Расследование незаконного оборота наркотических средств, Уголовное право

Пример готовой дипломной работы по предмету: Уголовное право

Введение 3

Глава 1 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного оборота наркотических средств 6

1.1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств 6

1.2 Объект и субъект расследования незаконного оборота наркотических средств 11

1.3 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного оборота наркотических средств 27

Глава 2 Тактико-криминалистическое обеспечение расследования незаконного оборота наркотических средств 35

2.1 Особенности тактики производства первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотических средств 35

2.2 Особенности тактики производства последующих следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотических средств 67

2.3 Заключительные этапы расследования незаконного оборота наркотических средств 82

Заключение 91

Список использованной литературы 96

Содержание

Выдержка из текста

Несмотря на имеющиеся публикации по изучаемой теме, проблематика, касающаяся незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ, остается по-прежнему актуальной, поскольку существует необходимость разработки и совершенствования уголовно-правовых мер по противодействию указанному явлению.

Значительный интерес представляет научное исследование И. А. Астаповой – «Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами». В работе, с учетом обновлений уголовного и уголовно-процессуального законодательства проведено комплексное исследование первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами .

на основе анализа научного и нормативно-правового материала, судеб-но-следственной практики и обобщения его результатов, выявить проблемати-ку методики расследования наркопреступлений, наметить пути ее устранения, а также разработать предложения по оптимизации правового регулирования рас-следования наркопреступлений.

Нормативную базу работы образуют: уголовное законодательство Российской Федерации (в т.ч. и ранее действовавшее), подзаконные акты, законодательство и подзаконные акты иных отраслей права (административного, гражданского и др.), законодательство зарубежных стран.

По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн. человек (порядка 5,6 % населения), в том числе около 3 млн. – активные наркопотребители (2 % населения).

Вместе с тем отмечается устойчивая тенденция к стабилизации наркоситуации в стране, что стало возможным благодаря консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности и институтов гражданского общества по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, а также решений Президента Российской Федерации.

Объектом исследования является деятельность органов внутренних, дел по расследованию преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Основная цель заключается в анализе основных направлений расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также методике проведения отдельных следственных действий по делам данной группы, разработке и обосновании взаимосвязанных теоретических выводов относительно особенностей элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере оборота наркотиков, а также методики расследования названных преступлений, формулирование на этой основе практически значимых рекомендаций направленных на повышение эффективности расследования таких преступлений.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ (далее — также наркопреступления), лидируют в криминальных сводках по многим параметрам. При этом незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ влечет за собой целый комплекс проблем медицинского, социального, правового, психологического характера.Изменения, происходящие в российском обществе в целом, а также в структуре наркопреступности, влекут необходимость совершенствования законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах, устранения имеющихся пробелов.

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами общей юрисдикции в 2011 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, по ст.

1) определить наркотические средства и психотропные вещества как предмет преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обратив при этом внимание на закрепление данных понятий на уровне международного и российского законодательства;

Список использованной литературы

Международные правовые акты

1. Конвенция ООН 1988г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Сборник международных договоров СССР и РФ. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133-157.

2. Европейская Конвенция о наркотических средствах 1961г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 29.05.00. № 22, ст. 2269.

Нормативные акты Российской Федерации

3. . Конституция Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным конституционным законом от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) от

1. декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием) // Российская газета. – 1993. – № 237.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от 05.06.2012 г. № 54-ФЗ): федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от 25.06.2012 г. № 87-ФЗ): федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – ст. 4921.

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от 03.05.2012 г. № 45-ФЗ): федеральный закон от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198.

7. Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2010г. №

69. «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.06.2010. № 24, ст. 3015

8. О наркотических средств и психотропных веществах (с изменениями, внесенными федеральным законом от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ): федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – ст. 219.

9. Об оперативно-розыскной деятельности (с изменениями, внесенными федеральным законом от 08.12.2011 г. № 424-ФЗ): федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – ст. 3349.

10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от 21.11.2011 г. № 326-ФЗ): федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – ст. 2102.

11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (с изменениями, внесенными федеральным законом от 03.12.2011 г. № 378-ФЗ): федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – ст. 2759.

12. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств: указ Президента РФ №

89. от 01.09.1995 г. // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 24. – ст. 2954.

13. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (с изменениями, внесенными указом Президента РФ №

58. от 05.05.2012 г.): указ Президента РФ №

97. от 28.07.2004 г. // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – ст. 3234

14. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 г. № 491): постановление Правительства РФ №

68. от 30.06.1998 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 27. – ст. 3198.

15. Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 761): постановление Правительства РФ №

53. от 27.08.2005 г. // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 36. – ст. 3704.

16. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России №

42. ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России №

6. от 27.09.2013 г. // Российская газета. – 2013. – № 282.

17. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (в редакции от 23.12.2010 г.): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 // Российская газета. – 2006. – № 137.

Научные статьи, учебники, монографии

18. Анапольская А. И. Характеристика типичных способов и следов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 8-2 (17).

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-tipichnyh-sposobov-i-sledov-soversheniya-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov (дата обращения: 30.08.2016).

19. Агапов, П.В., Коршунова, О.Н. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – № 5 (43).

20. Аристархов А. Объединение усилий следователя с органами, осуществляющими ОРД, на этапе рассмотрения сообщения о преступлении // Законность. – 2014. – № 1.

21. Белкин Р.С. Курс Криминалистики. Т.

3. Криминалистические средства, приемы, рекомендации. Москва. 1979. 355 с.

22. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.

3. Криминалистические средства, приемы, рекомендации. Москва. 1979. 798 с.

23. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: научно-практическое пособие. Москва. 2003. 610 с.

24. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. – В кн.: Методика расследования преступлений. Москва. 1976. С. 25– 26.

25. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. Санкт-Петербург. 2008. 872 с.

26. Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник. Москва. 2010. 424 с.

27. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. Томск. 1978. 388 с.

28. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Москва. 2002. 870 с

29. Гавло В.К. К вопросу о психолого-криминалистической характеристике преступлений // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск, 1996. 580 с.

30. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. — Томск, 1985. – 369 с.

31. Дербенев, А.П. О психологических приемах допроса на предварительном следствии // Правоведение. – 2011. – № 1. – С. 89.

32. Ермолович Е.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001. 455 с.

33. Жидкова О.И. Медицинская статистика : конспект лекций. М., 2007. 354 с.

34. Журавлев, С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и таатика его преодоления // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2003. – 24 с.

35. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. Москва. 2004. 411 с.

36. Ищенко, В.А. Противодействие предварительному расследованию в местах лишения свободы и основные направления его нейтрализации: дис….канд. юрид. наук. Москва, 2007. 255 с.

37. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. Москва. 2003. С. 397-398; Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Москва. 2003. 474 с.

38. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Москва-Воронеж. 2002. 588 с.

39. Коновалов Е.Ф. Криминалистика. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. Москва. 2009 и др. 586 с.

40. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007. 424 с.

41. Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию // Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. 22 с.

42. Клименко Т.М., Чирков С.В. Некоторые вопросы квалификации пре- ступлений, связанных со склонением к немедицинскому потреблению наркоти- ков // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика: материалы III Международной научно-практической конференции (22-23 июня 2012 г.).

Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та ФСИН России, 2013. 311 с.

43. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М. : Юрайт, 2012. 1112 с.

44. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. Москва. 1994. 478 с.

45. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. Москва. 1995. 984 с.

46. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. Москва. 1995. 826 с.

47. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореферат дис. … д-ра. юрид. наук. Харьков, 1967. 22 с.

48. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений: Учебник для вузов МВД России. Т.2 / Отв. ред. Б.П. Смагоринский. Волгоград. 1994. 20 с.

49. Криминалистика. Организация, техника, тактика расследования преступлений в учреждениях, исполняющих наказания: Учебник для образовательных учреждений МВД России / Под ред. В.В. Кулькова. Т.2. Ч.1. Рязань. 1996. 380 с.

50. Литвиненко А. С.Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной безопасности // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33).

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sinteticheskie-narkotiki-v-rossii-kak-realnaya-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti (дата обращения: 30.08.2016).

51. Лисицын Ю. П., Сахно A.B. Здоровье человека – социальная ценность. М. : Мысль, 1988. С.

9. Лазарева Л.В. Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. // Вестник криминалиста. Москва. 2000. Вып. 1. С. 62– 67.

