Пример готовой дипломной работы по предмету: Экономика
Содержание
Оглавление
Введение 3
1.1 Криминологическая характеристика экономического мошенничества 5
1.2 Уголовно-правовая характеристика экономического мошенничества 15
1.3 Криминалистическая характеристика экономического мошенничества 20
2.1 Предупреждение экономического мошенничества (на примере СПб) 26
2.2 Раскрытие экономического мошенничества (на примере СПБ) 30
2.3 Профилактика экономического мошенничества 34
Заключение 54
Список литературы 56
Приложения 68
Выдержка из текста
Введение
На сегодняшний день для обеспечения развития экономики России, ориентированной на социальную сферу, необходимо осуществлять:
коренные изменения принципов построения механизма хозяйствования;
привлечение новых и совершенствования традиционных инструментов управления экономикой.
Данное исследование актуально потому, что позволяет решить ряд практических задач на основе полученных в исследовании данных.
В процессе исследования нами были изучены работы различных авторов.
Целью работы является выявление проблем в предупреждении и раскрытии экономического мошенничества.
Задачи, требующие решения для достижения данной цели:
исследование криминологической характеристики экономического мошенничества;
исследование уголовно-правовой характеристики экономического мошенничества;
анализ криминалистической характеристики экономического мошенничества;
исследование способов предупреждения экономического мошенничества;
поиск направлений раскрытия экономического мошенничества;
исследование путей профилактики экономического мошенничества.
Объект работы – мошенничество в сере экономики. Предмет — предупреждение и раскрытие экономического мошенничества.
Данная тема имеет практическую значимость. Сегодня в процессе осуществления борьбы с преступностью необходимо реализовывать новые подходы к борьбе. Таким подходом является, в том числе, страхование. Так, максимально быстро должен изучаться и внедряться на местах полученный оперативно-следственный опыт выявления и пресечения новейших противоправных схем, используемых организованной преступностью в различных отраслях экономики. В экономике таки схемами является:
мошенничество;
преступления в виде присвоения и растраты;
незаконное предпринимательство и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций;
незаконное получение страхового возмещения; преступления в интересах страховщиков;
незаконный вывоз капитала за рубеж и др.
Список использованной литературы
Список литературы
1. Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 10. — Ст. 1109.
2. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от
2. декабря 2007 г. N 51.
3. Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2002. — № 7.
4. Адипов А.Н. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые в сфере добычи водных биоресурсов, как правовая мера специального (криминологического) предупреждения преступлений в данной сфере // Российский следователь, 2008. — № 10. — С. 32-35.
5. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998. С. 152 — 157.
6. Алиев Н.Т. Современный грабеж: криминологические проблемы // Эксперт- криминалист. — 2009. — № 2. — С. 2-5.
7. Антонян ЮМ. Криминология. Избранные лекции. — М., 2004. — С. 148-156.
8. Арутюнова Ж.А. Причины и условия совершения мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности // VII Межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской области: Право и юриспруденция. Волгоград, 12-15 ноября 2002 г.: Тезисы докладов. Вып. 2. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — С. 207-208;
9. Астафьев К.В., Астафьева Л.К. Мошенничество как вид экономических преступлений // Казанская наука. 2012. № 5. С. 56-58.
10. Беляков Д.Ю. Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: криминологический и уголовно-правовой аспекты // диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Москва, 2007
11. Белякова Е.И. Экономическая оценка страхового мошенничества и международная практика его пресечения // Вестник Московского государственного университета леса — Лесной вестник. 2007. № 3. С. 73-75.
12. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. С.20.
13. Брюханов М.Ю. Применение современных информационных технологий с целью противодействия мошенничеству в финансовой отчетности (на примере XBRL) // Банковский бизнес. 2007. № 2. С. 13-22.
14. Бурлаков В.Н., Пишкина H.H. Правовые основы профилактики преступлений, проблемы пути решения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции по проблеме профилактики правонарушений. М., 1997. — С. 158; Семенов В.М. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в России. С. 302.
15. Быков Ю.М. Социальные последствия мошенничества в сфере страхования // Российский следователь. № 9. — М., 2005. — С. 39-42;
16. Волевод А.Г., Дамирчиев Э.И. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 4. С. 3-15.
17. Волеводз А. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Уголовное право. 2008. № 6. С. 77-83.
18. Галимов Д.И. Правовые меры противодействия преступности в сфере добычи водных биоресурсов // Российский следователь. — 2007. — № 11. — С. 9-11.
19. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Ответственность за преступления против собственности.-М., 1997.-С. 65-66.
20. Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана сферы предпринимательской деятельности как направление обеспечения экономической безопасности России: автореф. дисс…д.ю.н. — М., 2004. — С. 13.
21. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Российский следователь. — 2008. — № 15. — С. 26-27.
22. Дамирчиев Э. Организация координации борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Уголовное право. 2009. № 1. С. 113-118.
23. Демьяненко Л.И. Криминологический анализ мошенничества в сфере финансово-экономической деятельности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2012. № 8 (641).
С. 64-78.
24. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебное пособие. Москва: Проспект, 2011. — 766 с.
25. Дьячков A.M. Повышение эффективности борьбы с мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы международного научно-практического семинара (6-7 апреля 1999 года).
- Волгоград, 2000. — С. 44-47; Кабакин В., Романов А. Предоплата. (Мо-
26. Ее Dice. Понятие, состав и виды коммерческого мошенничества // Российский судья. № 4. — М., 2004. — С. 27-34;
27. Ее Dice. Экспертиза по делам о коммерческом мошенничестве // Закон и право. № 9. — М., 2003. — С. 66-67;
28. Елисеев В.В. Особенности личности потерпевшего от коммерческого мошенничества // Современное право. № 8. — М., 2006. — С. 89-92;
29. Елисеев В.В. Политические и социально-психологические причины и условия коммерческого мошенничества // Право: теория и практика. № 9. — М., 2006. — С. 65-69; Лученок А. И. Мошенничество в бизнесе. — Минск, 1997.
30. Ёров Е.Х. Развитие уголовно-правовой практики противодействия мошенничеству (с учетом законодательства Таджикистана) // Гражданин и право. 2010. № 6. С. 73-79.
31. Жалинскгш А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы теории).
Львов., 1976. — С. 185.
32. Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование методов предупреждения мошеннических проявлений в финансовой сфере // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов международной научно-практической конференции памяти д.ю.н. профессора В.И. Горобцова (10-11 февраля 2005 г.).
Ч. 2. — Красноярск, 2005. — С. 334-337;
33. Зульфугарзаде Т.Э., Кожевникова И.А. Криминологические особенности предупреждения мошенничества в финансовой сфере // Объединенный научный журнал. № 17(109).
- М., 2004. — С. 25-29.
34. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Банковское право. 2006. № 5. С. 15-17.
35. Ильин И.В. Мошенничество, совершаемое в экономической сфере, как уголовно-правовой и криминологический феномен / монография / И. В. Ильин ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Федеральное гос. учреждение «Всероссийский науч.-исслед. ин-т». Москва, 2010. 0
36. Ильин И.В. Особенности причинного комплекса экономического мошенничества // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 4. С. 51-56.
37. Ильин И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества // Российский следователь. 2008. № 14. С. 17-20. 3
38. Ильин И.В. Понятие и сущностные характеристики экономического мошенничества // Научный портал МВД России. 2008. № 2. С. 49-54. 0
39. Ильин И.В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества (теоретические аспекты) / монография / И. В. Ильин ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Гос. учреждение «Всероссийский науч.-исслед. ин-т». Москва, 2008.
40. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы) / монография / И. В. Ильин; под ред. В. Д. Ларичева. Москва, 2010. Сер. Библиотека криминалиста: БК.
41. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с экономическим мошенничеством / диссертация: М.: 2011. – 492 с.
42. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с экономическим мошенничеством / диссертация: М.: 2011. – 492 с.
43. Ильин И.В., Жупник В.В. Криминологический анализ правовых причин экономического мошенничества // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 10. С. 51-57.
44. Исмаилова П. У. Предупредительные меры профилактики преступного загрязнения атмосферы // Российский следователь. — 2007. — № 13. — С. 39-42.
45. Кабанов П.А., Садеев М.М. Некоторые аспекты виктимологической характеристики экономического мошенничества в республике Татарстан (по материалам статистического наблюдения за 2007-2008 гг.) // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2009. № 4. С. 30-37.
46. Казюлин В.А. Некоторые общесоциальные меры по предупреждению квартирных краж // Общество и право, 2009. — № 1. — С. 232-235.
47. Кашепов В.П. О влиянии динамизма уголовной политики на структуру и форму уголовного законодательства // Журнал российского права. — 2007. -№ 7. — С. 31-41.
48. Кибалъник А.Г., Царев Э.А. Проблемы квалификации мошенничества в сфере страхования // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. Научно-исследовательский журнал. № 3. — Ставрополь, 2006. — С. 106-108;
49. Коломацкий В.Г. Противодействие криминалитету в сфере экономики и торговли // Правовые основы становления и развития торговли в России: Материалы научно- практической конференции 23 —
2. апреля 2002 г. — М., 2002. — С. 52.
