Пример готовой дипломной работы по предмету: Криминология
Содержание
Введение
Глава
1. Понятие и сущность преступлений в сфере автострахования
1.1.Исторический анализ преступности в сфере страхования
1.2 Виды и специфика преступлений в сфере автострахования по действующему российскому законодательству
Глава
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере автострахования
2.1Анализ мошенничеств в автостраховании (статья
15. УК РФ)
2.1.1 Объективные признаки
2.1.2 Субъективные признаки
2.2Особенности уголовно наказуемых присвоения и растраты, совершаемых в автостраховании (статья
16. УК РФ)
2.3Причинение имущественного ущерба в сфере автострахования путем обмана или злоупотребления доверием (статья
16. УК РФ)
2.4Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья
17. УК РФ)
2.5Уклонение от уплаты налогов (
19. УК РФ)
2.6Преступления в сфере автострахования, совершаемые совместно с работниками страховых фирм (статьи 201 и
20. УК РФ)
2.7Уголовно-правовой анализ подделки документов, совершаемых при автостраховании (статья
32. УК РФ)
Глава
3. Криминологический анализ преступлений в сфере автострахования
3.1. Криминологический анализ преступлений в сфере страхования
3.2. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
3.3. Социальные последствия совершения преступлений в сфере страхования
Глава
4. Особенности профилактики и расследования преступлений в сфере автострахования
4.1. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о преступлениях в сфере автострахования
4.2. Экспертно-криминалистическое обеспечение профилактики и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с подлогом полисов страхования автогражданской ответственности
Заключение
Список использованных источников
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Содержание
Выдержка из текста
Для достижения поставленной исследователем цели в рамках научно-исследовательской работы по теме «Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере предпринимательства» предполагается решить следующие задачи:
При написании данной работы мы опирались на труды таких авторов, как: Антонян Ю.М., Афанасьева О.Р., Бородин Е.С., Забавко Р.А., Лукомская А.С., Макаренко А.И., Оганезов Л.З., Мацкевич И. М. и др.
Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, так и частноправовые методы. К общенаучным методам, которые предполагается использовать, относятся, в частности, абстрагирование, анализ и синтез.
Про криминологическую характеристику преступности в сфере местного самоуправления существует множество научных публикаций, таких авторов как: Антонян Ю.М., Иншаков С.М., Карпец И.И., Лейкина Н.С., Лунеев В.В., Михайлова А.В., Резник Г.М., Солопанова Ю.В., Хохрякова Г.Ф. и другие.
Следует констатировать, что предпринимательская преступность является негативным явлением, существующим не только в России, но и во многих других странах, где имеет место предпринимательская деятельность. Именно поэтому предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности, основанное на своевременном выявлении и нейтрализации ее причин и условий, должно рассматриваться в качестве одного из важнейших направлений предупредительной работы как государственных (правоохранительных и контролирующих) органов, так и негосударственных структур безопасности, в том числе, служб безопасности предприятий и организаций.
Следует констатировать, что предпринимательская преступность является негативным явлением, существующим не только в России, но и во многих других странах, где имеет место предпринимательская деятельность. Именно поэтому предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности, основанное на своевременном выявлении и нейтрализации ее причин и условий, должно рассматриваться в качестве одного из важнейших направлений предупредительной работы как государственных (правоохранительных и контролирующих) органов, так и негосударственных структур безопасности, в том числе, служб безопасности предприятий и организаций.
- Вторую часть реферата посвятим рассмотрению распределения обя-занностей в компании, где отсутствие контроля со стороны линейного руководства, неработающие или запутанные регламенты – приводят, обычно, к мошенничеству в снабжении. Не забудем и про факты искажения отчетности логистики снабжения.
Вторую часть реферата посветим рассмотрению распределения обязанностей в компании, где отсутствие контроля со стороны линейного руководства, неработающие или запутанные регламенты – приводят, обычно, к мошенничеству в снабжении. Не забудем и про факты искажения отчетности.
