Содержание
Введение……………………………………………………………………………3
1. Характеристика экономических преступлений, совершаемых
в кредитно-финансовой сфере……………………………………………………4
2. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых
в кредитно-финансовой сфере……………………………………………………7
3. Раскрытие экономических преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере………………………………………………………………..10
Заключение……………………………………………………………………….16
Список использованной литературы……………………………………………17
Выдержка из текста
Общественная опасность совершаемых в кредитно-банковской сфере преступлений обусловлена не только размерами причиняемого ими вреда, но и той угрозой, которую они могут создать нормальному функционированию российской экономики. Как показывает практика, сбои в банковском секторе отражаются негативными последствиями в промышленности, торговле, внешнеэкономической деятельности и других отраслях. Одновременно возникают риски, связанные с усилением социальной и политической напряжённости.
Сфера банковского капитала по вполне понятным причинам пользуется повышенным вниманием со стороны криминала. Среди преступлений, совершаемых в кредитно-денежной сфере, наиболее широкое распространение получили следующие: незаконная банковская деятельность, мошенничество с использованием фиктивной финансовой документации, преступления, связанные со злоупотреблениями должностными полномочиями, хищения с последующим отмыванием денежных средств, преднамеренное банкротство, вывод денежных средств за рубеж.
Цель нашего реферата изучить выявление, предупреждение и раскрытие экономических преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
— охарактеризовать экономические преступления, совершаемые в кредитно-финансовой сфере;
— рассмотреть предупреждения экономических преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере;
— изучить раскрытие экономических преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.
Работа состоит из введения, трёх пунктов, заключения и списка использованной литературы.
Список использованной литературы
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954
3. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров / И. В. Александров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 405 с. – ISBN 978-5-9916-3481-6
4. Арестова Е.Н., Борбат А.В., Зульфугарзаде Т.Э., Алиева Г.А. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Учебно-методическое пособие / Под ред. д.ю.н., профессора Н. И. Крюковой. – Москва: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 2016. – 98 с
5. Статья: «В центре внимания – банки» Полиция России №4, 2016 г. Режим доступа: http://www.ormvd.ru/pubs/101/in-the-spotlight-banks/
6. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/