Диссертация по предмету: Таможенное дело (Пример)
Содержание
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………
ГЛАВА I. Понятие и классификация таможенных преступлений………
§
1. Понятие таможенных преступлений………………………………….
§
2. Криминалистическая классификация таможенных преступлений..
ГЛАВА II. Криминалистическая характеристика в расследовании таможенных преступлений……………………………………………………….
§
1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.
19. УК РФ………………………………………………
§
2. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ………………………….
§
3. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст.
19. УК РФ……………………………………
§
4. Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст.
18. УК РФ………………………………………………
§
5. Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст.
19. УК РФ……………………………………………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….
БИБЛИОГРАФИЯ…………
Выдержка из текста
Актуальность исследования. Таможенное право, как основной регулятор внешнеполитических отношений отвечает за нормальную работу государства, как в экономической, так и социальной сфере. Как и в любом важном направлении деятельности государства, таможенная сфера не остается без совершения преступлений. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) предусматривает ряд статей, направленных на привлечение к ответственности лиц, допускающих нарушения в сфере таможенного регулирования, к ним можно отнести составы, предусмотренные ст. ст. 190, 193, 194, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ.
Необходимо отметить, что все перечисленные преступления представляют опасность для развития экономики, социальной сферы как отдельного государства, так и всего международного сообщества в целом. Необходимым элементом взаимодействия разных государств, является безопасность, иначе страны прекращают взаимодействие по направлениям, где обнаруживают угрозу для интересов своей страны и граждан. В связи с этим каждое государство уделяет большое внимание деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в данной сфере. Российская Федерация не является исключением.
В I полугодии 2016 года на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1181 уголовное дело.
Наибольшее количество уголовных дел возбуждено за уклонение от уплаты таможенных платежей – 368 уголовных дел. По фактам контрабанды наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и их аналогов возбуждено 197 уголовных дел (ст. 229.1 УК РФ), за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных материалов, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биоресурсов возбуждено 281 уголовное дело. По статьям 173 и
19. УК РФ возбуждено 360 уголовных дел .
Успешная работа по привлечению виновных лиц к ответственности при расследовании преступлений не может быть построена без учета криминалистической характеристики. Опираясь на криминалистическую характеристику правоприменитель устанавливает наличие состава преступления, место, время, способ его совершения и др. Таким образом, именно криминалистическая характеристика позволяет определить наличие главных элементов, позволяющих считать деяние преступлением, а не административным проступком, а также разграничить от иных составов преступлений.
Рассматривая криминалистическую характеристику необходимо отметить, что сфера таможенных преступлений имеет свою специфику. Это заключается прежде всего в нарушении таможенного режима, во время перемещения через государственную границу. Другим важным отличительным элементом является причинение значительного вреда экономическим интересам государства. Недостаточная нормативная база, несоответствие норм законодательства правоприменительной практике, все это в совокупности обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации //Российская газета. 25.12.1993
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от
1. июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ от
1. июня 1996 г. № 25 ст. 2954
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
1. декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета.
2. декабря 2001 г. С. 4.
4. Таможенный кодекс Таможенного союза: от
2. ноября 2009 г., вступивший в законную силу с
0. июля 2010 года. — М.: «Кодекс», 2010.
5. Об организованных торгах : Федеральный закон от
2. ноября 2011 г. № 325-ФЗ // Российская газета от
2. ноября 2011 г. № 266с.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
0. июля 2016 № 324-ФЗ // Компания «Гарант» «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
7. Федеральный закон № 97-ФЗ от 4 мая 2013 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // Компания «Гарант».
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 22.08.2004) // Собрание законодательства РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, Собрание законодательства РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
9. Об экспортном контроле : Федеральный закон № 183-ФЗ // Российская газета от
2. июля 1999 г. № 146
10. О вывозе и ввозе культурных ценностей»: Федеральный Закон РФ от
1. апреля 1993 г. № 4804-1 // Ведомости СНД и ВС РФ.
2. мая 1993. №
20. Ст. 718. (в посл. ред. ФЗ от 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ).
11. Договор об учреждении Евразийского эконо- мического сообщества (Астана,
1. октября 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федера- ции. – 2002. – № 7. – Ст. 632 [Электронный ре- сурс].
– Режим доступа: http://base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123807 (дата обращения 18.11.2012).
12. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 944 с.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3.-М.,1997.
14. Белкин А.Р. Криминалистические классификации.-М.,2000
15. Большаков, А.И. Цена незаконных решений / А.И. Большаков // Таможенное регулировании. Таможенный контроль. – 2013. — № 12. – С. 262
16. Брутян, М.В. Догоняющие или отстающие? / М.В. Брутян // Таможня. – 2013. — № 24(335).
