Фальшивомонетничество и борьба с ним

Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ВЫЯВЛЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Уголовно-правовая характеристика современного фальшивомонетничества.

§ 2. Выявление фактов подделки денег и ценных бумаг.

ГЛАВА 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И

СБЫТА ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Предупреждение фальшивомонетничества

§ 2 Раскрытие изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Заключение

Список литературы

Выдержка из текста

Целью дипломной работы является комплексное изучение основных теоретических и практических проблем борьбы сотрудников оперативных подразделений ОВД с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, присвоение им уголовно — правовой и криминологической характеристики, в том числе выявление их специфических особенностей. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

-изучить монографическую литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, а в частности оперативными сотрудниками полиции;

-изучить правовые нормы, регламентирующие уголовную ответственность за подделку денег и ценных бумаг;

— уточнить непосредственный объект фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг и определить особенности предмета преступления,

связанного с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг;

— уточнить первоначальные и последующие ОРМ по данному виду преступлений ;

-проанализировать проблемы квалификации фальшивомонетничества

по признакам объективной стороны;

— рассмотреть особенности субъективных признаков преступления,

предусмотренных ст. 186 УК РФ;

— изучить факторы, влияющие на рост фальшивомонетничества;

-проанализировать проблемы выявления и раскрытия фальшивомонетничества по признакам объективной стороны;

Тема связана с проблемой государственности, а именно — с финансовой политикой Российской Федерации.

Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

1. фальшивомонетничество и изготовление, сбыт ценных бумаг наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;

2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность)

3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

Борьба с фальшивомонетничеством отнесена к числу приоритетных направлений деятельности ОВД РФ, о чем свидетельствуют функции и полномочия ГУЭБ и ПК МВД России, а именно: «…осуществление мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством».

Изучение данных преступлений, и борьба с ними является весьма актуальной, так как в современной России этим преступлениям присущи специфические особенности и тенденции развития. Так к наиболее значимым можно отнести следующие:

— высокий уровень латентности экономических преступлений;

— совершенствование способов совершения преступлений (наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее более интеллектуальной).

— возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности;

— участие в совершении преступлений организованных преступных групп. Совершаемые с их участием преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения преступной деятельности;

— сращивание экономической и общеуголовной преступности;

-усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности: внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств.

Значение разработки проблемы для теории и практики деятельности органов внутренних дел, определяются тем, что в последние годы борьба правоохранительных органов с таким особо опасным преступлением как фальшивомонетничество приобретает все более острый характер. Раскрытие и расследование этих преступлений относится к числу наиболее сложных, так как они совершаются, как правило, законспирированными группами преступников или преступниками-одиночками.

Ситуация в сфере борьбы с фальшивомонетничеством резко обострилась после отмены ограничений на ввоз из-за рубежа копировально-множительной техники, а также упразднения ранее установленного порядка ее регистрации органами внутренних дел. Эти меры не были компенсированы иными формами социального контроля, что привело к массовому изготовлению бумажных денег.

Борьба с фальшивомонетничеством отнесена к числу приоритетных направлений деятельности ОВД РФ, о чем свидетельствуют функции и полномочия ГУЭБ и ПК МВД России, а именно: «…осуществление мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством».

Осознавая необходимость борьбы с этим опасным экономическим преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола выпускает справочные издания, основное назначение которых – пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе.

Информация о выявляемых Интерполом фальшивых банкнотах, чеках и пластиковых картах, оперативная информация о вводе и выводе из обращения банкнот иностранных государств помогает пресечь попадание в банковскую сферу фальшивых, поддельных и неплатежеспособных средств.

Фальшивомонетничество относится к категории одних из самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями, например, следует указать на то, что основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается населением или сотрудниками правоохранительных органов тогда, когда они по времени и территориально «далеко ушли от производителя». Можно сказать, что сложность обнаружения факта совершения фальшивомонетничества и трудности привлечения к уголовной ответственности делает данное преступление особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов. Деятельность ОВД РФ по борьбе с фальшивомонетничеством осуществляется на основании:

1) Приказ МВД России от 8 июня 2009 г. № 033 «Об утверждении инструкции по тактике выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта или сбытом поддельных денег или ценных бумаг»;

2) Приказ МВД № 243 от 14 апреля 2004 г. «Вопросы учета и анализа преступлений, связанных с изготовлением в целях сбыта или сбытом поддельных денег»;

3) Приказ МВД № 786 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола»;

4) Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»;

5) Приказ МВД России и ЦБ РФ от 5 февраля 2009 г. № 102/ОД – 113 «Об утверждении порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством».

При организации и проведении мероприятий по данному направлению сотрудники ОВД руководствуются Конституцией РФ, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Постановлением Правительства РФ от 11 октября 1994 г. № 1158 «О порядке учета, хранения и пользования средств цветного копирования в Российской Федерации» (с изм. от 24.02.2009 г.) и др.