50. Коломацкий В.Г. Противодействие криминалитету в сфере экономики и торговли // Правовые основы становления и развития торговли в России: Материалы научно- практической конференции 23 —
2. апреля 2002 г. — М., 2002. — С. 52.
51. Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. В. Наумова.-М., 1997.-С.407.
52. Королев КВ. Хищение чужого имущества путем экономического мошенничества и его признаки // Актуальные проблемы правового регулирования деятельности органов Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Межвузовский сборник научных трудов. — Владимир, 2002. — С. 86-92.
53. Косых C.B. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта): автореф. дисс…к.ю.н. — М., 1990. — С. 10.
54. Кругликова О.В. Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 15. С. 44-48.
55. Кругликова О.В. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования // Сборник материалов криминалистических чтений. 2012. № 8. С. 41-43.
56. Кузнецов В. Экономические мошенничества и подделка ценных бумаг. (Об участии сотрудников ЭКП МВД России в международном семинаре) // Информационный сборник. № 20. — М, 1997. — С. 59-62;
57. Лановой А.Ф. Предварительная проверка материалов о мошенничествах, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта // Юридические науки. 2007. № 4. С. 202-206.
58. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. — М., 1996.
59. Ларичев В. Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. — М., 1995; Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. — М., 2001.
60. Ляпунов Ю.И. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. — М., 1996. — С. 348.
61. Маркелов В.А. Предупреждение совершения экономического мошенничества оперативно-розыскными методами // Современные проблемы государства и права. Сборник научных трудов. Вып. 2. — Н.Новгород, 2003. — С. 112-121.
62. Мельникова В.Е. Причины и условия хозяйственных преступлений, совершаемых должностными лицами с использованием своего служебного положения. — М., 1990. — С. 4.
63. Милоголов Н.С. Передовые технологии в борьбе с мошенничествами по НДС // Налоговая политика и практика. 2011. № 4. С. 66-72. 0
64. Минъковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. Вып. 17.-С. 18-20.
65. Митрохин В.К. Страховая экспертиза в системе административно-правового механизма противодействия страховому мошенничеству // Административное право и процесс. 2011. № 10. С. 16-18.
66. Михайленко П., Тевлин Р. Преступления против личной собственности граждан. — Киев, 1962. — С. 17, 65.
67. Можно приобрести полный текст этой публикации за 220 руб.
68. Мошенничество в сети интернет — новый вид экономической преступности / Сафиуллин Н., Казанцев С., Згадзай О. // Закон и право. 2008. № 7. С. 78-84.
69. Мусеибов А.Г. Теоретические основы методики предупреждения преступлений: дисс… д.ю.н. — М., 2003. — С. 290.
70. Некоторые авторы переводят его фамилию как Сатерленд. reality/American Sociological Review — Vol.47, 1982.- P.642.
71. Никонов В. Особенности назначения, производства и оценки инженерно-технической прочностной экспертизы при противодействии страховым мошенничествам // Страховое дело. 2007. № 7. С. 62-64.
72. Никонов В. Особенности назначения, производства и оценки инженерно-технической прочностной экспертизы при противодействии страховым мошенничествам // Страховое дело. 2007. № 8. С. 62-64.
73. Облаков A.A. Особенности расследования мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. № 2. — М., 2003. — С. 35-88.
74. Пискунов С.А. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с производством, храпением, сбытом товаров и выполнением работ, не отвечающих требованиям безопасности // Таможенное дело. — 2009. — № 1. — С. 29-33.
75. Путин В.В. Стратегия наступать. Тезисы выступления на очередном выездном заседании Государственного совета Российской Федерации в Ростове-на-Дону // Щит и меч. 5 июля 2007 г. № 25 (1089).
76. Путин В.В. Стратегия наступать. Тезисы выступления на очередном выездном заседании Государственного совета Российской Федерации в Ростове-на-Дону // Щит и меч. 5 июля 2007 г. № 25 (1089).
77. Рогов И.И Проблемы борьбы с экономической преступностью. С. 11.
78. Рогова Н.Г. Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономической деятельности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 2. С. 98-99.
79. Российская газета. — 1998. — № 30.
80. Российская газета. — 1998. — № 30.
81. Русецкая Э.А. Страховое мошенничество и способы борьбы с ним как фактор обеспечения экономической безопасности субъектов рынка страховых услуг // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 10. С. 75-83.
82. Садеев М.М. Жертвы криминального экономического мошенничества: криминологический анализ региональных статистических показателей (на материалах республики Татарстан) // Следователь. 2008. № 9. С. 46-49.
