Расследование фальшивомонетничества в Российской Федерации: современные вызовы, методы и перспективы с учетом актуальных технологических и законодательных изменений

Представьте себе мир, где деньги, основа всей экономической системы, теряют свою ценность из-за того, что их можно легко подделать. Это не просто гипотетическая угроза, а постоянная реальность, с которой сталкиваются государства, банки, бизнес и обычные граждане. Фальшивомонетничество — одно из старейших преступлений, существующее практически с момента появления денежных знаков, и сегодня оно приобретает новые, все более изощренные формы. В условиях глобализации, стремительного технологического прогресса и открытых границ, проблема подделки банкнот и ценных бумаг выходит за рамки национальных юрисдикций, становясь серьезным вызовом для экономической безопасности любой страны.

В Российской Федерации, как и во многих других странах, борьба с фальшивомонетничеством является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Это преступление подрывает доверие к национальной валюте, дестабилизирует финансовую систему и наносит прямой ущерб как государственному бюджету, так и отдельным экономическим субъектам. Современные фальшивомонетчики используют передовые технологии, позволяющие создавать подделки, которые зачастую бывает крайне сложно отличить от подлинных денежных знаков без специального оборудования. Это требует постоянного совершенствования методов расследования, развития криминалистической науки и укрепления международного сотрудничества.

Цель данной работы — всестороннее изучение современных особенностей, методов и проблем расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, с учетом актуальных технологических и законодательных изменений в Российской Федерации по состоянию на 07.11.2025. Для достижения этой цели в рамках исследования будут решены следующие задачи:

• Анализ актуальных статистических данных и тенденций в сфере фальшивомонетничества в РФ.
• Изучение правовой базы, в частности статьи 186 Уголовного кодекса РФ, и практики ее применения.
• Детальное рассмотрение современных методов изготовления поддельных денежных знаков и систем защиты, используемых Банком России.
• Описание криминалистических методик выявления, фиксации и изъятия фальшивок.
• Оценка роли судебно-технической экспертизы документов и выявление проблем в ее организации.
• Обзор тактических приемов расследования и механизмов международного сотрудничества в борьбе с транснациональным фальшивомонетничеством.

Представленное исследование предназначено для студентов, аспирантов юридических и экономических вузов, специалистов в области криминалистики и экономической безопасности, предлагая им глубокий и актуальный материал для понимания одной из наиболее сложных областей правоприменения.

Актуальные тенденции и статистические показатели фальшивомонетничества в РФ

Мир денег постоянно меняется, и вместе с ним эволюционируют те, кто пытается подорвать его основы. Динамика фальшивомонетничества в России за последнее десятилетие представляет собой увлекательное полотно, сотканное из борьбы государства с преступностью и изобретательности преступного мира. На первый взгляд, цифры могут ввести в заблуждение, но углубленный анализ позволяет увидеть истинную картину, выявляющую как успехи, так и сохраняющиеся вызовы.

Динамика и структура преступлений по ст. 186 УК РФ

Если оглянуться на историческую ретроспективу, можно заметить обнадеживающую тенденцию: в период с 2008 по 2021 год количество преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, сократилось в 2,3 раза. Это внушительное достижение: с 19 864 зарегистрированных преступлений в 2008 году до 8 729 в 2021 году. Такой спад мог бы свидетельствовать об усилении борьбы с подделками и повышении защищенности денежных знаков. И что из этого следует? Этот тренд подтверждает, что системные меры, направленные на ужесточение контроля и улучшение технологий защиты, дают свои плоды, вынуждая фальшивомонетчиков либо сворачивать деятельность, либо искать принципиально новые, более сложные пути.

Однако, как и в любой битве, здесь нет места самоуспокоенности. По итогам 2023 года банковская система Российской Федерации выявила 12 425 поддельных денежных знаков Банка России. Эта цифра, хоть и является минимальным показателем с 2011 года, все еще остается значительной. Более того, за 9 месяцев 2023 года из денежного обращения было изъято 9,5 тысяч поддельных банкнот Банка России, что, к слову, на 29,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Это демонстрирует непрерывное давление на фальшивомонетчиков и эффективность принимаемых мер, но также подчеркивает, что проблема далека от полного решения.

Тем не менее, фальшивомонетничество продолжает оставаться одной из самых трудно раскрываемых категорий преступлений. В 2021 году удельный вес раскрытых преступлений, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, составил лишь 33,6%. В 2022 году этот показатель и вовсе снизился до 25,6%. Эти цифры говорят о сложности выявления и документирования преступной деятельности, часто совершаемой организованными группами с применением высокотехнологичного оборудования и методов конспирации.

Рассмотрим динамику выявления поддельных денежных знаков в банковской системе РФ:

Год	Количество выявленных поддельных денежных знаков
2011	> 12 425
2023	12 425

Источник: Данные Центрального Банка Российской Федерации

Этот график наглядно демонстрирует, что, несмотря на постоянные усилия, объемы фальшивых денег в обращении остаются на заметном уровне, требуя непрерывного внимания и совершенствования методов противодействия.

