Пример готовой курсовой работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Введение 2
Глава
1. Уголовно-правовая характеристика и социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 5
1. Понятие и социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 5
2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 14
Глава
2. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 22
1. Меры общего характера предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 22
2. Специально-криминологические меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 28
Заключение 38
Библиография 41
Выдержка из текста
Актуальность темы курсовой работыопределяется тем, что проблема легализации (отмывания) денежных средств за последние годы стала одной из приоритетных проблем как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Объясняется это тем, что сама процедура легализации (отмывания) денег свойственна большинству форм организованной преступности, которая преломляет процесс принятых экономических решений, подрывает деятельность финансовых учреждений, обостряет социальные проблемы, а также способствует коррупционным проявлениям. Эта проблема имеет особую значимость, поскольку
криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности Российской Федерации.
Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе. Но сколько бы копий не было сломано по данному вопросу совершенно очевидно, что легализация (отмывание) детерминирует преступную деятельность, а значит, пока незаконно заработанные средства убедительно обеляются и находятся в свободном обороте ‒ преступление, послужившее источником имущества для легализации, повторится. Между тем, правоприменительная практика по данному вопросу неоднозначна. В среднем, из 10 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст.
17. или 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ), только 3 доходят до суда, и лишь в единичных случаях выносятся обвинительные приговоры. Как отмечает ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Р. В. Жубрин в практике правоохранительных органов именно легализация (отмывание) остается наиболее сложной для выявления и расследования категорией преступлений.
Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенныхпреступным путем представлены в трудах В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, Э.А. Иванова, Ю.В. Короткова,В.В. Лаврова, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимова, П.Г. Пономарева, С.Я. Семенова, Г.А. Тосуняна, В.И. Тюнина и др.
Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Предметом курсовой работы выступают уголовно-правовые
нормы, предусмотренные ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Целью работы является криминологическая характеристика легализации(отмывания) денежных средств и иного имущества.
На основании цели были поставлены следующие задачи:
- изучение понятия и социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- охарактеризовать легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- проведение анализа мер общего характера предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- изучение специально-криминологических мер предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Вкурсовой работе использовались также специальные методы познания формально-логический, сравнительно-правовой, синтез, анализ.
Структура работы представлена введением, двумя главами с параграфами, заключением и списком использованной литературы.
Список использованной литературы
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. ‒ 20.01.2003. ‒ № 3. ‒ ст. 203.
3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2014. №
31. Ст. 4398
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодательства РФ. 1994. №
32. Ст. 3301
5. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках: федер. закон от 03.06.2015 № 140-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2015. №
24. Ст. 3367.
15.
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федер.закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 21.07.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с01.10.2014) // Собр. законодательства РФ. 2013. №
26. Ст. 3207.
7. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: федер. закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ(ред. от 03.11.2015) // Собр. законодательства РФ. 2012. № 50, ч.
4. Ст. 6953.
8. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
(ред. от 03.11.2015) // Собр. законодательства РФ. 2008. № 52, ч.
1. Ст. 6228
9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001№ 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. Ст. 341
10. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 23.05.2015) // Собр. законодательства РФ. 1997. №
51. Ст. 5712.
11. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) // Собр. законодательства РФ. 2014. №
23. Ст. 2982
12. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) (вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года) // Собр. законодательства РФ. 2008. №
47. Ст. 5489.
Материалы судебной практики
13. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного
14. имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2015. № 9
15. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
16. Постановление Президиума Верховного суда Республики Бурятия от 05.06.2013 г. по надзорной жалобе осужденного Жарникова С.А. на приговор Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от
2. марта 2007 года // Официальный сайт Верховного суда Республики Бурятия
17. Дело № 1-160/2011 // Архив Центрального районного суда г. Тулы/ Доступ из СПС «Консультант Плюс»
Научная литература, статьи
18. Багаутдинова С.К. Легализация преступных капиталов – международно-правовой аспект // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М., 1999. 122 с.
19. Быков В.М. Виды преступных групп // Рос. юстиция. 2007. № 12. С. 19– 20
20. Беличенкин С.А. Совершенствование диагностики криминализации экономики (на материалах Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края): автореф. дис. … канд. экон. наук. Ставрополь, 2012. С. 11– 12.
21. Булаев А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 28 с.
22. Васюков С.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 26 с.
23. Денисова Л. В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.
17. УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 2 (26) С.233-239.
24. Емцева К. Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник КРУ МВД России. 2015. № 1 (27).
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obektivnye-priznaki-sostava-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 22.12.2016)
25. Емцева А. А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 1 (28) С.157-162
26. Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012. С. 11.
27. Крачун Ю. В. Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовые и криминалистические аспекты // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. № 3-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-borby-s-legalizatsiey-otmyvaniem-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem-pravovye-i (дата обращения: 22.12.2016)
28. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Диссертация … канд. юрид. наук. М., 2010. – 450 с
29. Каратаев М.В., Каратаев Е.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег // Банковское дело. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С. 78.
30. Карпович О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты // Банковское право. 2008. № 5. С. 21– 23
31. Ляскало А. Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-souchastiya-v-legalizatsii-otmyvanii-denezhnyh-sredstv-i-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 22.12.2016).
32. Похлебаев И. В., Горкина Е. В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26) С.76-84.
33. Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2011. № 10.С.58-65
34. Смирнов А.В. Противодействие использования интернет-казино для легализации преступных доходов. [Электронный ресурс].
URL: .http://contrlist.ucoz.ru/index/protivodejstvie_ispolzovaniju_internet_kazino_dlja_legalizacii_prestupnykh_dokhodov/0-629 (дата обращения: 11.12.2016).
35. Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Диссертация канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2004. – 410 с.
36. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 36 с.
37. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М., 2005. 195 с.
38. Похлебаев И. В., Горкина Е. В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26) С.76-84.
39. Ургалкин А.С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия. // Безопасность бизнеса. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 12.
