Содержание
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
Выдержка из текста
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
Список использованной литературы
Дайте характеристику правового положения Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
Решите задачу.
В рамках проведения процедур финансового мониторинга кредитная организация заблокировала денежные средства клиента – физического лица Б на его текущем счете в рублях. На вопрос клиента о причинах отказа в блокировании денежных средств на текущем счете клиента кредитная организация ответила отказом в предоставлении информации и сослалась на запрет на информирование клиентов, установленный Федеральный законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации.
С этим материалом также изучают
... клиентов кредитной организации. Предмет исследования подходы и методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций ... кредитной политикой и интересами банка. Банк должен знать, способен ли заемщик возвратить денежные средства ... финансовый ... текущее ...
... России» 32 2.2. Кредитная политика банка, регламент предоставления денежных средств клиентам и положение о порядке оценки их финансового состояния 39 2.3. Анализ финансового состояния и реальность ...
... финансового состояния. Денежные средства - это финансовые ресурсы организации, абсолютно ликвидные активы, которые обеспечивают выполнение обязательств любого уровня и вида. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления денежных средств со счета ...
... Кредитная политика банка, регламент предоставления денежных средств клиентам и положение о порядке оценки их финансового состояния 392.3. Анализ финансового состояния и реальность возврата кредита клиентами ... ния проверок кредитных организаций (их ...
... в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Предмет исследования – бухгалтерский отчетность исследуемого предприятия. Сведения о движении денежных средств, отражаемых на соответст-вующих счетах учета денежных средств, находящихся ...
... денежные средства в качестве экономической категории; - рассмотреть понятие, классификацию и оценку денежных средств как объекта бухгалтерского финансового учета; - изучить правила ведения кассовых и расчетных операций; - дать ...
... Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств на счетах в банке в РФ 51.2. Методика учета денежных средств на счетах в банке 7ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В ...
... кредитоспособности клиентов кредитных организаций и ... В.В. Финансовый анализ: Управление ... и денежное обращение"" ... кредитного процесса 1.1 Цели и основные принципы качественной оценки кредитоспособности заемщиков 1.2 Нормативно-правовая ...
Находите все для курсовой работы по учету денежных средств на счетах – подробная структура, теоретические основы, разбор первичных документов и готовые примеры бухгалтерских проводок по счетам 50, 51, 52, 55.
... денежных средств 2. Заполнение раздела «Денежные потоки от текущих операций» 3. Заполнение раздела «Денежные потоки от инвестиционных операций» Заключение ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1. Остатки средств на синтетических счетах ...