Наиболее часто подделываемые денежные знаки и валюты

Анализ структуры подделок показывает, что фальшивомонетчики не распыляют свои усилия, а сосредоточены на наиболее «выгодных» целях. В 2023 году подавляющее большинство (99%) выявленных подделок составили банкноты Банка России. На долю поддельных долларов США пришлось лишь 0,7%, а на поддельные евро – всего 0,1% от общего количества фальшивок. Это указывает на доминирование внутреннего рынка фальшивок, хотя международные валюты также остаются в поле зрения преступников.

Что касается российских банкнот, то здесь наблюдается четкая и устойчивая иерархия популярности среди фальшивомонетчиков. Эта динамика отражает как номинальную ценность купюр, так и сложность их подделки:

Номинал банкноты	II квартал 2017 г. (штук)	II квартал 2021 г. (штук)	2022 г. (%)	2023 г. (штук)
5000 рублей	7402 (61%)	7095 (прибл. 70%)	66%	8522
1000 рублей	4531 (37,2%)	1033	14%	1111
2000 рублей	—	424	10%	1650
Прочие	<2%	<1%	10%	1142

Примечание: проценты в 2022 году рассчитаны на основе общих данных, что может незначительно отличаться от исходных абсолютных значений.

Как видно из таблицы, банкнота номиналом 5000 рублей стабильно занимает лидирующие позиции среди подделок, что вполне объяснимо ее высокой покупательной способностью. В 2023 году было выявлено 8522 таких купюр. Второе место уверенно удерживает банкнота в 2000 рублей, которая, появившись относительно недавно, быстро стала мишенью для фальшивомонетчиков, опередив тысячные купюры. Это подтверждает, что преступники оперативно адаптируются к изменениям в денежном обращении. Тысячные купюры, которые ранее были второй по популярности целью, постепенно уступают свои позиции. И что это означает для нас? Такая динамика требует от правоохранительных органов и Банка России постоянного мониторинга и оперативного обновления защитных элементов именно на этих номиналах, а также проведения просветительской работы среди населения и бизнеса.

Эти статистические данные не просто цифры; они — отражение экономической реальности и непрерывного противостояния между теми, кто защищает финансовую систему, и теми, кто стремится ее подорвать. Понимание этих тенденций критически важно для разработки эффективных стратегий расследования и профилактики.

Правовая основа противодействия фальшивомонетничеству в РФ

Правовая система является каркасом, на котором строится вся борьба с преступностью. В контексте фальшивомонетничества ключевое значение имеет статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая за долгие годы претерпела ряд изменений, адаптируясь к меняющимся реалиям преступного мира.

Состав преступления по статье 186 УК РФ

Статья 186 УК РФ носит название «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и является основным инструментом для привлечения к ответственности фальшивомонетчиков. Фальшивомонетничество по своей юридической природе относится к так называемым формальным составам преступления. Это означает, что для признания преступления оконченным не требуется наступления каких-либо общественно опасных последствий, таких как фактическое причинение ущерба. Достаточно самого факта совершения деяния, указанного в статье.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, включает в себя четыре основных действия:

1. Изготовление: Создание поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Преступление считается оконченным, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один поддельный денежный знак или ценная бумага. При этом не имеет значения, удалось ли преступнику впоследствии сбыть подделку. Изготовление может быть как полной подделкой (создание купюры «с нуля»), так и частичной (например, переделка номинала подлинного денежного знака, изменение номера, серии или других реквизитов). Важно, чтобы фальшивка имела существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.
2. Хранение: Обнаружение поддельных денежных знаков или ценных бумаг у лица, которое их удерживает (например, в жилище, автомобиле, на рабочем месте) с целью последующего сбыта.
3. Перевозка: Перемещение поддельных денежных знаков или ценных бумаг любым видом транспорта (личным, общественным, грузовым) также с целью сбыта.
4. Сбыт: Введение поддельных денежных знаков или ценных бумаг в легальный оборот. Это может быть оплата товаров или услуг, размен, дарение или передача другим лицам.

Особое внимание следует уделить моменту, когда преступление считается оконченным. Если фальшивая купюра была изготовлена с целью сбыта, преступление признается оконченным с момента ее создания. В случае сбыта, деяние считается оконченным с момента передачи подделки другому лицу. Однако, если фальшивомонетчику не удалось получить товар или сдачу за поддельную купюру, и она была изъята полицейскими или иными лицами, такие действия будут квалифицироваться как покушение на сбыт, а не как оконченное преступление. Это важное разграничение, влияющее на степень тяжести наказания.

Субъективная сторона преступления всегда характеризуется прямым умыслом и специальной целью — целью сбыта. То есть, лицо должно осознавать, что изготавливает, хранит, перевозит или сбывает поддельные деньги (ценные бумаги), и желать совершить эти действия с последующим их введением в оборот.

