Содержание
Введение 3
Глава 1. Правовые и методологические основы расследования мошенничества 7
1.1. Понятие «мошенничество»: историко-правовой и сравнительно-правовой анализ 7
1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества 11
1.3. Проблемы отграничения мошенничества от смежных преступлений 22
Глава 2. Криминалистическая характеристика мошенничества 30
2.1. Предмет, способы, обстановка совершения преступления как основные элементы криминалистической характеристики мошенничества 30
2.2. Механизм следообразования при совершении мошенничества 44
2.3. Личность преступника, осуществляющего мошеннические действия 47
Глава 3. Организация и осуществление расследования мошенничества 52
3.1. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования мошенничества 52
3.2. Оптимизация мер противодействия мошенничеству: проблемы и перспективы 64
Заключение 74
Список источников и использованной литературы 78
Выдержка из текста
Развитие в нашей стране рыночных отношений вызвало не только позитивные изменения, как в политической, так и общественной жизни России. Произошли также существенные качественные и количественные изменения в структуре совершаемых преступлений против собственности и, в том числе, в структуре мошенничества.
Известные в судебно-следственной практике традиционные способы совершения мошенничества были преступниками существенно модифицированы применительно к новым реалиям. Такого рода условия также предопределили появление ранее не свойственных для Российской Федерации способов мошенничества. В определенной мере оправдались прогнозы тех аналитиков, которые предполагали, что может произойти обмен криминалистическим опытом с зарубежными странами.
Список использованной литературы
Список источников и использованной литературы
Нормативно-правовые акты
1. Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ. Часть 1 (в ред. от 30 дек. 2015 г. № 457-ФЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://base.garant.ru//. – Загл. с экрана. — (дата обращения – 02.02.2016).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 30 дек. 2015 г. № 441-ФЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://base.garant.ru//. – Загл. с экрана. — (дата обращения – 02.02.2016).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 30 дек. 2015 г. № 441-ФЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://base.garant.ru//. – Загл. с экрана. — (дата обращения – 02.02.2016).
4. Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-фЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29 дек. 2015 г. № 404-ФЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://base.garant.ru//. – Загл. с экрана. — (дата обращения – 02.02.2016).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 3.12.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.
6. Постановление Правительства РФ от 10 дек. 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1992. – 21 дек. – № 25. – Ст. 2217.
Учебная и научная литература
7. Автандилова, И. О. Отличие мошенничества от смежных преступлений: проблемные вопросы квалификации [Текст] / И.О. Автандилова // Пробелы в рос. законодательстве. – 2010. – № 2. – С. 29.
8. Азаров, В.К. Практика расследования мошенничества [Текст] / В.К. Азаров // Вестн. криминалиста. – 2011. – № 6. – С. 28 — 31.
9. Александров, И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук / И.В. Александров. – Свердловск, 1985. – 22 c.
10. Антонов, И. О. Расследование мошенничества [Текст] / И. О. Антонов. – М.: Юрист, 2009. – 288 с.
11. Батыгин, Д. В УК не должно быть лишних слов [Текст] / Д.В. Бутыгин // Рос. юстиция. -1999. – № 5. – С. 44 — 46.
12. Бойцов, А.И. Преступления против собственности [Текст] / А.И. Бойцов. – СПб., 2002. – 232 с.
13. Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество [Текст] / Г.Н. Борзенков. – М., 2001. – 198 с.
14. Векленко, В.В. Преступления против собственности как уголовно-правовая фикция [Текст] / В.В. Векленко // Рос. юридич. журн. – 2000. – № 3. – С. 12-13.
15. Верина, Г.В. Квалификация преступлений против собственности граждан [Текст]: дис. … канд. юрид. наук / Г.В. Верина. – Саратов, 1991. – 232 с.
16. Владимиров, В.А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность [Текст] / В.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов. – М., 1986. – 244 с.
17. Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений [Текст] / И.А. Возгрин. – М., 2001. – 386 с.
18. Волженкин, Б.В. Мошенничество [Текст] / Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – 244 с.
19. Волохова, О. В. Современные способы совершения мошенничества: специфика выявления и расследования [Текст] / О. В. Волохов. – М.: Юрист, 2008. – 263 с.
20. Ворошилин, Е.В. Ответственность за мошенничество [Текст] / Е.В. Ворошилин. – М., 2000. – 223 с.
21. Гаврилов, С.Т. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений [Текст] / С.Т. Гаврилов, А.В. Покаместов, А.М. Тямкин. – Воронеж, 1997. – 193 с.
22. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности [Текст] / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М., 1997. – 310 c.
23. Гонтарь, И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве [Текст] / И.Я. Гонтарь. – Владивосток, 1997. – 212 с.
24. Григорьева, Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Л.В. Григорьева. – Саратов, 1996. – 32 с.
25. Гудин, А.К. Общие вопросы расследования мошенничества [Текст] / А.К. Гудин // Вестн. криминалиста. – 2012. – № 5. – С. 44 — 47.
26. Елисеев, С.А. Преступления против собственности по законодательству России [Текст] / С.А. Елисеев. – Томск,2007. – 290 с.
27. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений [Текст] / В.Ф. Ермолович. – М, 2001. – 264 с.
28. Желобицкий, С.С. Гражданское общество в управлении мировыми финансами и его участие в профилактике борьбы с финансовыми мошенничествами [Текст] / С.С. Желобицкий // Вопросы права и проблемы становления гражданского общества в России: сб. науч. ст. / Дальневост. юрид. ин-та МВД России. – Хабаровск, 2009. – С. 193-195.
29. Журавлев, С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики [Текст] / С.Ю. Журавлев. – М. 2012. – 298 с.