83. Светлаков А.Г., Светлакова Т.В. Предпринимательское мошенничество как угроза экономической безопасности предприятия // Экономика АПК Предуралья. 2010. № 1. С. 28-31.
84. Семина Л.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности: дисс… к.ю.н. – Краснодар, 2003. – С. 30-31.
85. Слабинский Д.В. Экономическая природа, содержание и виды корпоративного мошенничества как объект учетно-аналитического обеспечения корпоративного менеджмента // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013. № 5. С. 135-140.
86. Смирнов С.В. Мошенничество в сфере предпринимательства как криминальная угроза экономической безопасности России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 4. С. 321-324.
87. Смирнов С.В. Экономическое мошенничество — криминальная угроза безопасности России // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки = St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics. 2006. Т. 5-2. № 47-2. С. 26-30.
88. Сычева А.В. К вопросу о личности потерпевшего по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2012. № 9. С. 41-43.
89. Теплова Д.О. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за мошенничество в экономической сфере // Российский следователь. 2009. № 23. С. 34-37.
90. Устинов B.C. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая профилактика. — М., 1983. — С. 29-30.
91. Устинов B.C., А.Ю. Арефьев. Криминологические аспекты экономической преступности: Учебное пособие. — Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 2000. — С. 17.
92. Устинова C.B. Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дисс… к.ю.н. — Н. Новгород, 2002. — С. 4.
93. Федорченко Е.А. Становление и развитие терминологической лексики таможенного дела в русском языке: автореф. дисс…д.фил.н. — М., 2004. — С. 8.
94. Филапенко А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дисс…д.ю.н. — М., 2010. — С. 34.
95. Хан-Магомедов Д.О. Преступления против социалистической собственности. — М., 1963.- С. 7.
96. Хафизова Л.С. Система правового противодействия финансовому мошенничеству в России в современных условиях // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 63-71.
97. Царев Э.А. Понятие мошенничества в сфере страхования // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 14. — Ставрополь, 2007. — С. 95-96.
98. Ценова Т.Л. Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств как разновидность коммерческого мошенничества // Общество и право. 2004. № 1 (3).
С. 72-74.
99. Ценова Т.Л. О мошенничествах в сфере предоставления и потребления услуг сотовой связи // Теория и практика общественного развития. 2012. № 4. С. 366-367.
100. Ценова Т.Л. О мошенничествах, совершаемых на фондовом рынке // Общество и право. 2003. № 2. С. 95-98.
101. Ценова Т.Л. О предмете доказывания по делам о коммерческом мошенничестве // Российский судья. № 5. — М., 2003. — С. 17-21;
102. Ценова Т.Л. О расследовании мошенничеств с использованием законов рыночной экономики (рыночных мошенничеств) // Сборник материалов криминалистических чтений. 2010. № 6. С. 66-69.
103. Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий // Российский следователь. № 7. — М., 2003. — С. 8-12;
104. Цепелев В.Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью: дисс… д.ю.н. — М., 2001. — С. 18.
105. Шахбиев М.Т. Страховое мошенничество и способы борьбы с ним как фактор обеспечения экономической безопасности субъектов страхового рынка // НаукаПарк. 2010. № 1 (1).
С. 78-81.
106. Шахматов А.В., Ступницкий А.Е. Процедура создания юридического лица — объект деятельности оперативных подразделений ОВД по предупреждению экономического мошенничества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 1. С. 112-117.
107. Швец А.В. Социально-экономические факторы, детерминирующие мошенничества, совершаемые женщинами // Российский следователь. 2010. № 21. С. 23-26.
108. Шмелева Е.А. Мошенничество в сфере потребительского кредитования как угроза экономической безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 03. С. 181-183.
109. Шульга А.В. Противоправное изменение записи в реестре акционеров — приготовление к мошенничеству // Российский следователь. 2012. № 3. С. 28-32.
110. Эльзессер В.В. Вопросы квалификации мошенничества в банковской сфере // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. — Калининград, 2005. — С. 72-77.
111. Эльзессер В.В. Совершенствование специальных криминологических мер борьбы с мошенничеством в банковской сфере // Российский криминологический взгляд. № 3. – Ставрополь, 2005. — С. 102-107;
112. Яни П.С. Преступное посягательство на имущество // Законодательство. — 1998. — №№ 9-10.-С. 70-78.
113. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=111138
114. http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1289495
115. http://mobile.uchebniki.ws/157806157527/pravo/metodika_rassledovaniya_moshennichestva
116. http://www.gazeta.spb.ru/1518600-0/
117. http://www.gazeta.spb.ru/1562710-0/
118. http://www.jurfor.ru/v-sankt-peterburge-bylo-raskryto-ekonomicheskoe-prestuplenie
