Пример готовой дипломной работы по предмету: Международные отношения
Содержание
Оглавление
Введение 2
1. Исторические особенности формирования транснациональной преступности. 9
2. Основные механизмы регулирования транснациональной преступности. 19
3. Основные факторы, влияющие на рост транснациональной преступности в отдельных странах. 33
4. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью. Проблемы и перспективы решения. 44
Заключение 60
Список использованных источников и литературы 63
Выдержка из текста
Введение
Транснациональная преступность – явление не новое, однако с каждым годом масштабы самого явления и каждого отдельно взятого преступления растут с пугающей быстротой. Появляются новые области, на которые посягают лица, совершающие противоправное деяние, новые средства их осуществления и новые формы сотрудничества. Технический прогресс позволяет быстро выходить на связь и быстро получить информацию, какого бы содержания она ни была. И если раньше для приобретения статуса «транснациональности» лицам, совершающим преступление, необходимы были значительные временные и материальные ресурсы, то сейчас по вышеназванным причинам — глобализации общества и развития технологий, выйти за пределы одного государства, совершая противоправные виды деятельности, гораздо проще и удобнее.
Таким образом, транснациональная преступность (ТНП)- разновидность преступности, выходящей за национальные границы одного государства, с участием преступных групп или объединений лиц, осуществляющих свою деятельность в более чем одной стране. Суть деятельности акторов ТНП состоит в планировании и осуществлении незаконных коммерческих операций. Для того чтобы достичь своих целей, преступные группы используют систематическое насилие и коррупцию. Наиболее часто встречающимися транснациональными преступлениями являются: отмывание денег; торговля людьми; киберпреступность; торговля наркотиками, оружием, животными, находящимися под угрозой исчезновения, частями тел животных и людей, ядерным материалом и т.д.
Транснациональные террористы и преступники могут сотрудничать, разрабатывая общие тактики, получая все большую выгоду от взаимодействия, что приводит к укреплению этого института на международной арене. Появляется более эффективная организация инфраструктуры, улучшение доступа к ресурсам, а также расширениегеографический охват. Исторические примеры также свидетельствуют о том, что террористические и транснациональные преступные группы могут развиваться в определенной области, специализируясь, например, на банковских операциях, а в случае нахождения более «прибыльной» сферы деятельности, изменить свои идеологические мотивации и, сохранив организационную структуру, переключиться на хакерские операции.
По причине глобальности деятельности транснациональных акторов, информация о масштабах и характере совершаемых ими деяний, в том числе их влияние на национальную безопасность различных стран, зачастую являетсянеполной и неизученной. Такая ситуация приводит к тому, что безопасность стран находится под угрозой, а контроль правительства над собственной территорией недостаточным и хрупким.
Некоторые аналитики выявили ряд потенциально тревожных тенденций, касающихся террористических и транснациональных преступных групп, которые действовали ранее и на данный момент действуют на мировой арене и являются серьезной угрозой для каждой из стран.
Во-первых, преступные синдикаты, по всей видимости, растут не только в размерах, масштабах, но и в своих амбициях. Глобализация расширила свой транснациональный охват, в это же время как открытия в области техники, торговле и финансовой отрасли предоставили транснациональным акторам возможность использовать уязвимость новых секторов. Ведь зачастую те отрасли, которые являются новыми, достаточно долго регулируются с точки зрения безопасности, и пока этот процесс идет, преступники уже разработали схемы по обходу слабых мест систем. Пожалуй, наиболее ярким примером такой тенденции является киберпреступность. Наверное, именно в этой сфере удовлетворяются самые смелые амбиции правонарушителей, а также с «киберскоростью» появляются схемы по обходу систем безопасности.
Во-вторых, характер и деятельность террористических организаций, по всей видимости, также изменились. Например, террористические группировки сегодня, особенно те, которые наиболее угрожают глобальным интересам, по всей видимости, мотивированы в первую очередь религиозными, а не националистическими, этническимиили сепаратистскимимотивами, которые были распространены в 1960-е и 1970-е годы. Этоизменение привело к самым неожиданным и пугающим последствиям — отдельно взятые экстремистские движения, действующие на данный момент, вызывают симпатию в той или иной стране или географической локации.
В-третьих, транснациональные террористические группы, сталиболее устойчивыми благодаря определенным видам спонсорства или поддержки со стороны третьих лиц, кому эта деятельность может быть выгодна.
В совокупности эти тенденции могут привести квсе большему географическому охвату деятельности транснациональных преступных групп. Наиболее проблемной областью, где взаимодействие преступных группировок из разных стран, осуществляется на наиболее высоком уровне — это, прежде всего,киберпространство, в частности, возможности, открывшиеся прираспространении социальных сетей ввиду трудностей их управления и контроля .
