Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Введение 3
Глава
1. Криминалистическая характеристика хищений с использованием поддельных пластиковых карт 8
1.1. Понятие и виды пластиковых карт, как предмета преступного посягательства 8
1.2 Типичные способы совершения преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт 21
Глава
2. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт 37
2.1 Типичные следственные ситуации по делам, связанным с расследованием хищений с использованием поддельных пластиковых карт 37
2.2 Тактика отдельных следственных действий при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт 59
2.3 Использование специальных знаний, при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт 74
Заключение 86
Список использованной литературы 92
Выдержка из текста
Введение
Благодаря своим преимуществам пластиковые карточки практически мгновенно заслужили невиданную популярность, однако нельзя быть уверенным на 100% в безопасности их использования. Так, в последнее время в Российской Федерации наблюдается динамика роста показателей безналичного денежного обращения. Так, в 2011 г. через платежную систему России было проведено 3,2 млрд. платежей на общую сумму 1101,8 трлн. руб., в то время как в 2005 г. соответствующие платежи составили 1,1 млрд. на общую сумму 293,5 трлн. руб. , в 2012 г. через платежную систему России было проведено 4 млрд. платежей на общую сумму 1503 трлн. руб. . Для осуществления безналичных платежей используются различные виды платежных документов, такие как платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения, а также некоторые ценные бумаги; при этом неизменно увеличивается доля платежей, совершенных в электронной форме. Стабильно лидирующее место среди данных платежей занимают платежи, совершенные с использованием банковских карт. Банковская карта как инструмент для совершения безналичных расчетов была внедрена в России с 1969 г. Однако массово она стала использоваться только с 2002-2003 гг., когда число эмитированных банковских карт достигло 11,5 млн. шт. В настоящее время насчитывается свыше
16. млн. банковских карт, объем операций по которым превысил 4,7 трлн. руб. Общий объем средств граждан на счетах банковских карт на конец 2009 г. достиг 35,3 млрд. долларов . Приведенные цифры свидетельствуют о серьезном развитии оборота банковских карт и увеличении доли безналичных расчетов за счет платежей, осуществляемых наличными.
Развитие оборота банковских карт и их реквизитов не могло не привлечь внимания преступников. Поэтому, сохранение обозначенных положительных тенденций предопределяет более интенсивную и эффективную уголовно-правовую охрану кредитных и финансовых отношений в части использования пластиковых карт. Основная идея такой охраны выражается в форме уголовно-правовых запретов на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт, установленных в ст.
18. УК РФ.
Согласно информации ГИАЦ МВД РФ количество зарегистрированных преступлений по ст.
18. УК РФ с 2006 по 2009 гг. следующее: в 2006 г. – 1447, в 2007 г. – 4587, в 2008 г. – 6008, за 6 месяцев 2009 г. – 3661. При этом количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 14,5 % . Несмотря на постоянный рост данных видов преступлений в официальной статистике правоохранительных органов существенной проблемой остается их крайне высокая латентность.
Ущерб от хищений, совершаемых с использованием банковских карт и их реквизитов, с каждым годом увеличивался и составил в 2011 г. свыше 2,68 млрд. руб., что почти в два раза больше, чем в 2010 .
Несмотря на устранение ряда законодательных пробелов в УК России 1996 г., некоторые общественно-опасные деяния в сфере обращения денег и ценных бумаг, связанные с изготовлением и сбытом пластиковых карт и иных платежных документов, по прежнему не нашли в нем должной уголовно-правовой оценки. Не определены их сущность и разновидности, социальная обусловленность соответствующих уголовно-правовых запретов, неоднозначно трактуются признаки этих составов преступлении (квалифицирующие признаки).
При этом, при расследовании преступлений, совершаемых с использованием поддельных пластиковых карт, не отработаны на достаточном уровне тактические и методические аспекты раскрытия и расследования таких преступлений. Изучение уголовных дел рассматриваемой группы выявило ряд недостатков, которые существенно влияют на ход расследования. К их числу помимо несвоевременности или вообще непроведения необходимых следственных действий, низкой результативности проводимых следственных мероприятий, следует отнести и неверный выбор тактических действий вследствие неверной оценки и определения складывающейся следственной ситуации. От правильного определения следственной ситуации, зависит возможность выдвижения и проверки версий, что в свою очередь влияет на ход расследования по уголовному делу в целом.
В связи с этим возникает насущная проблема относительно формирования отдельной методики расследования, цель разработки положений криминалистической характеристики, планирования и организации расследования этого вида преступлений. В рамках этой методики необходимо также определить особенности проведения отдельных следственных действий, в том числе следственного осмотра.
Все выше сказанное и определило мой интерес к теме данной дипломной работы как к актуальной с точки зрения теории и практики.