В современных условиях фальшивомонетничество получило статус организованной транснациональной преступной деятельности. Из одиночек фальшивомонетчики преобразились в устойчивую, организованную, технически оснащенную категорию профессиональных преступников. Раскрываемость данных преступлений колеблется от 10% до 36%, что определяет дальнейшую необходимость поиска новых подходов к методике предупреждения, пресечения и раскрытия преступного изготовления и сбыта денежных средств.

Структура работы включает введение, две главы, которые состоят каждая из двух отдельных параграфов, заключение, список использованных источников.

Первая глава — «Выявление и квалификация подделки денег и ценных бумаг» — посвящена анализу отдельных элементов состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеристике субъективных признаков изготовления и сбыта поддельных денег. Также в ней рассмотрены основные и более распространенные способы выявления поддельных денежных знаков и ценных бумаг как в финансовых, банковских учреждениях, так и рядовыми гражданами.

Вторая глава – « Предупреждение и раскрытие изготовления и сбыта

фальшивых денег и ценных бумаг » — посвящена анализу работы сотрудников органов внутренних дел по раскрытию изготовления и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг, а также профилактической работе в целях предупреждения данного преступления.

Список использованной литературы

1.Законодательные нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации 1993г.

2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)

3. Постановление Правительства РФ от 11 октября 1994 г. № 1158 "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" (с изм. от 24.02.2009 г.) /БВС РФ.1994.№10.

4. Постановлением правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 960 «О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации».

5. Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 2-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством".

6. Постановление правительства РФ от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации» (в редакции постановления правительства РФ от 4 мая 2005 г. № 281).

7. ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 25.06.2012г.);

8. . ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ ( с изм. от 10.07.2012 г.);

9. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

11. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1,2 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция)

13. Трудовой кодекс российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001г.

14. Федеральный закон от 2.04.1996г «О рынке ценных бумаг»//СЗ РФ. – 1992. — №71.

15. Комментарии к уголовному кодексу Российской Федерации

( постатейный ). А.А. Рождествина, А.Б.Смушкин. -М. Кнорус, 2011.-416 с.

16. Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 // СДД СССР. 1933. Вып. VII.

2. Монографии, учебники, учебная и научная литература

17. Уголовное право России. Общая часть/Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – М., 1997.

17. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. — М., 2003.

18. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)

19. Гаевой А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством: По материалам Северо-Кавказкого региона: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

20. Горкин В.И, Коновалов С.В., Талышкин Н.Н. Выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики (по основным направлениям деятельности службы БЭП: учебно-практ. пособ. / под ред. В.А.Потапова, В.П.Попова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

21. Грабовский В.Д. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. ВШ МВД России. 1995 С.10

22. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Юрлитинформ, 2005. С.211.

23. Петракова М.В. Фальшивомонетничество и борьба с ним. Выпускная квалификационная работа студентки 6 курса ОЗО.

24. Павличенко Н.В. и др. Деятельность оперативных подразделений ОВД по раскрытию подделки, изготовления и сбыта поддельных документов, гос. наград, штампов, печатей и бланков. Учебное пособие. Омская академия МВД России, 2009.

3. Научные статьи и публикации

25. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность // ФиК,1994, №4, с. 72-75.

26. Обзор информационно-аналитических материалов ЦБ России Cпецкор CoinDepo Group Ф. Кайзер // Май, 2012

27. Пресс-релиз к брифингу на тему «Технико-криминалистическая деятельность ЭКЦ МВД России по профилактике и расследованию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством» 29 Ноября 2007: http://contrast.mvd.ru/mvd/structure/unit/criminalistic/Publikacii_i_vistuplenija/item/184509

28. Круглый стол в здании РИА-Новостей "Деньги настоящие и фальшивые, найдите десять отличий!"http://uebmoscow.ru/1310565236

29. Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.). Хельсинки, 22 окт. 1999 г.// Дипломатический вестник – 1999 — № 11. /

30. Деятельность Европола в сфере борьбы с фальшивомонетничеством// Официальный сайт МВД России — [электронный ресурс] – Режим доступа. — URL:http://www.mvdrf.ru/news/show_86875

31. Международная организация уголовной полиции — Интерпол/Официальный сайт — [электронный ресурс] – Режим доступа. — URL:http://www.interpol.ru

4. Интернет ресурсы

32. http://kktspb.ru/news/raduzhnyj_algoritm_dejstvij_pri_vyjavlenii_poddelnykh_denezhnykh_znakov/2012-02-28-581

33. http://bankmarket.ru/state/inf_detektor_valut.html

34. http://www.sostav.ru/articles/2001/02/21/stat_18/

35. ttp://discollection.ru/article/10072009_ismagilova_oksana_rafaelevna_97632/2