Организованная преступность в Российской Федерации: комплексный криминологический анализ, детерминация, механизмы предупреждения и международное сотрудничество

Национальная безопасность Российской Федерации сталкивается с одним из наиболее коварных и многоликих вызовов современности — организованной преступностью. Это явление, подобно раковой опухоли, проникает во все сферы общества, разрушая экономические, социальные и политические устои, подпитывая коррупцию, наркоманию и насилие. Ежегодный экономический ущерб, исчисляемый миллиардами рублей, и десятки тысяч преступлений, совершенных организованными группами, лишь вершина айсберга, скрывающего глубокую и сложную систему криминальных взаимосвязей.

Настоящая работа представляет собой комплексное исследование организованной преступности в Российской Федерации, призванное дать исчерпывающий криминологический анализ этого феномена. Цель исследования — глубоко изучить понятие, признаки, структуру, криминологическую характеристику и механизмы предупреждения организованной преступности в РФ, а также рассмотреть вопросы международного сотрудничества в данной сфере. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: раскрыть теоретико-правовые основы понятия организованной преступности, проанализировать ее эволюцию и современные тенденции, охарактеризовать личность преступника и детерминирующие факторы, изучить взаимодействие с коррупцией и отмыванием доходов, а также исследовать методы предупреждения и совершенствования законодательства.

Научная новизна работы заключается в актуализации данных, углубленном анализе типологии организованных преступных формирований с учетом специфики «воров в законе», детализации психологических особенностей преступника и механизмов вступления в группировки, а также в предложении конкретных путей совершенствования законодательства, включая меры по защите свидетелей и внедрению нетрадиционных методов противодействия. Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее материалов в учебном процессе юридических и криминологических факультетов, а также в качестве теоретической базы для дальнейших научных исследований и разработки практических рекомендаций для правоохранительных органов.

Теоретико-правовые основы изучения организованной преступности в РФ

Феномен организованной преступности, подобно многогранному драгоценному камню, требует внимательного изучения под разными углами: с позиций криминологии, уголовного права и международного законодательства, ведь только так можно понять его истинную сущность, выявить ключевые признаки и очертить многообразие форм, которые он принимает в современном обществе.

Понятие и сущностные признаки организованной преступности

В криминологическом дискурсе организованная преступность предстает как нечто большее, чем просто группа лиц, совершающих преступления. Это профессиональная деятельность устойчивых преступных объединений, обладающих четкой иерархической структурой и распределением функций. Их главная цель — извлечение максимальной прибыли из нелегального предпринимательства, которое варьируется от незаконного оборота оружия и наркотиков до контрабанды и игорного бизнеса. Кроме того, они активно проникают в законный бизнес, стремятся установить монополию на незаконные товары и услуги, а также не гнушаются совершением общеуголовных преступлений.

Деятельность этих объединений характеризуется целым рядом отличительных черт:

• Совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые зачастую требуют тщательной подготовки и координации.
• Специализация на нелегальном бизнесе и корыстных преступлениях, что указывает на прагматичный подход и ориентацию на получение материальной выгоды.
• Проникновение в прибыльные сферы легального предпринимательства, обеспечивающее легализацию доходов и расширение влияния.
• Профессионализм, проявляющийся в планировании, конспирации и использовании специализированных навыков.
• Коррумпирование госслужащих и правоохранительных органов, являющееся ключевым механизмом для обеспечения безопасности преступной деятельности и формирования своеобразного «иммунитета» от правосудия. По данным МВД России, в 2021 году было выявлено 1032 преступления, совершенных организованными группами или преступными сообществами в сфере должностных преступлений, что наглядно демонстрирует эту угрозу.
• Наличие материальной основы, специфического набора средств и методов, а также собственной «нормативной основы» и субкультуры, которые цементируют внутренние связи и обеспечивают функционирование системы.

Российское уголовное законодательство, в частности статья 35 Уголовного кодекса РФ, определяет преступление, совершенное организованной группой, как деяние, совершенное устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Ключевыми признаками здесь выступают устойчивость и предварительная договоренность.

Устойчивость организованной группы не является статичной категорией, она проявляется в динамике:

• Стабильность состава: нечастая смена участников, что свидетельствует о крепких связях.
• Тесная взаимосвязь между ее членами: наличие взаимных обязательств и поддержки.
• Согласованность действий: четкое планирование и координация преступлений.
• Постоянство форм и методов преступной деятельности: выработка «почерка» и отработанных схем.
• Длительность существования: группы создаются не для однократного акта, а для системной криминальной активности.
• Количество совершенных преступлений: показатель, отражающий продуктивность и размах деятельности.

На международном уровне, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированная Российской Федерацией в 2004 году, определяет «организованную преступную группу» как структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды. Важно отметить, что «структурно оформленная группа» не обязательно имеет формально определенные роли членов или развитую структуру, но ее отличие от случайного сборища состоит в том, что она не была образована для немедленного совершения преступления. Это подчеркивает осознанный, спланированный и долгосрочный характер организованной преступной деятельности.

Среди наиболее распространенных преступлений, на которых специализируются организованные группы в России, выделяются:

• Мошенничество, в том числе в высокотехнологичных сферах (страхование, компьютерная информация, получение выплат).
• Хищения различных форм.
• Незаконный оборот оружия и наркотиков, являющиеся одними из самых прибыльных видов нелегального бизнеса.
• Организация незаконной миграции.
• Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, что является завершающим этапом цикла криминального обогащения.

Типология и структура организованных преступных формирований

Мир организованной преступности далеко не однороден. Он представляет собой сложную систему, где различные формирования отличаются по масштабам, степени иерархичности, специализации и влиянию, и понимание этой типологии критически важно для разработки эффективных стратегий противодействия.

