Пример готовой дипломной работы по предмету: Криминалистика
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….5
ГЛАВА
1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДДЕЛКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ………8
1.1 Понятие и виды документов………………………………………8
1.2 Понятие и способы подделки документов, их классификация…12
1.3 Уголовно-правовая характеристика сбыта и использование поддельных документов…………………………………………………….20
ГЛАВА
2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ……………………………………… 26
2.1.Институт становления криминалистического исследования документов…………………………………………………………………..26
2.2.Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов…………………………………………………………………..35
ГЛАВА
3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ……………………………………………………………….…… 50
3.1.Криминалистическое исследование лазерных принтеров и документов, выполненных с их помощью………………………………… 50
3.2.Криминалистическое исследование текстов, выполненных на компьютерной и множительной технике………………………………….61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..…….…… 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………..74
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования выбрана с учетом судебной практики последних лет. И свидетельствует о постоянном росте использования специальных знаний при рассмотрении дел. Данное направление просматривается в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Постоянным явлением стало исследование и оценка документов различных форм и видов, представленных сторонами в ходе разбирательства. Спорные ситуации между участниками хозяйственной деятельности, принцип взаимодействия которых — договор. Письменные документы являются частью таких дел. В большинстве случаев фальсифицируются договора. Документы или их атрибуты изготавливают с использованием современных технических средств, что значительно осложняет обнаружение подделок.
Ценные бумаги становятся все более значимыми. Такие как — «государственные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги» — ст.
14. ГК РФ. Заграничные паспорта и паспорта граждан государств и другие виды удостоверений личности требуют исследований и проверки на подлинность. Материальные ценности, накладные, счета, ордеры, раздаточные и платежные ведомости, денежные и сохранные расписки требуют анализа, отражающего их движение.
Документы, сопровождающие договорные и завещательные процедуры повысили роль в доказательном плане. Повышается актуальность проверки сопроводительных документов при работе с пластиковыми картами.
Криминалистическое документоведение. Отрасль криминалистики, суть которой заключается в исследовании природы письма, способы изготовления документов и установления по особенностям письма, а так же подделки документов конкретных лиц. Раскрытие и расследование преступлений имеют научные основы использования содержащейся в документах информации. Криминалистическое документирование основано на достижениях в естественных и технических науках, обобщение следственной и судебной практики. Основные задачи:
1. Определение исполнителя по признакам и свойствам документа. Его пол, возраст, психический и физический портрет, профессиональные и другие навыки.
2. Установление природы, качественного состава, групповой принадлежности. В некоторых случаях места, времени изготовления материалов документа. А так же установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных атрибутов. Нахождение невидимых и слабо видимых записей, текстов сожженных документов и т.п.
3. Идентификационные задачи решаются: определением исполнителя документа — по типу речи и почерку. Технические средства — по машинописному тексту. Множительная техника — по изготовленным на ней оттискам текста и т.п.
Для решения обозначенных нами задач можно выделить несколько видов исследования документов. Исследование писем и текстовых документов в сфере криминалистики. Большое количество документации и широкий выбор методов и инструментов создания, копирования и внесение исправлений. Известны наиболее популярные методы и техники, как следствие этому и методики исследования.
Объектами изучения выступают текстовые документы, которые и дают необходимую информацию для криминалистического исследования. Что в процессе расследования правонарушений позволяет выделить закономерности и впоследствии изучения. Говоря о документоведении с точки зрения криминалистики как обобщенной отрасли криминалистической техники. Данные техники анализируют природу текстовых документов, отражение признаков и характерных черт исполнителей, оставивших следы воздействия на содержание документов. Для полноценного исследования необходима разработка средств и методов с учетом всех перечисленных выше факторов.
Электрофотографические устройства стали обязательным атрибутом повседневной работы. Высокое качество создаваемых им изображений является их основным преимуществом. Рынок продаж копировально-множительных устройств (КМУ), принтеров и многофункциональных устройств (МФУ), предлагает широкий выбор по приемлемым ценам.
Первое место в нашей стране по подделке занимают документы, созданные с применением оргтехнических средств. Свидетельством этого выступают опубликованные результаты работы региональных ЭКЦ УВД (ГУВД).
Вся автоматизированная печатающая техника должна ставиться на учет. Улучшение мер безопасности при создании документов не могут в полной мере повлиять на их подделку. И вследствие этого злоумышленниками разрабатываются более изощренные способы незаконного изготовления денежных билетов и ценных бумаг.
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты:
1. Уголовно- процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование — М: Юридическая литература.-1980.-267 с.
