Пример готовой дипломной работы по предмету: Криминалистика
Введение 3
Глава
1. Криминалистическая характеристика хищений с использованием поддельных пластиковых карт 8
1.1. Понятие и виды пластиковых карт, как предмета преступного посягательства 8
1.2 Типичные способы совершения преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт 21
Глава
2. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт 37
2.1 Типичные следственные ситуации по делам, связанным с расследованием хищений с использованием поддельных пластиковых карт 37
2.2 Тактика отдельных следственных действий при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт 59
2.3 Использование специальных знаний, при расследовании хищений с использованием поддельных пластиковых карт 74
Заключение 86
Список использованной литературы 92
Содержание
Выдержка из текста
В связи с этим возникает насущная проблема относительно формирования отдельной методики расследования, цель разработки положений криминалистической характеристики, планирования и организации расследования этого вида преступлений. В рамках этой методики необходимо также определить особенности проведения отдельных следственных действий, в том числе следственного осмотра.
Исходя из актуальности темы работы, была определена цель дипломного исследования, которая на методологическом уровне определяется как разработка авторских представлений о природе и генезисе процесса расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт. В юридико-техническом отношении целью исследования было формулирование на основе сравнительного правового анализа, изучения правоприменительной практики и отечественных и зарубежных научных разработок выводов, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего проведение расследования хищений с использованием поддельных пластиковых карт.
Операции с пластиковыми картами открыли новые перспективы для клиентов финансовых услуг и, соответственно, у банков появилась возможность получать прибыль за счет: а) комиссии с операций по пластиковым картам;
Методологическая основа исследования. Для решения поставленных задач в процессе отбора, классификации и анализа фактического материала в качестве методологической основы использовался системный анализ, а также методы исследования, принятые в правовой науке и отдельных ее отраслях – формально-юридический, сравнительно-правовой.
Место и роль пластиковых карт в системе безналичных расчетов
• рассмотреть технологию работы с банковскими картами;• проанализировать операции Сбербанка на основе использования пластиковых карт;
Безусловно, необходимо проанализировать реальное состояние платежных карт в России и ее регионах, а также дать рекомендации по более эффективному внедрению платёжных карт в финансовую систему страны. Необходимо рассмотреть вопрос о тенденциях и перспективах развития платёжных денег и платежных систем, как в России, так и за рубежом.
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014)// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) //Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.01.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле»// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности»// Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349
7. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 28.12.2013) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3872
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»// Собрание законодательства РФ, 26.05.2003, № 21, ст. 1957;
9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)// Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492;
10. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О лицензировании отдельных видов деятельности»// Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
11. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П) (ред. от 10.08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431)// Вестник Банка России, № 17, 30.03.2005.;
12. Письмо Банка России от 17.09.2013 № 183-Т «О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с овердрафтом и кредитных карт клиентам»// Вестник Банка России, № 52, 25.09.2013;
13. Приказ СК России от 11.10.2012 №
7. «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314)// Российская газета, № 48, 06.03.2013;
14. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 №
27. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»// Законность, № 12, 2011;
15. Приказ Генпрокуратуры РФ №
39. МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ №
39. от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339)// Российская газета, № 13, 25.01.2006.
16. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)// Вестник ВАС РФ, №
11. ноябрь, 2009
Учебная литература
17. Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И. Абдурагимова ; [под ред. Е. Р. Россинской].
– М. : Право и закон, 2001.С.83.
18. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук, М.: «Право и Закон», 2001.С.73-75.
19. Адаменко И.Е., Зинчеко И.А. Доказательства и источники доказательств в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6) — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 100-105
20. Ароцкер Л.Е. Шире использовать в суде криминалистику // Советская юстиция.1960.№ 11.С.22.,
21. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. — Красноярск, 1986. С.
71. Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования: дисс. …к. ю. н. — Саратов, 1977. С. 21.
22. Астапкина С.М. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: «Свифт», 2004.С.93.
23. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие.- М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995.- С.72.
24. Баранова И.С., Пузанов Р.Н. Классификация доказательств// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Под ред.: Бырлэдяну В.И., Внуков Н.А., Ефремова О.В., Щеголева Н.А. — Орел: ОРАГС, 2011. — С. 147-151.
25. Барсегянц Л.О. Современное состояние судебно-медицинского исследования вещественных доказательств и пути развития // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 5, С. 25– 27.
26. Барсегянц Л.О. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств : руководство для судебных медиков. М., 1999.
27. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991. — С. 66-69.;
28. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Учеб. пособие,2-е изд., перераб. и доп., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г., 480 с.
29. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. – М.: Юрлит-информ. – 2006. – С. 51– 55, 111– 118.
30. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. – М.: «Юрлид-информ». – 2006. – С. 51– 55, 111– 118.; Оськина И. Лупу А. Как банки мира хранят тайну // ЭЖ-юрист № 19, 2012.
31. Бойченко О.И. Пределы доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого// Закон и право. № 8 — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — С. 64-66.
32. Быстряков Е.П., Иванов А.Н., Климов В.Н. Расследование компьютерных преступлений // Под ред. д.ю.н., проф. В.И. Комиссарова. Саратов: «СГАП»,2004. С.54.
33. Бюллетень банковской статистики. М., 2002. № 12 (115).
С. 123.
34. Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.. 2002.
35. Винберг А.М. Специалист в процессе предварительного следствия // Соц. законность. 1961. № 1. С. 32.
36. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 54
37. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (методологические, организационные и правовые проблемы): дисс. … к.ю.н. — М., 1991.С.9-10
38. Воробьев Г.А. Некоторые вопросы участия специалистов в расследовании преступлений // Проблемы профилактики преступлений, совершаемых в быту. Опыт использования научных методов и средств криминалистической техники при расследовании преступлений. — Краснодар, 1973. С. 124.
39. Галяшина Е.И. «Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы». дис. … д.ю.н. М.. 2002; а также «Правовые аспекты назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы // Вестник МВД России. 2002 № 4.
40. Глотов О. М. Осмотр документов следователем : [учеб. пособие]
/ О. М. Глотов. – Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. – 42 с.;
41. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики (перевод 4-го немецкого издания).
Санкт-Петербург, 1908; Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений.
1. Дактилоскопия. – Спб., 1909. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: Издание НКВД РСФСР. 1925.
42. Карточный» детектив: борьба с мошенничеством в сфере пластиковых карточек в России // Мир карточек, 1997.- № 17.-С.27-31.
43. Кобылинская С.В. Понятие организации судебного разбирательства // Проблемы юрид. науки и правоприменит. деятельности: сб. тр. / КубГАУ. — Краснодар, 2008. — Выпуск II, Часть II. С. 108 — 115.
44. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей, М.: «Спарк», 2003. С.121-122.
45. Колдин В.Я. Криминалистика в системе наук // Эксперт-криминалист. — 2010. — № 2.С.42.
46. Корма В.Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: автореф. дисс. … к. ю. н. — М., 2001. С. 15.
47. Кухта А.А. Доказательства и факты в уголовных делах// Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.: Козявин А.А., Рябинина Т.К. — Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2009. — С. 127-130.
48. Лапатников М.В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве: автореферат дисс. … к.ю.н. — Нижний Новгород, 2010. — 25 с.;
49. Лапатников М.В. К вопросу о понятии альтерпроцессуальной информации в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Материалы четвертой международной научно-практической конференции,
2. апреля 2006 г. / Редкол.: Анохин Ю.В., Бойко Ю.Л., Газизов Д.А., Давыдов С.И., Казаков А.А., Киселева А.Г., Петухов Е.Н., Федоров А.Ф., Чечетин А.Е. (Отв.ред.) — Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. — С. 123-124.
50. Мазунин Я.М., Филиппов М.Н. Почтовый кардинг как угроза безопасности безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пластиковых карт // Инновационная экономика и образование: особенности, достижения, перспективы. Т.
1. Инновации в экономике: материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 158-166.
51. Машин С.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук.- М., 2001. С.124.
52. На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс].
URL: http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109860.shtml.
53. Новый толковый словарь русского языка в 4-т.: Т.2. — К.: Изд-во «АКОНИТ», 2001.С.37.
54. Общие сведения о состоянии преступности за 2011 г., январь-февраль 2012 г. [Электронный ресурс].
–
55. Оськина И. Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-юрист № 29, 2013
56. Оськина И. Лупу А. Ссудный счет на просвет // Домашний адвокат № 12, 2010.
57. Оськина И., Лупу А. О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета // Советник юриста № 8, 2010
58. Оськина И.Ю., Лупу А.А. Банковский кредит: учебно-практическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2013. — 480 с.
59. Оськина И.Ю., Лупу А.А. Транснациональное криминальное право: учебное пособие. — М.: Дело и Сервис, 2012. — 352 с.
60. Пименов М.Г. Идентификационные возможности судебно-генетической экспертизы // Человек как источник криминалистически значимой информации: Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции / СЮИ МВД России.- Саратов, 2003. С. 120-124.
