Экономическая преступность 4

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5

1. Законодательство об ответственности за преступления, совершаемые в финансово — кредитной сфере 10

1.1. Характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере 10

1.2. Эволюция уголовного законодательства России, регулирующего отношения в экономической сфере 20

1.3. Уголовное законодательство об ответственности за преступления, совершаемые в экономической сфере в современных условиях 29

2. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономических отношений 40

2.1. Финансово-кредитные отношения как объект преступного посягательства 40

2.2. Объективная сторона преступлений, совершаемых в экономической сфере 47

2.3. Субъект и субъективная сторона преступления в сфере экономических отношений 62

3. Предупреждение преступлений в сфере финансово — кредитных отношений 72

3.1. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 72

3.2. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в финансово — кредитной сфере 84

3.3. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений в сфере экономических отношений 94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102

ГЛОССАРИЙ 107

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 111

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 119

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выдержка из текста

Актуальность темы. Актуальность темы исследования в условиях рыночной экономики имеет важно значение, поскольку из года в год происходит усложнение экономических отношений.

Принадлежность банковских организаций к государственной форме собственности; функционирование централизованного распределения денежных средств; ограниченность форм расчетов и финансовых инструментов резко уменьшало потенциал преступников в сфере экономических отношений. В связи с этим преступления в изучаемой области сводились к созданию ложной дебиторской или кредиторской задолженности. В правоприменительной практике такие деяния квалифицировались как хищения государственного имущества.

Ломка старой административно-командной системы привела к развитию экономики в новом русле: появилась частная собственность, изменился подход государства к регулированию экономических отношений. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) были урегулированы составы преступлений, объектом которых выступают отношения в области выпуска и обращения ценных …………….

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. — № 167 (Ведомости Парламента РК, 1997 г. — № 15-16. — Ст. 211) / Предисловие министра юстиции Республики Казахстан, д.ю.н., проф. И.И. Рогова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.). Вступительная статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001

5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Научн. ред. и вступ. статья к.ю.н. А.И. Лукашова и к.ю.н. Э.А. Саркисовой // Перевод с латышского к.ю.н. А.И. Лукашова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001.

6. Уголовный кодекс Эстонской Республики / Научн. ред. В.В. Запевалова. Вступ. статья к.ю.н., доц. СПбГУ Н.И. Мациева // Перевод с эстонского В.В. Запевалова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

7. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. №с 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2012 г.) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

8. Федеральный закон от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 44. Ст. 5170.

9. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 21.11.2011 г.) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 23.07.2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

11. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // СЗ РФ. – 1999. — N 27. – Ст. 3359.

12. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (в ред. от 18.09.2006 г.) // Финансовая Россия. 19-25.08.1999. № 30.

13. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утв. ЦБ РФ 24 декабря 2004 г. № 266-П (в ред. от 15.11.2011 г.) // Вестник Банка России. 30.03.2005. № 17.

14. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 02 июля 1991 г. № 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862. Утратил силу.

15. Уголовный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Утратил силу.

16. Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. N 80. Ст. 600. Утратил силу.

17. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик, утв. Постановлением ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 24. Ст. 205. Утратил силу.

18. Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. Утратил силу.

Научная литература

19. Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб., 1999.

20. Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 1

21. Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. № 1.

22. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М., 2006.

23. Вроблевский А.Б., Утевский Б.С. Уголовный кодекс. Комментарий/ Под общей ред. Е.Г. Ширвиндта. М., 1928.

24. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. М.: Изд. «Дело», 2001.

25. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. N 3.

26. Городнова О.Н. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Юрист. 2012. № 2. С. 36.

27. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.,1996.

28. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С. 77.

29. Ермилова А.В. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: совокупность обстоятельств, существенных для события преступления (анализ суденбой практики) // Аестник Иркусткого государственного технического университета. 2011. Т. 52. № 5.

30. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: учеб. пособие. М.: Маркетинг, 2001.

31. Законодательные акты России. Т 1. М., 2005.

32. Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. М., 1975.

33. Иванчин А.В. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: Проблемы конструирования состава, квалификации и межотраслевой дифференциации // Межотраслевая дифференциация ответственности за правонарушения в сфере экономики. Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2006.

34. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

35. Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. М.: Деловой двор, 2009.

36. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.

37. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. М.: Экзамен, 2001.

38. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М., 2005.

39. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2004.

40. Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Вестник Московского университета. Серия «Право». 2000. № 3.

41. Кригер Г.А. Понятие и содержание вины в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. 1983. № 5.

42. Куник Я.А, Глава 34. Расчетные и кредитные отношения // Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.П. Садикова. М., 1982.

43. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

44. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: Теорет.-приклад. исслед. М., 2005.

45. Лекция по уголовному праву на тему: «Преступления в сфере экономической деятельности» / Сост. Ю.А. Мечетин. Новосибирск, 2010.

46. Лобанов Л.В. К вопросу о классификации экономических преступлений // Вестник ВолГУ. 2008. Серия 5. Вып. 10.

47. Максимов В. Новое уголовное законодательство Азербайджанской Республики (вопросы Общей части) // Уголовное право. 2001. № 4.

48. Научно-практический комментарий к Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик / Под ред. проф. С.Н. Братуся, Е.А. Флейшиц. М., 1962.

49. Научно-практический комментарий к УК РФ. Т. 2 / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 2009.

50. Наумов А.В. Новый Уголовный кодекс Украины // Государство и право. 2002. № 2.

51. Модельный Уголовный кодекс для государств — участников СНГ // Правоведение. 1996. № 1.

52. Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России М.,1980.

53. Преступность и правонарушения (2010 — 1012). Статистический сборник. М., 2013.

54. Российское законодательство Х-ХХ веков т.2 Законодательство периода образования и укрепления русского централизованного государства. М.,1985.

55. Сапожков А.А. Кредитные преступления. СПб., 2002.

56. Свод законов Российской империи. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издание 1914. Волгоград, 1995.

57. Скобликов П.А. Уголовно-правовое обеспечение возвратности долгов в российском законодательстве // Хозяйство и право. 1999. № 1.

58. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. акад. Б.Н. Топорнина. М., 2009.

59. Таций В., Сташис В. Новый Уголовный кодекс Украины // Законность. 2002. № 1.

60. Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. переизд. СПб., 2005.

61. Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. СПб., 2008.

62. Устинов В.С. Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления против собственности. Н.Новгород, 1998.

63. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселова. М.: Норма, 2010.

64. Уголовное право России. Часть общая: Учебник для вузов / Под ред. Л.Л. Кругликова. М.: «Волтерс Клувер», 2009.

65. Уголовное право РФ. Общая часть. Учебник. / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2012.

66. Хилюта В.В. Экономические преступления: эволюция уголовно-правового регулирования // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2007. № 1-2. С. 43.

67. Хилюта В.В. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и сущность уголовно-правовой охраны // Право и безопасность. 2009. № 4.

68. Цепелев В.Ф. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 11.

69. Эстрин А. Уголовное право СССР и РСФСР. М., 1927.

70. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

71. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 2007.

Авторефераты диссертационных исследований

72. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в

сфере экономических отношений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.

73. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. диссер. докт. юрид. наук. М., 1997.

74. Балялюин В.Н. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2006.

75. Галкина В.И. Преступления в сфере эмиссии и обращении ценных бумаг (уголовно-правовые аспекты): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009.

76. Зайцев А.В. Уголовная ответственность за преступления в экономической сфере: Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2002.

77. Новикова Е.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.

78. Щетинина Н.В. Уголовно-правовая характеристика получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008.

Материалы юридической практики

79. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. от 06.02.2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6.

81. Обзор практики Верховного суда РФ по уголовным делам за 1999 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

82. Приговор Вяземского районного суда Смоленской области от 02 апреля 2013 г. // http://rospravosudie.com/court-vyazemskij-rajonnyj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-107311381/

83. Приговор Центрального районного суда г. Читы от 02 апреля 2012 г. // http://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chity-zabajkalskij-kraj-s/act-104420545/

84. Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска от 2 апреля 2012 г. // http://actoscope.com/sfo/irkutskobl/oktiabrsky-irk/ug/1/prigovor-st-176-uk-rf-kredit10052012-4511499/

85. Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края // http://rospravosudie.com/court-rubcovskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-101288745/

86. Дело № 1-298: Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска, 2012 г.

87. Дело № 1-327: Архив Отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску, 2012 г.

88. Дело № 1-557: Архив Отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску, 2012 г.

89. Дело № 1-431: Архив Отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску, 2011 г.

Интернет-ресурсы

90. Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: предпосылки становления // Вестн. ТИСБИ. 2002. № 4. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.tisbi.ru/