Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Введение
1. Банковские платежные карты в системе безналичных расчетов
1.1. Понятие, юридическая природа и виды банковских карт
1.2. Расчеты с использованием банковских карт как банковские операции в системе форм безналичных расчетов
2. Правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении расчетов с использованием банковских платежных карт
2.1. Правовой статус субъектов (участников правоотношений), использующих банковские карты при безналичных расчетах
2.2. Порядок выпуска, распространения и использование банковских карт
2.3. Операции, совершаемые с использованием банковских карт
3. Ответственность участников расчетов с использованием банковских платежных карт
3.1. Понятие и виды правовой ответственности участников расчетов с использованием банковских карт
3.2. Последствия неправомерного использования банковских карт
Заключение
Список литератур
Выдержка из текста
Регулирование рассчётов с использованием банковских карт.
Список использованной литературы
"1.Гражданский Кодекс РФ // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
2.Налоговый Кодекс РФ // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
3.Уголовный Кодекс РФ // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
4.Закон «О банках и банковской деятельности в РФ"" № 17-ФЗ от 03.02.96 г. // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
5. Инструкция ЦБ «О порядке регулирования деятельности банков» № 1 от 01.10.97 г. // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
6.Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 23.09.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431) // Вестник Банка России"", N 17, 30.03.2005.;
7. Положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П ""О безналичных расчетах в Российской Федерации""// Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
8.Положением ЦБ РФ от 1 апреля 2003 г. N 222-П ""О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации""// Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
9.Письмо Банка России от
1. июня 2005 г. N 85-Т ""О применении нормативных актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт""// Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
10.Письмо Банка России от
1. июня 2005 г. N 86-Т ""О составлении и предоставлении отчетности кредитных организаций"" // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
11.Письмо Государственного таможенного комитета РФ от
3. декабря 2002 г. N 01-37/517-41 ""О применении микропроцессорных банковских карт Сбербанка России (сберкарт)"" // Справочно-информационная система Консультант–Плюс»;
Научная и специальная литература
12.Англо-русский толковый словарь «Термины международной практики безналичных расчетов». — М.: ООО Рекон Интернешнл, 2007.;
13. Ануреев С. В. Платежные системы и их развитие в России. / С.В. Ануреев – М.: Финансы и статистика, 2004 — 288 с.;
14.Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2009 – 528с;
15.Банковское дело: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2005. С. 604.;
16.Банковское дело: Учебник / Под ред. д. э. н., проф. Г.Г. Коробовой. М.: Экономистъ, 2003. С. 493 — 494.;
17.Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество / Под общ. ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2003.;
18.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: Статут, 2006 – 408с.;
19.Гуфан К. Ю., Иванков М. П. Безопасность и эффективность электронных платежных систем в сети Интернет. / К. Ю. Гуфан, М. П. Иванков – М.: Московские учебники — СиДиПресс, 2007 — 236 с.;
20.Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия. – М.: Маркет ДС, 2010 — 516 с.;
21.Жаровская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Е.П. Жаровская. – М.: Омега-Л, 2009 – 325с.;
22.Калистратов Н. В., Пухов А. В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. / Н. В. Калистратов, А. В. Пухов – М.: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2009 — 248 с.;
23.Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. / И.А. М.: Статут, 2005. 572 с.;
24.Кузнецов В. А., Шамраев А. В., Пухов А. В. Предоплаченные инструменты розничных платежей — от дорожного чека до электронных денег. Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. / В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов – М.: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2008 — 304 с.;
25.Лукашов Р. В. Формирование подразделения внутреннего аудита в российском банке. Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. / Р. В. Лукашов – М.: Маркет ДС, 2009 — 96 с.;
26.Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. Деньги и регулирование денежного обращения. Серия: Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований (альманах).