Исходя из актуальности темы работы, была определена цель дипломного исследования, которая на методологическом уровне определяется как разработка авторских представлений о природе и генезисе процесса расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт. В юридико-техническом отношении целью исследования было формулирование на основе сравнительного правового анализа, изучения правоприменительной практики и отечественных и зарубежных научных разработок выводов, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего проведение расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт.
Указанные цели достигаются путем решения следующих задач:
1. Исследовать криминалистическую характеристику хищений с использованием поддельных пластиковых карт: понятие и виды пластиковых карт, как предмет преступного посягательства; типичные способы совершения преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт.
2. Рассмотреть первоначальный этап расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых кар: типичные следственные ситуации по делам, связанным с расследованием хищений с использованием поддельных пластиковых карт, тактика отдельных следственных действий при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт, использование специальных знаний, при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт.
Объектом исследования является преступная деятельность по совершению хищений с использованием поддельных пластиковых карт, а также деятельность по расследованию данных противоправных деяний.
Предметом дипломной работы являются: закономерности преступной деятельности по совершению хищений с использованием поддельных пластиковых карт, а также закономерности деятельности по расследованию преступлений указанной категории.
Методологическая база дипломной работы представлена методом диалектического материализма, иными общими методами научного познания: индуктивным, дедуктивным, анализа, синтеза, а также частными методами: историческим, сравнительно-правовым социологическим, структурно-функциональным, статистическим и другими.
Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов, как: Д.Н. Ветров, С.А. Машина, В.А. Сергеев, С.В. Петрова и Н.С. Потапенко, С.В. Воронцова, Т.И. Абдурагимова, А.Д. Тлиша, В.Е. Акимов, а также: Филиппова М.Н., Оськиной И.Ю., Лупу А.А., Понявина В.В.
Работа включает в себя введение, две главы объединяющих пять параграфов, заключение и список используемых источников.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цели и задачи предстоящего дипломного исследования определяется предмет и объект, методическая база и проводится краткий анализ библиографии.
Глава
1. «Криминалистическая характеристика хищений с использованием поддельных пластиковых карт» делится на 2 параграфа: где анализируются основные уголовно-правовые и криминалистические характеристики пластиковой карты как предмета преступного посягательства в частности как объекта собственности и специального технического средства, что является важнейшим элементом объективной стороны данных преступлений; на основании статистических данных, аналитической литературы и специальных криминологических и криминалистических исследований – анализируются, классифицируются наиболее типичные способы совершения анализируемой группы преступлений и их особенности.
Глава
2. «Методика раскрытия и расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт» включает три параграфа: где анализируются типичные следственные ситуации: их состав, порядок действий в различных след. ситуациях, целесообразность применения тех или иных приемов и методов в различных ситуациях; производство отдельных следственных действий при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт — где посвящен анализу отдельных следственных действий при расследовании изучаемой группы преступлений, на различных стадиях расследования с учетом различных факторов: наличие/отсутствие подозреваемого, розыск, выдвинутые гипотезы и т.д.; посвящен проблемам назначения различных экспертиз по данной категории дел и дальнейшем использовании их результатов при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт. В заключении подводятся основные итоги и формируются предложения по совершенствованию отдельных аспектов расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт
Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014)// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) //Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.01.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле»// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности»// Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349
7. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 28.12.2013) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3872
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»// Собрание законодательства РФ, 26.05.2003, № 21, ст. 1957;
9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)// Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492;
10. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О лицензировании отдельных видов деятельности»// Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
11. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П) (ред. от 10.08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431)// Вестник Банка России, № 17, 30.03.2005.;
12. Письмо Банка России от 17.09.2013 № 183-Т «О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с овердрафтом и кредитных карт клиентам»// Вестник Банка России, № 52, 25.09.2013;
13. Приказ СК России от 11.10.2012 №
7. «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314)// Российская газета, № 48, 06.03.2013;
14. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 №
27. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»// Законность, № 12, 2011;
15. Приказ Генпрокуратуры РФ №
39. МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ №
39. от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339)// Российская газета, № 13, 25.01.2006.
16. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)// Вестник ВАС РФ, №
11. ноябрь, 2009
Учебная литература
17. Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И. Абдурагимова ; [под ред. Е. Р. Россинской].
– М. : Право и закон, 2001.С.83.
18. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук, М.: «Право и Закон», 2001.С.73-75.
19. Адаменко И.Е., Зинчеко И.А. Доказательства и источники доказательств в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6) — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 100-105
20. Ароцкер Л.Е. Шире использовать в суде криминалистику // Советская юстиция.1960.№ 11.С.22.,
21. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. — Красноярск, 1986. С.
71. Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования: дисс. …к. ю. н. — Саратов, 1977. С. 21.
22. Астапкина С.М. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: «Свифт», 2004.С.93.
23. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие.- М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995.- С.72.
