Как написать курсовую по международной борьбе с оргпреступностью на отлично — структура, анализ и рекомендации

Введение, или Как правильно задать вектор исследования

Организованная преступность сегодня — это не просто криминальное явление, а прямая угроза экономической и политической стабильности целых государств. Она давно перестала быть локальной проблемой, превратившись в разветвленную транснациональную сеть, которая активно использует плоды глобализации и технологического прогресса в своих целях. Именно поэтому глубокое понимание международно-правовых механизмов борьбы с ней является чрезвычайно актуальной задачей.

Целью курсовой работы должно стать комплексное изучение международно-правовых основ противодействия организованной преступности. Для этого необходимо решить несколько ключевых задач:

• Исследовать существующие понятия и выявить сложность их определения.
• Проанализировать ключевые международные документы, формирующие правовую базу.

_ Рассмотреть основные механизмы и направления сотрудничества государств.

• Выявить существующие проблемы и вызовы, мешающие эффективной борьбе.

Предметом исследования выступают действующие нормы международного права, а также научная и учебная литература по данной теме. Такой подход позволит заложить прочный фундамент для качественного анализа.

Определяем методологическую основу вашей работы

Чтобы ваша работа выглядела профессионально и выводы были обоснованными, необходимо четко определить ее методологическую основу — те «инструменты», с помощью которых вы будете анализировать проблему. Для темы борьбы с оргпреступностью рекомендуется использовать комплексный подход.

Основу вашего исследования могут составить следующие методы:

1. Диалектический метод: Он позволит рассмотреть взаимосвязи между социально-экономическими процессами в мире и ростом организованной преступности.
2. Системный и комплексный подходы: Эти методы нужны для всестороннего анализа проблемы, рассматривая ее не как набор отдельных преступлений, а как целостную систему.
3. Сравнительно-правовой метод: Это ключевой инструмент для вашей работы. Он необходим для сопоставления законодательства разных стран и анализа международных правовых актов, таких как конвенции и протоколы.
4. Криминологический анализ: Позволит глубже изучить причины, условия и специфические проявления организованной преступности, что добавит работе практической ценности.

Прежде чем мы начнем анализировать конкретные законы и конвенции, важно разобраться с главным понятием. Что же такое «организованная преступность» с точки зрения права?

В чем заключается сложность определения организованной преступности

Эффективность любой борьбы напрямую зависит от четкости определений. Однако в случае с организованной преступностью мы сталкиваемся с серьезной проблемой: в международном праве до сих пор нет единого, универсально принятого определения этого явления. Это является существенным правовым пробелом, который затрудняет взаимодействие государств.

Создатели ключевого документа в этой сфере — Палермской конвенции — подошли к вопросу прагматично. Они не стали пытаться дать всеобъемлющее определение самой «оргпреступности», а вместо этого четко определили понятие «организованная преступная группа». Такой подход позволил обойти теоретические споры и сосредоточиться на практических задачах.

Согласно Конвенции, организованная преступная группа — это структурированная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений для получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды.

Этот подход позволил создать рабочий инструмент, но проблема различий в национальных законодательствах осталась. Каждая страна по-своему трактует это понятие, что создает дополнительные сложности в правоприменительной практике.

Как Палермская конвенция стала главным инструментом международной борьбы

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в Палермо в 2000 году, является краеугольным камнем всей современной системы глобального противодействия этому злу. Ее главная цель — содействие международному сотрудничеству для более эффективного предупреждения транснациональной оргпреступности и борьбы с ней.

Ценность документа заключается не только в общих положениях, но и в дополняющих его Протоколах, которые конкретизируют борьбу с отдельными, наиболее опасными и распространенными видами преступлений. Ключевыми из них являются:

• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.
• Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.
• Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Таким образом, Палермская конвенция и ее Протоколы создали универсальную правовую основу, которая впервые позволила государствам по всему миру говорить на одном юридическом языке и выстраивать совместную работу на общей платформе.

Какие механизмы международного сотрудничества реально работают

Любая, даже самая совершенная конвенция, остается лишь декларацией на бумаге без работающих механизмов практического взаимодействия. На основе Палермской конвенции была выстроена многоуровневая система сотрудничества государств.

Основные направления этого взаимодействия включают:

1. Взаимная правовая помощь. Это основа основ, включающая проведение допросов, обысков, выемок, сбор доказательств и обмен информацией по запросу другого государства.
2. Выдача преступников (экстрадиция). Механизм, позволяющий передать лицо, обвиняемое или осужденное за преступление, другому государству для осуществления правосудия.
3. Конфискация и арест доходов от преступлений. Один из самых мощных инструментов, направленный на подрыв экономической базы преступности.
4. Создание совместных следственных групп. Современная и эффективная форма сотрудничества, когда следователи из нескольких стран работают над одним транснациональным делом в составе единой команды.
5. Передача уголовного судопроизводства. Возможность передать материалы дела для суда в ту страну, где это будет наиболее целесообразно.

