Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА
1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 6
1.1. Регламентация систем зарубежного законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления по уголовному законов зарубежных стран 6
1.2. Развитие законодательства Российской Федерации за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления 14
ГЛАВА
2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ 20
2.1. Объективные признаки преступления, предусмотренного статьями 174, 174.1 УК РФ 20
2.2. Субъективные признаки преступления, предусмотренного статьями 174, 174.1 УК РФ 39
2.3. Проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст.
17. УК РФ, с другими смежными составами преступления 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 63
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, имеет большое значение не только для России, но и для всего мира. Это связано, в первую очередь, с противодействием финансированию терроризма.
В любом государстве в случае проникновения преступных доходов в экономику государства устанавливается контроль со стороны преступных сообществ, способствует распространению коррупции, средств и методов недобросовестной конкуренции, переориентации деятельности экономических субъектов в интересах криминальных групп и в результате – к существенной деформации экономической системы в целом.
Актуальность темы состоит в том, что легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, относят к числу высоколатентных преступных деяний. Соответственно расследование обстоятельств совершения деяния для правоохранительных органов связано со значительными трудностями. У правоприменителей возникают сложности, как в процессе доказывания, так и при квалификации действий лиц, осуществляющих те или иные финансовые операции с имуществом, полученным ими в результате преступных действий.
Выявление и пресечение операций по отмыванию результатов преступной деятельности составляет так же одну из актуальных задач современной российской уголовной политики, так как легализация преступных доходов серьезно посягает на общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, а также экономическую систему государства. Экономику делает криминальной вовсе не легализация. Она скорее способствует перемещению денежных средств из теневого бизнеса в законный. Но подобная деятельность «в уголовном порядке преследуется государством, потому что мешает борьбе с преступными формами нелегальной экономики».
В юридической литературе ведутся дискуссии относительно, например, предмета преступления, субъективной стороны.
Законодатель уделяет особое внимание преступлениям, связанным с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. В частности, была введена ст. 174.1 УК РФ , предусматривающая ответственность за легализацию денежных средств, которые были приобретены лицом самостоятельно.
Таким образом, актуальность темы исследования предопределяет высокая латентность преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ, отсутствие единой позиции среди ученых относительно квалификации преступного деяния.
Объектом исследования выступают общественные правоотношения, связанные с противодействием легализации денежных средств и иного имущества, полученного в результате преступной деятельности.
Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, мнения ученых, отраженные в учебной и научной литературе, материалы судебной практики.
Целью работы является исследование уголовно-правовой характеристики легализации денежных средств и другого имущества, полученного в результате преступной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач:
1. Дать характеристику зарубежному законодательству, предусматривающему ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
2. Обозначить основные этапы развития законодательства Российской Федерации за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления.
3. Охарактеризовать объективные и субъективные стороны преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1. УК РФ.
4. Провести разграничение между преступлением, предусмотренным ст. 174,174.1. УК РФ, и другими смежными составами преступления.
Были подвергнуты анализу материалы судебной практики, позволившие проиллюстрировать теоретические положения относительно применения к виновному лицу уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.
Использовались историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, диалектический, формально-юридический методы познания, а также метод анализа документов и критико-правовой метод.
Основные положения работы, а также предложения, сформулированные в результате проведенного анализа научной литературы и материалов судебной практики, могут быть применены:
в практической деятельности при подготовке дополнений и изменений в действующий УК РФ;
в дальнейшем исследовании института уголовной ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате преступной деятельности;
в целях совершенствования правоприменительной практики относительно противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 174, 174.1 УК РФ;
в учебном процессе студентами и преподавателями как дополнительный материал при изучении курса «Уголовное право».
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. — №
31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ.1996. №
25. Ст. 2954; 2016. — № 1 (часть I).
Ст. 61.
3. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства РФ. — 2013. — №
26. Ст. 3207; 2015. — №
27. Ст. 4001.
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — №
28. Ст. 2792.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33 (часть I).
Ст. 3418; 2016. — № 1 (часть I).
Ст. 44.
6. Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 №
2. «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» // Вестник Банка России. — 2014. — № 37.
7. Письмо ЦБ РФ от 15.02.2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах» (вместе со «Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)» от
3. октября 2000 г.) // Вестник Банка России. — 2001. — № 15.
