Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих банков за экспортно-импортными операциями.

Содержание

Содержание

Введение

Глава 1. Организационно-экономические основы валютного контроля

1.1 Структура системы валютного контроля

1.2 Цели осуществления валютного контроля

1.3 Место валютного контроля в государственно-экономической политике внешнеторговой деятельности

Глава 2. Анализ практики валютного контроля коммерческих банков

2.1 Анализ валютных операций на примере Сбербанка РФ

2.2 Роль валютных операций в формировании финансовых результатов деятельности банка

2.3 Коммерческий банк как агент валютного контроля

Глава 3. Тенденции развития валютного контроля за экспортно-импортными операциями

3.1 Проблемы валютного контроля в Российской Федерации

3.2 Перспективы развития валютного контроля в Российской Федерации

3.3 Методика выявления коммерческим банком экспортно-импортных товарных сделок с признаками «бегства» капитала

Заключение

Библиографический список

Приложения

Выдержка из текста

Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих банков за экспортно-импортными операциями.

Список использованной литературы

Библиографический список

1.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173 – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

2.Положение ЦБРФ от 1 июня 2004 г. N 258 – П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»

3.Письмо ЦБ РФ от 13 марта 2008 г. N 24 – Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»

4.Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. – 2010. – N 4. – С.31-39.

5.Авдеева Е.Г. Доллар и глобальный экономический кризис // США-Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – N 9. – С.119-126.

6.Алексеев Н. Валютное регулирование и валютный контроль: об изъянах действующего законодательства // Рос. экон. журнал. – 2011. – N 1. –C.95-96.

7.Бадасен П.В. Эконометрическое исследование влияния внешнеэкономической конъюнктуры на динамику обменного курса рубля // Деньги и кредит. – 2011. – N 10. – С.53-58.

8.Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

9.Белоглазова Г.Н. «Банковское дело» –М.:Финансы и статистика, 2006 – 215–218с.

10.Вагин В.Д., Городецкий А.Е., Крашенинников В.М., Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: учебник / – М., 2003. – 398с.

11.Выборова Е.Н. К вопросу о регулировании международных (золотовалютных) резервов // Деньги и кредит. – 2011. – N 10. – С.74-75.

12.Голубев С.А. Новеллы и перспективы правового регулирования банковской деятельности // Деньги и кредит. – 2010. – N 4. – С.3-12.

13.Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2007. – 479 с.

14.Деменков А.А. О валютном регулировании и валютном контроле / Деменков А.А., Эрдни-Горяева С.В. // Налог. вестн.–2004– N 4. – С.154-166.

15.Дорофеев Б.Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и общая характеристика // Рос. юрид. журнал. – 2010–N 2. – С.57–64.

16.Евченко Н.Н. Валютные операции и таможенные потоки во внешнеэкономических связях региона // Пробл. прогнозирования. – 2011. –N 4. – С.91-105.

17.Жарковская Е.П. «Банковское дело» – Москва.: Омега – Л, 2007–132 с.

18.Иванов В.В. «Анализ надежности банков» Москва: Русская деловая литература, 2007. –320 с.

19.Кондратов Д.И. Валютная политика в Еврозоне и ее влияние на динамику промышленного производства // Пробл. прогнозирования. – 2010. – N 3. – С.119-130.

20.Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Деньги и кредит. – 2010. – N 5. – С.48-57.

21.Крылов О.М. Валюта как признак современного государства // Финанс. право. – 2010. – N 11. – С.15-17.

22.Курбангалеева О.А. Валютные операции. – М.: Вершина, 2007. – 251с. – (Бухгалтерская панорама).

23.Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007.– 464 с.

24.Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения экономической безопасности банковской деятельности в современных условиях // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – N 3. – С.43-52.

25.Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 496 с.

26.Коэн А.А. Правовые аспекты регулирования банковской системы Соединенных Штатов Америки // Государство и право. – 2010. – N 5. – С.103 – 107.

27.Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 672 с.

28.Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки.– 2 –е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 460 с.

29.Масленников А.А. Валютные проблемы современного мира // Деньги и кредит. – 2004. – N 9. – С.66-72.

30.Мишина В.Ю. Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка / В.Ю.Мишина, С.В.Москалев, И.Б.Федоренко // Деньги и кредит. – 2009. – N 4. – С.12-24.

31.Мишина В.Ю. Российский валютный рынок в зеркале мировых тенденций // Деньги и кредит. – 2005. – N 6. – С.41-47.

32.Мишина В.Ю. Российский валютный рынок: движение к мировым стандартам // Пробл. прогнозирования. – 2008. – N 5. – С.88-99.

33.Мишина В.Ю. Тенденции и перспективы развития российского валютного рынка / В.Ю.Мишина, С.В.Москалев, И.Б.Федоренко // Деньги и кредит. – 2011. – N 7. – С.25-32.

34.Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: Юрайт – Издат, 2007. – 543 с.

35.Сидорова Е.Е. Мировая валютная система: дорога стабилизации // Пробл. прогнозирования. – 2011. – N 5. – C.110-115.

36.Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики: пер. с нем. – М., 2008. – 176с.

37.Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: «Проспект», 2007.– 496 с.

38.Собчук С.О. Реализация международных стандартов борьбы в банковской сфере с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в отечественном законодательстве и правоприменительной практике // «Черные дыры» в рос. законодательстве. – 2011. — N 3. — С.126-129.

39.Чибриков Г. Международная валютная система: подходы к обновлению // Экономист. – 2011. – N 7. – С.56-64.

40.Чистюхин В.В. Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе // Деньги и кредит. – 2004. – N 6. – С.15-16.

41.Шалашова Н.Т. Валютные операции: Новое в валютном регулировании, бухгалтерском учете и налогообложении. – М.: Финансовая газета, 2007. – 48с.

42.Юдаева К. О валютной политике // Вопросы экономики. – 2010. – N 1. – С.21-28.

43.«Банковское Дело. Дополнительные операции для клиентов» под ред. Тавасиевой А.М., М.:Финансы и статистика, 2007–25–35 с.

44.http://www.sbrf.ru

45.http://www.rosfinnadzor.ru

46.http://www.cbr.ru

Похожие записи