Судебная практика и квалификация смежных составов

Судебная практика играет ключевую роль в толковании и применении статьи 186 УК РФ, особенно в вопросах разграничения фальшивомонетничества с другими преступлениями, такими как мошенничество. Постановления Пленума Верховного Суда РФ являются важными ориентирами для правоприменителей.

Так, Верховный Суд РФ четко указывает: если явное несоответствие фальшивой купюры подлинной исключает ее участие в денежном обращении, а иные обстоятельства свидетельствуют о направленности умысла на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия не могут быть квалифицированы по статье 186 УК РФ. В подобных случаях они могут быть расценены как мошенничество (статья 159 УК РФ). Например, если подделка выполнена настолько некачественно, что ее невозможно принять за настоящую купюру даже при беглом осмотре, и преступник пытается «продать» ее неопытному продавцу на рынке, это будет мошенничеством.

Аналогичная ситуация возникает, когда речь идет об изготовлении с целью сбыта и сбыте денежных знаков или ценных бумаг, которые изъяты из обращения и имеют лишь коллекционную ценность. Например, подделка старинных монет или банкнот, не являющихся законным средством платежа, также не образует состава преступления по статье 186 УК РФ, и может быть квалифицирована как мошенничество, если целью был обман коллекционеров или покупателей.

Важным изменением в законодательстве стало дополнение статьи 186 УК РФ Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ. Эти поправки расширили наименование статьи и часть первую словами «хранение, перевозка», установив таким образом уголовную ответственность за хранение и перевозку поддельных банковских билетов или ценных бумаг в целях сбыта. До этого изменения, лицо, у которого были обнаружены фальшивки без факта их сбыта или изготовления, могло избежать ответственности по данной статье. Это нововведение значительно усилило инструментарий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью в сфере фальшивомонетничества.

Таким образом, правовая база Российской Федерации достаточно прочно регламентирует противодействие фальшивомонетничеству, однако постоянное развитие преступных технологий требует от законодателя и правоприменителя гибкости и оперативности в адаптации норм и судебной практики.

Современные методы подделки денежных знаков и инновационные системы защиты

Проблема подделки денежных знаков так же стара, как и сами деньги. С момента появления бумажных банкнот фальшивомонетчики неустанно совершенствовали свои методы, пытаясь обойти защитные барьеры. Сегодня эта гонка вооружений достигла невиданного уровня, где на одной стороне — высокотехнологичные типографии и научные лаборатории, а на другой — преступные синдикаты, использующие достижения цифровой эры.

Эволюция методов подделки и новые вызовы

Исторически, самые качественные подделки создавались методом полиграфического копирования, имитируя традиционные типографские технологии. С появлением цветных копировальных машин с двухсторонней печатью, фальшивомонетчики получили в свои руки инструмент, позволяющий получать относительно хорошее качество и, что самое главное, обеспечивающий возможность неограниченного производства подделок без значительных капитальных вложений.

Однако современная эпоха принесла новые, еще более изощренные вызовы. Сегодняшние методы фальшивомонетничества можно условно разделить на две большие категории:

1. Прямая подделка: Осуществляется с использованием различных методов печати, таких как:
   • Офсетная печать: Имитация основного способа печати подлинных банкнот, требующая сложного оборудования и квалификации.
   • Высокая печать: Имитация элементов, выполненных рельефно.
   • Трафаретная печать (шелкография): Используется для создания отдельных защитных элементов, например, цветопеременных красок.
   • Глубокая печать: Самый сложный метод, позволяющий создавать рельефные изображения, характерные для подлинных банкнот.
   • Струйная или лазерная компьютерная техника: Наиболее доступный и распространенный метод. Современные цветные принтеры и сканеры позволяют создавать подделки приемлемого качества для сбыта в условиях недостаточного освещения или спешки, особенно при использовании специальных сортов бумаги и последующей обработке для имитации защитных признаков.
2. Непрямые методы: Включают манипуляции с подлинными денежными знаками:
   • Подчистка: Удаление части изображения или текста с подлинной купюры для изменения ее номинала (например, из 100 рублей сделать 1000).
   • Химическая обработка: Изменение цвета, свойств бумаги или удаление защитных элементов.
   • Метод «склейки» купюр: Этот метод демонстрирует изощренность современных фальшивомонетчиков. Он заключается в разрезании подлинных банкнот и склеивании их фрагментов с использованием тонкого скотча, иногда с добавлением фрагментов, выполненных на цветном принтере. Мошенники искусно используют «лазейки» в правилах Центробанка об обмене поврежденных банкнот. Правила гласят, что банкнота, сохранившая не менее 55% своей первоначальной площади, подлежит обмену на целую купюру. Фальшивомонетчики разрезают одну подлинную купюру таким образом, чтобы получить два фрагмента, каждый из которых составляет более 55% площади, затем склеивают их с фальшивыми фрагментами, создавая две «новые» купюры, которые затем обмениваются в банке. Это своего рода «интеллектуальное» фальшивомонетничество, использующее не имитацию, а манипуляцию с подлинными элементами.

