Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Роль банковской системы в обеспечении экономической безопасности России
1.1. Сущность и особенности обеспечения безопасности банковской сферы
1.2. Финансовая стабильность коммерческих банков как условие их экономической безопасности
Глава 2. Оценка финансовой стабильности как индикатора уровня экономической безопасности коммерческого банка
2.1. Организационно-правовая характеристика ОАО «Россельхозбанк»
2.2. Анализ индикаторов финансовой стабильности и безопасности банка
Глава 3. Проблемы обеспечения экономической безопасности в банке и пути их решения
Заключение
Список использованных источников
Выдержка из текста
Проблемы обеспечения экономической безопасности банковской деятельности( на примере "Россельхозбанк")
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// Вопросы экономики. 2010. №1. С. 97-106.
2.Алексеев H.K. Разработка и внедрение методики повышения эффективности механизмов внутреннего контроля кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём: Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук, по специальности 08.00.10.-М., 2008.
3.Алиев В.М., Аминов Д.И., Федотов П.В. Методологические основы противодействия легализации доходов, добытых преступным путём, и финансирование терроризма. —М., Из-во Юнити-Дана, 2007.
4.Анищенко Е.В. Противодействие теневым процессам в сфере денежного обращения//Налоги. 2008. спец. выпуск январь.
5.Банковская система России: проблемы формирования/ Под ред. проф. Вениаминова В.Н. СПб.: МБИ, 2009.
6.Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы / Рук. авт. коллектива Г. А. Тосунян. М., 1994. С. 55-56.
7.Банковское дело: стратегическое руководство/Под ред. М. Хиггинса и В. Платонова. Издание второе, М., Консалтбанкир, 2007.
8.Быченко Е. Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в условиях финансовой глобализации. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук, по специальности 08.00.10.-М., 2009.
9.Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 2008
10.Ганихин A.A. Легализация (отмывание) имущества, приобретённого преступным путём: финансово-экономические и уголовно-правовые аспекты. Екатеренбург, 2009.
11.Голикова Ю.С. Денежно-кредитная политика Центрального бан¬ка: современный инструментарий и его активизации // Деньги и кредит. 2010. №8. С.26-31.
12.Де Йонг Б. Как западный бизнес приживается в новой России / De Jong B. Crime in the New Russia, 2005.
13.Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36-37.
14.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 19.05. 2010)//Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч.1), ст. 1.
15.Контроль над легализацией преступных доходов в США, Российская Торговая группа. 2002 г. Веб Сайт: http://www.russia-trade.ru/t.asp?cont=russianlaws/off_shore/usa/knlp.htm
16.Котлович С. П. Методология борьбы с отмывани¬ем денег//ЭКО. 2009. № 12. С. 38-41.
17.Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М, 2008.
18.Латов Ю.В. Теневая экономика/Ю.В. Латов, С.Н. Ковалёв. М.: Норма, 2006.
19.Лучина Д.А. Теоретические аспекты функционирования финансового механизма управления противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов в кредитных организациях / под редакцией доктора юридических наук Ф.Г. Мышко. М.: Из-во Московского университета, 2010.
20.Логинов Е.Л. Отмывание денег через интернет-технологии: учеб. Пособие для студентов вузов/E. Л. Логинов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С.93.
21.Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, 2010г. Веб Сайт: http://www.gloffs.com/dangers.htm
22.Мельников В.Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконным доходам. Из-во: Международный центр финансово-экономического развития, 2008.
23.Митюкова М.И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, по специальности 08.00.10 -М., 2010.
24.Нардина О.В. Предложения по усовершенствованию государственной политики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансирование терроризма// Закон и право 2008. №8.С. 12
25.Нардина О.В. Предложения по усовершенствованию государственной политики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансирование терроризма// Закон и право 2008. №8.С. 12
26.Одинцов А.А. Криминальная конкуренция в России//Бизнес и политика. 2007. №6. С.16-25.
27.Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 2006. С. 186.
28.Официальный сайт Председателя правительства РФ/ Программа антикризисных мер Правительства РФ /http://www.premier.gov.ru/anticrisis/
29.Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».
30.ПостановлениеПравительства РФ от 17.04.2002. №245 (в ред. от 04.03.2010.) «Об утверждении положения о предоставлении информации и документов в Федеральную службу по финансовому мониторингу органами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства РФ. 22.04.2002. N 16. ст. 1572.
31.ПостановлениеПравительства РФ от 23.06.2004. №307 (в ред. 08.08.2009.)«0 Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. N 136 от 2004 г.
32.РаспоряжениеПравительства РФ от 17.07.2002. №983-Р (в ред. от 25.04.2008.) «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 22.07.2002. N 29. ст. 2995.
33.Ревенков П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации//Деньги и кредит. 2011. №4. С. 31-50.
34.Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России. // Вопросы экономики. 2009. №1. С.98.
35.Сенчагов В.К. Проблемы финансовой и денежно-кредитной по-литики с позиции стратегии экономической безопасности// Деньги и кредит. 2010. №9. С. 44.
36.Сенчагов В.К., Архипов А.И. Финансы денежное обращение и кредит. М.: Проспект, 2010. С. 333-339
37.Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. М., 2009.
38.Статистические данные //РосБизнесКонсалтинг / http://marketing.rbc.ru/research/562949954643317.shtml
39.Тавасиев A.M. Банковское дело: управление кредитными организациями. М., 2009.
40.Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. №1300 «Об утвержде¬нии Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000г. №24)
41.Уразова С.А. Устойчивость банковской системы: сущность и механизмы воздействия // Деньги и кредит. 2009. №8. С.30-34.
42.Усоскин В.М. Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов // Деньги и кредит. 2010. №3. С.39-51.
43.Филимонов М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счёта в коммерческом банке// Юридическая работа в кредитной организации. 2009. №4. С.29-30.