Содержание
Согласно Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" , Указа Президента РФ от 21 марта 2012 года №636 « О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации. Президент РФ назначает директора, а также определяет количество заместителей директора Росфинмониторинга1.
В целях повышения качества взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Росфинмониторинг заключает межведомственные соглашения о сотрудничестве. К настоящему времени подписано более 25 таких соглашений.
Выдержка из текста
финансовому мониторингу
Правовую основу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу составляют:
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Список использованной литературы
Список использованных источников
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Российская газета от 9 августа 2001 г.
N 151
2. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Российская газета от 3 ноября 2001 г
3. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"// Российская газета, N 50 от 12 марта 2004 г
С этим материалом также изучают
... Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» 4. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) ...
... массового поражения; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... в Российской Федерации за 2013-2015 (январь-апрель) гг. 13. Краткий анализ состояния преступности в Российской Федерации за 2004–2015 гг. Научная литература: 14. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) ...
... -ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №239-ФЗ) // Российская газета, №256, 31.12.2001.3.Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
... N 17 (с изм. от 28.06.2010) "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых ...
... и предмет исследования. Объектом исследования является кредитно-финансовая сфера Российской Федерации, а предметом - система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ...
... сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 13 2.1 Понятие и признаки легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 13 2.2 Формы легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
... отмывание доходов»: определение и теоретические аспекты4Глава 2 Отмывание доходов в России и банковские принципы по противодействию легализации отмывания ... гг. // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 33.Костюковский Я. История российской организованной ...
... терроризма"// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №9. – Ст. 325.6.Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
... противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета, № 217, 03.11.2001. 16. Указ Президента РФ от 13.06.2012 г. № 808 (ред. от 03.11.2012) «Вопросы Федеральной ...