Традиционно выделяют следующую типологию организованных преступных групп:

• Простая организованная группа: Это базовый уровень, обычно состоящий из 2-4 человек. Хотя у них есть общая преступная цель, их структура не отличается сложностью, а строгая соподчиненность отсутствует. Такие группы могут быть относительно гибкими и менее заметными для правоохранительных органов.
• Структурная (сложная) организованная группа: Характеризуется большей устойчивостью, явно выраженной иерархичностью и принципом единоначалия. Численность таких групп обычно колеблется от 5-10 человек и более. В них уже прослеживается распределение ролей и более сложная координация.
• Бандитское формирование (банда): Особый вид, определенный статьей 209 УК РФ как устойчивая вооруженная группа лиц, объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Его отличительными признаками являются устойчивость, наличие вооружения (которое может быть как огнестрельным, так и холодным) и цель совершения именно нападений, а не иных видов преступлений.
• Преступная организация (сообщество): Это формирование следующего уровня, которое объединяет уже не отдельных лиц, а несколько преступных организаций. Его функция — координация их деятельности, обеспечение общих интересов и, по сути, выполнение роли «криминального профсоюза». Участие в таком сообществе или его создание влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (статья 210 УК РФ).
• Мафия: Термин, который в криминологии часто используется для обозначения преступных организаций с чрезвычайно высоким уровнем иерархии, развитыми коррупционными связями в государственных структурах и стремлением к тотальному контролю над обширными территориями или целыми сферами экономической деятельности. В российском контексте под «мафией» могут подразумеваться крупные преступные сообщества, оказывающие значительное влияние на социально-экономические и даже политические процессы.
• Кооперация профессиональных преступных лидеров («воров в законе»): Это уникальное явление в российской криминальной традиции. «Воры в законе» представляют собой высшую касту в иерархии преступного мира, обладающую особым статусом, сводом неписаных правил («воровским законом») и непререкаемым авторитетом для разрешения конфликтов в преступной среде. Они координируют деятельность различных преступных групп, контролируют общие криминальные фонды («общаки») и участвуют в «разделах» сфер влияния, фактически выполняя роль высшего арбитра и стратега.

Внутри этих формирований часто наблюдается пирамидальная структура, которая обеспечивает эффективное управление, конспирацию и устойчивость к внешнему воздействию:

• Вершина пирамиды: Занимают лидеры и их ближайшее окружение (элитарная группа, советники), которые могут составлять 3-5 человек. Они принимают стратегические решения, разрабатывают общую тактику, а также занимаются «отмыванием» и приумножением преступных капиталов. Их деятельность часто носит интеллектуальный характер.
• Средний уровень: Здесь располагаются организационно-контрольные звенья и группы безопасности. Это могут быть 5-15 человек, выполняющие функции бригадиров, которые непосредственно руководят группами исполнителей (боевиков), обеспечивают логистику, сбор информации и контроль над выполнением преступных задач.
• Нижний уровень: Состоит из исполнителей (рядовых членов), численность которых может достигать десятков и сотен человек в крупных сообществах. Это могут быть представители как экономической (расхитители, мошенники), так и общеуголовной преступности (вымогатели, грабители, убийцы, наркодельцы). В современных ОПГ в РФ для исполнителей характерны преступления, связанные с вымогательством, мошенничеством в IT-сфере и сфере недвижимости, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также насильственные преступления для устрашения конкурентов или решения внутренних конфликтов.
• Группа обеспечения безопасности: Выделяются члены, которые занимаются конспирацией, разведывательной и контрразведывательной деятельностью, а также функциями подавления социального контроля. Это могут быть хакеры, специалисты по техническим средствам, а также лица, ответственные за физическую защиту.
• Коррумпированные работники властных и управленческих органов: Эти лица, в том числе представители правоохранительных органов, часто формально не являются членами преступной организации, но регулярно оказывают ей полезные услуги, создавая «крышу» и обеспечивая информационную поддержку.

Психологическая структура организованной группы представляет собой сложный комплекс интегрированных отношений между ее членами и с окружающей средой. Эти отношения основаны на функционально-ролевом положении каждого участника, взаимном доверии (или его имитации), строгой дисциплине и подчинении «воровскому закону» или иным неписаным правилам, что позволяет группе действовать как единый, слаженный организм.

Эволюция и современные тенденции развития организованной преступности в РФ

История организованной преступности в России — это динамичный процесс, тесно связанный с социальными, экономическими и политическими трансформациями страны. От первых ростков в советское время до масштабов транснациональных синдикатов в наши дни, этот феномен постоянно адаптировался и видоизменялся, представляя все новые вызовы государству и обществу.

Исторический экскурс и динамика развития

Формирование организованной преступности в России имеет глубокие корни, уходящие в 1960-е годы, когда в условиях плановой экономики СССР начали появляться первые устойчивые преступные группы. Их деятельность была сосредоточена преимущественно на хищениях социалистической собственности, спекуляции и контрабанде. Эти группы уже тогда отличались закрытостью, формированием теневых капиталов и установлением коррупционных связей с отдельными представителями власти, предвосхищая многие черты будущей организованной преступности.

Однако настоящий расцвет и качественные изменения произошли в период экономических реформ, начавшихся с 1991 года. Разрушение старых государственных институтов, появление новых экономических отношений, отсутствие четкого правового регулирования и массовая приватизация создали благоприятную почву для бурного роста и экспансии организованной преступности. В это время наблюдался переход от локальных групп к крупным преступным формированиям, значительно увеличились масштабы и влияние криминальных структур. Организованная преступность активно проникла в жизнь большого числа граждан, используя методы вымогательства, рэкета и нелегального бизнеса.

Динамика развития организованной преступности наглядно иллюстрируется статистическими данными:

• Начало 2000-х годов: В этот период, который многие называют «криминальным», в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ. В их состав входило 964 организованные группы с общей численностью более 7,5 тысяч человек. Это был пик консолидации и масштабирования преступных структур.
• 2021 год: По данным Генеральной прокуратуры РФ, на территории России действовало 105 преступных сообществ (преступных организаций) и 1056 входящих в них организованных групп. К уголовной ответственности было привлечено 3848 участников. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя количество «особо опасных» сообществ несколько снизилось по сравнению с началом 2000-х, общее число организованных групп, входящих в них, остается значительным, что указывает на сохранение серьезного масштаба проблемы. При этом раскрываемость преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, в 2023 году составила 81,3%, что свидетельствует об усилении работы правоохранительных органов.