Многоуровневая система защиты российских банкнот и ее модернизация

В ответ на эти вызовы Банк России постоянно совершенствует систему защиты своих банкнот, внедряя многоуровневый подход. Основные категории защитных признаков, призванных предотвратить подделку, включают:

• Специальная бумага: Используется хлопковая основа, добавки, антимикробные вещества, полимерная пропитка для придания уникальных свойств и характерного хруста.
• Специальные денежные краски: Обладают высокой устойчивостью к химикатам и солнечному свету, часто содержат ферромагнитные пигменты для машинного считывания.
• Водяные знаки: Вдавленные или рельефные изображения, видимые на просвет, являются одним из старейших и наиболее эффективных элементов защиты.
• Защитные волокна: Мелкие цветные волокна, внедренные в структуру бумаги, видимые при увеличении.
• Защитные нити: Внедренные в бумагу металлизированные или полимерные нити, часто с микротекстом, которые могут быть видимыми (ныряющими) или полностью скрытыми.

С 2022 года Банк России начал поэтапное введение в обращение модернизированных банкнот, что стало значительным шагом в повышении защиты от подделок. В 2022 году была выпущена обновленная банкнота номиналом 100 рублей, в 2023 году — 5000 и 1000 рублей. В 2024 году ожидается выпуск 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Эти модернизированные банкноты включают новые, усовершенствованные защитные элементы:

• Скрытое многоцветное изображение (MVC — Multi-color Variable Image): Меняет цвет при наклоне банкноты, создавая динамический эффект.
• Защитная нить с радужным эффектом: При изменении угла зрения меняет цвет, демонстрируя переливы радужных оттенков.
• Элементы с повышенным рельефом: Легко ощущаются на ощупь, создавая характерную шероховатость.
• Микроизображения: Мелкие графические элементы и тексты, различимые только под увеличением.

Классификация признаков подлинности, которые используются для выявления фальшивок, включает:

Категория признаков	Примеры
Визуальные	Качество изображений, четкость серии и номера.
На просвет	Водяные знаки, комбинированные изображения (например, числовой номинал, который виден полностью только на просвет), защитная нить, микроперфорация (мелкие отверстия, образующие рисунок, не ощутимые на ощупь).
При увеличении	Цветные защитные волокна, скрытые изображения и микротекст (например, повторяющийся текст «ЦБРФ» или числовой номинал в тонких линиях).
При изменении угла обзора	Цветопеременная краска (OVI – Optical Variable Ink), меняющая цвет (например, с фиолетового на зеленый), скрытые муаровые (радужные) полосы, кипп-эффект (скрытое изображение, например, букв «РР» или символа рубля, видимое под острым углом), голограмма (многомерное изображение), оптически переменная краска (OVI) с динамическим эффектом.
Тактильные	Характерный хруст бумаги (ощущение упругости и плотности), тиснение рисунка (например, метка для людей с ослабленным зрением), бескрасочное тиснение (рельеф без краски).
Машиночитаемые	УФ-защита (люминесценция под ультрафиолетом), инфракрасная защита (элементы, видимые в ИК-спектре), магнитная защита (магнитные свойства отдельных элементов, считываемые специальным оборудованием), графические метки. Эти признаки используются в банкоматах, терминалах и банковском оборудовании.

Современная система защиты банкнот — это сложный комплекс, требующий постоянного мониторинга и обновления. Именно эта многоуровневость и разнообразие признаков позволяют эффективно противостоять даже самым изощренным методам фальшивомонетничества, делая процесс подделки чрезвычайно затратным и сложным.

Криминалистические методики выявления, фиксации и изъятия поддельных денежных знаков

Борьба с фальшивомонетничеством — это не только технологическая гонка, но и интеллектуальное противостояние, где ключевую роль играют криминалистические знания и методики. От того, насколько профессионально будет проведено первичное расследование, зависит успех всего дела.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с фальшивомонетничеством

Эффективное противодействие фальшивомонетничеству невозможно без глубокого понимания его криминалистической характеристики. Это комплекс сведений о типичных элементах преступления, которые помогают следователю строить версии, планировать расследование и выбирать наиболее эффективные тактические приемы. Ключевые элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества включают:

• Предмет преступного посягательства: В данном случае это поддельные денежные знаки (банкноты, монеты Банка России, иностранная валюта) и ценные бумаги (государственные облигации, акции, векселя и т.д.). Важно отметить, что предмет должен обладать существенным сходством с подлинными экземплярами, чтобы потенциально быть введенным в оборот.
• Типичные способы совершения преступления: Включают изготовление, хранение, перевозку и сбыт. Методы изготовления могут варьироваться от примитивных (копирование на принтере) до высокотехнологичных (полиграфическая печать). Способы сбыта также разнообразны: от оплаты мелких покупок в торговых точках до крупных сделок через подставных лиц или онлайн-платформы.
• Механизм следообразования: Фальшивомонетничество оставляет разнообразные следы — как на самой подделке (особенности печати, состав бумаги, краски, защитные элементы), так и на месте изготовления (оборудование, заготовки, отходы производства), а также в местах сбыта (показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев на купюрах). Понимание этого механизма позволяет следователю целенаправленно искать и фиксировать доказательства.
• Личность преступника: Фальшивомонетчики могут быть как одиночками, так и членами организованных преступных групп. Последние часто обладают глубокими техническими знаниями, имеют доступ к дорогостоящему оборудованию и хорошо налаженным каналам сбыта.