24. Баранова И.С., Пузанов Р.Н. Классификация доказательств// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Под ред.: Бырлэдяну В.И., Внуков Н.А., Ефремова О.В., Щеголева Н.А. — Орел: ОРАГС, 2011. — С. 147-151.
25. Барсегянц Л.О. Современное состояние судебно-медицинского исследования вещественных доказательств и пути развития // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 5, С. 25– 27.
26. Барсегянц Л.О. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств : руководство для судебных медиков. М., 1999.
27. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991. — С. 66-69.;
28. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Учеб. пособие,2-е изд., перераб. и доп., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г., 480 с.
29. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. – М.: Юрлит-информ. – 2006. – С. 51– 55, 111– 118.
30. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. – М.: «Юрлид-информ». – 2006. – С. 51– 55, 111– 118.; Оськина И. Лупу А. Как банки мира хранят тайну // ЭЖ-юрист № 19, 2012.
31. Бойченко О.И. Пределы доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого// Закон и право. № 8 — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — С. 64-66.
32. Быстряков Е.П., Иванов А.Н., Климов В.Н. Расследование компьютерных преступлений // Под ред. д.ю.н., проф. В.И. Комиссарова. Саратов: «СГАП»,2004. С.54.
33. Бюллетень банковской статистики. М., 2002. № 12 (115).
С. 123.
34. Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.. 2002.
35. Винберг А.М. Специалист в процессе предварительного следствия // Соц. законность. 1961. № 1. С. 32.
36. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 54
37. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (методологические, организационные и правовые проблемы): дисс. … к.ю.н. — М., 1991.С.9-10
38. Воробьев Г.А. Некоторые вопросы участия специалистов в расследовании преступлений // Проблемы профилактики преступлений, совершаемых в быту. Опыт использования научных методов и средств криминалистической техники при расследовании преступлений. — Краснодар, 1973. С. 124.
39. Галяшина Е.И. «Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы». дис. … д.ю.н. М.. 2002; а также «Правовые аспекты назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы // Вестник МВД России. 2002 № 4.
40. Глотов О. М. Осмотр документов следователем : [учеб. пособие]
/ О. М. Глотов. – Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. – 42 с.;
41. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики (перевод 4-го немецкого издания).
Санкт-Петербург, 1908; Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений.
1. Дактилоскопия. – Спб., 1909. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: Издание НКВД РСФСР. 1925.
42. Карточный» детектив: борьба с мошенничеством в сфере пластиковых карточек в России // Мир карточек, 1997.- № 17.-С.27-31.
43. Кобылинская С.В. Понятие организации судебного разбирательства // Проблемы юрид. науки и правоприменит. деятельности: сб. тр. / КубГАУ. — Краснодар, 2008. — Выпуск II, Часть II. С. 108 — 115.
44. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей, М.: «Спарк», 2003. С.121-122.
45. Колдин В.Я. Криминалистика в системе наук // Эксперт-криминалист. — 2010. — № 2.С.42.
46. Корма В.Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: автореф. дисс. … к. ю. н. — М., 2001. С. 15.
47. Кухта А.А. Доказательства и факты в уголовных делах// Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.: Козявин А.А., Рябинина Т.К. — Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2009. — С. 127-130.
48. Лапатников М.В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве: автореферат дисс. … к.ю.н. — Нижний Новгород, 2010. — 25 с.;
49. Лапатников М.В. К вопросу о понятии альтерпроцессуальной информации в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Материалы четвертой международной научно-практической конференции,
2. апреля 2006 г. / Редкол.: Анохин Ю.В., Бойко Ю.Л., Газизов Д.А., Давыдов С.И., Казаков А.А., Киселева А.Г., Петухов Е.Н., Федоров А.Ф., Чечетин А.Е. (Отв.ред.) — Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. — С. 123-124.
50. Мазунин Я.М., Филиппов М.Н. Почтовый кардинг как угроза безопасности безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пластиковых карт // Инновационная экономика и образование: особенности, достижения, перспективы. Т.
1. Инновации в экономике: материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 158-166.
51. Машин С.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук.- М., 2001. С.124.
52. На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс].
URL: http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109860.shtml.
53. Новый толковый словарь русского языка в 4-т.: Т.2. — К.: Изд-во «АКОНИТ», 2001.С.37.
54. Общие сведения о состоянии преступности за 2011 г., январь-февраль 2012 г. [Электронный ресурс].
–
55. Оськина И. Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-юрист № 29, 2013
56. Оськина И. Лупу А. Ссудный счет на просвет // Домашний адвокат № 12, 2010.
57. Оськина И., Лупу А. О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета // Советник юриста № 8, 2010
58. Оськина И.Ю., Лупу А.А. Банковский кредит: учебно-практическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2013. — 480 с.