Основные тенденции и вызовы современности

Современная организованная преступность в России продолжает эволюционировать, приобретая новые формы и адаптируясь к меняющимся социально-экономическим условиям. Среди ключевых тенденций и вызовов можно выделить следующие:

• Сращивание традиционной уголовной преступности с экономической: Этот процесс означает переход от «уличной» преступности к более изощренным формам, где насилие используется как инструмент для достижения экономических целей.
• Активное проникновение в законную экономику и финансовую систему: Организованные преступные группы создают фиктивные предприятия, используют подставных лиц для участия в госзакупках, устанавливают контроль над целыми отраслями (например, строительством, рынками, жилищно-коммунальным хозяйством, логистикой). Они используют финансовые институты для отмывания преступных доходов, что позволяет им не только легализовать капитал, но и влиять на экономические процессы, искажая конкуренцию и подрывая основы добросовестного бизнеса.
• Преследование политических целей наряду с экономическими: Современная организованная преступность стремится не только к обогащению, но и к получению власти. Это может выражаться в лоббировании своих интересов через коррумпированных чиновников, финансировании избирательных кампаний, а также в попытках влияния на кадровые назначения в органах власти для обеспечения благоприятных условий для своей деятельности. Наблюдается стремление навязать свою политику государственным структурам и управлять общественным сознанием, перераспределяя власть в пользу представителей преступности.
• Интенсивная криминализация сознания насел��ния: Пропаганда быстрого обогащения, ослабление моральных ценностей и низкий уровень правовой культуры способствуют формированию негативного отношения к честному труду и позитивного — к преступлениям. Это приводит к росту общего числа преступлений и изменению их структуры в сторону доминирования тяжких и экономических преступлений.
• Использование новейших технологий: Организованная преступность постоянно развивается, активно внедряя современные технологии. Это включает в себя киберпреступность (мошенничество в интернете, взломы баз данных, фишинг), оборот криптовалют для анонимных расчетов и отмывания денег, а также использование современных средств связи для координации действий, обеспечения конспирации и сокрытия следов.
• Тенденция к транснациональности: Глобализация, различия в экономическом развитии государств, политические и этнические конфликты, а также различия в национальных законодательствах способствуют распространению организованной преступности за пределы государственных границ. Российская организованная преступность имеет выраженную транснациональную направленность, активно сотрудничая с преступными группами из стран СНГ, Восточной Европы, а также Китая и Турции. Основными видами транснациональных преступлений являются незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, контрабанда товаров и финансовых средств, а также киберпреступность, что делает борьбу с ней вопросом международного сотрудничества.

Криминологическая характеристика личности преступника и факторы детерминации организованной преступности

Организованная преступность — это не просто набор действий, а сложное антисоциальное явление, глубоко укоренившееся в социально-экономической и политической ткани общества. Она несет в себе не только прямую угрозу национальной безопасности, но и выступает катализатором для других деструктивных процессов, таких как насилие, наркомания и коррупция. По оценкам экспертов, ежегодный экономический ущерб от организованной преступности в России может достигать триллионов рублей, негативно влияя на инвестиционный климат и наполняемость бюджета. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными группами, превышает 10 тысяч ежегодно, что подчеркивает ее связь с распространением наркомании.

Психологические особенности личности организованного преступника

Понимание того, кто становится участником организованной преступной группы, является ключом к разработке эффективных профилактических мер. Криминологическая характеристика организованной преступности включает в себя не только описание преступных деяний, но и детальный анализ личности преступника и механизма его криминального поведения.

Личность организованного преступника характеризуется совокупностью специфических социально-психологических свойств, которые обуславливают систематическое совершение преступлений с целью незаконного обогащения и установления власти:

• Прагматизм и организаторские способности: Особенно выражены у лидеров. Они способны просчитывать ходы, планировать операции и эффективно управлять людьми.
• Хитрость и стремление к первенству: Эти черты позволяют лидерам маневрировать в сложных ситуациях, добиваться доминирующего положения и контролировать других членов группы.
• Эгоизм и отрицание общественных ценностей: Основной движущей силой является личная выгода. Общественные нормы и мораль для таких лиц не имеют значения, они воспринимаются лишь как препятствия на пути к цели.
• Негативное отношение к честному труду и позитивное — к преступлениям: Убеждение в том, что криминальный путь является более легким и быстрым способом достижения успеха.
• Личностные деформации: Включают в себя цинизм, агрессивность, склонность к насилию, отсутствие эмпатии.
• Профессионализм: Участники ОПС часто обладают чертами профессиональных преступников, что проявляется в постоянном или систематическом характере их деятельности и высокой степени специализации.

Важным аспектом является мотивация преступных действий, которая часто обусловлена:

• Чувством групповой солидарности: Внутри группы формируются тесные связи, чувство принадлежности и взаимовыручки, что усиливает лояльность.
• Конформизм: Стремление членов соответствовать групповым нормам и ожиданиям, избегать осуждения со стороны соратников.
• Материальная выгода и престиж: Желание быстрого обогащения, получение высокого статуса в криминальной иерархии.

Вступление в группировку может быть связано с определенным ритуалом и требованиями к стажу криминальной деятельности, наличию специфических навыков и реноме в преступной среде. Например, в некоторых российских ОПГ процесс вступления может включать «проверку» новичка путем совершения небольших преступлений, испытательный срок, принятие присяги или демонстрацию лояльности. В среде «воров в законе» существует особая процедура «коронации», которая является признанием авторитета и соблюдения «воровских» традиций, что подчеркивает их уникальный статус. Эти ритуалы не просто символичны, они служат мощным инструментом для укрепления внутренних связей, обеспечения дисциплины и поддержания иерархии, что критически важно для выживания и успешной деятельности организованных преступных формирований.