– С.17-19
17. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 1996. С. 327; Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002
18. Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.lawmix.ru/ comm/5182/ (дата обращения 19.09.2016)
19. Гармаев Ю.П. Теоретические основы форми- рования криминалистических методик расследова- ния преступлений. – Иркутск: Изд-во ИЮИ ГП РФ, 2003. – С. 237
20. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика.- М.,2002
21. Горелик А.С. и др. Преступление в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупинаг И. Красноярск, 1998
22. Долгова А.И. Таможенная преступность /, Криминология: учебник под редакцией А.И. Долговой 4-е издание переработанное и дополненное // НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2010. С. 761
23. Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. а – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 831 с
24. Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность, № 1 – 2001
25. Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков. М.: Изд-во Российская таможенная академия, 2013. 144 с
26. Жданов С.П. Значение специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности / Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений: Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Ч. 2. – М.: Академия управления МВД России, 2009, С. 320 – 327.
27. Здавомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации: учебник / М.: Юристъ, 2013. С. 354.
28. Иванова С.Ю., Чучаев А.И. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и пра- во. – 1998. – № 11. – С. 40– 46 [Электронный ре- сурс].
– Режим доступа: http://www.portalus.ru/ modules/russianlaw/special/tamojennoe_pravo/ 9_1.htm (дата обращения 10.11.2012).
29. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-прак- тическое пособие / под общей ред. заместителя Министра внутренних дел РФ – начальника След- ственного комитета при МВД РФ генерал-лейте- нанта юстиции А.В. Аничина. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2010. – 688 с.
30. Картавцев В.И., Нестеров А.В. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений // Электронный каталог библиотеки юридического факультета СПбГУ [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http:// www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1308682 (дата обращения 21.09.2016).
31. Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 168 с.
32. Кромова А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 2291 УК РФ): монография / Под ред. С.М. Кочои. – М.: Проспект, 2014. – 136 с.
33. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс России: ответственность за таможенные преступления // Следователь. 1998. № 9
34. Ларечев В.Д., Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Ларечев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Шикунова О.Г. // Экзамен, Москва, 2002. С. 95
35. Лебедев В.М., Скуратов Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 2-е изд. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997
36. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1997
37. Малиновская В.М. Таможенное право Рос- сии: Учебник по публичному и частному праву в 2-х томах. Т.
1. Публичное право. – М.: Статут, 2008. – С. 371– 487 [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/33516/33516.pdf (дата обращения 08.11.2012).
38. Наумов А.В. Современное уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник/ М.: Илекса, 2007. С. 693
39. Постнова Д. А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / М., 2006. – 29 с
40. Рогатых Л.Ф., Стрельченко Э.Г., Топоров С.Б. Борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: учебно-методическое пособие для оперативного состава и отделов дознания таможенных органов. – СПб.: Специальная литература, 2015. – 239 с.
41. Савельева М.В., А.Б. Смушкин Криминалистика: учебник /. – 2-е изд. – М.: Изательско-торго- вая корпорация «Дашков и К», 2016. – С. 56– 57.
42. Савчишкина О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – Уфа: УЮИ МВД России, 2016. – 124 с.
43. Сухарев А.Я. Большой юридический словарь / М., 2007. – 858 с.
44. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства): д-ра юрид. наук. Калининград, 1997. С. 269.
45. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2010. С. 300.
46. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Дис. д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С. 389.
47. Тимошенко И.В. Таможенное право России: учебник для вузов / Ростов н/Д.: Феникс, 2014. С. 413.
48. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – 201 с
49. Шейфер С.А. Доказательства и доказыва- ние по уголовным делам: проблемы теории и пра- вового регулирования. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – C. 109.
50. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика как составная часть общей теории криминалистики / Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула: 2000. С.32.
51. «Статистика». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23698:-i-2016-&catid=54:2011-01-24-16-31-26
52. «Приговор». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/sdo 9z 2XGQG1K
53. «Приговор». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/44uvy 8xdzJWh/
54. «Приговор». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/02w 4XR6eXdLO/
55. «Приговор». [электронный ресурс].
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-stavropolya-stavropolskij-kraj-s/act-523561301/
56. «Приговор». [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-tajshetskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-524147702/
57. «Приговор». [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-rubcovskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-533107557/
58. «Таможенные преступления». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14478:2011-07-01-05-21-04&catid=54:2011-01-24-16-31-26
59. «Постановление Президиума Московского городского суда от 18 февраля 2011 г. по делу № 44у- 33/11.» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.hand-help.ru/documents/ mosgorsud_maloznachitelnost.doc.
60. Жбанков В.А., Огнева А.О. «Материалы научно-практических конференций Московского военного института ФПС России. / К вопросу о сущности и криминалистической характеристике таможенных преступлений» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://voenprav.ru/doc-3586-6.htm.
61. Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.lawmix.ru/ comm/5182.