30. Ильин, И.В. Историческое развитие уголовно-правового понятия мошенничества в Российском законодательстве [Текст] / И.В. Ильин // История государства и права. – 2007. – № 3. – C. 20 — 23.
31. Ильин, И.В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества [Текст] / И.В. Ильин. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 218 с.
32. Казакова, М.А. Понятие корпоративного мошенничества как криминологической категории и ее содержание [Текст] / М.А. Казакова // Следователь. – 2009. – №11 (139). – С. 50-52.
33. Ковбенко, Н.Д. Причины и условия, детерминирующие мошенничество [Текст] / Н.Д. Ковбенко // Рос. юстиция. – 2008. – №3. – С. 45-47.
34. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / под ред. В.М. Лебедева. – М.,2001. – 452 с.
35. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть [Текст] / под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М., 2001. – 312 с.
36. Комментарий к Уголовному кодексу РФ [Текст] / отв. ред. А.В. Наумов. – М., 1997. – 520 с.
37. Комментарий к Уголовному кодексу РФ [Текст] / отв. В. И. Радченко. — М., 2006. – 408 с.
38. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) [Текст] / под ред. В.Т.Томина, В.В.Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 644 с.
39. Коржавский, Н.И. Объект преступления и предмет уголовно-правовой охране [Текст] / Н.И. Коржавский. – М., 1990. – 296 с.
40. Коснова, М. Риски корпоративного мошенничества по оценкам менеджеров [Текст] / М. Коснова //Налоговые споры: теория и практика. – 2009. – №7. – С. 77-80.
41. Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности [Текст] / С.М. Кочои. – М., 2000. – 310 с.
42. Криминалистика [Текст] / под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2008. – 672 с.
43. Криминалистика [Текст] / под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 464 с.
44. Криминалистика: [Текст] учеб. для вузов / под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. – Краснодар., 2012. – 330 с.
45. Криминалистика: учебник [Текст] / под ред. И.Ф. Кантелеева, Н.А. Селиванова. – М.:Юрид.лит.,2004. – 436 с.
46. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления [Текст] / В.Н. Кудрявцев. – М., 1960. – 398 с.
47. Кузькин, А.П. Корпоративное мошенничество: масштабы, структура, профилактики и методы расследования [Текст] / АП. Кузькин // Вестн. Саратовской государ. акад. права. – 2008. – №4 (62). — С. 101 -107
48. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть [Текст] / А.В. Наумов. – М., 1996. – 512 с.
49. Никитина, И.А. Мировой опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством / И.А. Никитина // Вестн. Омского ун-та. – 2009. – №4 (21). – С. 208-212.
50. Новоселов, Г.П. Учение об объекте преступления [Текст] / Г.П. Новоселов. –М., 2001. – 188 с.
51. Панов, Н.И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием [Текст]. – Киев, 1988. – 121 с.
52. Панов, Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность [Текст] / Н.И. Панов. – Харьков, 1992. – 242 с.
53. Пахомов, А.В. Криминалистика. Краткий конспект лекции [Текст] / А.В. Пахомов. – Воронеж, 2000. – 478 с.
54. Российское уголовное право. Особенная часть [Текст] / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 1997. – 410 с.
55. Севрюков, А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты [Текст] / А.П. Севрюков. – М., 2004. – 298 с.
56. Селиванов, Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования [Текст] / Н.А. Селиванов // Соц. законность. – 1977. – №2. – С. 72 — 73
57. Танасевич, В.Г. О криминалистической характеристике преступлений [Текст] / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов //Вопр. борьбы с преступностью. – М., 2002. – С. 115 — 119.
58. Тимина, Т.Н. К вопросу об определении мошенничества в уголовном праве дореволюционной России [Текст] / Т.Н. Тимина // История государства и права. – 2006. – № 9. – C. 31 — 33.
59. Тишкевич, И.С. Квалификация хищений имущества [Текст] / И.С. Тишкевич. – Минск, 1996. – 294 с.
60. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / отв. ред. Б.Д. Здравомыслов. – М., 1996. – 492 с.
61. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М., 2008. – 498 с.
62. Хафизова, Л.С. Система правового противодействия финансовому мошенничеству в России в современных условиях [Текст] / Л.С. Хафизова // Вестн. Казанского юридич. ин-та МВД России. – 2010. – № 1. – С. 56 – 58.
63. Шагиахметов, М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств [Текст] / М. Р. Шагиахметов // Законность. – 1999. – № 12. – C. 27 — 28.
64. Шагиахметов, М.Р. Оценка доказательств по делам о крупных мошенничествах [Текст] / М. Р. Шагиахметов // Законность. – 2000. – № 5. – С. 16 — 18.
65. Шаззо, С. К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан [Текст] / С.К. Шаззо // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2008. – № 2. – С. 53 — 55.
66. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Текст] / Н.П. Яблоков. — М. 2007. – 510 с.
Материалы судебной и иной юридической практики
67. Постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации от 7 июня 1995 г. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 2. – С.8-9.
68. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 апр. 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в ред. от 17.04.2001 г. № 1, от 06.02.2007 года № 7 [Текст] // С. Постановлений Пленума Верховного суда РФ 1967-2007 гг. – М.: Юридич. лит., 2008. С.381
69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года № 51. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. С.3.
70. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апр. 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 7. – С. 2-3.
71. Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2013 № 5-Д13-37 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://base.garant.ru//. – Загл. с экрана. — (дата обращения – 02.02.2016).
72. Архив Тамбовского районного суда г, Тамбова / Приговор Тамбовского районного суда от 17.04. 2014. г. Тамбова № 76-099-22.