Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Теоретические аспекты борьбы с легализацией доходов
1. Определение понятия и цели отмывания денег
2. Факторы, способствующие процессу легализации незаконных доходов в стране
3. Способы и приемы легализации доходов, полученных незаконным путем
ГЛАВА II. Развитие административной системы по борьбе с легализацией доходов
1. Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах
2. Возникновение и история деятельности ФАТФ
3. Использование всестороннего комплекса мер по борьбе с легализацией доходов за рубежом
ГЛАВА III. Борьба с легализацией доходов в РФ
1. Особенности легализации незаконных доходов в России
2. Противодействие легализации преступных доходов в России
Заключение
Список использованной литературы
Содержание
Выдержка из текста
Деятельность ФАТФ.
Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.
Обуславливая безнаказанность преступников, отмывание является тем катализатором, который укрепляет антиобщественную направленность их поведения. Отмывание позволяет преступникам на формально законных основаниях использовать прибыль от незаконных операций, что способствует росту преступности и её легализации. Колоссальные объёмы капитала, вовлечённого в операции по отмыванию, проникая в законную экономическую деятельность, подрывают её сбалансированную устойчивость. Фактически располагаясь в одном ряду с такими негативными социальными явлениями, как незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, коррупция и терроризм, а также создавая для них финансовую основу, отмывание преступных доходов приобретает ещё большую общественную опасность.
Междунаролное сотрудничество по борьбе с коррупцией и проблемы регулирования междунаролной деловой практики
Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г.
В своих работах Воронин Ю. А и Радионова Т.В. рассматривают современные тенденции развития транснациональной организованной преступности. Также данные авторы проводят анализ понятие организованной преступности, авторами выделяются существенные признаки, характерные для организованных преступных сообществ, и т. д.
При написании данной работы были использованы: Конституция Российской Федерации; Международные конвенции в сфере борьбы с терроризмом; Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН; федеральные законы России, также регулирующие сферу борьбы с терроризмом; учебные пособия по политологии; специальная литература: статьи из изданий периодической печати.
Правовые акты Российской Федерации
1. Конституция РФ. — М., 2003.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.05.2008, с испр. от 27.05.2008) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
1. ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. N 14 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. — № 3. С. 5-9.
Монографии и периодические издания
1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2002. N 5.С. 12-18.
2. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2. С. 22-26.
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).
СПб., 2008. С. 237.
4. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 80.
5. Данилова Н. А. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. -2008. — № 12. — С. 12 – 13.
6. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3. С. 7-21.
7. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. -2007. — № 4. — С. 94 – 98.
8. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2005. N 3. С. 23-34.
9. КернерХ. Х, Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. М., 2006. С. 37-38.
10. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 527.
11. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы индивидуализации ответственности и наказания).
2007. С. 77.
12. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2002. № 11. С. 88-100.
13. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе
2. УК РФ. С. 102-112.
14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2007. С. 80.
15. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. -2008. — № 8. — С. 10 — 11
16. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 43 – 44.
список литературы
