Пример готовой дипломной работы по предмету: Криминалистика
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ», КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 6
1.1 Классификация преступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет» 6
1.2 Оперативно — разыскная и криминалистическая характеристика Интернет-преступности 10
ГЛАВА 2ٜ ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 19
2ٜ.1 Обٜнٜаٜрٜужٜенٜиٜе Инٜтерٜнٜет-мٜошенٜнٜиٜчествٜа оперативным сотрудникомٜ. Тиٜпٜиٜчнٜые оперативно — разыскные версииٜ 19
2ٜ.2ٜ Особٜенٜнٜостиٜ пٜрٜоиٜзٜвٜодٜствٜаٜ отдٜелٜьнٜых слٜедٜствٜенٜнٜых дٜейٜствٜиٜй и оперативно-разыскных мероприятий с участием оперативного сотрудникаٜ 25
2.3 Особенности использования специальных знаний оперативным сотрудником при раскрытии и расследовании Интернет — мошенничеств 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 46
Выдержка из текста
Преступление как негативное социальное явление и как общественно опасная деятельность может быть охарактеризовано с различных сторон: социологической, психологической, этической, уголовно-правовой, криминологической, а так же криминалистической характеристикой. Изучая конкретное преступление либо вид (группу) преступлений, в т.ч. мошенничество, а также преступность в целом, специалисты различного профиля ставят перед собой специфические задачи и исследуют те особенности преступления, которые характеризуют его с определенной, интересующей исследователя стороны.
Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность таких данные о нем, которые способствуют раскрытию преступлений, имеют криминалистическое значение. Так, она включает сведения о тех особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступления, с учетом которых можно более успешно, полно и быстро раскрывать преступление.
Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и гораздо более низкая стоимость распространения информации по сравнению с традиционными средствами, делает Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий.
Термин «Интернет-мошенничество» применим в целом к мошенническим махинациям любого вида, где используются один или несколько элементов Интернета – такие как комнаты в чатах, электронная почта, доски объявлений или веб – сайты – для привлечения потенциальных жертв, проведения мошеннических сделок или для передачи поступлений от мошеннических действий в финансовые учреждения или иным лицам, участвующим в таких махинациях.
Сегодня Интернет-мошенничество насчитывает сотни запутанных и опасных дел, в связи с чем активно развивается соответствующее законодательство, разрабатываются новые методы и приёмы адвокатской деятельности.
Трудности заключаются также в подборе способов нахождения, сохранения и анализа хрупких цифровых доказательств, восприимчивых к повреждению и стиранию на многих уровнях.
Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании корыстных преступлений, связанных с использованием сети Интернет.
Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:
1. Рассмотреть основные, базовые положения, относительно сети «Интернет», как средства совершения преступлений;
2. Дать оперативно – разыскную характеристику основных элементов, необходимых для раскрытия и предупреждения Интернет-мошенничества;
3. Рассмотреть основные вопросы, касающиеся организации оперативно – разыскной деятельности по противодействию Интернет-мошенничеству в сфере функционирования электронных платежных систем, а также процессуальные особенности производства отдельных следственных действий с участием органа дознания, тактические приемы и способы проведения оперативно – разыскных мероприятий при расследовании данной группы преступлений.
При написании работы применены современные методы научного познания, используемые в уголовно-правовой, криминологической науке и в смежных с ними дисциплинах.
Методологической основой научной работы явлюятся: общий метод — диалектический материализм; такие общенаучные методы, как логический, исторический, синтез, обобщение, анализ; а также некоторые частные научные методы (сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический анализ, контент-анализ и другие).
Список использованной литературы
Законодательные и другие нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от
3. ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от
2. января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от
2. ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от
1. декабря 2006 г. N 230-ФЗ, с изменениями и дополнениями от
2. декабря 2017 г. // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закон Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс».
4. Уголовный кодекс Российской Федерации закон Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф 3 (ред. от 31.12.2017) // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс»
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон от
1. августа 1995 г. N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Автоматизированная справочная правовая система «Консультант Плюс»
7. Приказ МВД РФ от
1. июня 2012 г. N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России" (с изменениями и дополнениями от 29 сентября 2016 г.)