61. Пластиковые карты. – М.: Изд. Гр. БДЦ Пресс, 1999. – С. 161– 211.
62. Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42-44
63. Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42-44; Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. дисс. … д.ю.н. — Нижний Новгород, 2002. — 442 c.
64. Понявин В.В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореферат дис. … кандидата юридических наук.- Саратов, 2012.- 23 с.
65. Понявин В.В. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой оценки предмета изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг и платежных документов // Право. Законодательство. Личность. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права. – 2011. – № 1(11).
– С. 41-46.
66. Понявин В.В. Объект преступлений, связанных с изготовлением и оборотом поддельных ценных бумаг и платежных документов // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. – № 5(81).
– С. 179-183
67. Понявин В.В. Правовые аспекты уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг // Ответственность в праве и ее реализация: сб. тезисов докладов (по материалам II междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Саратов,
2. ноября 2010 г.) / отв. ред. О.Ю. Рыбаков. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права, 2011. – С. 238-239
68. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие для вузов – М.: «Былина», 1999 – С
8. Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ под ред. Проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., 1997. С. 64.
69. Смородинова А.Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в Российском уголовном процессе: дис. … к. ю. н. — Саратов, 2001. С. 70.
70. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы эго эффективности/ Под. ред. В.М. Савицкого. — М., 1979. — С. 48.
71. Сорокотягин И.Н. Понятие специальных познаний, формы их использования в процессе расследования преступлений // Использование специальных познаний при расследовании преступлений: учебное пособие / под ред. Ф.В. Глазырина. — Свердловск, 1979. С. 3-4.
72. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград, 1915. С. 12.
73. Филиппов М.Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. – 2009. – № 4 (13).
– С. 151-154.
74. Филиппов М. Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореферат дис. … кандидата юридических наук.-. -М., 2012. -30 с.
75. Филиппов М.Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестн. Прикам. соц. ин-та. Серия «Право». – 2006. – № 4 (26).
– С. 144-147.
76. Филиппов М.Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов // Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения. Проблемы отечественного права: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и докторантов. – Омск, 2008. – С. 133-139.
77. Филиппов М.Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизитов // Актуальные проблемы юридических, гуманитарных и социально-экономических наук : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Пермь: Книжный формат, 2011. – С. 306-308.
78. Филиппов М.Н. Особенности личности преступника, совершающего хищения в сфере оборота банковских карт // Преемственность и новации в юридической науке: материалы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск. акад. МВД России. — Омск, 2009. – Вып. 5. – С. 168– 171.
79. Филиппов М.Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Казанская наука: сб. науч. ст. – 2011. – № 2. – С. 199-202.
80. Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе//Государство и право. — 1996. — № 9. — С. 60-67.
81. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006.- С.191-192.
82. Шурухнов. Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М.: «Щит — М», 2006, С.151-158.
83. Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации : дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.-С.268.
Судебная практика
84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №
2. «О судебной экспертизе по уголовным делам»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2011
85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
86. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
87. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №
5. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Электронные ресурсы
88. В два раза увеличится в этом году ущерб от мошенничества с пластиковыми картами на российском рынке [Электронный ресурс].
URL: http://www.rg.ru/2011/11/03/karty.html .
89. На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс].
URL: http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109860.shtml.
90. Официальный интернет сайт Нагатинского межмуниципального районного суда г.Москвы [Электронный ресурс].
– URL: http://nagatinsky.msk.sudrf.ru
91. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс].
– URL: http://mvd.ru/mvd/structure 1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
92. Официальный сайт платежной системы MasterCard [Электронный ресурс].
– URL: http:// www.mastercard.com
93. Официальный сайт платежной системы VISA [Электронный ресурс].
– URL: http://www.visa.com.
94. Бюллетень банковской статистики, 2013, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf
95. Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf ; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf .
96. Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf ; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225).
С. 142 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs 1202r.pdf .
97. Материал № 4-6/14 «Постановление» суда Советского района г. Воронежа от « 10» января 2014 года. Официальный интернет сайт суда Советского района г. Воронежа [Электронный ресурс].
– URL: http://sovetsky.vrn.sudrf.ru; Апеляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа по Делу № 33 -2321/2013 от
2. октября 2013 года. Официальный интернет сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс].
– URL: http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156;
98. Постановление судьи Пролетарского районного суда города Твери — Михайловой И.И. по Делу № 4/9-2/2013 от
0. октября 2013 года. Официальный интернет сайт Пролетарского районного суда города Твери[Электронный ресурс].
– URL: http://proletarsky.twr.sudrf.ru
99. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports.
список литературы
