Пример готового доклада по предмету: Юриспруденция
Содержание
Введение
1. История международно-правовых актов, посвященных противодействию отмывания денежных средств
2. Цели и задачи MONEYVAL
3. Основы механизма контроля над отмыванием преступных доходов
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Междунаролное сотрудничество по борьбе с коррупцией и проблемы регулирования междунаролной деловой практики
Роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Между тем, у работников правоохранительных и судебных органов на практике возникает множество трудностей при применении ст. 174 и 1741 УК РФ по причине их несовершенства. Вследствие этого уголовно-правовые проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов нельзя назвать решёнными в полной мере. До сих пор ряд вопросов в части конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за отмывание преступных доходов остаётся весьма дискуссионным, требующим дальнейшего изучения. Кроме того, стремительное развитие общественных отношений, динамичность исследуемого явления детерминирует недостаточность ряда предупредительных мер, прежде считавшихся оптимальными.
Проблемы обеспечения экономической безопасности банковской деятельности( на примере «Россельхозбанк»)
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.
Место прохождения моей практики – отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Новгороду, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ЭП и ПК).
Цель практики заключалась в ознакомлении с деятельностью отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, в более глубоком изучении законодательства, регулирующего деятельность отдела, изучении работы сотрудников отдела, приобретение навыков анализировать информацию.
Отдел по Борьбе с Экономическими преступлениями находится под юрисдикцией департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющим иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России .
Список источников информации
1.Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 1997.
2.Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М.: 1999.
3.Международное уголовное право. Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995.
4.Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика).
М., 2000.
5.Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.
6.«Грязные» деньги и закон. М., 1995.
7.Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. М.. 1998.
8.Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
9.Иванов Э.А. Отмывание денег. В кн.: Организованная преступность-4, М, 1998, с.208-218.
10.Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 71
11.Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от
2. ноября 1997 г. // URL: http//www.transparency.org.ru/doc/OECD_RUS_04010_4.asp
12.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. N
3. Ст. 203
13.Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich-Wiesbaden, 1988.
14.Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Koln, Carl Heymanns Verl. 1993
15.Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zurich,Treuhand-Kammer, 1992
16.http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
список литературы
