Содержание
Выдержка из текста
Особое опасение вызывают получившие свое масштабное распространение в последние десятилетия транснациональные преступления. Для совершения преступлений на территории нескольких государств преступники объединяются, создавая преступные организации, что существенно повышает степень их общественной опасности.
Целью дипломной работы является освещение транснациональной преступности как глобальной проблемы в развитии международных отношений, а также формулирование практических предложений по регулированию института транснациональной преступности, разработка рекомендаций на основе изучения теоретического материала, исторических данных, компаративистики и статистики.
С развитием преступных синдикатов, расширением спектра их деятельности и становлением общемирового тренда на глобализацию, схемы трансляции капитала из теневой экономики в официальную и наоборот получили новый виток развития.
Последняя все теснее переплетается с другими формами преступной деятельности.
Теоретическая значимость Настоящее исследование способствует углублению научных представлений о понятии и сущности легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, мерах и способах противодействия данному явлению. Выводы исследования могут служить активизации дальнейших исследований по совершенствованию финансового мониторинга в России в целях обеспечения противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
В методологическом отношении существенно различаются экономический, социологический, кибернетический и правовой подходы к исследованию теневой экономики. Развивается также междисциплинарный комплексный подход.
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания и взаимосвязанные с ним общенаучные и частнонаучные методы: исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод системного и накопленного анализа, научной классификации, анализ и синтез научных концепций. В качестве приема научного исследования применялись изучение и анализ судебной практики.
Актуальность реферата заключена в том, что проблема легализации доходов, полученных путем совершения преступлений в России, актуализировалась столь же стремительно, как и российская организованная преступность, которая за десять лет по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции.
Концерн ( корпорация, консорциум, картель, синдикат, трест, холдинг, ассоциация): роль, создание, организационно-управленческая структура, содержание деятельности и особенностей управления ( Россия, регион, город, иностранное государство)