Задачи по финансовому праву + кроссворд + тест

Содержание

Задача № 1

Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-Петербургского отделения Астробанка 7000 млн руб. штрафа за нарушение порядка ведения валютных операций. Астробанк обжаловал в арбитражном суде действия ВЭК России по наложению санкций.

Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерности действий ФСВЭК.

Задача № 2

Гражданин РФ, житель г. Москвы — Пчелкин В. А. обратился в юридическую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:

1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке, если да, то на какую сумму и какие документы должны быть им предоставлены?

2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уведомлять налоговые органы, если да, то в какой стране?

Дайте письменную консультацию от имени юридической компании.

Задача № 3

Гражданин Петров А.А. и ООО "Лира" имеют намерение создать небанковскую кредитную организацию.

Дайте понятие небанковской кредитной организации.

Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть представлены для ее создания?

Назовите возможные организационно-правовые формы небанковской кредитной организации.

Задача № 4

ООО "Таро" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом банке. Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите существенные условия договора банковского счета?

Какие виды счетов могут быть открыты в банках РФ физическим и юридическим лицам?

Какие требования предъявляются Центральным банком РФ к банкам, имеющим намерение осуществлять сделки по купле-продаже иностранной валюты?

Задача № 5

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, осуществляя текущий контроль ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке ЗАО "Линор". В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк "Лада" предоставить справки о состоянии счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены.

Орган, проводящий проверку, принял следующее решение:

— приостановить операций по счетам предприятия в банке на 30 дней;

— внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение банковских операций;

— наложить штраф на руководителя банка "Линор" в размере 100 МРОТ.

— Правильно ли поступил орган казначейства?

Дайте подробный анализ сложившейся ситуации.

Задача № 6

ООО "Веста" имеет намерение открыть счет в коммерческом банке.

Каков порядок открытия счета?

Какие документы должны быть представлены в банк?

Виды счетов, которые может открыть ООО "Веста"?

и т.д. всего 13 задач, ответы на кроссворд и тест.

Выдержка из текста

Задача № 1

Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-Петербургского отделения Астробанка 7000 млн руб. штрафа за нарушение порядка ведения валютных операций. Астробанк обжаловал в арбитражном суде действия ВЭК России по наложению санкций.

Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерности действий ФСВЭК.

Задача № 2

Гражданин РФ, житель г. Москвы — Пчелкин В. А. обратился в юридическую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:

1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке, если да, то на какую сумму и какие документы должны быть им предоставлены?

2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уведомлять налоговые органы, если да, то в какой стране?

Дайте письменную консультацию от имени юридической компании.

Задача № 3

Гражданин Петров А.А. и ООО "Лира" имеют намерение создать небанковскую кредитную организацию.

Дайте понятие небанковской кредитной организации.

Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть представлены для ее создания?

Назовите возможные организационно-правовые формы небанковской кредитной организации.

Задача № 4

ООО "Таро" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом банке. Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите существенные условия договора банковского счета?

Какие виды счетов могут быть открыты в банках РФ физическим и юридическим лицам?

Какие требования предъявляются Центральным банком РФ к банкам, имеющим намерение осуществлять сделки по купле-продаже иностранной валюты?

Задача № 5

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, осуществляя текущий контроль ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке ЗАО "Линор". В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк "Лада" предоставить справки о состоянии счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены.

Орган, проводящий проверку, принял следующее решение:

— приостановить операций по счетам предприятия в банке на 30 дней;

— внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение банковских операций;

— наложить штраф на руководителя банка "Линор" в размере 100 МРОТ.

— Правильно ли поступил орган казначейства?

Дайте подробный анализ сложившейся ситуации.

Задача № 6

ООО "Веста" имеет намерение открыть счет в коммерческом банке.

Каков порядок открытия счета?

Какие документы должны быть представлены в банк?

Виды счетов, которые может открыть ООО "Веста"?

и т.д. всего 13 задач, ответы на кроссворд и тест.

Список использованной литературы

нет списка литературы

Похожие записи