Данная тема имеет практическую значимость. Сегодня в процессе осуществления борьбы с преступностью необходимо реализовывать новые подходы к борьбе. Таким подходом является, в том числе, страхование. Так, максимально быстро должен изучаться и внедряться на местах полученный оперативно-следственный опыт выявления и пресечения новейших противоправных схем, используемых организованной преступностью в различных отраслях экономики. В экономике таки схемами является:
Понимание преступности в сфере экономики, торговли и финансов (далее по тексту – экономической преступности) в настоящий момент в современной юридической науке крайне неопределенно. Сложность самого явления, динамичное изменение криминальной практики в экономической сфере, значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленным методологией и личностными особенностями, не позволяет рассчитывать на окончательное решение этой задачи в принципе . Это связано не с несовершенством механизмов научного познания или неэффективной организацией научного общения, но с природой самой проблемы. Другой аспект этой проблемы состоит в том, что полностью адекватного описания данной сферы действительности дать вряд ли возможно, не опираясь на некоторые априорные предположения и допущения, выбор которых опять-таки определятся как минимум личностными факторами и методологическими традициями. Проблема дефиниции экономической преступности в данном параграфе рассматривается именно с данных позиций.
Общепринятого уголовно-правового и криминологического понятия «экономическая преступность» в настоящее время не выработано, несмотря на его широкое использование в научном обороте. Понимание экономической преступности крайне неопределенно. Это, безусловно, ограничивает возможности конструктивного диалога с целью совершенствования и унификации законодательства по борьбе с данным явлением. Однако, с другой стороны, сложность самого явления, динамичное изменение криминальной практики в экономической сфере, значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленным методологией и личностными особенностями, не позволяет рассчитывать на окончательное решение этой задачи в принципе. Это связано не с несовершенством механизмов научного познания или неэффективной организацией научного общения, но с природой самой проблемы. Используя выражение М. Мамардашвили
1. ее можно рассматривать в качестве своеобразной «фиксированной точки интенсивности», то есть явления, смысл которого не проявлен до конца, не может быть проявлен до конца, но познание которого является мощным стимулом для непрерывного поиска нового смысла. Вокруг таких понятий происходит особая интенсификация познавательных усилий.
Методологическая основа работы – общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как: метод комплексного юридического анализа, системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
1. декабря 1993 (с изм. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. –
2. января.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 63-ФЗ от
1. июня 1996 г. (в ред. ФЗ № 270-ФЗ от 4 октября 2010 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3.Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А.В. – М.: МАКС Пресс, 2001.
4.Уголовный кодекс ФРГ / Науч. Ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова; пер. с нем. Н.С. Рачковой. – СПб., 2003.
5.Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Барилович Д.А. и др.; Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Мн., 1998.
6.Уголовный кодекс Грузии. / Науч. Ред. З.К. Бигвава. – СПб., 2002.
7.Уголовный кодекс Республики Молдова. – СПб., 2003.
8.Гражданский кодекс РФ (ч. 2) 1996 года (в ред. Федерального за-кона от 17.07.2009 № 145-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. №
5. Ст.410.
9.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2) 2000 г. (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 379-ФЗ) // Парламентская газета. – 2000. –
1. августа.
10.Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ № 392-ФЗ от 28.12.2010) //СЗ РФ, 06.05.2002, № 18, ст. 1720.
11.Федеральный закон от
1. декабря 2003 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 306-ФЗ от 01.12.2007) // СЗ РФ. 2003. №
50. Ст. 4858.
12.Федеральный закон № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Россий-ская газета. – 2010 г. – 9 апреля.
13.Федеральный закон от
2. ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009) // Собрание законодательства РФ. 1996 г. №
48. Ст. 5369.
14.Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. Федерального закона № 195-ФЗ от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ. 1999. №
9. Ст. 1097.
15.Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от
2. июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ.
