Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Введение
1.Теретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.1.Правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.2. Характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль в данной области
2.Анализ практики финансового контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов
2.1. Анализ финансового контроля, проводимого ФСФМ (на материалах службы финансового мониторинга)
2.2.Новые тенденции и проблемы в области борьбы с отмыванием денег
3. Предложения по совершенствованию финансового контроля в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Теоретическая значимость Настоящее исследование способствует углублению научных представлений о понятии и сущности легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, мерах и способах противодействия данному явлению. Выводы исследования могут служить активизации дальнейших исследований по совершенствованию финансового мониторинга в России в целях обеспечения противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является кредитно-финансовая сфера Российской Федерации, а предметом — система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе.
Актуальность написания настоящей курсовой работы согласно данной темы объясняется последними законодательными инициативами РФ, касающихся деятельности банков в области борьбы с легализацией преступных доходов.
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Более того, отмывание денег международными преступными группами ставит под сомнение легитимность деятельности национальных органов государственного управления, способствует росту коррумпированности государственных служащих, а также представителей иных профессий, представляет угрозу для финансовой и экономической стабильности целых государств, снижает уровень спроса на международном рынке, а также постоянно подрывает действенность правовых норм, имущественных и гражданских прав.
В связи с этим возникла необходимость противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В России такое противодействие нашло выражение в создании специального уполномоченного органа по контролю за противодействием, а также введение в действие ряда законов в этой области, регламентирующих работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Нормативно-правовые материалы
1.Конституция РФ / Федеральный конституционный закон РФ от
1. декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. —
2. декабря.
2.Бюджетный кодекс РФ / Федеральный закон РФ от
3. июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. — № 31. — Ст. 3823.
3.Налоговый кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от
3. июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. — № 31. — Ст. 3824.
4.Федеральный закон РФ от
1. января 1995 г. «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 3. – Ст. 167.
5.Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. – Ст. 325.
6.Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. – Ст. 453.
7.Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 4. – Ст. 542
8.Постановление Правительства Российской Федерации от
2. июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 7. – Ст. 345.
9.Постановление Правительства от 16.02.2005 №
8. «Об утверждении положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 3. – Ст. 187.
10.Постановление Правительства от 26.03.2003 №
17. «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 765.
11.Постановление от 18.01.2003 №
2. «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 87.
12.Постановление Правительства от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. – Ст. 389.
13.Постановление Правительства от 14.06.2002 №
42. «Об утверждении положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 7. – Ст. 321.
14.Постановление Правительства от 08.07.1997 №
84. «О проекте типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 8. – Ст. 654.
15.Распоряжение Правительства от 10.04.2008 № 468-р «Об участии Росфинмониторинга в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» от имени Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 5. – Ст. 654.
16.Распоряжение Правительства от 21.11.2005 № 1989-р «О создании Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 12. – Ст. 876.
17.Распоряжение Правительства от 17.07.2002 № 983-р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 8. – Ст. 654.
Специальная литература
18. Благодатин А.А., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., «Финансовый словарь», М., Инфра-М, 2006.
19. Васильев А., «О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма», «Банковское право», № 2, 2005.
20. Интервью статс-секретаря — заместителя руководителя Росфинмониторинга Николая Варламова информационному агентству ПРАЙМ-ТАСС// www. fedsfm.ru.
21. Махмутова Э.Х., «Система формализации финансового контроля в кредитной сфере: Банк России -правовой аспект», «Банковское право», № 3, 2005.
список литературы
