Содержание
Содержание
Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов
§ 1. Законодательное регулирование оборота драгоценных металлов……………………………………………………………………8
§ 2. Способы совершения преступлений данной категории…………………………………………………………………………….….20
§ 3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики……………………………………………………………33
Глава 2. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов
§1.Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования…………………………………………………………………….42
§ 2. Тактика проведения следственных действий по уголовным делам данной категории……………………………………….………………………..51
§ 3. Взаимодействие органов предварительного следствия с органами, осуществляющими ОРД при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов…………………………………………………………………………58
Заключение………………………………………………………………………..63
Список использованной литературы………………………………………….67
Выдержка из текста
Введение
В настоящее время в России происходят коренные социально-политические и экономические преобразования, в связи с чем, отмечается снижение государственного контроля в сфере экономической деятельности. Вследствие этого происходит резкий рост количества экономических преступлений.
Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для российских граждан является иностранная валюта. Нестабильность политической и экономической ситуации в стране обусловили повышенный спрос на золото, платину, серебро, алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Вследствие этого происходит рост числа хищений драгоценных металлов и драгоценных камней из мест их добычи, переработки и реализации, увеличился объем незаконных сделок с ними.
Необходимо отметить, что общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней достаточно высока. Так, выведение ценностей из легального оборота снижает общий объем их поступления в государственные фонды. Кроме того, совершение незаконного оборота ценностей сопровождается непоступлением в доходную часть государственного бюджета обязательных платежей, сборов, налогов. При этом лица, совершающие незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом, получают от них достаточно высокую прибыль, что, в свою очередь, стимулирует незаконные добычу и производство этих ценностей, а также их хищение. Как справедливо отмечает Л.А. Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном и наоборот.
Список использованной литературы
25. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / под ред. Баева О. Я., Филиппова А. Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГУК МВД РФ, 1995. – 155 с.
26. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов [Текст]: учебно-методическое пособие / МВД РФ, Всероссийский научно-исследовательский ин-т: В. Д. Ларичев, В. В. Улейчик, И. А. Цоколов и др. –М.: ВНИИ МВД России, 2006. – 241 с.
27. Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы [Текст]: учебник: доп. УМО образ. учреждение / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин; под ред. Е. Р. Россинскоцй. – М.: Норма, 2009. – 382 с.