3. Россиянская Е.Р. Криминалистика вопросы и ответы — Закон и право — Москва — 1999. — 180 с.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от
1. октября 1994 г. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (Правила учета, хранения и использования в Российской Федерации средств цветного копирования — оперативной полиграфии, копировально-множительной техники, капелыю-струйных принтеров) (в ред. Постановления Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 393, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 24 февраля 2009 г. № ГКПИ 08-2266);
5. Федеральный закон от
3. мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
6. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 июня 1993 г. N
26. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»;
7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
1. января 1995 г. N 19-01-7-95 «Об учреждениях судебной экспертизы системы Министерства юстиции Российской Федерации» (вместе с Положением о лабораториях судебной экспертизы и центральных лабораториях судебной экспертизы системы Министерства юстиции Российской Федерации, Положением о порядке и сроках выплаты доплат за выслугу лет работникам судебно-экспертных учреждений системы Министерства юстиции Российской Федерации;
8. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
2. декабря 2002 г. N
34. «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 января 2003 г. N 4093);
9. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
1. мая 2003 г. N
11. «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
2. мая 2003 г. N 4596;
10. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
1. января 2005 г. N
2. «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки» (вместе с Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки, Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 марта 2005 г. N 6368);
11. Указание Государственного таможенного комитета Российской Федерации от
2. ноября 1994 г. № 01-12/1364 «О перемещении через таможенную границу средств цветного копирования»;
Литература:
12. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб.для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. — М.: Норма, 2003.-275 с.;
13. Аверьянов Т.В. Криминалистические исследования: аспекты и условия. Монография. 2014.-156 с.;
14. Балашов Д.Н. Учебник по криминалистике. Издательство Москва, ИНФРА-М, 2005.-350 с.;
15. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. — М., 1987.-247 с.;
16. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, направление, перспективы. От теории к практике. — М., 1988.-135 с.;
17. Белкин Р. С. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом // Вопросы советской криминалистики: Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР, 1951.-67 с.;
18. Дьяченко А.Ф., Щербаковская Л.П. Возможности дифференциации копировально-множительных аппаратов с цветным изображением при криминалистическом исследовании документов // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сб.научн.-пр. материалов. — Харьков: ХНИИСЭ. 2014;
19. Ермаков Ю.М., Дударь И.А. — Восстановление содержания поврежденных документов: Учеб.-практ. пособие по криминалистике. — Мос. университет МВД РФ, 1994.-85 с.;
20. Ефименко А.В. Идентификационные исследования документов, изготовленных на современных электрографических устройств. Судебная экспертиза. Саратов, 2006 № 2;
21. Иванов Н. А. Комплексная экспертиза при установлении источника происхождения документов на твердых носителях // Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2004. № 1. С. 71-75;
22. Иванов Н. А. О современных возможностях диагностики и идентификации средств офисной техники, реализованных на струйном и цифровом ксерографическом способах печати// Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. № 1 (5);
23. Иванов И.А. Теоретические и методические основы комплексной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов: дисс. кандидат юр. наук. М.2009;
24. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. — Л., 1975.-69 с.
25. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. — Л., 1963г.- 45с.;
26. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. — М.: БЕК, 1997.- 255 с.;
27. Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. — М.: Высшее образование, 2006.- 275 с.;
28. Касимова С. Ш., Чередниченко Л. А. Исследование бланков документов и другой акцидентной продукции: Методическое пособие / Ред. П. Г. Кулагин. М.: ВНИИ ООП при МООПРСФСР, 1966;
29. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов выполненных средствами лазерной техники: диссер. кандидат юр. Наук. М.2012
30. Ляпичев В.Е., Шведова Н.Н .Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник — Волгоград: ВА МВД России, 2005.- 115 с.;
31. Палий В. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. Киев: РИО МВД УССР, 1989; она же. Классификация экспертных задач в свете теории распознавания образов // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1988. Вып. 37. С. 30-35; Палий В. М., Сегай М. Я. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1989. Вып. 38.;
32. Снетков В. А. Справочные данные, используемые при криминалистическом исследовании материалов документов. № 7. М.: «Юриспруденция», 1988. -69 с.;
33. Стариков Е.В., Белоусов Г.Г. Исследование денежных билетов, ценных бумаг, документов, изготовленных средствами электрографии: методические рекомендации: М.: ЭКЦ МВД России, 2008. — 74 с.;
34. Степанов А. П. Некоторые аспекты криминалистического исследования лазерных принтеров и документов, выполненных с их помощью. //Вестник Астраханского гос. техн. унта. — 2007. — № 5;
35. Тросман Э. А. Комплексное криминалистическое исследование материалов документов. — М.: 1982.- 115 с.
36. Чередниченко Л. А. Криминалистическое исследование оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники: Пособие / Под ред. П. Г. Кулагина. М.: ВНИИ МВД СССР, 1971.- 58 с.;
37. Черткова Т. Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением персональных компьютеров// Новые разработки, технические приемы и средства судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1993. Вып. 1 (78);
38. Шашкин С. Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием полиграфической и оргтехники: Дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. См.: Гортинский А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000.;
39. Шашкин С. Б., Пахомов А. В., Гортинский А. В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием знакосинтезирующих печатающих устройств: Учебное пособие. М.: Изд-во ЭКЦ МВД России, 2004.-79 с.;
40. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб.пособие. — М.: Юрист, 2003.-145 с.
41. Сосенушкина М. Н. Применение метода электростатического репродуцирования для выявления рельефных штрихов // Экспертная практика. М ВНКЦ МВД СССР, 1991. № 32. С. 24-26.
42. Козуева А.Ф. Криминалистика для государственных обвинителей: учебник. Издательство: Норма,2014. С.134
43. Липовский В.В., Лутонина Г.Д., Мороз Т.Н. и др. Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сб.научн.-пр. материалов. — Харьков: ХНИИСЭ., 1998. — С.96-98
44. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. Пути развития криминалистики. — М.: Прогресс, 1975.