Международные договоры и иные международные нормативные акты
8. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. — 2003. — №
3. Ст. 203.
Научная, учебно-методическая литература, периодические издания
9. «Грязные» деньги и закон. — М.: ИНФРА-М, 1995. – 296 с.
10. Алешин, К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: автореф. дис. … канд. юрид. наук / К.Н.Алешин. — СПб., 2004. – 38 с.
11. Бабкин, А.И. Обновленные подходы в судебной практике по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (по материалам Пленума ВС РФ) / А.И.Бабкин // Российский судья. — 2015. — № 8. С. 3 — 4.
12. Бондарь, Е.О. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов / Е.О.Бондарь, С.В. Изутина // Современное право. — 2014. — № 10. С. 97 — 100.
13. Босхолов, А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук/ А.С.Босхолов. — Иркутск, 2005. – 32 с.
14. Букарев, В.Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б.Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А.Шулепов. — М.: Юрист, 2007. – 362 с.
15. Гладких, В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.И.Гладких // Российский следователь. — 2014. — № 7. С. 29 — 34.
16. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.С. Давыдов. -СПб., 2006. – 36 с.
17. Действующее международное право: В 3 т. — М.: Московский независимый институт международного права, 1997. Т. 3. – 489 с.
18. Емцева, К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / К.Э.Емцева // История государства и права. — 2014. — № 11. С. 43 — 45.
19. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М.П.Журавлев, Е.М. Журавлева // Журнал российского права. — 2004. — № 3. С. 38-42.
20. История, цели и задачи [Электронный ресурс]
// ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php
21. Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Камынин // Законность. — 2001. — № 11. С. 5-7.
22. Клепицкий, И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. — 2002. — № 8. С. 19-43.
23. Козлов, А.П. Соучастие: традиции и реальность / А.П.Козлов. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 185 с.
24. Кондраткова, Н.В. О легализации преступных доходов в России / Н.В.Кондраткова // Альманах современной науки и образования. — 2015. — № 10. С. 77-83.
25. Коростелев, С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук / С.Ю.Коростелев. — Владивосток, 2006. – 42 с.
26. Крючкова, В. Ф. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): методические рекомендации / В.Ф. Крючкова. — Хабаровск, 2013. — 72 с.
27. Курченко, В.Н. Толкование легализации преступных доходов / В.Н.Курченко // Российский юридический журнал. — 2012. — № 5. С. 93 — 99.
28. Ляскало, А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / А.Ляскало // Уголовное право. — 2014. — № 1. С. 44 — 50.
29. Ляскало, А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / А.Н.Ляскало // Актуальные проблемы российского права. — 2015. — № 1. С. 113 — 120.
30. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004. – 714 с.
31. Милюков, С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа / С.Ф.Милюков. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ин-та внешнеэконом. связей, экономики и права, 2000. – 279 с.
32. Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. … канд. юрид. наук / Э.С.Мурадов. — М., 2008. – 273 с.
33. Педун, О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук / О.Л.Педун — М., 2005. – 234 с.
34. Разумова, И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности / И.В.Разумова // Международный бухгалтерский учет. — 2015. — № 4. С. 51 — 62.
35. Российское законодательство X — XX веков: в 9 т. Т.
2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М., 1998.
36. Харламова, А. А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А.Харламова // Журнал российского права. — 2015. — № 5. С. 93-100.
37. Яни, П. С. Изменения уголовно-экономического законодательства / П.С.Яни // Законность. — 2014.- № 2. С. 28-32.
38. Яни, П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П.С.Яни // Законность. — 2012. — № 10. С. 20-24.
39. Яни, П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества / П..Яни // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2005.
Материалы юридической практики
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №
3. «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2015. — № 9.
41. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу № 22/743 // СПС «КонсультантПлюс».
42. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-175/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
43. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу № 1-116/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
44. Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18.05.2012 // СПС «КонсультантПлюс».
45. Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу № 1-28/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
46. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу № 1-262/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
47. Приговор Новгородского областного суда от 29.08.2011 //СПС «КонсультантПлюс».
48. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-350/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
49. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23.05.2011 // СПС «КонсультантПлюс».
50. Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу № 1-46/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