Осмотр места происшествия и роль специалиста-криминалиста

Начальный этап расследования, особенно осмотр места происшествия (ОМП) по факту выявления поддельных денежных знаков, имеет критическое значение. Именно здесь закладывается фундамент всего будущего доказательственного процесса. Задача следователя — не только обнаружить и изъять фальшивые денежные знаки, но и выявить все сопутствующие материалы и оборудование, которые могли быть использованы при их изготовлении.

В процессе осмотра необходимо применять полный арсенал криминалистических средств, приемов и методов. Это включает:

• Обнаружение: Использование специальных приборов (УФ-осветители, лупы) для выявления скрытых признаков.
• Фиксация: Детальное описание каждого объекта в протоколе осмотра, с указанием его местоположения, состояния, характерных особенностей.
• Фотосъемка: Макрофотосъемка, обзорная, узловая и детальная съемка каждого обнаруженного предмета, особенно поддельных купюр. Важно зафиксировать не только общий вид, но и характерные дефекты, имитацию защитных признаков. Иллюстрационное приложение к протоколу осмотра является неотъемлемой частью доказательственной базы.
• Изъятие: Аккуратное изъятие фальшивок и других предметов с использованием индивидуальной упаковки для каждого объекта, исключающей их повреждение или изменение.

Однако, на практике существует негативная тенденция: осмотр места происшествия по факту выявления поддельных денежных знаков часто проводится только силами следственных подразделений или подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП), без привлечения соответствующих специалистов-криминалистов. Это серьезное упущение, которое приводит к потере ценной криминалистической информации. Без экспертных знаний следователь может не заметить тонкие следы, не определить характерные признаки, указывающие на способ изготовления, или неправильно зафиксировать объекты, что в дальнейшем затруднит проведение судебных экспертиз и, как следствие, расследование в целом. Специалист-криминалист обладает необходимыми знаниями и оборудованием для квалифицированного обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов, следов печати, химических веществ и других деталей, имеющих доказательственное значение.

Эффективное расследование требует тесного сотрудничества между органами ОБЭП, следственными подразделениями и экспертно-криминалистическими подразделениями. Кроме того, жизненно важно налаживать взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями, особенно с теми, кто работает с наличными деньгами (банки, торговые сети, пункты обмена валюты). Внедрение современных методов и средств определения подлинности денег на уровне кассиров и рядовых сотрудников является первой линией обороны против фальшивомонетчиков и позволяет оперативно выявлять подделки, не давая им распространиться в денежном обращении.

Роль судебно-технической экспертизы документов в расследовании фальшивомонетничества: современные проблемы и перспективы

В расследовании преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД) занимает центральное место. Она выступает в роли своеобразного «арбитра», способного с научной точностью установить истину относительно происхождения и свойств сомнительных денежных знаков и ценных бумаг.

Виды экспертиз и объекты исследования

Судебно-техническая экспертиза документов — это специфическое исследование, направленное на определение способа изготовления или подделки документов, выявление использованных технических средств, материалов и реквизитов. При расследовании дел о фальшивомонетничестве назначение экспертизы является одним из важнейших первоначальных следственных действий. Именно экспертное заключение позволяет установить ключевые факты: является ли денежный знак поддельным, каким способом он изготовлен, и имеет ли он существенное сходство с подлинным, что является обязательным условием для квалификации деяния по статье 186 УК РФ.

По делам о фальшивомонетничестве чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

1. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг: Это основополагающая экспертиза, которая устанавливает подлинность или факт подделки денежных знаков, определяет способ изготовления фальшивок, выявляет признаки, характерные для конкретного оборудования или технологии, а также исследует защитные элементы.
2. Компьютерно-техническая экспертиза: Становится все более востребованной в эпоху цифрового фальшивомонетничества. Она устанавливает наличие и содержание файлов (например, макетов купюр), восстанавливает удаленные данные, определяет технические характеристики оборудования (принтеры, сканеры, компьютеры) и может ответить на вопрос, позволяло ли это оборудование изготовить поддельные денежные знаки и использовалось ли оно для этих целей.
3. Трасологическая экспертиза: Исследует следы оборудования, инструментов и приспособлений, обнаруженных на месте изготовления подделок. Это могут быть следы полиграфического оборудования, клише, прессов, а также копировально-множительной техники.
4. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ): Занимается исследованием материалов, использованных для изготовления фальшивок. Объектами КЭМВИ могут быть клише, матрицы, полимерные материалы, бумага, красители, химикаты, а также микрообъекты (частицы краски, волокна), обнаруженные на месте изготовления и хранения подделок.