Координацию этих усилий на глобальном и региональном уровнях осуществляют такие авторитетные международные организации, как Интерпол и Европол, обеспечивая быстрый обмен оперативной информацией.

Какую угрозу оргпреступность представляет для экономики и общества

Масштабы угрозы сложно переоценить. По оценкам экспертов ООН, еще в 2009 году мировой оборот транснациональной организованной преступности достигал 870 миллиардов долларов, что составляло около 1,5% мирового ВВП. Эти гигантские средства подрывают легальную экономику и разрушают общество изнутри.

Наибольший доход преступным синдикатам приносят такие виды деятельности, как:

• Незаконный оборот наркотиков;
• Торговля людьми;
• Отмывание денег;
• Незаконный оборот оружия.

Экономические последствия этой деятельности катастрофичны: она нарушает здоровую конкуренцию, создает огромный теневой сектор, выводит капиталы из легального оборота и является питательной средой для масштабной коррупции, которая проникает в государственные и правоохранительные органы. Социальные последствия не менее опасны: снижается общий уровень безопасности, падает доверие граждан к власти и усиливается социальное неравенство.

Современные вызовы, которые мешают эффективной борьбе

Несмотря на создание международно-правовой базы и активное сотрудничество, борьба с организованной преступностью сталкивается с серьезными вызовами. Преступный мир демонстрирует невероятную гибкость, постоянно адаптируясь и находя новые способы обойти закон.

Ключевыми проблемами сегодня являются:

• Различия в национальных правовых системах. Расхождения в законодательстве разных стран создают лазейки и серьезно усложняют процессы экстрадиции и оказания взаимной правовой помощи.
• Юрисдикционные вопросы. Часто бывает сложно определить, законодательство какой страны применять, если преступление было начато в одной стране, а его последствия наступили в нескольких других.
• Высокая адаптивность группировок. Преступники быстро осваивают новые технологии. Например, они активно используют криптовалюты для отмывания денег и анонимные мессенджеры для координации своих действий, что значительно усложняет их отслеживание.
• Коррупция. Проникновение преступности во властные структуры может сводить на нет все усилия правоохранительных органов, подрывая саму основу правопорядка.

Заключение, где мы синтезируем выводы и намечаем перспективы

Проведенный анализ показывает, что международная организованная преступность — это системная и транснациональная угроза, требующая комплексного и скоординированного ответа. Мы увидели, как сложность с определением основного понятия была решена через прагматичный подход Палермской конвенции, которая заложила фундамент для глобального сотрудничества. Были рассмотрены ключевые механизмы взаимодействия государств, а также оценены реальные экономические и социальные угрозы.

Вместе с тем, современные вызовы, такие как технологическая адаптивность преступников и различия в национальных законах, требуют постоянного совершенствования методов борьбы. Главный вывод очевиден: эффективное противодействие возможно только при условии дальнейшей гармонизации законодательства, укрепления международного доверия и активного внедрения передовых технологий в работу правоохранительных органов.

Для будущих исследований открываются новые горизонты. Перспективными направлениями могут стать детальное изучение роли киберпространства в деятельности современных преступных организаций или сравнительный анализ эффективности новых механизмов конфискации криминальных активов, в том числе цифровых.

