Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Содержание
Введение
Глава
1. Понятие и сущность преступлений в сфере автострахования
1.1.Исторический анализ преступности в сфере страхования
1.2 Виды и специфика преступлений в сфере автострахования по действующему российскому законодательству
Глава
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере автострахования
2.1Анализ мошенничеств в автостраховании (статья
15. УК РФ)
2.1.1 Объективные признаки
2.1.2 Субъективные признаки
2.2Особенности уголовно наказуемых присвоения и растраты, совершаемых в автостраховании (статья
16. УК РФ)
2.3Причинение имущественного ущерба в сфере автострахования путем обмана или злоупотребления доверием (статья
16. УК РФ)
2.4Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья
17. УК РФ)
2.5Уклонение от уплаты налогов (
19. УК РФ)
2.6Преступления в сфере автострахования, совершаемые совместно с работниками страховых фирм (статьи 201 и
20. УК РФ)
2.7Уголовно-правовой анализ подделки документов, совершаемых при автостраховании (статья
32. УК РФ)
Глава
3. Криминологический анализ преступлений в сфере автострахования
3.1. Криминологический анализ преступлений в сфере страхования
3.2. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
3.3. Социальные последствия совершения преступлений в сфере страхования
Глава
4. Особенности профилактики и расследования преступлений в сфере автострахования
4.1. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о преступлениях в сфере автострахования
4.2. Экспертно-криминалистическое обеспечение профилактики и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с подлогом полисов страхования автогражданской ответственности
Заключение
Список использованных источников
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Выдержка из текста
Преступность в сфере автострахования.
Список использованной литературы
"Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
1. декабря 1993 (с изм. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. –
2. января.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 63-ФЗ от
1. июня 1996 г. (в ред. ФЗ № 270-ФЗ от 4 октября 2010 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3.Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А.В. – М.: МАКС Пресс, 2001.
4.Уголовный кодекс ФРГ / Науч. Ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова; пер. с нем. Н.С. Рачковой. – СПб., 2003.
5.Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Барилович Д.А. и др.; Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Мн., 1998.
6.Уголовный кодекс Грузии. / Науч. Ред. З.К. Бигвава. – СПб., 2002.
7.Уголовный кодекс Республики Молдова. – СПб., 2003.
8.Гражданский кодекс РФ (ч. 2) 1996 года (в ред. Федерального за-кона от 17.07.2009 № 145-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. №
5. Ст.410.
9.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2) 2000 г. (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 379-ФЗ) // Парламентская газета. – 2000. –
1. августа.
10.Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ № 392-ФЗ от 28.12.2010) //СЗ РФ, 06.05.2002, № 18, ст. 1720.
11.Федеральный закон от
1. декабря 2003 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации"" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 306-ФЗ от 01.12.2007) // СЗ РФ. 2003. №
50. Ст. 4858.
12.Федеральный закон № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Россий-ская газета. – 2010 г. – 9 апреля.
13.Федеральный закон от
2. ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009) // Собрание законодательства РФ. 1996 г. №
48. Ст. 5369.
14.Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. Федерального закона № 195-ФЗ от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ. 1999. №
9. Ст. 1097.
15.Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от
2. июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ.
3. июля 2007 г. №
31. Ст. 4006.
16.Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ от
1. августа 2001 г., № 33 (Часть 1), ст. 3431.
17.Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. – 1996. – 10 февраля.
18.Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. – 2001. –
1. августа.
19.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона №
16. от 17.07.2009) // Российская газета. – 2001. – 9 августа.
20.Федеральный закон РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в ред. ФЗ № 313-ФЗ от 29.11.2010) // СЗ РФ, 27.07.2009, N 30, ст. 3738
21.Закон РФ от
2. ноября 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 313-ФЗ от 29.11.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, № 2, ст. 56.
22.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
2. декабря 2007 г. №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Российская газета. – 2008. –
1. января.
23.Указание оперативного характера ЦБР от
1. августа 2004 г. № 100-Т «Об отчёте ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.»
Научная и учебная литература
1.Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2009.
2.Архипов А.П. Повышение эффективности урегулирования убытков // Финансы. – 2010. — № 4. – С. 47- 52.
3.Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., Издательство «ДЕЛО», 2009.
4.Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: ""ЩИТ-М"", 1998.
5.Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.
6.Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
7.Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дисс. к.ю.н. – М., 2008. – 207 с.
8.Башьян Н.А. Противодействие организованной легализации от мошенничества: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дисс. к.ю.н. – М., 2008. – 167 с.
9.Беляков Д.Ю. Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: криминологический и уголовно-правовой аспекты. – М., 2007.
10.Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты // Российский следователь. 2008. № 10.
11.Волженкин Б.В. Мошенничество. Серия ""Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе"". СПб., 1998.
12.Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников // Юрист. – 2009. — № 1. – С. 47 – 57.
13.Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
14.Дедиков С.В. Субъектный состав страхового правоотношения в системе ОСАГО // Экономические науки. – 2010. — № 3. – С. 116 – 131.
15.Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
16.Емельянова Т. В зоне ОСАГОго внимания // Финанс. – 2010. — № 40. – С. 28 – 30.
17.Емельянова Т. Обманчивая «зелень» ОСАГО // Финанс. – 2010. — № 22. – С. 42 – 45.
18.Емельянова Т. Антидепрессанты для «автогражданки» // Финанс. – 2010. — № 8. – С. 29 – 31.
19.Емельянова Т. Почему банкротятся страховщики // Финанс. – 2010. — № 2. – С. 42 – 45.
