Эссе по предмету: Финансы (Пример)
нет Содержание
Выдержка из текста
Список использованной литературы
1. Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне // Международное публичное и частное право. 2012. N 2. С. 24 — 27.
2. Жубрин Р. Выявление легализации преступных доходов// «Законность», 2006, N 12
3. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // Законность. 2011. N 10. С. 9 — 12.
4. Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 (с изм. от 28.06.2010) «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»// «Вестник Банка России», N 20, 14.04.2010
5. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61 — 65.
6. Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// «Вестник Банка России», N 37, 20.07.2005
7. Сухаренко А. «Убежавшие» деньги // ЭЖ-Юрист. 2012. N 40. С. 11.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//СПС «КонсультантПлюс»
9. Харук А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2010. N 24. С. 33 — 37.
список литературы