Факторы детерминации организованной преступности

Возникновение и развитие организованной преступности в России обусловлено сложным переплетением причин и условий, которые можно сгруппировать в четыре основные категории:

1. Социально-экономические факторы:

• Снижение жизненного уровня населения и имущественная дифференциация: Большая часть населения в периоды кризисов сталкивается с бедностью, что создает питательную почву для криминальной активности.
• Распространение частнособственнической психологии и культа денег: Общество, ориентированное на потребление и быстрое обогащение, порождает готовность нарушать закон ради материальной выгоды.
• Дефицит у граждан опыта и навыков экономических отношений, низкий уровень знаний в предпринимательской деятельности: В условиях экономических преобразований многие оказываются не готовы к честной конкуренции, что подталкивает их к поиску «легких» путей.
• Экономические кризисы и неоправданная затяжка принятия законов, обеспечивающих переход к рынку: Нестабильность и правовой вакуум создают благоприятные условия для криминального бизнеса.

2. Политические факторы:

• Ослабление властных и управленческих структур: Особенно ярко проявилось в 1990-е годы, когда политическая и экономическая нестабильность создала вакуум, который частично был заполнен организованной преступностью.
• Резкая политизация общественной жизни и снижение доверия к официальным институтам государства: Девальвация государственных институтов, по данным опросов 2023 года, хотя и снижается, но все еще влияет на готовность граждан сотрудничать с государством.
• Лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами: Коррупция на всех уровнях власти является мощным стимулом для развития ОПГ.

3. Психологические факторы:

• Групповое давление и конформизм: Члены группы подчиняются ее нормам и правилам, даже если они противоречат их личным убеждениям.
• Чувство групповой солидарности: Взаимная поддержка и защита интересов группы, часто подкрепленная идеологией «мы против них».
• Эгоистические интересы и отрицание общественных ценностей: Личная выгода и пренебрежение нормами морали и права.
• Негативное отношение к честному труду, позитивное отношение к преступлениям, личностные деформации: Сформированное убеждение в допустимости и даже желательности криминального образа жизни.

4. Организационно-правовые факторы:

• Слабый контроль со стороны правоохранительных органов: Недостаточная координация действий, отсутствие комплексных стратегий.
• Низкая раскрываемость групповых преступлений: Несмотря на показатель в 81,3% в 2023 году, преступления, совершаемые организованными группами, остаются сложными для расследования.
• Несовершенство системы исполнения наказаний: Отсутствие эффективной ресоциализации, что приводит к рецидивам.
• Пробелы в законодательстве: Отсутствие четких определений, недостаточное регулирование ответственности за подготовку к преступлениям в составе ОПГ.
• Коррумпированность: Проникновение преступности в правоохранительные органы.
• Преемственность отечественного криминального опыта: Передача знаний и традиций от старших поколений преступников к молодым.
• Виктимность населения: Неспособность граждан противостоять преступным посягательствам, что делает их легкой мишенью.

Организованная преступность, таким образом, позиционируется как одна из главных угроз национальной безопасности России, требующая комплексного и системного подхода к ее изучению и предупреждению. Как же обществу и государству противостоять этой многоликой угрозе?

Взаимодействие организованной преступности с коррупцией и отмыванием доходов

В современном мире организованная преступность редко действует изолированно. Она подобна сложному паразитическому организму, который для своего выживания и процветания выстраивает симбиотические связи с другими деструктивными явлениями, прежде всего с коррупцией и отмыванием доходов. Эта неразрывная связь является фундаментом, на котором зиждется мощь и неуязвимость криминальных структур.

Коррупция как инструмент организованной преступности

Коррупция для организованной преступности — это не просто благоприятный фон, а жизненно важный инструмент, обеспечивающий ее функционирование и экспансию. Между этими двумя явлениями существует фундаментальная, неразрывная связь, обусловленная наличием у них базовых системных признаков: стремлением к незаконному обогащению, использованием власти или влияния для достижения своих целей, а также конспирацией.

Организованные преступные формирования используют коррумпированных лиц на всех уровнях:

• Для рейдерских захватов экономических структур: По данным МВД России, в 2022 году было зарегистрировано около 1200 преступлений, связанных с рейдерскими захватами, значительная часть которых имела признаки организованной преступной деятельности. Коррумпированные чиновники, судьи, сотрудники правоохранительных органов помогают фальсифицировать документы, принимать неправомерные решения, что позволяет ОПГ незаконно приобретать активы предприятий.
• Сращивание с органами власти: Это ключевой механизм, который открывает возможности для вмешательства в государственные функции по управлению экономикой. Благодаря коррумпированным связям, ОПГ могут влиять на распределение государственных заказов, получение лицензий, контроль над целыми отраслями (например, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, розничной торговлей, транспортными услугами).
• Расширение сфер влияния и инвестирование незаконных доходов: Проникновение организованной преступности в государственный аппарат обеспечивает ей своеобразный «иммунитет», позволяет беспрепятственно инвестировать огромные незаконные доходы в легальную и нелегальную деловую деятельность. Оценки объема незаконных доходов, получаемых ОПГ в России, варьируются, но эксперты сходятся во мнении, что они составляют значительную часть теневого сектора экономики, исчисляясь триллионами рублей ежегодно. Эти доходы затем направляются не только на дальнейшее расширение криминального бизнеса, но и на поддержание коррупционных связей, создавая замкнутый круг. ОПГ чаще всего проникают в такие сферы легального бизнеса, как строительство, ЖКХ, розничная торговля (особенно рынки), игорный бизнес, транспортные услуги, а также финансовый сектор через создание подконтрольных компаний и использование банковских структур.