Библиографический список

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999 // Бюллетень международных договоров, N 5, 2003.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в г. Минске 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472.
3. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2004. N 1.
4. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000 // Собрание законодательства РФ. 4 октября 2004 г. N 40. Ст. 3882.
5. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ).
6. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета, N 160, 18.08.1995.
7. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета, N 138-139, 30.07.2002.
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Российская газета, N 14, 24.01.1996.
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета, N 151-152, 09.08.2001.
10. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета, N 263, 23.11.2011.
11. Указ Президента РФ от 17.06.2003 N 680 «О центральных компетентных органах Российской Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» // Собрание законодательства РФ, 23.06.2003, N 25, ст. 2514.
12. Указ Президента РФ от 30.07.1996 N 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола» // Собрание законодательства РФ. 05.08.1996. N 32. Ст. 3895.
13. Приказ МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470, ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 N 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 20.11.2006. N 47.
14. Приказ Минюста России от 30.12.2011 N 456 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации» // Российская газета, N 58, 16.03.2012.
15. Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан // Собрание законодательства РФ. 30 октября 2006 г. N 44. Ст. 4542.
16. Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Сборник международных соглашений МВД Российской Федерации, М.: Издательство «СПАРК», 1996.
17. Статут Международного Суда. Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII.- М., 1956. С. 47 — 63.
18. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята в г. Нью-Йорке 08.09.2000 Резолюцией 55/2 на 8-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс».
19. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подписано в г. Шанхае 20.05.2014 // СПС «КонсультантПлюс».
20. Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. N 1053-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кочемарова Владислава Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности // СПС «КонсультантПлюс».
21. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.07.2014 N 72-АПУ14-33 // СПС «КонсультантПлюс».
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2012 N 6 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации».
23. Решение N 475 Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества «О Концепции создания Евразийской инновационной системы» (принято в г. Санкт-Петербурге 11.12.2009).
24. Решение N 2009/371/ПВД Совета Европейского Союза «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)» [рус., англ.]. Принято в г. Люксембурге 06.04.2009 // СПС «КонсультантПлюс».
25. Бисярина А.Н. Правовые основы борьбы с торговлей несовершеннолетними в целях изъятия органов или тканей: современное состояние проблемы // Российский следователь. 2015. N 12.
26. Бисярина А.Н. Торговля несовершеннолетними: современное состояние проблемы // Евразийский юридический журнал. 2014. N 12.
27. Волеводз А. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с преступностью в Европейском союзе // Уголовное право: Научно-практический журнал. 2009. N 4. С. 110.
28. Воробьев И.А. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью. М., 2004.
29. Глушков А.И., Головко Н.В. Российское законодательство об уголовной ответственности за торговлю людьми (исторический аспект) // Российский следователь. 2014. N 11.
30. Казаков С.Э. Компьютерные преступления в законодательстве США и Канады: учебное пособие. Н. Новгород, 2003.
31. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Серьезные экономические преступления XXI века: опыт противодействия им в Великобритании, России и США: Монография. М.: ЮНИТИ ДАНА; Закон и право, 2013.
32. Каламкарян Р.А. Господство права Rule of Law в международных отношениях. М., 2004.
33. Лепешкина М.Н. Эволюция понятия «экономическая безопасность» в США, Западной Европе и России // Экономическая наука и практика: Материалы межд. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). Чита: Молодой ученый, 2012.
34. Мельникова Э. Дети и подростки — жертвы негативных явлений. Основные аспекты виктимизации // Правозащитник. 2000. N 3.
35. Нигматуллин Р.В. Одиннадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и проблемы координации международного сотрудничества по борьбе с преступностью // Международное публичное и частное право. 2006. N 5.
36. Нигматуллин Р.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера в XX веке и начале XXI столетия (историко-правовой аспект): монография. М.: Издательская группа «Юрист», 2006.
37. Никитина И.Э. Международно-правовое значение информационной безопасности в системе взаимодействия государств — членов Европейского союза по обеспечению законности и противодействия преступности // Международное право и международные организации. 2015. N 2.
38. Османова Н.В. Деятельность следователя СК России по обеспечению национальных интересов (на примере предварительного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми) // Российский следователь. 2014. N 14.
39. Соловьев И.Н. Криминогенные аспекты глобальной сети Интернет // Налоговый вестник. 2001. N 4.
40. Сухаренко А. Глобальный вызов человечеству // ЭЖ-Юрист. 2015. N 33.
41. Торговля людьми: международно-правовые и внутригосударственные проблемы противодействия: монография / Р.В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. Романов, А.И. Казамиров; под ред. Р.В. Нигматуллина. Уфа: УЮИ МВД России, 2013.
42. Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. Владивосток, 2007.
43. Трунцевский Ю.В. Понятие транснационального преступления // Международное уголовное право. 2014. N 3.
44. Трунцевский Ю.В., Саркисян К.А., Янюк Д.А. Мошенничество в медицинской системе США: организационно-правовые аспекты противодействия // Медицинское право. 2014. N 2.
45. Ширинян И.Г. Мировой опыт использования инсайдерской информации на рынке // Рынок ценных бумаг. 2004. N 10.
46. International Police Association [Электронный ресурс] / International Police Association — International Administration Centre. 2012.
47. Memorandum of understanding between the International Criminal Police Organization-Interpol and the United Nations Interim Administration mission in Kosovo on Cooperation in crime prevention and criminal justice [Электронный ресурс] // Interpol. 8 Dec 2005. URL: http://www.interpol.int/Public/ICPQ/LegalMaterials/cooperation/agreements/UNMIK.asp.
48. O. J. of the European Union N L121. 15 May 2009. Brussels, 2009.
49. Supplementary Arrangement on Cooperation between INTERPOL and the United Nations in relation to the Activities of Peacekeeping Operations and Special Political Missions Signed on 11 October 2009 [Электронный ресурс]
50. Ten years of Europol 1999 — 2009 // European police office, 2009.
51. The EU Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA). 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organized-crime-threat-assessment-socta.