3. июля 2007 г. №
31. Ст. 4006.
16.Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ от
1. августа 2001 г., № 33 (Часть 1), ст. 3431.
17.Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. – 1996. – 10 февраля.
18.Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. – 2001. –
1. августа.
19.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона №
16. от 17.07.2009) // Российская газета. – 2001. – 9 августа.
20.Федеральный закон РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в ред. ФЗ № 313-ФЗ от 29.11.2010) // СЗ РФ, 27.07.2009, N 30, ст. 3738
21.Закон РФ от
2. ноября 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 313-ФЗ от 29.11.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, № 2, ст. 56.
22.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
2. декабря 2007 г. №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Российская газета. – 2008. –
1. января.
23.Указание оперативного характера ЦБР от
1. августа 2004 г. № 100-Т «Об отчёте ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.»
Научная и учебная литература
1.Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2009.
2.Архипов А.П. Повышение эффективности урегулирования убытков // Финансы. – 2010. — № 4. – С. 47- 52.
3.Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., Издательство «ДЕЛО», 2009.
4.Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: «ЩИТ-М», 1998.
5.Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.
6.Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
7.Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дисс. к.ю.н. – М., 2008. – 207 с.
8.Башьян Н.А. Противодействие организованной легализации от мошенничества: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дисс. к.ю.н. – М., 2008. – 167 с.
9.Беляков Д.Ю. Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: криминологический и уголовно-правовой аспекты. – М., 2007.
10.Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты // Российский следователь. 2008. № 10.
11.Волженкин Б.В. Мошенничество. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
12.Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников // Юрист. – 2009. — № 1. – С. 47 – 57.
13.Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
14.Дедиков С.В. Субъектный состав страхового правоотношения в системе ОСАГО // Экономические науки. – 2010. — № 3. – С. 116 – 131.
15.Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
16.Емельянова Т. В зоне ОСАГОго внимания // Финанс. – 2010. — № 40. – С. 28 – 30.
17.Емельянова Т. Обманчивая «зелень» ОСАГО // Финанс. – 2010. — № 22. – С. 42 – 45.
18.Емельянова Т. Антидепрессанты для «автогражданки» // Финанс. – 2010. — № 8. – С. 29 – 31.
19.Емельянова Т. Почему банкротятся страховщики // Финанс. – 2010. — № 2. – С. 42 – 45.
20.Емельянова Т. Квота протеста или тень «автогражданки» // Финанс. – 2010. — № 34. – С. 34 – 36.
21.Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, прак-тика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005.
22.Жукова Т. Время кидаться камнями. // Русский полис. – 2009. — № 11. – С. 34 – 42.
23.Кокурина О.Л. ОСАГО: новые правила возмещения убытков и оформления ДТП // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 4. – С. 19 – 24.
24.Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 2005.
25.Криминология: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Издательство «НОРМА», 2002.
26.Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупрежде-ние, выявление, расследование. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
27.Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
28.Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньков-ского, А.Б. Сахарова. М., 1975.
29.Лопашенко Н.А. Мошенничество в сфере страхования // Закон. 2007. N 2.
30.Львов В. Кризис бьёт по КАСКО. // Профиль. – 2009. — № 14. – С. 38 – 42.
31.Мазаев И.В. Памятка страхователям автогражданской ответственности. М., 2004.
32.Манохова С.В. Страхование от хищения (угона): интересные мо-менты // Транспортные услуги: бухгалтерский учёт и налогообложение – 2010. — № 4. – С. 50 – 61.
33.Меркулов В. ОСАГО с осложнениями // Коммерсантъ-Деньги. – 2009. — № 48. – С. 49 – 52.
34.Митрохин В.К. Страховое мошенничество // История государства и права – 2010. — № 10. – С. 4 – 9.
35.Митрохин В.К. Страховая экспертиза и управление рисками: Семинар по страхованию в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, М., 1995.