Механизмы легализации (отмывания) преступных доходов

Отмывание денег (легализация преступных доходов) является одним из ключевых направлений деятельности организованной преступности, без которого ее функционирование в современном мире невозможно. Этот процесс позволяет скрывать истинное происхождение и назначение доходов, полученных от коррупции, наркобизнеса, терроризма и других преступлений, интегрируя их в легальную экономику.

Сущность отмывания денег заключается в сокрытии источника, местонахождения, права собственности или контроля над денежными средствами, полученными преступным путем. Для этого используются обычные финансовые операции или хозяйственная деятельность, которые впоследствии признаются «подозрительными операциями».

Методы отмывания денег, используемые ОПГ, постоянно совершенствуются и становятся все более изощренными:

• Структурирование: Разбиение крупных сумм наличных денег на мелкие транзакции, чтобы избежать пороговых значений, подлежащих обязательному финансовому контролю (так называемый «смурфинг»).
• Смешение: Внедрение преступных денег в легальный бизнес, например, через розничные торговые точки или сферу услуг, где наличные расчеты затрудняют отслеживание происхождения средств.
• Использование подставных компаний и офшорных зон: Создание фиктивных компаний, в том числе в юрисдикциях с низкой прозрачностью, для перевода средств и создания видимости легальных сделок.
• Покупка дорогостоящего имущества: Приобретение недвижимости, предметов роскоши, произведений искусства, которые затем могут быть проданы, чтобы «отмытые» средства снова вошли в легальный оборот.
• Использование криптовалют: Перевод средств через криптовалютные биржи обеспечивает высокий уровень анонимности и затрудняет отслеживание транзакций, что делает этот метод особенно привлекательным для ОПГ.

Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма ведется на международном уровне, поскольку незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер. Россия активно участвует в этом сотрудничестве, в том числе в рамках Договора государств-участников СНГ от 2007 года и международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). ФАТФ разрабатывает и продвигает стандарты для государств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые включают рекомендации по законодательному регулированию, финансовому мониторингу, международному сотрудничеству и надзору за финансовыми учреждениями, что является критически важным для подрыва экономической базы организованной преступности.

Механизмы предупреждения организованной преступности и международное сотрудничество

Противодействие организованной преступности — это сложный и многогранный процесс, требующий не только жестких карательных мер, но и продуманной стратегии предупреждения. Своевременное предупреждение и постоянное совершенствование законодательства являются краеугольными камнями в успешной борьбе с этим явлением, поскольку оно постоянно адаптируется и находит новые лазейки в правовой системе и экономике.

Национальные меры предупреждения и противодействия

Основная цель противодействия организованной преступности в Российской Федерации заключается в подрыве ее экономической базы и создании действенных форм и методов борьбы, основанных на комплексном объединении усилий всех заинтересованных сторон: правоохранительных органов, исполнительной власти, предприятий, организаций, общественных объединений и граждан. Это требует системного подхода и стратегического планирования.

Приоритетными задачами в борьбе с организованной преступностью на национальном уровне являются:

• Совершенствование законодательного регулирования: Постоянная актуализация и адаптация нормативно-правовой базы к меняющимся реалиям преступности.
• Развитие системы подразделений по борьбе с организованной преступностью по принципу федеральной вертикальной подчиненности: Это обеспечивает централизацию управления, единообразие подходов и эффективное распределение ресурсов. В России борьбой с организованной преступностью занимаются специализированные подразделения МВД (например, Главное управление уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции), ФСБ (подразделения по борьбе с организованной преступностью и терроризмом), а также Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура РФ.
• Обеспечение скоординированности действий субъектов оперативно-розыскной деятельности: Межведомственное взаимодействие имеет решающее значение, поскольку организованная преступность не признает ведомственных границ.
• Проведение комплексных межведомственных операций: Такие операции позволяют одновременно воздействовать на различные звенья преступной цепи, нарушая ее функционирование.

Для достижения максимальной эффективности требуются разработка и внедрение нетрадиционных средств, форм и методов работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельнос��и преступных групп. К таким нетрадиционным методам можно отнести:

• Использование современных аналитических систем: Применение больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта для выявления скрытых связей между преступными элементами, анализа финансовых потоков и прогнозирования преступной активности.
• Агентурная работа: Глубокое внедрение в преступные структуры для сбора информации и разрушения их изнутри.
• Контроль за финансовыми потоками, в том числе криптовалютными: Разработка механизмов отслеживания и блокировки средств, используемых для финансирования преступной деятельности.
• Комплексные оперативно-розыскные мероприятия: С привлечением различных ведомств и использованием широкого спектра технических средств и тактических приемов.

Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью

Поскольку организованная преступность давно перестала быть проблемой исключительно национального масштаба, международное сотрудничество в правоохранительной сфере становится критически важным. Организационно, на глобальном уровне, международное сотрудничество в борьбе с преступностью возглавляет Организация Объединенных Наций (ООН).

Россия активно участвует в международных организациях и программах по борьбе с организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков. Среди ключевых платформ:

• СНГ (Содружество Независимых Государств): Сотрудничество в рамках Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
• ШОС (Шанхайская организация сотрудничества): Россия активно сотрудничает по борьбе с транснациональной организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, проводя совместные антитеррористические учения, обмениваясь оперативной информацией и координируя действия правоохранительных органов.
• ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности): Регулярно проводятся совместные операции по пресечению наркотрафика и противодействию транснациональной преступности.
• БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР): Развитие сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Ключевым инструментом международного сотрудничества является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 26 апреля 2004 года № 26-ФЗ. Цель Конвенции — содействие сотрудничеству в более эффективном предупреждении транснациональной организованной преступности и борьбе с ней. Конвенция детально регламентирует такие направления международного сотрудничества, как:

• Конфискация доходов от преступной деятельности: Механизмы по изъятию и возвращению активов, полученных преступным путем.
• Выдача преступников: Процедуры передачи лиц, совершивших преступления, между государствами.
• Правовая помощь: Оказание содействия в расследовании и судебном разбирательстве.
• Защита свидетелей и жертв преступлений: Меры по обеспечению безопасности лиц, сотрудничающих с правосудием.