- М.: Финансы и статистика, 2002 — 224 с.;
27.Пластиковые карты. / под ред. Л.В. Быстрова – М.: Издательский дом БДЦ-Пресс, 2004 – 452с.;
28.Платежные карты. Бизнес-энциклопедия. Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. – М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 — 764 с.;
29.Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели).
- М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 201.;
30.Феоктистов И.А., Минаков В.Ю. Пластиковые карты. / И.А. Феоктистов, В.Ю. Минаков – М.: ""ГроссМедиа"", 2006 – 70с.;
31. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — М.: КноРус, 2006. С. 171.;
32. Хомякова Л. И. Единая платежная система стран Европейского Союза. / Л. И. Хомякова – М.: Ладомир, 2006 — 140 с.;
Периодические источники
33.Авдеев В. Расчеты банковскими картами. / В. Авдеев // Аудит и налогообложение, 2009, N 2;
34.Брюков В.Г. Межрегиональные различия на рынке платежных карт России. / В.Г. Брюков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2009, N 6;
35.Будицкий А.Е. Влияние факторов развития банковской системы России на оценку стоимости банка. / А.Е. Будицкий // Управление в кредитной организации, 2009, N 3;
36.Буздалина Е., Колоскова Л. Предоставление услуг с использованием банковских карт в Московском регионе // Банки и деловой мир. 2009. N N 1 — 2.;
37.Буторин А.Е. Банковские карты: проблемы правового регулирования // Юридическая работа в кредитной организации. 2010. N 2. С. 55 – 64;
38.Воронцова С.В. Проблемы определения потерпевшего и размера гражданского иска при расследовании преступлений, совершенных в сфере электронных расчетов и платежей // Налоги. 2010. N 14. С. 22 – 25;
39.Всяких Ю.В. Пластиковые карты как инструмент наличного и безналичного оборота денег: Дис. … канд. экон. наук. Краснодар, 2009. С. 8.;
40.Гриб В.В. : Маркетинговое планирование как составная часть стратегического управления банком. / В.В. Гриб // Налоги (журнал), 2007, N 3;
41.Демидович Ю.В. Совершенствование платежно-расчетных отношений и национальные платежные системы. / Ю.В. Демидович // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2006, N 9;
42.Демчев И.А. Карточные продукты международных платежных систем и услуги на их основе. / И.А.Демчев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2008, N 5, 6;
43.Демчев И.А. Стандарты дизайна и современные технологии изготовления платежных карт. / И.А.Демчев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2009, N 1;
44.Ерохина М.Г. Банковские карты и операции, совершаемые с их использованием // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Вып. 9. 2009. С. 70.;
45.Жульев А.С. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная форма безналичных расчетов: гражданско-правовой аспект: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.;
46. Занин Т.В. О правовой природе расчетов с использованием платежных карт // Вестник ТГТУ. 2008. Т. 14. N 1. С. 193.;
47.Исаев Р.А. Бизнес – архитектура и системы управления банком. / Р.А. Исаев // Управление в кредитной организации, 2009, N 4;
48.Ищенко С.В. Государственно-правовое регулирование обращения банковских карт в Российской Федерации // Право и экономика. 2010. N 11. С. 65 – 67;
49.Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Принципы функционирования электронных систем. / Н.В. Калистратов, В.А. Кузнецов, А.В. Пухов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2006, N 7-8;
50.Карчевский С.П. Платежные системы: понятие структура, типология и принципы построения. / С.П.Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2007, N 4;
51.Коваленко Г.Н. Новые возможности на рынке банковских карт. / Г.Н. Коваленко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2009, N 5;
52.Коваленко Г.Н. Состояние и перспективы карточного бизнеса. / Г.Н. Коваленко // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии, 2009, N 6;
53.Коваленко Г.Н. Стратегии выхода банковской системы из кризиса. / Г.Н. Коваленко // Управление в кредитной организации, 2009, N 3;
