Уголовно-правовая и криминалогическая характеристика преступлений в банковской сфере, Криминалистика

Пример готовой дипломной работы по предмету: Криминалистика

Выдержка из текста

увеличением количества банковских учреждений и предприятий различных форм собственности, расширением объемов финансовых операций, значительно увеличилось количество преступлений в сфере экономики.Рост преступлений в банковской сфере ущемляет интересы каждого, ставит под угрозу дальнейшее развитие цивилизованных рыночных отношений в стране.

определить пути и перспективы повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с перемещением товаров и предметов через таможенную границу Российской Федерации.

С помощью уголовного закона государство обеспечивает интересы национальной безопасности, в том числе экономической, защиту внутреннего рынка, сохранение культурного наследия, выполнение международных обязательств и т.д.

В результате этого процесса в нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ ), предусматривающие уголовную ответственность за таможенные преступления, неоднократно вносились изменения и дополнения. от 30.12.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 420-ФЗ) были внесены достаточно серьезные изменения в части так называемых «таможенных» преступлений.

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества по Российскому и Германскому законодательству

Для решения обозначенных задач, в работе использовались общенаучные методы исследования: диалектический метод познания объективной действительности, применялись также анализ и обобщение, логический метод, а также специально-юридические методы исследования — сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический и системный анализ.

Таким образом, актуальность настоящей курсовой работы обусловлена тем, что расследование ДТП, изучение их уголовно-правовой и криминалистической характеристик являются одним из элементов работы за повышением безопасности дорожного движения.

Поэтому сегодня наука уголовного права должна стремиться к всестороннему подходу к анализу нормативно- правовых актов, которые относятся к особенностям уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием служебного положения.Проблема уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием служебного положения по своей теоретической и практической значимости в настоящее время является весьма актуальной.Ведущими российскими учеными в области уголовного права, в крупных монографиях, учебниках и научных статьях были разработаны теоретические основы учения о базовых началах уголовного права России, а также отдельных его институтов, включая преступления, совершенные с использованием служебного положения.

2.3. Юридический анализ преступления, предусмотренного ст.

20. УК РФ

Тема мошенничества достаточно широко освещена в трудах теоретиков и практиков российского уголовного права: Бриллиантова А.В., Здравомыслова Б.В., Иванова Н.Г., Кудрявцева В.Н., Лебедева В.М., Лимонова В.В., Панченко П.Н., Клепицкого И., Колмыкова Ю.Б., Королькова А.А., Севрюкова А.П. и других. Однако, специфика мошенничества состоит в том, что оно, оставаясь в прежних понятийных рамках, приобретает новые виды и формы, подлежащие исследованию и научному осмыслению. Широкая распространенность хищений чужого имущества, особенности социальной живучести и приспособляемости, а также разнообразие сценариев совершения мошенничества требуют дальнейшего исследования его уголовно-правовой и криминологической характеристики.

Предпринимательство как метод ведения экономической деятельности предполагает самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, наличие у них совокупности прав и свобод по выбору вида предпринимательской деятельности, формированию производственной программы, выбору источников финансирования, доступу к ресурсам, сбыту продукции, установлению на нее цен, распоряжению прибылью и т. На данный момент существует необходимость определения четких предметных границ предпринимательской деятельности и преступлений, совершаемых в этой сфере

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1)Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 г. – М.: Юристъ, 2006. – 64 с.

2)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. — N 32. — Ст. 3301.

3)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.1996 г. — N 5. — ст. 410.

4)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Российская газета. — № 113-115. — 18-20.06.96 г.

5)Закон РСФСР от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» (ред. от 18.12.2006 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 18.04.1991. — N 16. — Ст. 503.

6)Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 15.07.2002. — N28. — Ст. 2790.

7)Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Российская газета. — 11.12.1990.

8)Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.08.2001 г. — N 33 (Часть I).

Ст. 3430.

9)Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02.12.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. — 14.08.1995. — N 33. — Ст. 3349.

10)Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре» (ред. от 04.11.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. — 20.11.1995. — N 47. — Ст. 4472.

11)Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 г. №

92. «О подразделениях криминальной милиции» (ред. от 29.05.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 11.12.2000. — N 50. — Ст. 4904.

Литература:

12)Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и практика // Законодательство. — 1998. — N 10. — С. 49-55.

13)Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.

14)Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. – 424 с.

15)Алгазин А.И., Галатуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 2003. – 512 с.

16)Алексеев А.И., Роша А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 3. – М., 1973. – С. 30-45.

17)Банковское право США / Пер. с англ.; Общая ред. Я.А. Кунина. – М., 1992.

18)БВС РФ. — 1999. — N 7. — С. 10.

19)Бобкова Н.И., Гвоздева А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – Минск, 1991.

20)Бурлаков В.Н., Орехов В.В. Индивидуальное предупреждение преступлений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 87 с.

21)Волженкин Б.В. Экономические преступления. — СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.

22)Голина В.В. Криминологическая профилактика. Предотвращение и пресечение преступлений. – Киев, 1980.

23)Гришин С. Ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов // Российская юстиция. -2002. — № 4. — С. 31 – 32.

24)Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. – 690 с.

25)Даниленко Н.Н. Эксперты о коррупции в правоохранительных органах и органах власти // Преступность и власть. – М., 2000. – С. 24-26.

26)Демидов ЮН. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. — М.: Изд-во «Щит-М», 2003. – 438 с.

27)Долгова А.И. Власть как криминологическая проблема // Преступность и власть. – М., 2000.

28)Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. — СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 273 с.

29)Завидов Б.Д., Гусев О.Б. и др. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация. — М.: Экзамен, 2001. – 224 с.

30)Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. — 1999. — N 11. — С. 38-40.

31)Криминология — ХХ век / Под ред. ВИ. Бурлакова, ВП. Сальникова. — СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2000. – 424 с.

32)Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – 912 с.

33)Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 520 с.

34)Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 2005. – 488 с.

35)Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под ред. А.Алексеева. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989. — 431 с.

36)Криминология: Учебник. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. — СПб.: Питер, 1992.— 208 с.

37)Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. – 288 с.

38)Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Дисс. к.ю.н. – М., 2001.

39)Лунев В.В. К Проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. – 1996. — № 11. – С. 41-44.

40)Мерникова Н. Банки и преступность. // Уголовное право . -1997. — № 4. — С. 98 – 102.

41)Паламарчук А. Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности. //Законность. -2000. — № 1. — С. 16 – 20.

42)Пастушенко Е.Н. Нормотворческая функция Банка России // Правоведение. -2001. — № 4. — С. 98 – 103.

43)Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова НЮ. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.

44)Теоретические основы предупреждения преступности. / Отв. ред. В.К. Звирбуль и др. – М.: Юридическая литература, 1977. – 256 с.

45)Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. — М.: Юрист, 2006. – 543 с.

46)Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2007. – 232 с.

47)Эксперт – 2004. — № 6. – С. 44-46.

48)Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. – М.: Камерон, 2004. – 208 с.

Материалы судебной практики:

49)Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 г. №

2. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень ВС РФ. – 2004. — № 12.

Источники Интернет:

50)www.mvd.ru

список литературы