Особую тревогу вызывает сращивание радикальных террористических и экстремистских группировок с транснациональной организованной преступностью. Это проявляется в использовании общих каналов для финансирования, вербовки, контрабанды оружия и наркотиков. На территории РФ и сопредельных государств выявлены случаи, когда доходы от незаконного оборота наркотиков или похищений людей использовались для финансирования террористической деятельности. Это делает борьбу с организованной преступностью неотъемлемой частью глобальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму.

Совершенствование законодательства и правоприменительной практики

Эффективность борьбы с организованной преступностью напрямую зависит от адекватности и полноты правовой базы, а также от способности правоприменительных органов эффективно ее реализовывать. Анализ действующего законодательства и практики его применения позволяет выявить как сильные стороны, так и уязвимости, требующие оперативного реагирования.

Обзор действующего законодательства и недавние изменения

В Российской Федерации сформирована многоуровневая система нормативно-правовых актов, направленных на противодействие организованной преступности. Эта система включает:

• Конституцию РФ, закладывающую основы правового государства.
• Уголовный кодекс РФ (УК РФ), содержащий статьи, прямо или косвенно регулирующие ответственность за участие в организованных преступных формированиях и совершение связанных с ними деяний. В частности, статья 35 УК РФ определяет понятия организованной группы и преступного сообщества.
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), регламентирующий порядок расследования и судебного разбирательства дел об организованной преступности.
• Федеральные законы, такие как «Об оперативно-розыскной деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Постановления Правительства РФ и ведомственные нормативные акты МВД, ФСБ, ФТС и Росфинмониторинга, детализирующие порядок деятельности по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
• Международные договоры, ратифицированные РФ, например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.

Важным шагом в совершенствовании законодательства стал Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности». Этот закон значительно усилил уголовную ответственность за организацию преступных сообществ и закрепил ответственность для их лидеров. В частности, был дополнен Уголовный кодекс РФ статьей 210¹, устанавливающей уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, что является самостоятельным преступлением и позволяет привлекать к ответственности наиболее опасных криминальных авторитетов, даже если их прямое участие в конкретных преступлениях трудно доказать. Статья 210 УК РФ, в свою очередь, предусматривает ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем, с наказанием в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Законодательные пробелы и предложения по их устранению

Несмотря на значительные достижения, правовая база требует дальнейшего совершенствования. Существующие пробелы в законодательстве и особенности правоприменительной практики создают возможности для организованных преступных формирований избегать наказания или минимизировать его.

Необходимы дальнейшие изменения в законодательстве для устранения этих пробелов и совершенствования действующего уголовного законодательства. Среди предложений по повышению эффективности противодействия организованной преступности можно выделить:

• Более четкое разграничение понятий «организованная группа» и «преступное сообщество»: Несмотря на законодательные определения, на практике возникают сложности с квалификацией деяний, что влияет на строгость наказания. Необходимо разработать более детализированные критерии для их разграничения.
• Введение административной преюдиции для некоторых видов преступлений, совершаемых ОПГ: Это позволит оперативно реагировать на начальные этапы формирования преступных связей и пресекать их на более ранних стадиях, не доводя до тяжких преступлений.
• Усиление ответственности за создание условий для деятельности организованных преступных формирований: Необходимо предусмотреть ответственность не только за непосредственное участие, но и за содействие, предоставление ресурсов, информации или укрывательство, что позволит бороться с широким кругом лиц, поддерживающих криминальную инфраструктуру.
• Предложение о дополнении статьи 210 УК РФ нормой об ответственности за финансирование деятельности преступного сообщества: По состоянию на 15 октября 2025 года, это предложение находится на стадии обсуждения в экспертном сообществе и законодательных органах. Введение такой нормы позволит значительно уменьшить количество участников, отрезав каналы финансирования, что является одним из ключевых аспектов подрыва экономической базы ОПГ. Хотя сейчас финансирование может быть квалифицировано как пособничество, отдельная норма подчеркнет значимость этого деяния.

Ключевым условием превенции организованной преступности является выявление и искоренение основных общественно-политических детерминант, о которых говорилось ранее, — таких как коррупция, социальное неравенство, ослабление государственных институтов. Только комплексный подход, включающий не только репрессивные, но и социально-экономические, образовательные и культурные меры, может дать долгосрочный эффект.

Для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью также требуются разработка и реализация системы мер по квалифицированной защите свидетелей и членов преступных группировок, согласившихся сотрудничать с правоохранительными органами. В Российской Федерации действует Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Он предусматривает широкий спектр мер защиты, включая:

• Обеспечение личной безопасности (телохранители, охранные мероприятия).
• Изменение данных о личности (фамилия, имя, отчество, паспортные данные).
• Переселение в другое место жительства в целях обеспечения полной анонимности.
• Изменение внешности.
• Конфиденциальность сведений о защищаемом лице в материалах дела.

Эффективная система защиты свидетелей является мощным инструментом для получения ценной информации о внутренней структуре и деятельности организованных преступных формирований, способствуя их разоблачению и привлечению к ответственности.

Заключение

Организованная преступность в Российской Федерации представляет собой динамичный, многогранный и исключительно опасный феномен, чья эволюция тесно переплетена с ключевыми историческими этапами развития страны. От первых ростков в 1960-х годах до сегодняшних транснациональных сетевых структур, она продемонстрировала поразительную способность к адаптации, проникновению и экспансии во все сферы общественной жизни. Угроза, которую несет организованная преступность, выходит за рамки отдельных преступлений, подрывая экономический потенциал, искажая социальные ценности и ставя под сомнение авторитет государственных институтов.