52. Лысов, Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: автореферат дис. … д-ра. юрид. наук. Москва, 1995. 26 с.

53. Марков А.Я. Организационные проблемы расследования преступлений в ИТУ. Проблемы совершенствования законодательства, регулирующего исполнение наказания // Сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР №

58. Москва. 1981. С. 65– 66.

54. Мешков, В.М. Основы криминалистической теории о временных связях. – Калининград, 2004. – 502 с.

55. Мирошниченко Н.А. Состав преступления : лекции. Одесса : «Юридичналітература», 2003. 466 с.

56. Надысева Э.Х. Преступления против здоровья населения и обще- ственной нравственности: вопросы современного состояния и совершенствова- ния законодательства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 26 с.

57. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1 Преступление и наказание / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. СПб., 2008. С. 438; Уголов- ное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., Эксмо, 2009. 423 с.

58. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1 Преступление и наказание. / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. СПб., 2008. 564 с

59. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право : учебник. М. : Юристъ, 1999. 588 с.

60. Смирнов П.К. Криминологические и уголовно-правовые меры про- тиводействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве- ществ или их аналогов. Дис… канд. юрид. наук. М., 2009-24 с.

61. Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций. М., 2004. Т. 2. 401с.

62. Уголовное право России. Часть Общая / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., изм. и доп. М. : Эксмо, 2009. 355 с.

63. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 1999. 588 с.

64. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. проф. И. Я. Козаченко, проф. 3. А. Незнамова, доц. Г. П. Новоселов. 3-е изд., изм. и доп. М. : Изд-во НОРМА (Изда- тельская группа НОРМА – ИНФРА * М), 2001. 784 с.

65. Уголовное право России. Часть Особенная : учебник для вузов / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. М.: Изд-во БЕК, 2004. 747 с.

66. Петуховский М.А. Дознание и предварительное следствие в исправительно-трудовых учреждениях. Москва. 2009. С.156 Петуховский М.А. Особенности тактики допроса свидетелей и обвиняемых из числа осужденных к лишению свободы при проведении предварительного следствия в ИТУ: Учебное пособие. Москва. 2011. 415 с.

67. Павлов, В.Ю. Расследование убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия // Следственная практика. – 2004. – № 3 (164).

– С. 233 – 238.

68. Полуев, А.В. Использование познаний прокурора-криминалиста в области сурдоперевода способствовало установлению истины по уголовному делу // Следственная практика. – 2004. – № 3 (164).

– С. 253 – 256.

69. Пупцева, А.В. Особенности раскрытия и расследования незаконных перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ (по материалам правоохранительных органов Южного федерального округа): Дис…. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. 24 с.

70. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 2012. C.17.

71. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности. Кн.1. Москва. 2008. С. 165– 187.

72. Радченко О.В. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2014. № 1 (68).

С. 9-15.

73. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. Москва. 2002. 315 с

74. Шашин, Д.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков: Дис…. канд. юрид. наук. – Иркутск, 2008. 20 с.

75. Шепелева, C.B. Тактика допроса лиц, имеющих установку на дачу ложных показаний: Дис…. канд. юрид. наук. – СПб., 2001.26 с.

76. Щербаченко, А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами: Дис…. канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011.24 с

77. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебник. Москва. 2009. 480 с.

Судебная практика

78. Архив Красноярского районного суда Самарской области за 2010 год. Уголовное дело № 1-200/10,

79. Уголовное дело № 1-146/2011. Архив Шекснинского районного суда Вологодской области за 2011 год.

80. Уголовное дело № 1-253/2008. Архив Свободненского городского суда Амурской области. – 2008.

81. Уголовное дело № 1-13/2008. Архив Серышевского районного суда Амурской области. – 2008.

82. Уголовное дело № 1-141/2007. Архив Зейского районного суда Амурской области. – 2007.

83. По делу о проверке конституционности ч. 3 ст.

13. Уголовного кодекса Российской Фе- дерации в связи с жалобами граждан С. В. Капорина, И. В. Коршуна и др. : Постановление Кон- ституционного Суда РФ от

3. марта 2011 г. № 3-П // Российская газета. 2011.

1. апреля. № 5454.

84. Состояние преступности за январь-декабрь 2009-2016 года: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения 25.08.2016.).

список литературы