Также необходимо выделить наиболее проблемные области по географическому критерию – это территории стран, страдающих от коррупции, регионы, для которых характерны военные конфликты, постконфликтные зоны. Также это страны, где законное правительство до сих пор не установлено или не имеет достаточной поддержки со стороны населения; пограничные районы, зоны свободной торговли, а также наиболее крупные города, где часто встречаются очаги нищеты, насилия, преступности.
Рост транснациональной преступности также возможен за счет правительств, для которых поддержка преступной или террористической деятельности имеет стратегическое значение.
С учетом вышесказанного, считаем тему транснациональной преступности не только актуальной и интересной для изучения темой, но и крайне важным объектом изучения, так как существует уже наработанная практика по борьбе с данным явлением, но ввиду постоянной трансформации видов преступной деятельности, все еще остается множество пробелов, которые необходимо урегулировать путем объединения усилий большинства государств.
Целью дипломной работы является освещение транснациональной преступности как глобальной проблемы в развитии международных отношений, а также формулирование практических предложений по регулированию института транснациональной преступности, разработка рекомендаций на основе изучения теоретического материала, исторических данных, компаративистики и статистики.
Задачами дипломной работы являются:
1) Изучение специальной литературы по истории зарождения транснациональной преступности (российские и зарубежные источники, монографии).
Опыт заключения первых договоров с целью урегулирования данной сферы, роль первых организаций в борьбе с транснациональной преступностью;
2) Изучение основных понятий, связанных с механизмами транснациональной преступности – международные механизмы регулирования, региональные механизмы регулирования, законодательные и организационные механизмы регулирования и т.д., а также новейшие разработки в данной сфере, опыт их применения и полученные результаты;
3) Изучение всех возможных факторов и детерминант, которые оказывают влияние на развитие транснациональной преступности – экономические, социальные, политические, культурные, идеологические, психологические и т.д.;
4) Выработка предложений по международному сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью.
Хронологические рамки исследования: основной временной промежуток, который подвергался изучению – это вторая половина
2. века — начало
2. века. Однако при изучении исторических особенностей формирования транснациональной преступности, было проанализировано документальное свидетельство, которое датируется 1296 г. (1278) до н.э. (Договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хеттушилем III о выдаче политических и религиозных преступников).
При изучении вышеназванных вопросов применялись методы научного познания, такие как: общенаучные методы (анализ российской и зарубежной литературы, синтезтеорий и освещение этих теорий в дипломной работе, формулирование выводов и предложений), методы эмпирические (в основном, описаниеосновных исторических этапов, деятельности международных организаций, современных тенденций транснациональной преступности и т.д., а также метод сравнения подходов к регулированию проблемы в разных странах, в разных регионах и на разных исторических этапах).
Объектом изучения данной дипломной работы является транснациональная преступность как явление. При изучении объекта транснациональная преступность толковалась расширительно – в дипломной работе раскрываются не только существенные признаки этого понятия, но и исторические и политические условия для формирования признака транснациональности.
Предметом изучения являются проблемы международного уровня, возникшие в связи с существованием и постоянной эволюцией транснациональной преступности. Также изучению подвергалась экономическая обстановка, в которой развивался и развивается институт транснациональной преступности, а также политические реалии, которые во многом способствуют развитию отдельных видов преступлений.
В целом, тема является достаточно изученной как в российской науке, так и в зарубежной науке. Несмотря на то, что на данный момент монографических исследований в отечественной историографии нет, нами были проанализированы иные источники, которые достаточно подробно осветили вопросы транснациональной преступности как глобальной проблемы.
При написании работы использовались как российские, так и зарубежные источники: монографические исследования Брюса Хоффмана «Терроризм изнутри», ЛусианыФернандез «Организованная преступность и терроризм», Волеводза А.Г. «Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества». Также рассматривались коллективные монографии (как российские, так и зарубежные): Гэри Бэккера и соавторы «Преступление и наказание в экономическом аспекте», а также коллективная монография по организованной преступности российских авторов (Баева О.Я., Лукашевича В.З., Некрасовой М.П., Сучкова Ю.И., Чиркова А.П и т.д.).
Большое количество информации о транснациональной преступности можно было почерпнуть из статей, посвященных самым разным аспектам преступности (экономическим, социальным, политическим факторам).
Среди таких авторов статей необходимо назватьАлексеева С.И. «Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность», Бойцова Л. Н., Гонтарь И. Я. «Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива», Воронина Ю.А., Родионову Т.А. «Современные тенденции развития транснациональной организованной преступности», Голубева А.Д. «Транснациональная преступность в рамках международной безопасности», Закс В.А. «Социокультурные предпосылки коррупции», Кармелицикого О.О. «Транснациональная преступность как угроза международной безопасности», Красникова А.Ф. «Теневая экономика и экономическая преступность», Пихова А.Х. «Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление», Яценко, В. А. «Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение» и многих других.
Особоевниманиетакжебылоуделеностатьямизисследовательскихинаучныхжурналов: «Глобализация преступной деятельности» — Журнал исследований в рамках ООН, Латов Ю.В. «Транснациональная преступность» — Журнал институциональных исследований), Хижняк Д.С. «История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений» -Научный журнал «Библиотека криминалиста».
