Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономическое право
Введение
Глава I Особенности международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
1.1. Основные международные договоры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1.2. Деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Глава II Особенности российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и международных стандартов: формы взаимодействия
2.1. Имплементация международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов в законодательстве Российской Федерации
2.2. Российское законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и его соответствие международным стандартам
Заключение
Список использованной литературы:
- Содержание
Выдержка из текста
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.
Официальная статистика в России насчитывает примерно 500 тыс наркозависимых людей, но Федеральная служба наркоконтроля оценивает количество наркоманов в России в миллионы человек; число наркоманов в России составляет от 3 до 8 миллионов человек. Естественно, все это формирует огромный массив так называемых «грязных» денег .
Торговля оружием, его незаконный оборот и происходящие в результате вооруженные конфликты, которые они подпитывают, имеют опустошительные последствия для социальной, политической и экономической жизни всех стран; поэтому чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество пыталось эффективно решить проблему безнаказанности в отношении незаконного оборота оружия, объединив при этом свои усилия.Цель нашей работы состоит в рассмотрении международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом оружия.
В современном мире очевидно, что в одиночку государства не смогут справиться с незаконным распространением наркотиков. Наркоугроза является одной из частей существующих в настоящее время вызовов и угроз и борьба с ней должна вестись комплексно, во взаимосвязи с другими угрозами и в тесном сотрудничестве различных государств.
С момента установления в нашей стране уголовно-правового запрета на совершение изучаемого деяния в рассматриваемые нормы внесён ряд изменений. Одним из значимых стало принятие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, которым внесено изменение в ст.
17. УК РФ и добавлена ст. 1741 в УК РФ, заменено общее требование о незаконности первоначального деяния на указание о преступном происхождении доходов.
Междунаролное сотрудничество по борьбе с коррупцией и проблемы регулирования междунаролной деловой практики
В качестве наиболее эффективных и практически осуществимых в современных условиях существуют следующие формы сотрудничества: взаимные консультации, разработка текущих и долгосрочных программ сотрудничества в области предупреждения преступлений, обмен опытом в организации и проведении профилактических мероприятий.
Знание институциональных и правовых основ международной системы противодействия легализации преступных доходов и соответствующих международных стандартов, а также национальных особенностей их реализации необходимо для обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия всех субъектов международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Список источников информации
Федеральный закон РФ № 115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”
2. Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ “о ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”
3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 88-ФЗ “О ратификации международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма ”
4. Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ “О ратификации Конвенции организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, по морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее”
5. Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ “О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции”
6. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 121.
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С.228.
8. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 98.
9. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 282.
10. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 89.
11. Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 615.
12. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 165.
13. Кропочев Н.Е. Как отмыть деньги //Право и экономика № 3 2006. С . 90.
14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 329.
15. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. М. Спарк. С. 295.
16. Прокофьева ТВ. Некоторые аспекты противодействия отмыванию преступных доходов. М. Норма.2006. С.316.
17. Садовников Л.Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А.А. Прохожева. М., 2005. С. 408.
18. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 399.
19. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 95.
20. Ясинский И.В. международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов// Международное право № 2. 2006. С.150.
список литературы
