Легализация и незаконное отмывание денежных средств 2, Уголовное право

Пример готовой курсовой работы по предмету: Уголовное право

Выдержка из текста

Колоссальные объемы капитала, вовлеченного в операции по обналичиванию, проникая в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбалансированную устойчивость. Таким образом, отмывание преступных доходов приобретает еще большую общественную опасность, фактически располагаясь в одном ряду с такими негативными социальными явлениями, как незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, коррупция и терроризм, более того, создавая для них финансовую основу.

Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы определяется проведением изучения отдельных проблем уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем.Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.

• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;

2. Охарактеризовать нормативно-правовую регламентацию ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации;

Теоретической базой курсовой работы послужили труды Камынина И.Н. «Новое законодательство в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов», Волженкина Б.В. «Экономические преступления»……………..

Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе.- изучение понятия и социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, мнения ученых, отраженные в учебной и научной литературе, материалы судебной практики.

преступные капиталы выступают в качестве источника для последующего воспроизводства многих видов экономических преступлений, так сказать подпитывают преступность, вселяют уверенность в деятельность различных незаконных группировок и террористических формирований.этой причине на современном этапе требуется разработка мер которые позволят решить проблемы легализации доходов полученных преступных путем, повысит меры профилактики по борьбе с данным В рамках данного исследования предпринята попытка рассмотрения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, недостатки и достоинства действующего законодательства и практические результаты для экономики страны от существующих методов, а также обозначить уровень уголовной ответственности за совершение

1.Нормативно-правовые акты:

1.1.Уголовный кодекс РФ;

1.2.Гражданский кодекс РФ;
1.3.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1.4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8 ноября 1990 г. Преамбула;

2.Научная и учебная литература

2.1.Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004;

2.2. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008;
2.3.Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С.

Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. Т. 4 М.: ИКД «Зерцало-М», 2002;

2.4.Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М.: ЮрИнфоР, 1999;
2.5.

Бриллиантова А.В. «Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный) //»Проспект», 2010;

2.6. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. N 4;
2.7.Букарев В.Б.

Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006;

2.8.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика». Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999;
2.9.Ветров Н.И.

Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2000;

2.10.Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999;
2.11.Волотова Е.О.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем //»Адвокат», 2011, N 2;

2.12.Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001;
2.13.Гарбатович Д.А.

Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // «Российский судья», 2009, N 5;

2.14.Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998;
2.15.Гаухман Л.Д., Максимов С.В.Уголовное право.

Особенная часть: Учебник / М.: Издательство «Эксмо», 2004;

2.16.Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) //»Общество и право», 2010, N 1;
2.17.Журавлев М.П., Журавлева Е.М.

Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. N 3;

2.18.Журбин Р. Расследование легализации преступных доходов // Законность. 2006. N 2;
2.19.Завидов Б.Д., Андреев Н.М.

Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3;

2.20.Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник;
2.21.Иванов Н.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. N 3;

2.22.Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. N 2;
2.23.Коростелев С.Ю.

Объект и предмет преступления, предусмотренного ст.

17. УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) // «КонсультантПлюс» (дата опубликования: 08.12.2004);

2.24.Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания).

2000;

2.25. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть М., 2004;
2.26.Мамедов А.А.

Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2004. N 6;

2.27.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002;
2.28.

Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / Общ. ред. В.И. Михайлова. Минск: Тесей, 2001;

2.29.Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001;
2.30.Прохоров А.Г., Колесников А.Л.

О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // «Безопасность бизнеса», 2008, N 4;

2.31.Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) : Проспект, 2008;
2.32.Рарог А.И.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998;

2.33.Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // «Российский следователь», 2009, N 2;
2.34.Рыбаков Д.В.

Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002;

2.35.Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. N 10;
2.36.

Рыхлов О.А. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений // Российский следователь. 2006. N 11;

2.37.Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. N 4.;
2.38.Соловьев А.В.

Субъекты преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ // Следователь. 2002. N 9;

2.39. Собрание законодательства РФ. 2003. N 50;
2.40.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001;

2.41.Харук А.Л. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //»Российский следователь», 2010, N 23

2.42.Харук А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем //»Российский следователь», 2010, N 24

2.43.Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма //»Российский следователь», 2011, N 1

2.44.Чучаева А.И. «Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный) (2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное) //»КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010

2.45. Яни П.С. Совершенствование норм об ответственности за экономические преступления // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2001. N 1.

3.Материалы судебной практики:

3.1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

1. ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

список литературы