Комментарии, словари, справочники
8. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный).
11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. 752 с.
9. Городов О. А. Комментарий к Федеральному закону «Об информации. информатизации и защите информации» / О. А. Городов, СПб.: Питер, 2003 г., 224 с.
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ — под общ. ред. В.В. Мозякова – М.: Экзамен. 2012 г., 864 с.
Монографии, учебники, научные и учебные пособия:
11. Аверьянова Т.В. Криминалистика учебник для вузов /ТВ Аверьянова и др., под ред. профессора Р.С. Белкина. – М.: НОРМА — ИНФРА-М. 2000 г., 990 с.
12. Андреев Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, II.Н. Пак, В.П. Хорст М.: Юрлигинформ. 2011 г., 152 с.
13. Бажан И.И. Интернет – мошенничество на рынке ценных бумаг — Вестник ФКЦБ России – 2010. – № 1. – С. 29.
14. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монография / МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел МВД имени 10-летия независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2002. — 264 с.
15. Вехов В.И. Тактические особенности расследования преступлснии в сфере компьютерной информации — Научно — практическое пособие — изд. 2-е, доп. и испр. /В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин – М.: ЛексЭст. 2004 г., 160 с.
16. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик — Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов, вып.
69. Свердловск: УрГУ, 1998. – С. 7.
17. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений – Амалфея, Минск, 2011. – С. 153
18. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления / В. В. Крылов — М.: НОРМА-ИНФРА-М. 1997 г. — 285 с.
19. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации. основы теории и практики расследования / В.А. Мещеряков — Воронеж. ВГУ. 2002. — 408 с
20. Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления квалификация. расследование, экспертиза — Ч. 2 / А.Б. Нехорошев, под ред. В. П. Черкасова Саратов: СЮИ МВД России, 2014 г. — 372 с.
21. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с.
22. Преступления в сфере компьютерной информации квалификация и доказывание — Учеб. пособие под ред. Ю.В. Гаврилова. — МЮИ МВД России. 2003. — 245 с.
23. Хренов С. Интернет-мошенничество с использованием технологий сотовой связи. Системы безопасности. – 2003. – № 5. – С. 64.
Авторефераты и диссертации:
24. Беляков К.П. Совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС: автореферат по диссертации к.ю.н. К. И. Беляков – Киев, Национальная академия внутренних дел Украины, 2013 г., 26с.
25. Вехов В.А. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений. совершаемых с использованием средств компьютерной техники: диссертация к.ю.н. В.А. Вехов. — ВЮИ МВД России. 1995 г. -276 с
26. Дмитриева К.В. Соотношение криминалистической техники и тактики расследования преступлений в сфере информационных технологий – Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия « Право». 2010 г., № 1 (7) – 8 с.
27. Егорышев А.С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации — автореферат по диссертации к.ю.н. А.С. Егорышев. — Самара СГУ, 2014. — 19 с.
28. Игнатьев Д.Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях — дисертация к.ю.н. Д.Б. Игнатьев – Кубанский государственный университет – Краснодар, 2000 г.
29. Илюшин Д.А. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет — дисертация к.ю.н. Илюшина Д.А. – Вестник Самарского государственного университета, № 1 – 2007 г.
30. Караханьян А.К. Криминалистические основы компьютеризации расследования – автореферат по диссертаци к.ю.н. / А.К. Караханян — Московская Академия МВД России. 2002 г., 24 с
31. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений — Диссертация к.ю.н. А.В. Касаткин — МЮИ МВД России, 1997 г.
32. Ковалев С.А. Некоторые аспекты моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации – ВА МВД РФ, «Бизнес в законе», № 1 – 2009 г., с. 309
33. Крылов В.В. Основы криминалистической теорин расследования преступлений в сфере информации — дисертация д.ю.н. В.В. Крылова -М. МГУ, 2016 г. — 334 с.
34. Кушниренко С.П. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий: конспект лекций / С.П. Кушниренко; СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ. СПб., 2007. 64 с.
