Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Введение 4
Глава
1. Легализация преступных доходов как преступление международного характера 8
§
1. Понятие и виды преступлений международного характера 8
§
2. Легализация преступных доходов как преступление международного характера 13
1) определение отмывания преступных доходов в международно- правовых актах 14
2) определение легализации (отмывания) преступных доходов по законодательству Российской Федерации и стран СНГ 19
3) определение легализации преступных доходов в российской и зарубежной юридической доктрине 21
Глава
2. Международно-правовые средства сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов 23
§ 1. Конвенционное сотрудничество 23
1) Универсальный уровень 23
2) Региональный уровень (практика Европейского Союза) 30
§ 2. Институционное сотрудничество государств посредством деятельности Комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов 34
Глава
3. Основные направления международно-правового сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов 42
§
1. Понятие международно-правового сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов 42
§
2. Основные направления международно-правового сотрудничества Российской Федерации в борьбе с легализацией преступных доходов 46
1) общие положения об осуществлении международного сотрудничества при оказании правовой помощи 46
2) порядок осуществления международного информационного обмена по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов 48
3) международное сотрудничество в деле выдачи лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией преступных доходов 54
4) международно-правовое сотрудничество в деле конфискации преступных доходов и их возврата законным владельцам 58
Заключение 75
Библиография 78
Выдержка из текста
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время легализация преступных доходов представляет собой серьезную угрозу для международного сообщества, так как в той или иной степени оказывает влияние на криминальную ситуацию и состояние национальной экономики многих стран.
Легализация преступных доходов относится к преступлениям международного характера, вследствие чего государствам в ряде международно-правовых актов предписывается устанавливать в рамках национального законодательства юридическую ответственность за искажение природы денежных и материальных средств, полученных от преступной деятельности, и способствованию их проникновения в экономику стран.
Проникновение таких средств в легальный экономический оборот представляет собой опасность не только для экономики отдельных государств, но и для безопасности всего международного сообщества, так как легализация преступных доходов тесным образом связана с финансированием различных террористических групп и организаций.
Более того, отмывание денег международными преступными группами ставит под сомнение легитимность деятельности национальных органов государственного управления, способствует росту коррумпированности государственных служащих, а также представителей иных профессий, представляет угрозу для финансовой и экономической стабильности целых государств, снижает уровень спроса на международном рынке, а также постоянно подрывает действенность правовых норм, имущественных и гражданских прав.
Список использованной литературы
Библиография
Книги и публикации
1. Курс международного права. В 7 т. Т.
6. Отрасли международного права / И.Н. Арцибасов, И.И. Лукашук, Б.М. Ашавский и др. — М., 1992. — С. 188. Т. 6. — С. 195.
2. Люблинский П.И. Международные съезды по вопросам уголовного права за
1. лет (1905-1915).
- Пг., 1915. — С. 20.
3. Карпец И.И. Преступления международного характера. — М., 1979. — С. 47.
4. Лукашук И.И. Международное право в судах государств. — СПб., 1993.-С. 14.
5. Адельханян P.A. Преступность деяния по международному уголовному праву. — М., 2002. — С. 25-34.
6. Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества. — М., 1956.-С. 13.
7. Панов В.П. Международное уголовное право. -М., 1997. — С. 253-276.
8. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова E.B., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. — М: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. — 248 с.
9. Волженкин Б.В. Экономические преступления. — СПб., 1999. -С. 107.
10. Милинчук В. В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. М., 2001. С. 163-213.
11. Волошко А.И. Взаимосвязь норм внутригосударственного и международного права по обеспечению и защите личных и политических прав человека: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 1992. — С. 55.
12. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека. Пособие для российских судей. — М., 1993. — С. 13.
13. Кернер Х.-Х, Дах Э. Отмывание денег. — М, 1996. — С. 37-38.
14. Брандолино Д.А., Бекнер М. Судебное преследование за «отмывание денег» в США. Подборка материалов для занятий с российскими судьями, подготовленная в рамках программы правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Европы Американской ассоциации юристов Министерством Юстиции США. С.118.
15. М.Е. Веаге. Tracing of Illicit Funds: Money Laundering in Canada. — Ottawa, 1990.- P. 304.
Документы ООН
1. Резолюция ГА ООН № 58/4 от 31.10.2003 г.
2. Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М.: Издательская группа Норма — Инфра-М, 1998.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена,
2. декабря 1988 г.).
4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, Италия. 12-15 декабря 2000 г.).
5. Международная конвенция ООН о борьбе против коррупции (Мерида,
3. октября 2003 г.).
6. Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне / Справочный документ предварительной повестки дня Всемирной конференции ООН на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 1994).
- Документ ООН E/CONF.88/3,
2. Август 1994, стр. 13-14.
7. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. — С. 217-225.
8. Резолюция 45/107 Генеральной Ассамблеи // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. — Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992. — С. 50-52.
9. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. — Нью-Йорк, 1991. — Т. 1 — С. 297.
10. Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Международный обзор уголовной политики № 45 и 46, 1995 год. — Нью-Йорк: ООН, 1995 год. -С. 66-67.
11. Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. Информационный бюллетень по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия Управления ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Нью-Йорк: ООН, 1999. № 34/35. С.4.
Региональные документы (Совет Европы и Европейский Союз)
1. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
2. Предложение Еврокомиссии Европейскому парламенту и Совету ЕС о предотвращении отмывания денег посредством таможенного сотрудничества от 24 сентября 2002 г.
3. Council Directive 91/308/ЕЕС of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Документ доступен на официальном сайте Европейского союза http://europa.eu.int на английском языке.
4. Council Framework Decision 2001/500/ША of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime. Документ доступен на официальном сайте Европейского союза http://europa.eu.int на английском языке.
5. Initiative of the French Republic with a view to adopting a Council Framework Decision on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime. Документ доступен на официальном сайте Европейского союза http://europa.eu.int на английском языке.
Законодательство Российской Федерации
1. Уголовный Кодекс РФ
2. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ
3. Федеральный закон от 15.07.1995 N101-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О международных договорах Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Проект Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» от 4 июня 1999 года. См. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания России от 4 июня 1999 № 4039.
6. Федеральный закон от
2. октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43.
7. «Типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством иностранного государства о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 840.
8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 7 июня 1999 г.).
