Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Содержание
Введение
1.Теретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.1.Правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.2. Характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль в данной области
2.Анализ практики финансового контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов
2.1. Анализ финансового контроля, проводимого ФСФМ (на материалах службы финансового мониторинга)
2.2.Новые тенденции и проблемы в области борьбы с отмыванием денег
3. Предложения по совершенствованию финансового контроля в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список литературы
Выдержка из текста
Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Список использованной литературы
Нормативно-правовые материалы
1.Конституция РФ / Федеральный конституционный закон РФ от
1. декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. —
2. декабря.
2.Бюджетный кодекс РФ / Федеральный закон РФ от
3. июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. — № 31. — Ст. 3823.
3.Налоговый кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от
3. июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. — № 31. — Ст. 3824.
4.Федеральный закон РФ от
1. января 1995 г. «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 3. – Ст. 167.
5.Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. – Ст. 325.
6.Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. – Ст. 453.
7.Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 4. – Ст. 542
8.Постановление Правительства Российской Федерации от
2. июня 2004 года № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 7. – Ст. 345.
9.Постановление Правительства от 16.02.2005 №
8. «Об утверждении положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 3. – Ст. 187.
10.Постановление Правительства от 26.03.2003 №
17. «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 765.
11.Постановление от 18.01.2003 №
2. «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 87.
12.Постановление Правительства от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 389.
13.Постановление Правительства от 14.06.2002 №
42. «Об утверждении положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 7. – Ст. 321.
14.Постановление Правительства от 08.07.1997 №
84. «О проекте типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 8. – Ст. 654.
15.Распоряжение Правительства от 10.04.2008 № 468-р «Об участии Росфинмониторинга в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» от имени Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 5. – Ст. 654.
16.Распоряжение Правительства от 21.11.2005 № 1989-р «О создании Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 12. – Ст. 876.
17.Распоряжение Правительства от 17.07.2002 № 983-р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 8. – Ст. 654.
Специальная литература
18. Благодатин А.А., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., "Финансовый словарь", М., Инфра-М, 2006.
19. Васильев А., "О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма", "Банковское право", № 2, 2005.
20. Интервью статс-секретаря — заместителя руководителя Росфинмониторинга Николая Варламова информационному агентству ПРАЙМ-ТАСС// www. fedsfm.ru.
21. Махмутова Э.Х., "Система формализации финансового контроля в кредитной сфере: Банк России -правовой аспект", "Банковское право", № 3, 2005.
