Пример готовой дипломной работы по предмету: Уголовный процесс
Введение
Глава
1. Возбуждение уголовного дела о незаконном получении банковского кредита. Особенности начального этапа расследования
§
1. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита
§
2. Следственные ситуации начального этапа расследования незаконного получения банковского кредита
§
3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения банковского кредита
Глава
2. Тактические особенности производства отдельных процессуальных действий
§
1. Тактика производства допроса при расследовании незаконного получения кредита
§
2. Тактические особенности производства осмотра, обыска, выемки при расследовании незаконного получения кредита
§
3. Работа следователя с документами
§
4. Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения банковского кредита
Заключение
Библиографический список
Содержание
Выдержка из текста
Особенности расследования незаконного получения банковского кредита
Особую озабоченность при этом вызывают преступления связанные с незаконным получением кредитов, к тому же характеризующиеся большой степенью латентности.Общественная опасность незаконного получения кредитов определяется отсутствием у заемщиков реальной возможности погашать свои обязательства перед банками, что нарушает ликвидность банков, а в конечном счете, приводит к их банкротству как участников экономических отношений.
Незаконное получение кредита
Во время посещения клиента можно выяснить многие вопросы, которые не были затронуты во время предварительной беседы, а также составить представление о состоянии имущества, которым располагает клиент .
Трудно сказать, почему сделки, связанные с последовательным получением у банков займов на различные суммы в пределах предоставленного кредита, получили в России название «банковские ссуды», тем более что термином «ссуда» в русском гражданском праве традиционно обозначалась сделка, направленная на срочное, безвозмездное и возвратное предоставление непотребляемых вещей в пользование.
В рыночной экономике кредит рассматривается как всеобщая форма движения ссудного капитала. Он «выражает экономические отношения между владельцами денежных средств (коммерческими банками) и субъектами рынка, то есть пользователями этих средств (юридическими и физическими лицами) по поводу использования денежных ресурсов на основе возвратности и платности» . Главная задача кредита — ускорение оборота денежных ресурсов с целью обеспечения дохода и устойчивого экономического роста.
В условиях рыночной экономики банковский кредит объективно необходим. Потребность в нем обусловлена действием экономических законов, наличием товарно-денежных отношений и государственной политикой, направленной на поддержку и стимулирование различных секторов экономики.
Действительная потребность в банковском кредите побудила государство создать такое звено экономических отношений, которое призвано было бы аккумулировать все свободные деньги мира и обеспечить их целенаправленное распределение, удовлетворив потребноси определенного круга субъектов только для того, чтобы они вернулись с некоторым приростом, обеспечив функционирование такого звена. Таким звеном и выступают банки, объективное существование которых выражается в выполнении роли связующего элемента между теми, кто имеет лишние деньги, и теми, кто нуждается в них. В свою очередь, для коммерческого банка деньги это не что иное, как товар, а банковский кредит источник формирования прибыли. Банк выступает контрагентом на рынке банковских кредитов по отношению к тем, кто пользуется им.
- анализ формы взаимодействия следователя с подразделениями осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании связанных с незаконным оборотом наркотиков; исследовать и описать особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
Объект исследования — подлежащие уголовно-правовой охране общественные отношения, обеспечивающие нормальную реализацию функций кредитной организации по соблюдению законного порядка предоставления, получения, распределения, использования, возврата и погашения кредитов, выраженных в денежной форме.
Нормативные правовые акты
1.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От 12.11.2012) // Собрание законодательства РФ.-2001.-№ 52 (ч. I).
Ст. 4921.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Собрание законодательства РФ.-1996.-№
25. Ст. 2954.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ.-1996.-№
5. Ст. 410.
4.Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // Собрание законодательства РФ.-2011.-№
15. Ст. 2036.
5.Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 14.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ.-2006.-№ 31 (1 ч.).
Ст. 3448.
6.О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) // Собрание законодательства РФ.-2002.-№
43. Ст. 4190.
Учебная и научная литература
7.Баев О.Я. Тактика следственных действий.– Воронеж, 1995.
8.Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика : научно-практическое пособие. – М., 2003.
9.Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. – Воронеж, 1984.
10.Бекижев А.Р. Меры по преодолению дефицита доказательств по делам о незаконном получении кредита // Закон и право. — 2009.- № 7. С. 80– 82.
11.Бекижев А.Р.Тактика обыска и выемки по делам о незаконном получении кредита / Политематический сетевой электронный научный журнал [Электронный ресурс].
- Краснодар: КубГАУ.-2011.- № 02(66).
Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/ 2011/02/pdf/38. pdf.
12.Бекижев А.Р.Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя. Следственные версии./ Научный вестник Южного Федерального округа.- Пятигорск.- 2009. — № 1(9).