В ходе данного исследования было установлено, что организованная преступность — это не просто совокупность криминальных деяний, а профессиональная, иерархически структурированная деятельность, нацеленная на извлечение прибыли из нелегального бизнеса и проникновения в законную экономику. Ключевыми признаками выступают устойчивость группы и предварительная договоренность ее членов, а также обязательное наличие коррупционных связей, без которых функционирование ОПГ становится крайне затруднительным. Детализированная типология, включающая простые и структурные группы, бандитские формирования, преступные сообщества и феномен «воров в законе», демонстрирует многообразие форм и уровней организации. Пирамидальная структура, с четким распределением ролей от лидеров до рядовых исполнителей и групп безопасности, обеспечивает жизнеспособность и конспирацию этих формирований.

Анализ эволюции показал, что пик становления современной организованной преступности пришелся на период экономических реформ 1990-х годов, когда правовой вакуум и ослабление государственных институтов создали идеальные условия для ее бурного роста. Современные тенденции подчеркивают переход к сращиванию уголовной и экономической преступности, активное использование новейших технологий, включая киберпреступность и криптовалюты, а также отчетливое стремление к транснационализации и даже к достижению политических целей.

Криминологическая характеристика личности организованного преступника выявила ряд устойчивых социально-психологических черт, таких как прагматизм, организаторские способности, эгоизм и отрицание общественных ценностей, что в сочетании с мотивацией групповой солидарности и конформизмом формирует особую криминальную ментальность. Факторы детерминации организованной преступности имеют комплексный характер, охватывая социально-экономические (неравенство, кризисы), политические (ослабление власти, лоббирование), психологические (групповое давление, криминализация сознания) и организационно-правовые (пробелы в законах, коррупция) аспекты.

Особое внимание в работе уделено неразрывной связи организованной преступности с коррупцией и отмыванием доходов. Коррупция выступает в качестве важнейшего инструмента для рейдерских захватов и проникновения в государственный аппарат, обеспечивая «крышу» и расширяя сферы влияния. Отмывание денег, с использованием таких методов как структурирование, смешение, офшорные схемы и криптовалюты, является жизненно важным процессом для легализации преступных доходов и обеспечения их дальнейшего функционирования в экономике.

Механизмы предупреждения организованной преступности требуют комплексного подхода, ориентированного на подрыв ее экономической базы и объединение усилий всех ветвей власти и общества. Национальные меры включают совершенствование законодательства, развитие специализированных подразделений правоохранительных органов и внедрение нетрадиционных методов работы, таких как использование аналитических систем и контроль криптопотоков. Международное сотрудничество, возглавляемое ООН и реализуемое через участие России в СНГ, ШОС, ОДКБ и БРИКС, играет ключевую роль в борьбе с транснациональной преступностью, особенно в контексте сращивания с террористическими и экстремистскими группировками.

Несмотря на сформированную многоуровневую правовую базу, включая Федеральный закон № 46-ФЗ, установивший ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210¹ УК РФ), существуют пробелы, требующие устранения. Предложения по совершенствованию законодательства включают более четкое разграничение понятий «организованная группа» и «преступное сообщество», введение административной преюдиции, усиление ответственности за создание условий для ОПФ, а также дополнение статьи 210 УК РФ нормой об ответственности за финансирование деятельности преступного сообщества. Критически важной остается также дальнейшая разработка и реализация мер по квалифицированной защите свидетелей и сотрудничающих лиц, предусмотренных ФЗ № 119-ФЗ, для обеспечения эффективного судопроизводства.

В свете проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации для дальнейшего развития законодательства и правоприменительной практики:

1. Развитие межведомственной и международной координации: Усиление обмена информацией и совместных операций между правоохранительными органами РФ и зарубежными партнерами.
2. Инвестиции в технологическое обеспечение: Внедрение передовых аналитических систем и обучение кадров для противодействия киберпреступности и использованию криптовалют в преступных целях.
3. Укрепление системы защиты свидетелей: Дальнейшее совершенствование правовой и организационной основы для обеспечения максимальной безопасности лиц, сотрудничающих с правосудием.
4. Комплексная превентивная работа: Разработка и реализация программ по снижению имущественной дифференциации, повышению правовой культуры населения и формированию негативного отношения к криминальному образу жизни.
5. Систематический мониторинг законодательства: Постоянный анализ эффективности действующих норм и своевременное внесение изменений для адаптации к новым вызовам организованной преступности.