Объектами экспертного исследования могут выступать:

• Сами поддельные денежные знаки и ценные бумаги.
• Образцы подлинных документов со следами подчистки или травления.
• Оборудование, инструменты и приспособления, которые могли быть использованы для подделки (принтеры, сканеры, копиры, офсетные машины, трафареты, клише, формы).
• Заготовки и материалы для изготовления фальсификатов (специальная бумага, краски, химические растворы, пленки).

Проблемы организации и производства экспертиз

Несмотря на глубокую теоретическую разработанность и критическую важность судебно-технической экспертизы, в практике ее организации и производства при расследовании фальшивомонетничества существует ряд неразрешенных проблем. Эти проблемы значительно снижают эффективность расследования и затрудняют достижение правосудия:

1. Недостаточное оснащение экспертно-криминалистических подразделений: Современное фальшивомонетничество использует передовые технологии, требующие сложного, высокоточного и дорогостоящего оборудования для проведения адекватной экспертизы. Многие экспертно-криминалистические подразделения в регионах Российской Федерации страдают от недостаточного финансирования и, как следствие, не имеют доступа к последним моделям спектральных анализаторов, микроскопов с высоким разрешением, систем для анализа химического состава материалов и другим специализированным инструментам, необходимым для исследования сложнейших подделок.
2. Нехватка высококвалифицированных специалистов: Экспертное исследование фальшивых денежных знаков требует уникальных, междисциплинарных знаний. Специалист должен обладать глубокими познаниями не только в криминалистической технике, но и в области полиграфического производства, химии, физики, материаловедения, а также в системах защиты денег. Подготовка таких специалистов занимает много времени и требует постоянного повышения квалификации, что является серьезной проблемой в условиях кадрового дефицита.
3. Необходимость комплексного подхода: Для дачи категоричного ответа на большинство вопросов при исследовании объектов фальшивомонетничества требуется проведение комплексного исследования. Это означает привлечение экспертов из разных областей (например, химиков, полиграфистов, программистов), что усложняет организационный процесс и увеличивает сроки проведения экспертиз. Без такого комплексного подхода эксперт может столкнуться с ограничениями, не позволяющими сделать однозначные выводы.

Успех расследования фальшивомонетничества во многом зависит от полноты собранных материалов и правильно поставленных вопросов перед экспертом. Неверно сформулированный вопрос или отсутствие необходимых образцов для сравнения могут привести к невозможности получения исчерпывающего заключения. Поэтому тесное взаимодействие следователя и эксперта на всех этапах расследования, начиная с планирования экспертизы, является залогом эффективного использования потенциала СТЭД. Решение обозначенных проблем требует системных усилий по модернизации материально-технической базы и подготовке кадров, а также совершенствования межведомственного взаимодействия.

Тактические приемы, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством

Борьба с фальшивомонетничеством — это сложный многогранный процесс, который требует не только глубоких знаний в области криминалистики и права, но и отточенных тактических приемов, а также эффективного международного взаимодействия. Преступники, особенно организованные группы, действуют скрытно, используют современные технологии и часто распространяют свою деятельность за пределы одного государства.

Особенности расследования и тактические приемы против организованных групп

Одной из основных проблем расследования данного вида преступлений является минимальное количество криминалистически значимой информации относительно лица, изготавливающего и сбывающего поддельные денежные знаки. Фальшивомонетчики стремятся максимально обезопасить себя, минимизируя прямые контакты, используя анонимные каналы связи и тщательно маскируя места изготовления. Это делает процесс выявления их личности и установления местонахождения чрезвычайно сложным.

В таких условиях, тактические приемы и оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) играют решающую роль:

1. Активное выявление и документирование фактов сбыта: Зачастую расследование начинается с факта обнаружения фальшивой купюры в торговой точке или банке. Здесь важна оперативная работа с потерпевшими и свидетелями для получения максимально подробных описаний сбытчика, его примет, транспортного средства, маршрутов передвижения. Использование камер видеонаблюдения, анализ банковских транзакций (если фальшивки пытались внести на счет) также являются важными источниками информации.
2. Применение специальных оперативно-розыскных мероприятий:
   • Оперативная закупка: Использование контролируемой закупки поддельных денежных знаков у сбытчиков позволяет установить каналы распространения и выйти на организаторов.
   • Наблюдение: Скрытое наблюдение за подозреваемыми, местами их возможного нахождения или сбыта фальшивок.
   • Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи: Особенно актуально для борьбы с организованными группами, использующими цифровые средства связи. Анализ данных мобильных операторов, IP-адресов, мессенджеров и социальных сетей может выявить всю цепочку преступной деятельности.
   • Конт��олируемая поставка: Применяется, когда необходимо отследить весь путь фальшивых денег от изготовителя до конечного сбытчика, не прерывая цепь поставок на ранних этапах.
3. Анализ финансовой деятельности: Изучение подозрительных финансовых операций, резкого увеличения доходов у лиц, не имеющих легальных источников, или аномальных поступлений на счета. Взаимодействие с Росфинмониторингом здесь имеет ключевое значение.
4. Создание криминалистических учетов и баз данных: Систематизация информации о выявленных подделках, их особенностях, способах изготовления, а также о лицах, ранее привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, позволяет выявлять серийность преступлений и устанавливать связи между отдельными эпизодами.
5. Психологические приемы в допросе: Умелое использование информации, полученной в ходе ОРМ, для оказания психологического воздействия на подозреваемых и получения признательных показаний или ценных сведений о других участниках преступной группы.

Противодействие организованным группам, особенно тем, что используют цифровые технологии для создания и распространения фальшивок, требует от правоохранительных органов высокой технической оснащенности и специализированной подготовки сотрудников. Киберпреступность, в том числе в сфере фальшивомонетничества, требует привлечения экспертов по кибербезопасности, специалистов по цифровой криминалистике и постоянного обновления методик расследования.

Международное сотрудничество и пути его совершенствования

Поскольку фальшивомонетничество часто носит транснациональный характер, международное сотрудничество является обязательным условием для эффективной борьбы. Международное сотрудничество понимается как взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств в соответствии с международными договорами.

Основополагающим международно-правовым документом, регулирующим отношения государств — членов СНГ в сфере оказания правовой помощи, является Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 января 1993 г. Она создает правовую основу для обмена информацией, выполнения поручений о проведении следственных действий и экстрадиции преступников.

Российская Федерация активно развивает двусторонние и многосторонние соглашения:

• Система соглашений между МВД РФ и министерствами внутренних дел иностранных государств: Примером является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возвращения незаконно вывезенных и ввезенных культурных ценностей, а также другие договоры, предоставляющие возможность обмениваться оперативно-розыскной и криминалистической информацией, содействовать в проведении ОРМ и процессуальных действий.
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): Активно сотрудничает с подразделениями финансовых разведок иностранных государств в рамках Группы «Эгмонт». Росфинмониторинг также участвует в работе таких ключевых международных структур, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Эти платформы обеспечивают обмен опытом, информацией и координацию усилий в борьбе с финансовыми преступлениями.
• Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола): Занимает ключевые позиции в координации международных усилий по борьбе с фальшивомонетничеством, облегчая обмен информацией о подделках, преступниках и методах их деятельности между правоохранительными органами разных стран.

Однако, существуют и упущения. Например, взаимодействие с Европолом осуществляется в формах обмена стратегической и технической информацией, опытом работы, нормативными актами и подготовкой кадров. Но при этом в соглашении «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией» не предусматривается прямое взаимодействие по борьбе с фальшивомонетничеством. Это является существенным пробелом, поскольку Европол аккумулирует значительный объем информации о транснациональной преступности в Европе, включая фальшивомонетничество. Установление прямого канала обмена информацией по этой категории преступлений могло бы значительно повысить эффективность борьбы с международными сетями фальшивомонетчиков, что требует пересмотра и дополнения существующих соглашений. Какой важный нюанс здесь упускается? Отсутствие прямого канала связи с Европолом существенно замедляет оперативное реагирование на трансграничные угрозы, предоставляя преступникам дополнительное время для распространения подделок и скрытия следов, что в конечном итоге наносит ущерб не только российской, но и европейской экономике.

Таким образом, комплексный подход, сочетающий современные тактические приемы, активное применение ОРМ, основанное на глубоком понимании цифровых угроз, и эффективное международное сотрудничество, является краеугольным камнем в успешной борьбе с фальшивомонетничеством в условиях постоянно меняющегося преступного ландшафта.

Заключение: Выводы и рекомендации по совершенствованию системы противодействия фальшивомонетничеству

Фальшивомонетничество, уходящее корнями в глубокую историю, сегодня предстает перед нами в новом, высокотехнологичном обличье. Проведенное исследование позволило не только проанализировать актуальные тенденции и статистические показатели этого вида преступлений в Российской Федерации, но и оценить готовность системы противодействия к современным вызовам.