20.Емельянова Т. Квота протеста или тень «автогражданки» // Финанс. – 2010. — № 34. – С. 34 – 36.
21.Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, прак-тика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005.
22.Жукова Т. Время кидаться камнями. // Русский полис. – 2009. — № 11. – С. 34 – 42.
23.Кокурина О.Л. ОСАГО: новые правила возмещения убытков и оформления ДТП // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 4. – С. 19 – 24.
24.Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 2005.
25.Криминология: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Издательство ""НОРМА"", 2002.
26.Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупрежде-ние, выявление, расследование. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
27.Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
28.Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньков-ского, А.Б. Сахарова. М., 1975.
29.Лопашенко Н.А. Мошенничество в сфере страхования // Закон. 2007. N 2.
30.Львов В. Кризис бьёт по КАСКО. // Профиль. – 2009. — № 14. – С. 38 – 42.
31.Мазаев И.В. Памятка страхователям автогражданской ответственности. М., 2004.
32.Манохова С.В. Страхование от хищения (угона): интересные мо-менты // Транспортные услуги: бухгалтерский учёт и налогообложение – 2010. — № 4. – С. 50 – 61.
33.Меркулов В. ОСАГО с осложнениями // Коммерсантъ-Деньги. – 2009. — № 48. – С. 49 – 52.
34.Митрохин В.К. Страховое мошенничество // История государства и права – 2010. — № 10. – С. 4 – 9.
35.Митрохин В.К. Страховая экспертиза и управление рисками: Семинар по страхованию в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, М., 1995.
36.Митрохин В.К. Проблемы страховой экспертизы // Международный семинар страховщиков, о. Мальта, 1997.
37.Митрохин В.К. Страховая экспертиза при организации страхования средств транспорта и грузов // Международный семинар по страхованию в экономической школе г. Пафос, о. Кипр, 1997.
38.Митрохин В.К. Мошенничество в сфере страхования: I Международная конференция ""Бизнес и безопасность. Мировой опыт"". М., 1999.
39.Митрохин В.К. Некоторые особенности взаимодействия предпри-ятий со страховыми компаниями в современных условиях: III международная конференция ""Бизнес и безопасность. Мировой опыт"". М., 1996.
40.Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М.: ТОО ""Люкс-арт"", 1995.
41.Москаленко А. ОСАГное положение // Профиль. – 2010. — № 5. – С. 44 – 47.
42.Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование И.Я. Фойницкого, представленное в юридический факультет Императорского Петербургского университета для получения степени магистра права. СПб., 1871.
43.Нерсесянц С.В. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Изд. гр. ""НОРМА ИНФРА-М"", 1999.
44.Нетупский П. «Автогражданка» гонит в суд // Финанст. – 2009. — № 40.
45.Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов, 2002.
46.Никулина Н.Н. Механизм управления рисками и андеррайтинг в страховом предпринимательстве // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 2. – С. 46 – 63.
47.Никулина Н.Н. ОСАГО: состояние, нововведения и сопутствующие проблемы // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. – 2009. — № 3. – С. 22 – 43.
48.Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.
49.Преступность и правонарушения. Статистический сборник. – М.: МВД России, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 2008.
50.Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Личность преступника: криминологический аспект. Томск, 1995.
51.Пухта Г.Ф. История римского права (Курс институций. Т.1) / Пер. В. Лицкой, с 5-го изд. Вып. I и II. М.: Типография Семена, 1864.
52.Разуваев А.В., Борзых В.Н. В обществе ""Россия"" застраховано. М.: Рекламное агентство ""Креатив-Менеджмент-Консалтинг"", 2006.
53.Романова М.В. Некоторые проблемы развития страхования // Фи-нансы. – 2011. — № 1. – С. 50 – 53.
54.Рубченко М. Страна без страховки // Эксперт. – 2010. — № 15. – С. 40 – 45.
55.Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты): Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 1994.
56.Семиев П.А. Рынок автострахования в России после кризиса // Аудитор. – 2010. — № 5. – С. 43 – 46.
57.Сидякина Т.П. Женское предпринимательство: проблемы, перспек-тивы развития. Иваново, 2001.
58.Соловьева С.В. Гражданское право. Ч.
2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. М., 1998.
59.Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы // Финансовая газета. 2002. № 5.
60.Сычева Н.В. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием: уголовно правовой и криминологический аспекты: Дисс. к.ю.н. – Челябинск. – 2006. – 226 с.
61.Турбина Е.К. Практика страхования гражданской ответственности вреда третьим лицам // Финансы. – 2010. — № 9. – С. 37 – 42.
62.Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. М. П. Журавлева и к.ю.н. С. И. Никулина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 457.
63.Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2003.
64.Хохлов О. Возмущение убытков // Коммерсантъ-Деньги. – 2010. — № 14. – С. 24 – 29.
65.Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. М., 2005.
66. Шаулис В. Как сэкономить на покупке полиса КАСКО. // Наши деньги. – 2009. — № 8/9. – С. 26 – 29.
67.Шинкоренко А. Клиент из подворотни // Русский полис. – 2009. — № 5. – С. 48 – 51.
68.Щепалов С. Мошенничество – это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. – 2003. — № 1. – С. 60 – 62
69.Юлдашев Р.Т. Аварийный комиссар в законе // Финансовый бизнес. – 2009. — № 1. – С. 15 – 19.
70.Яни П.С. Преступное посягательство на имущество // Законодательство. – 1998. — № 10. – С. 74.
71. Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность. – М., 2002. – С. 54.
