Оглавление
Введение 3
Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации 4
1.1. Историческое развитие российского уголовного законодательства в области легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 4
1.2. Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации 4
1.3. Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Италии 4
Глава 2. Сравнительный анализ составов преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации и Италии 4
Заключение 4
Список использованных источников 4
Содержание
Выдержка из текста
Между тем, у работников правоохранительных и судебных органов на практике возникает множество трудностей при применении ст. 174 и 1741 УК РФ по причине их несовершенства. Вследствие этого уголовно-правовые проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов нельзя назвать решёнными в полной мере. До сих пор ряд вопросов в части конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за отмывание преступных доходов остаётся весьма дискуссионным, требующим дальнейшего изучения. Кроме того, стремительное развитие общественных отношений, динамичность исследуемого явления детерминирует недостаточность ряда предупредительных мер, прежде считавшихся оптимальными.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Таким образом, актуальность темы исследования предопределяет высокая латентность преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ, отсутствие единой позиции среди ученых относительно квалификации преступного деяния.
• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе.Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Цель настоящей работы заключается в изучении теоретического и практического материала, проведении анализа имеющейся административной и судебной практики по делам, связанным с противодействием легализации преступных доходов, а также в разработке предложений и рекомендаций по изменению действующего законодательства, регулирующего вопросы противодействия легализации преступных доходов.
Целью исследования является совершенствование национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе разработки организационно-методических положений и практических рекомендаций по модернизации в кредитных организациях механизмов противолегализационного контроля.
В качестве основного средства правового воздействия в современной России следует рассматривать институт уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов.
Но проблема не будет решена полностью, пока не будет учтен опыт других стран, систематизированы пробелы законодательства РФ, предложены пути решения. В этом и состоит одна из главных задач написания данного дипломного проекта.
При этом общий ущерб, наносимый мировой экономике и обществу, очевидно гораздо существеннее по причине глобализации последствий: легализация криминальных доходов взаимосвязана с «бегством» капитала, с коррупцией, сокрытия источника происхождения доходов, с уклонением от налогов и т.Таким образом, механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской сфере (далее — противодействие легализации ПД и ФТ) должны непрерывно развиваться.Целью исследования является разработка рекомендация по совершенствованию механизма противодействия легализации ПД и ФТ в банковской сфере.
Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. В процессе постоянного совершенствования гражданского оборота по многим причинам грань между гражданским и уголовным правом становится все тоньше и тоньше. В связи с чем в некоторых случаях в судебном разбирательстве или при производстве следственных мероприятий становится затруднительно отделить свободу договора (ст. 421 ГК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Так, свобода договора дает возможность субъектам гражданского права заключать любой договор, даже прямо не предусмотренный ГК РФ. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.
Список использованных источников
I. Нормативно – правовые акты:
1. Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА — М. 2004.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 18.06.1996.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 – 4. Норма – М. М., 2012.
II. Специальная литература:
5. А. Васильев. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2006.
6. Б.В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
7. Ю.П. Гармаев. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Изд-во Юрлитинформ, 2007. С. 180.
8. Н.А. Данилова. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008. С.258.
9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина.- М.: Проспект, 2012. – 912 с.
10. Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. – 456 с.
11. С.Л. Крамарев. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. С.156.
12. Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 177.
13. Российское уголовное право: в 2-х т.: учеб. Т. 2:Особенная часть. / Борзенков Г.Н., Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С. и др.; под ред. Л.В. Иногамовой- Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога — M.: Проспект, 2010.
14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под редакцией А.В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2011. – с. 1232.
список литературы