Ключевые выводы исследования:

1. Динамика преступности: Несмотря на значительное сокращение общего числа зарегистрированных преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, в период с 2008 по 2021 год, проблема остается острой. Свежие данные за 2023 год, хотя и демонстрируют исторический минимум выявленных подделок в банковской системе, указывают на устойчивое присутствие фальшивок в обращении.
2. Структура подделок: Доминирующая доля фальшивок приходится на банкноты Банка России (99%), среди которых наиболее часто подделываемыми остаются купюры номиналом 5000 и 2000 рублей. Это подчеркивает экономическую целесообразность для преступников и оперативную адаптацию к новым образцам банкнот.
3. Правовая база: Статья 186 УК РФ является эффективным инструментом, а изменения 2009 года, включившие в себя «хранение» и «перевозку» с целью сбыта, усилили противодействие. Судебная практика четко разграничивает фальшивомонетничество и мошенничество, что критически важно для корректной квалификации.
4. Методы подделки и защиты: Современные фальшивомонетчики активно используют цифровые и полиграфические технологии, а также изощренные непрямые методы, такие как «склейка» купюр. В ответ Банк России проводит поэтапную модернизацию банкнот (2022-2025 гг.), внедряя новые многоуровневые защитные элементы, что делает подделку более сложной и дорогостоящей.
5. Проблемы расследования: Фальшивомонетничество по-прежнему относится к трудно раскрываемым преступлениям. Негативная тенденция отсутствия специалистов-криминалистов при первичных осмотрах мест происшествия приводит к потере ценной информации, а недостаточное оснащение экспертно-криминалистических подразделений и нехватка высококвалифицированных специалистов затрудняют проведение сложных междисциплинарных экспертиз.
6. Международное сотрудничество: Существуют прочные основы для международного взаимодействия (Минская конвенция, Росфинмониторинг, Интерпол), но выявлены и пробелы, например, отсутствие прямого взаимодействия с Европолом по борьбе с фальшивомонетничеством, что ограничивает обмен оперативной информацией.

Практические рекомендации для совершенствования системы противодействия:

1. Укрепление криминалистического обеспечения:
   • Обязательное участие специалистов-криминалистов: Необходимо внедрить практику обязательного привлечения специалистов-криминалистов на осмотры мест происшествия по фактам обнаружения поддельных денежных знаков. Это позволит максимально эффективно фиксировать и изымать доказательства.
   • Модернизация оборудования: Обеспечить экспертно-криминалистические подразделения современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексных исследований фальшивок, в том числе использующих цифровые методы.
   • Повышение квалификации: Разработать и внедрить программы непрерывного обучения для следователей и экспертов, ориентированные на новейшие технологии подделки и методы их выявления, включая цифровую криминалистику.
2. Развитие тактических приемов:
   • Акцент на оперативно-розыскную работу: Усилить оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление организованных преступных групп, использующих цифровые технологии для изготовления и сбыта фальшивок. Это включает активное использование киберразведки, анализа Big Data и специальных ОРМ в цифровой среде.
   • Межведомственное взаимодействие: Укрепить сотрудничество между ОБЭП, Следственным комитетом, ФСБ, Росфинмониторингом и экспертными подразделениями, а также с финансовыми учреждениями для оперативного обмена информацией и координации действий.
3. Совершенствование правовой и экспертной базы:
   • Актуализация нормативов: Регулярно пересматривать и актуализировать методические рекомендации по проведению экспертиз и расследованию фальшивомонетничества с учетом постоянно меняющихся технологий подделки и защиты.
   • Внедрение инновационных экспертных методов: Поддерживать научные исследования в области судебно-технической экспертизы для разработки и внедрения новых, более быстрых и точных методов анализа подделок.
4. Расширение международного сотрудничества:
   • Устранение пробелов в соглашениях: Инициировать пересмотр и дополнение международных соглашений, в частности с Европолом, для включения прямого взаимодействия по борьбе с фальшивомонетничеством.
   • Обмен опытом и технологиями: Активнее участвовать в международных программах по обмену опытом, технологиями и базами данных о поддельных денежных знаках.

В условиях постоянной эволюции угроз, только комплексный, динамичный и научно обоснованный подход позволит Российской Федерации эффективно противостоять фальшивомонетничеству, защищая экономическую безопасность страны и стабильность национальной валюты. Дальнейшее научное изучение данной проблематики, особенно в части адаптации к новым технологическим вызовам, остается важнейшей задачей для академического сообщества.

Список использованной литературы

1. Иванов А.Н. Особенности расследования отдельных видов преступлений. М.: ПРИОР, 2005.
2. Кочетов К.А. Некоторые проблемы расследования фальшивомонетничества // Проблемы правоведения: Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета / Отв. ред. О.А. Заячковский. Калининград: Изд-во КГУ, 2005.
3. Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20.04.1929.
4. Справка ГУБЭП МВД РФ о результатах борьбы с фальшивомонетничеством за 2004 г.
5. Справка ЭКЦ при УВД Калининградской области об итогах работы за 2005 г.
6. Статистические сведения ГИЦ МВД России за период с 1998 по 2004 г.г.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // КонсультантПлюс.
8. Статья 186 УК РФ с Комментарием 2025: новые поправки, судебная практика и последние изменения // ЦСЗН по Долгоруковскому району.
9. О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации от 28 апреля 2009.
10. Статья 186 УК РФ (последняя редакция с комментариями). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.