Только такой всеобъемлющий и стратегически выверенный подход позволит эффективно противостоять угрозам организованной преступности, защитить национальные интересы и обеспечить устойчивое развитие Российской Федерации.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.1996) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 13.01.1997) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
4. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. Москва: Щит, 2006.
5. Алексеев А.Х. Борьба с новыми видами преступлений в сфере экономики // Вестник МВД РФ. 1997. № 6. С. 55.
6. Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. Москва: МВД России, 1996. С. 150.
7. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. Москва: Юриспруденция, 2000. С. 6-10.
8. Воронин Ю.А. Введение в криминологию: курс лекций. Москва: Флинта: МПСИ, 2008.
9. Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении // Уголовное право: Общая часть. Москва, 1998. С. 28.
10. Гилинский Я.И. Криминология: курс лекций. Санкт-Петербург, 2006.
11. Гуров А.И. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция». 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2007.
12. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. Москва, 2003.
13. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения (А.Г. Хабибулин) // Журнал российского права. 2007. № 2 (февраль).
14. Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юстицинформ, 2007.
15. Криминология: учебное пособие / под ред. Г.М. Миньковского, В.Н. Кудрявцева. Москва, 2006.
16. Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. Москва, 1993.
17. Курс уголовного права. Том 5. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. Москва: ИКД «Зерцало-М», 2006. С. 324.
18. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. Москва, 1997.
19. Машин В.П. Организованная преступность. Финансовые стороны // Вестник МВД РФ. 1996. № 3, 4. С. 78.
20. Организованная преступность в сфере экономики (В.Д. Ларичев) // Законодательство и экономика. 2002. № 9 (сентябрь).
21. Побегайло Э.Ф. Проблема смертной казни в свете криминологической ситуации в России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2002. № 3(4). Санкт-Петербург, 2002.
22. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с нею. Москва, 1990.
23. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Нижний Новгород, 1993.
24. Кухарук В.В. Организованная преступность, ее характеристика и предупреждение // Криминология. 2009.
25. Организованная преступность. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Организованная_преступность
26. Федеральный закон № 46 об ужесточении наказания для лидеров ОПГ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_закон_№_46_об_ужесточении_наказания_для_лидеров_ОПГ
27. Современные тенденции развития организованной преступности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-organizovannoy-prestupnosti
28. Признаки организованной преступной группы // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-organizovannoy-prestupnoy-gruppy
29. Психологические особенности организованной преступности (ОПГ, ОПС, криминальные синдикаты) // Юридическая психология. URL: https://legal-psy.ru/content/view/28/19/
30. Прокурор разъясняет. Прокуратура Челябинской области. URL: https://www.chelprok.ru/news/prokuror-raz-yasnyaet-ponjatie-organizovannoj-gruppy-i-ee-harakternye-priznaki/
31. Криминологические особенности организованной преступности. URL: https://pandia.ru/text/78/335/512.php
32. УК РФ Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
33. Причины и условия, способствующие развитию организованной преступности в России // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-sposobstvuyuschie-razvitiyu-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii
34. Взаимосвязь коррупции и организованной преступности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-korruptsii-i-organizovannoy-prestupnosti
35. Криминологическая характеристика организованной преступности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-organizovannoy-prestupnosti
36. Международное сотрудничество правоохранительных органов государств в борьбе с преступностью. МГИМО. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/law-enforcement-cooperation/
37. Психологические особенности преступных групп. URL: https://legal-psy.ru/content/view/28/19/
38. Причины и условия организованной преступности. URL: https://studfile.net/preview/7733475/page:61/
39. Концепция научно-образовательного центра «Противодействие организованной преступности и коррупции». Юридический факультет МГУ. URL: https://www.law.msu.ru/education/centers/kontseptsiya_nauchno-obrazovatelnogo_tsentra_protivodeystvie_organizovannoy_prestupnosti_i_korruptsii
40. Глазкова Е.В. Взаимодействие систем организованной преступности и коррупции. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-sistem-organizovannoy-prestupnosti-i-korruptsii
41. Международное сотрудничество России в сфере борьбы с транснациональной преступностью и межгосударственные программы в сфере борьбы с преступностью // Научный аспект. URL: https://na-journal.ru/2-2019-yuridicheskie-nauki/4871-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-rossii-v-sfere-borby-s-transnacionalnoj-prestupnostyu-i-mezhgosudarstvennye-programmy-v-sfere-borby-s-prestupnostyu
42. Противодействие организованной преступности. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
43. Детерминанты совершения преступлений организованными преступными группами // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/determinanty-soversheniya-prestupleniy-organizovannymi-prestupnymi-gruppami
44. Майстренко Г.А. Детерминанты и основные признаки российской организованной преступности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/determinanty-i-osnovnye-priznaki-rossiyskoy-organizovannoy-prestupnosti
45. Детерминации преступного поведения участников организованных преступных формирований и меры профилактического воздействия на них // Евразийский научный журнал. URL: https://ej.sfu-kras.ru/archive/article/627
46. Взаимодействие систем организованной преступности и коррупции // Актуальные проблемы российского права. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-sistem-organizovannoy-prestupnosti-i-korruptsii-1
47. УК РФ Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
48. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Банк России. URL: https://www.cbr.ru/faq/pod_ft/
49. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности. URL: https://studfile.net/preview/1723469/page:14/
50. Криминологическая характеристика личности участников организованных преступных формирований (ОПГ,ОПС) // Белорусская цифровая библиотека. URL: https://beldiglib.by/kriminologicheskaya-harakteristika-lichnosti-uchastnikov-organizovannyh-prestupnyh-formirovanij-opgops/
51. Борьба с транснациональной организованной преступностью в государствах БРИКС. URL: https://brj.hse.ru/article/view/21008
52. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в фокусе онлайн тренинга УНП ООН. UNODC. URL: https://www.unodc.org/centralasia/ru/news/2021/oct/pod_ft_online_training.html
53. Международные меры борьбы с транснациональной организованной преступностью: правовые подходы // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-mery-borby-s-transnatsionalnoy-organizovannoy-prestupnostyu-pravovye-podhody
54. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
55. Факторы, определяющие рост организованной преступности. Ответственность за … // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-rost-organizovannoy-prestupnosti-otvetstvennost-za
56. Состояние и тенденции организованной преступности в Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. № 311 (571). С. 138-140. URL: https://moluch.ru/archive/311/70456/
57. Психология организационной преступности. URL: https://legal-psy.ru/content/view/28/19/
58. Структура организованных преступных формирований. URL: https://studfile.net/preview/1723469/page:10/
59. Организованные преступные формирования: структура и организация преступной деятельности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannye-prestupnye-formirovaniya-struktura-i-organizatsiya-prestupnoy-deyatelnosti
60. Причины, условия организованной преступности и их предупреждение. URL: https://studfile.net/preview/1723469/page:19/
61. Социально-психологические особенности формирования организованной преступной группы // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-formirovaniya-organizovannoy-prestupnoy-gruppy
62. Отдельные черты личности участника организованной преступной группы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-cherty-lichnosti-uchastnika-organizovannoy-prestupnoy-gruppy
63. Психология преступных групп. Юридическая психология. URL: https://legal-psy.ru/content/view/28/19/
64. Взаимосвязи организованной и коррупционной преступности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazi-organizovannoy-i-korruptsionnoy-prestupnosti
65. Совершенствование правового регулирования противодействия организованной преступности // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-pravovogo-regulirovaniya-protivodeystviya-organizovannoy-prestupnosti