Пример готовой контрольной работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
Выдержка из текста
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
Список использованной литературы
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