Особому вниманию мы уделили изучению новостных лент из официальных источников, к примеру, статьисетевого издания «РИА Новости», публикации на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации и т.д.
Также нами были изучены Конвенции и Соглашения государств, направленные на национальные борьбу с транснациональной организованной преступностью, а также стратегии отдельных государств, а также отчеты и публикации некоторых организаций, например Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или TheFinancialActionTaskForce (FATF).
Интересными для изучения также были доклады организаций по узким областям – Доклады по наркотикам, Доклады по миграции и Доклады по оружию.
Не вызывает сомнений, что транснациональная организованная преступность и международный терроризм на современном этапе развития человечества является наиболее острой проблемой национальной безопасности страны .
Список использованной литературы
Списокиспользованных источников и литературы
Международные конвенции и региональные соглашения о сотрудничестве:
Европейская конвенция о пресечении терроризма (заключена в г. Страсбурге 27.01.1977 г.);
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (заключена в г. Риме 10.03.1988 г.).
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами (принята 02.12.1949 г. на 264-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (заключена в г. Будапеште 23.11.2001 г.).
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 г.).
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге, 27.01.1999 г.)
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принятая рез. 55/25 Генеральной Ассамблеей ООН от 15.11.2000 г.).
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988 г.).
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено на о. Корфу 24.06.1994 г.)
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью (заключено в г. Москве 25.11.1998 г.).
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией (заключено в г. Москве 06.03.1998 г.).
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (заключено в г. Минске 30.11.2000 г.).
Доклады международных организаций и органов власти:
FATF, “Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom”, July 2011
International Labour Office, A Global Alliance against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Geneva, ILO, 2015
Obama Administration, “National Strategy to Combat Transnational Organized Crime”, July 2011
United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes: Research Report (Vienna, October 2015)
World Drug Report 2014, United Nations publication, Sales No. C.12.XIII.02. URL: www.unodc.org/wdr
World Drug Report 2015, United Nations publication, Sales No. E.11.XI.10. URL: www.unodc.org/wdr
Монографии:
Bruce Hoffman “Inside Terrorism”. New York: Columbia University Press, 2006
Luciana M. Fernández, “Organized Crime and Terrorism: From the Cells Towards Political Communication, A Case Study,” Terrorism and Political Violence, Vol. 21, No. 4 (2009)
Mathieu DeflemLaw & Society Review Vol. 34, No. 3 (2000)
Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001
Коллективныемонографии:
Gary S. Becker Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar. — Apr., 1968)
Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы, сборник научных трудов, редкол.: Баев О.Я., Лукашевич В.З., Миненок М.Г. (Отв. ред.), Некрасова М.П., Сучков Ю.И., Чирков А.П. . — Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1999
Статьи из сборников статей:
Алексеев С.И. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. М.: Юристъ, 2013
Бойцов Л. Н., Гонтарь И. Я. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива // Государство и право. 2000. N 11
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2007
Воронин Ю.А., Родионова Т.А. Современные тенденции развития транснациональной организованной преступности // Вестник Челябинского государственного университета № 29 (283), 2012 г
Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России (пути и формы противодействия): Дис. …докт. юрид. наук. Рязань, 2002
Голубев А.Д. Транснациональная преступность в рамках международной безопасности. Спб.: Питер, 2013
Закс В.А. Социокультурные предпосылки коррупции. // Государство и право. 2001. № 4
Кармелицикий О.О. Транснациональная преступность как угроза международной безопасности. М.: МГЮА, 2014
Кочнев А.Д. Транснациональная преступность. М.: МГУ, 2014
Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. Омск: ИОО ФЭ при УЦИ ОГУ, Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса), 2012
Краснов А.А. Транснациональная преступность: миф и реальность– М.: МГЮА, 2014
Кураева Н.В. Преступность международного характера // Вестник МГУ, 2012. №
Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001
Патрушев Н.П. Транснациональная преступность, взаимосвязь наиболее опасных ее видов // Материалы международной конференции по борьбе с организованной преступностью. Москва, 2013
Пихов А.Х. Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 11, ч. 1
Смолин А. Экспорт и импорт преступности – Владивосток, ДВФУ, 2014
Токпаева Д.М. Транснациональная преступность: понятие и структура. — М.: МГУ, 2012
Шелли Л. Транснациональные преступные организации. М.: Юристъ, 2008
Яценко, В. А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук -Ростов-на-Дону,2003
Статьиизжурналов:
The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.6.2014)
Латов Ю.В. JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований) Том 3, № 1. 2011
Хижняк Д.С. История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4. С
Статьи из Интернета:
Сетевое издание «РИА Новости»
URL: http://ria.ru/society/20160329/1399220943.html (дата обращения 30.03.2016 г.)
Статья на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации
URL: https://15.mvd.ru/news/item/655616/?print=1 (дата обращения 10.03.2016 г.)