54.Копытин В.Ю. Новые тенденции развития розничных платежных услуг. / В.Ю. Копытин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010, N 1;
55.Копытин В.Ю. Обзор платежных систем Европейского Союза. / В.Ю. Копытин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2006, N 11;
56.Криворучко С. В. Платежные системы. Серия: Университетская серия. / С. В. Криворучко – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2010 — 176 с.;
57.Криворучко С.В. Трансформация платежных систем: необходимость и способы. / С.В. Криворучко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2009, N 3;
58.Кузнецова А.В. Развитие системы обращения банковских пластиковых карт в России: Дис. … канд. экон. наук. Ульяновск, 2006. С. 19;
59.Кузнецова М.С. Расчеты электронными деньгами. / М.С.Кузнецова // Российский налоговый курьер, 2008, N 18;
60. Куриленко М.В. Сокращение операций с наличными денежными средствами. / М.В. Куриленко // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, 2009, N 16;
61.Лопатин В.А. Совершенствование бизнес – процессов. / В.А. Лопатин // Управление в кредитной организации, 2009, N 4;
62.Мельникова Ю.А. Аптека принимает к оплате пластиковые карты: документальное оформление операций // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. N 3.;
63.Молодыко К.Ю. Незаконные операции с картами международных платежных систем: проблемы судебного доказывания. / К.Ю. Молодыко // Международные банковские операции, 2008, N 5;
64.Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных карт либо расчетных карт и иных платежных документов. / С.Л. Нудель // Банковское право, 2010, N 3;
65.Парфенов К. Особенности кассовых операций в банках. / К. Парфенов // Бухгалтерия и банки, 2008, N 11;
66.Пашкова А.В. Российский рынок пластика: стратегия выживания. / А.В. Пашкова // Банковский ритейл, 2009, N 3;
67.Пухов А.В. Системы электронных платежей. / А.В.Пухов // Банковский ритейл, 2008, N 3;
68.Романова К.А. Платежные системы. / К.А.Романова // Организация продаж банковских продуктов, 2009, N 1;
69.Романова К.А. Платежные средства. Банковские карты. / К.А.Романова // Организация продаж банковских продуктов, 2009, N 1;
70.Романова К.А. Платежные средства. Банковские продукты. / К.А. Романова // Организация продаж банковских продуктов, 2009, N 1;
71.Рощина В.Ф. Новый порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. / В.Ф.Рощина // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии, 2008, N 5;
72.Сергеева А. Производим расчеты с использование пластиковых карт. / А. Сергеева // Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение, 2009, N 1;
73.Сергеева Э.В. Банковские карты в системе безналичных расчетов: правовой аспект. / Э.В. Сергеева // Банковское право, 2008, N 3;
74.Серебряков С.В. Как выйти на рынок пластиковых карт: компоненты успешного старта // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2010. N 5. С. 41 – 54;
75.Серебряков С.В. Риски использования пластиковой карты и их минимизация. / С.В. Серебряков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010, N 4;
76.Сильвестрова Т. Расчеты с использованием банковских карт // Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010. N 2. С. 17 – 26;
77.Системы информационной безопасности в банке: текущая практика и тенденции. / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, М.К. Чокпаров // Управление в кредитной организации, 2009, N 3;
78. Скогорева А. Платежные системы – спорт за место под солнцем. / А. Скогорева // Банковское обозрение, № 10, 2007;
79.Смирнов Е.Е. Банки в условиях кризиса: ставки делаются на оптимальные решения. / Е.Е. Смирнов // Управление в кредитной организации, 2009, N 4;
80. Усоскин В.М. Платежные системы: эволюция и риск – менеджмент. / В.М.Усоскин // Международные банковские операции, 2006, N 2;
81.Фальковская Я.М. Механизм проведения кредитных операций. / Я.М. Фальковская Я.М. // Законы России: опыт, анализ, практика, 2008, N 10;
Прочие источники
82.Bergman М.А. Payment system efficiency and pro-competitive regulation // Penning — ochvalutapolitik. 2003. N 4. Р. 25 — 52.