59. Оськина И.Ю., Лупу А.А. Транснациональное криминальное право: учебное пособие. — М.: Дело и Сервис, 2012. — 352 с.
60. Пименов М.Г. Идентификационные возможности судебно-генетической экспертизы // Человек как источник криминалистически значимой информации: Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции / СЮИ МВД России.- Саратов, 2003. С. 120-124.
61. Пластиковые карты. – М.: Изд. Гр. БДЦ Пресс, 1999. – С. 161– 211.
62. Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42-44
63. Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42-44; Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. дисс. … д.ю.н. — Нижний Новгород, 2002. — 442 c.
64. Понявин В.В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореферат дис. … кандидата юридических наук.- Саратов, 2012.- 23 с.
65. Понявин В.В. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой оценки предмета изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг и платежных документов // Право. Законодательство. Личность. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права. – 2011. – № 1(11).
– С. 41-46.
66. Понявин В.В. Объект преступлений, связанных с изготовлением и оборотом поддельных ценных бумаг и платежных документов // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. – № 5(81).
– С. 179-183
67. Понявин В.В. Правовые аспекты уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг // Ответственность в праве и ее реализация: сб. тезисов докладов (по материалам II междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Саратов,
2. ноября 2010 г.) / отв. ред. О.Ю. Рыбаков. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права, 2011. – С. 238-239
68. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие для вузов – М.: «Былина», 1999 – С
8. Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ под ред. Проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., 1997. С. 64.
69. Смородинова А.Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в Российском уголовном процессе: дис. … к. ю. н. — Саратов, 2001. С. 70.
70. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы эго эффективности/ Под. ред. В.М. Савицкого. — М., 1979. — С. 48.
71. Сорокотягин И.Н. Понятие специальных познаний, формы их использования в процессе расследования преступлений // Использование специальных познаний при расследовании преступлений: учебное пособие / под ред. Ф.В. Глазырина. — Свердловск, 1979. С. 3-4.
72. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград, 1915. С. 12.
73. Филиппов М.Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. – 2009. – № 4 (13).
– С. 151-154.
74. Филиппов М. Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореферат дис. … кандидата юридических наук.-. -М., 2012. -30 с.
75. Филиппов М.Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестн. Прикам. соц. ин-та. Серия «Право». – 2006. – № 4 (26).
– С. 144-147.
76. Филиппов М.Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов // Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения. Проблемы отечественного права: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и докторантов. – Омск, 2008. – С. 133-139.
77. Филиппов М.Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизитов // Актуальные проблемы юридических, гуманитарных и социально-экономических наук : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Пермь: Книжный формат, 2011. – С. 306-308.
78. Филиппов М.Н. Особенности личности преступника, совершающего хищения в сфере оборота банковских карт // Преемственность и новации в юридической науке: материалы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск. акад. МВД России. — Омск, 2009. – Вып. 5. – С. 168– 171.
79. Филиппов М.Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Казанская наука: сб. науч. ст. – 2011. – № 2. – С. 199-202.
80. Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе//Государство и право. — 1996. — № 9. — С. 60-67.
81. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006.- С.191-192.
82. Шурухнов. Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М.: «Щит — М», 2006, С.151-158.
83. Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации : дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.-С.268.
Судебная практика
84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №
2. «О судебной экспертизе по уголовным делам»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2011
85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
86. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
87. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Электронные ресурсы
88. В два раза увеличится в этом году ущерб от мошенничества с пластиковыми картами на российском рынке [Электронный ресурс].
URL: http://www.rg.ru/2011/11/03/karty.html .
89. На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс].
URL: http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109860.shtml.
90. Официальный интернет сайт Нагатинского межмуниципального районного суда г.Москвы [Электронный ресурс].
– URL: http://nagatinsky.msk.sudrf.ru
91. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс].
– URL: http://mvd.ru/mvd/structure 1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
92. Официальный сайт платежной системы MasterCard [Электронный ресурс].
– URL: http:// www.mastercard.com
93. Официальный сайт платежной системы VISA [Электронный ресурс].
– URL: http://www.visa.com.
94. Бюллетень банковской статистики, 2013, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf
95. Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf ; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf .
96. Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf ; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf .
97. Материал № 4-6/14 «Постановление» суда Советского района г. Воронежа от « 10» января 2014 года. Официальный интернет сайт суда Советского района г. Воронежа [Электронный ресурс].
– URL: http://sovetsky.vrn.sudrf.ru; Апеляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа по Делу № 33 -2321/2013 от
2. октября 2013 года. Официальный интернет сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс].
– URL: http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156;
98. Постановление судьи Пролетарского районного суда города Твери — Михайловой И.И. по Делу № 4/9-2/2013 от
0. октября 2013 года. Официальный интернет сайт Пролетарского районного суда города Твери[Электронный ресурс].
– URL: http://proletarsky.twr.sudrf.ru
99. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports.