С. 55– 61.
13.Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М., 1997.
14.Вехов В.Б. Документы на машинном носителе // Законность. 2004. N 2 (832).
С. 18-19.
15.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008.
16.Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Проспект, 2011.
17.Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. – Томск, 1968. – Ч. 3.
18.Герасимова Н.Р. Криминалистические аспекты предмета преступного посягательства, мотивов и целей незаконного получения кредита // СПС «КонсультантПлюс».
19.Данилова Н.А., Фомина Л.С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ,1998.
20.Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск, 1987.
21.Журко В.Ф., Проява С.М. Методика проверки бухгалтерских документов // Бухгалтерский учет. — 2008. — № 15. С. 47 — 50.
22.Зайцев О.А., Киреев А.Е. Процессуальные и криминалистические особенности производства обыска и выемки по уголовным делам о незаконном получении кредита // Научные труды Московской академии экономики и права. Вып. № 26. — М.: МАЭП, 2011.
23.Зайцев О.А., Киреев А.Е. Характеристика личности преступника как элемент криминалистической характеристики незаконного получения кредита // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии: Материалы международной научно-практической конференции. — М., 2011.
24.Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях.- М.: Проспект, 2011.
25.Ерахтина Е. А. Понятие «кредит» и «кредиторская задолженность» в статьях 176 —
17. Уголовного кодекса РФ // Вестн. КрасГАУ. — 2006. -№ 11.- С.427 — 430.
26.Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. — Вып.3(11).
- 2004.- С 93-99.
27.Иншаков С.М. Латентная преступность как показатель эффективности уголовной политики // Российский следователь.- 2008.- № 14. С. 20-24.
28.Ипатова И.А. Криминалистика: Учебно-методический комплекс. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2008.
29.Кеворкова Ж.А., Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Вузовский учебник, 2007.
30.Киреев А.Е. Квалификационные особенности предмета доказывания по уголовным делам о незаконном получении кредита // Российский следователь. -2012. -№ 5. С. 13 — 15.
31.Киреев А.Е. Типичные первоначальные следственные ситуации по уголовным делам о незаконном получении кредита // Научные труды Московской академии экономики и права. Вып. № 26. — М.: МАЭП, 2011.
32.Козырчикова Э.Ю. Приемы и методы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы (проблемы, возникающие при ее производстве и практика применения судебно-бухгалтерской экспертизы) // Аудит и финансовый анализ. – 2007.-№ 5. С.17-21.
33.Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1967.
34.Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие.-М.: АСТ; Восток-Запад, 2006.
35.Неймарк, М.А Следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений денежных средств в сфере банковской деятельности иметоды их разрешения / В.К. Гавло, М.А. Неймарк // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях : материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Вып. 2. — Тюмень: Изд-во ТГИМЭУП, 2006. — С. 142-147.
36.Неймарк, М.А. Особенности допроса подозреваемых (обвиняемых)по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования /М А Неймарк // Известия Алтайского государственного университета. — 2006.-№ 2 (50).
- С. 57-63.
37.Петрухина О. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита // Право и жизнь.- 2004.- № 74 (10).
С. 182-208
38.Приказ Банка России от 18.08.1992 №
4. «О порядке приема и рассмотрения заявок на выдачу кредитов юридическим лицам» // Бизнес и банки.- 1992.-№ 35. С.22-24.
39.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967.
40.Романов В. Подделка документов глазами криминалистов // Проверка в компании. — 2008. -№ 7. С.29-34.
41. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. – М.: Норма, 2000.
42.Феоктистов М.В. Ответственность за незаконное получение и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. — 2001.- № 1. С.24-27.
43.Ценова Т. Л. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы коммерческого мошенничества: Учеб. пособие. Краснодар, 2001.
44.Шестакова С.Д., Матюшевский А.В. Актуальные проблемы способа доказывания незаконного получения кредита с использованием технических средств // Российский следователь. -2012. -№ 9. С. 13 — 16.
45.Шмонин А.В. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения // Банковское право. -2005. -№ 5. С.27-29.
46.Шмонин А.В. Особенности следственной ситуации при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий // Банковское право. — М.: Юрист, 2006, № 3. С. 46-50.
47.Шумак Г.А. Общие положения криминалистической (следственной) тактики. Глава.// Криминалистика: Учебное пособие/ А.В.Дулов, Г.И. Грамович, А.В.Лапин и др.; Под ред. А.В.Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996.
48.Шумак Г.А. Формы и методы аналитической работы следователя с документами хозяйственного учета при расследовании экономических преступлений // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 16 /редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.].
– Мн.: БГУ, 2005.
49.Якоби С. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.
50.Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]
Режим доступа // www.mvd.ru. Дата обращения 15.11.2012.
список литературы