36.Митрохин В.К. Проблемы страховой экспертизы // Международный семинар страховщиков, о. Мальта, 1997.
37.Митрохин В.К. Страховая экспертиза при организации страхования средств транспорта и грузов // Международный семинар по страхованию в экономической школе г. Пафос, о. Кипр, 1997.
38.Митрохин В.К. Мошенничество в сфере страхования: I Международная конференция «Бизнес и безопасность. Мировой опыт». М., 1999.
39.Митрохин В.К. Некоторые особенности взаимодействия предпри-ятий со страховыми компаниями в современных условиях: III международная конференция «Бизнес и безопасность. Мировой опыт». М., 1996.
40.Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М.: ТОО «Люкс-арт», 1995.
41.Москаленко А. ОСАГное положение // Профиль. – 2010. — № 5. – С. 44 – 47.
42.Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование И.Я. Фойницкого, представленное в юридический факультет Императорского Петербургского университета для получения степени магистра права. СПб., 1871.
43.Нерсесянц С.В. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Изд. гр. «НОРМА ИНФРА-М», 1999.
44.Нетупский П. «Автогражданка» гонит в суд // Финанст. – 2009. — № 40.
45.Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов, 2002.
46.Никулина Н.Н. Механизм управления рисками и андеррайтинг в страховом предпринимательстве // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 2. – С. 46 – 63.
47.Никулина Н.Н. ОСАГО: состояние, нововведения и сопутствующие проблемы // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 3. – С. 22 – 43.
48.Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.
49.Преступность и правонарушения. Статистический сборник. – М.: МВД России, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 2008.
50.Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Личность преступника: криминологический аспект. Томск, 1995.
51.Пухта Г.Ф. История римского права (Курс институций. Т.1) / Пер. В. Лицкой, с 5-го изд. Вып. I и II. М.: Типография Семена, 1864.
52.Разуваев А.В., Борзых В.Н. В обществе «Россия» застраховано. М.: Рекламное агентство «Креатив-Менеджмент-Консалтинг», 2006.
53.Романова М.В. Некоторые проблемы развития страхования // Фи-нансы. – 2011. — № 1. – С. 50 – 53.
54.Рубченко М. Страна без страховки // Эксперт. – 2010. — № 15. – С. 40 – 45.
55.Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты): Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 1994.
56.Семиев П.А. Рынок автострахования в России после кризиса // Аудитор. – 2010. — № 5. – С. 43 – 46.
57.Сидякина Т.П. Женское предпринимательство: проблемы, перспек-тивы развития. Иваново, 2001.
58.Соловьева С.В. Гражданское право. Ч.
2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. М., 1998.
59.Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы // Финансовая газета. 2002. № 5.
60.Сычева Н.В. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием: уголовно правовой и криминологический аспекты: Дисс. к.ю.н. – Челябинск. – 2006. – 226 с.
61.Турбина Е.К. Практика страхования гражданской ответственности вреда третьим лицам // Финансы. – 2010. — № 9. – С. 37 – 42.
62.Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. М. П. Журавлева и к.ю.н. С. И. Никулина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 457.
63.Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2003.
64.Хохлов О. Возмущение убытков // Коммерсантъ-Деньги. – 2010. — № 14. – С. 24 – 29.
65.Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. М., 2005.
66. Шаулис В. Как сэкономить на покупке полиса КАСКО. // Наши деньги. – 2009. — № 8/9. – С. 26 – 29.
67.Шинкоренко А. Клиент из подворотни // Русский полис. – 2009. — № 5. – С. 48 – 51.
68.Щепалов С. Мошенничество – это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. – 2003. — № 1. – С. 60 – 62
69.Юлдашев Р.Т. Аварийный комиссар в законе // Финансовый бизнес. – 2009. — № 1. – С. 15 – 19.
70.Яни П.С. Преступное посягательство на имущество // Законодательство. – 1998. — № 10. – С. 74.
71. Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность. – М., 2002. – С. 54.
список литературы
