нет Содержание
Выдержка из текста
Список использованной литературы
1. Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне // Международное публичное и частное право. 2012. N 2. С. 24 — 27.
2. Жубрин Р. Выявление легализации преступных доходов// «Законность», 2006, N 12
3. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // Законность. 2011. N 10. С. 9 — 12.
4. Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 (с изм. от 28.06.2010) «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»// «Вестник Банка России», N 20, 14.04.2010
5. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61 — 65.
6. Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// «Вестник Банка России», N 37, 20.07.2005
7. Сухаренко А. «Убежавшие» деньги // ЭЖ-Юрист. 2012. N 40. С. 11.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//СПС «КонсультантПлюс»
9. Харук А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2010. N 24. С. 33 — 37.
список литературы
С этим материалом также изучают
... необходимость противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В России такое противодействие нашло выражение в создании специального уполномоченного органа по контролю за противодействием, а также введение в действие ряда законов в ...
... необходимость противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В России такое противодействие нашло выражение в создании специального уполномоченного органа по контролю за противодействием, а также введение в действие ряда законов в ...
... Земскова Д. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем// Российская юстиция, №12, 2001.12. Иванов Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ...
... банков и правоохранительных органов».31.Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... валютном контроле» (в ред. Федерального закона № ...
... законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. ...
... I), ст. 4921. 10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2011) ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" // Собрание законодательства ...
... с отмыванием преступных доходов только за период с 2006 г.Таким образом, механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской сфере (далее - противодействие легализации ПД ...
... августа 2001 г. N 115 - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Литература 1. Зубков, В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма/ В.А. Зубков, С.К. ...
... данной работе, определяется следующее – выявление и краткая характеристика опасности, вызываемой легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Обозначенная нами цель предусматривает всестороннее и комплексное изучение предмета ...
