Методика расследования преступлений, совершаемых организованными группами: комплексный криминалистический анализ

В условиях динамично меняющегося криминального ландшафта, организованная преступность продолжает оставаться одной из наиболее серьезных угроз безопасности общества и государства. Ее трансграничный характер, глубокая конспирация, использование современных технологий и коррупционных связей создают беспрецедентные вызовы для правоохранительной системы. В среднем, обвинительные приговоры по делам об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) ежегодно выносятся в отношении сотен лиц, что подчеркивает не только масштабы проблемы, но и актуальность разработки и совершенствования эффективных методик их расследования.

Настоящая работа представляет собой комплексное исследование методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Ее цель — деконструировать и систематизировать теоретические основы, криминалистические особенности, организационные аспекты и тактические приемы, необходимые для успешного раскрытия и доказывания таких преступлений. Мы рассмотрим эволюцию правового регулирования, углубимся в психологические портреты лидеров и участников ОПГ, проанализируем хитроумные схемы легализации преступных доходов и детально изучим специфику следственных действий, таких как допрос и очная ставка. Особое внимание будет уделено выявлению современных проблем и вызовов, стоящих перед правоохранительными органами, а также предложению путей их решения. Данный анализ призван стать фундаментом для понимания сложной природы организованной преступности и разработки более совершенных подходов к ее искоренению.

Теоретико-правовые основы расследования организованной преступности

Прежде чем погружаться в тактические тонкости расследования, необходимо заложить прочный фундамент понимания ключевых терминов и нормативно-правового поля, регулирующего борьбу с организованной преступностью. Только так можно говорить на одном языке, избегать двусмысленностей и четко определять предмет исследования.

Понятие организованной группы и преступного сообщества

В сердце уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью лежит четкое понимание ее форм. Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 35 дает исчерпывающие определения этих явлений. Так, организованная группа трактуется как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Это ключевое определение, отличающее ее от простой группы лиц по предварительному сговору.

Два обязательных признака выделяют организованную группу:

1. Предварительный сговор: Участники до совершения преступления договорились о совместных действиях.
2. Устойчивость: Это понятие включает в себя не только наличие постоянных связей между членами группы, но и специфические, зачастую отработанные методы деятельности, направленные на подготовку или непосредственное совершение преступлений. Пленум Верховного Суда РФ уточняет, что устойчивость предполагает «группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Иерархия внутри преступного мира простирается дальше, к более сложным формам объединений. Организатором преступления, согласно статье 33 УК РФ, признается не только тот, кто непосредственно руководил исполнением, но и тот, кто создал организованную группу или, что еще серьезнее, преступное сообщество (преступную организацию), а также руководил ими.

Высшей ступенью в этой иерархии является преступное сообщество (преступная организация). Часть 4 статьи 35 УК РФ определяет его как сплоченную организованную группу или объединение организованных групп, созданных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Здесь акцент делается на «сплоченности» – более высокой степени интеграции и централизации управления по сравнению с обычной организованной группой. Эти дефиниции служат отправной точкой для квалификации деяний и построения стратегии расследования.

Эволюция правового регулирования и современное законодательство

Правовое регулирование организованной преступности в России не является статичным; оно постоянно эволюционирует, реагируя на новые вызовы и формы криминальной активности. Центральное место в этом регулировании занимает статья 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», которая предусматривает уголовную ответственность за создание и функционирование таких структур.

Важные изменения в законодательстве произошли в 2019 году, ознаменовав собой качественный скачок в борьбе с организованной преступностью:

• Введение статьи 210¹ УК РФ: Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ была добавлена статья, устанавливающая ответственность за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Это стало прямым ответом на проблему неформальных лидеров преступного мира, которые, не совершая преступлений непосредственно, оказывают решающее влияние на криминальную деятельность. Эта норма направлена на пресечение именно организационно-управленческой функции, что позволяет эффективно воздействовать на ключевые фигуры криминала, даже если их прямое участие в конкретных преступлениях неочевидно.
• Дополнение части 1¹ статьи 210 УК РФ: Федеральным законом от 1 апреля 2019 года (вступившим в силу 12 апреля 2019 года) была выделена в отдельный состав преступления участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ и организованных групп в целях совершения преступлений. Это нововведение позволило привлекать к ответственности лиц за сам факт участия в «сходках» криминальных авторитетов, даже если конкретное преступление еще не было совершено или доказано.

Наряду с уголовным законодательством, важную роль играют процессуальные нормы. Статья 73 УПК РФ определяет обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, и включает в этот перечень сведения о том, что «имущество, подлежащее конфискации, получено в результате преступных действий либо использовалось для финансирования организованной группы или преступного сообщества». Это подчеркивает комплексный характер расследования, направленного не только на изобличение виновных, но и на подрыв экономической базы организованной преступности.

Также стоит отметить, что предварительное расследование преступлений, совершаемых организованными группами, в силу их сложности, практически всегда производится в форме предварительного следствия (часть 1 статьи 150 УПК РФ), что предполагает более широкий круг следственных действий, привлечение большего количества ресурсов и более детальную процессуальную регламентацию.

Криминалистическая характеристика преступлений: сущность и значение

Криминалистика, как наука, стремится к систематизации знаний о преступности для повышения эффективности ее расследования. Одним из ключевых инструментов этой систематизации является криминалистическая характеристика преступлений. Это понятие, введенное в научный оборот в 60-х годах XX века, представляет собой систему сведений о типичных криминалистически значимых признаках преступлений и связях между ними, знание которых является мощным подспорьем для следователя при выдвижении версий о совершенном деянии.

Начало научной разработке данной категории положил А.Н. Колесниченко, который в 1967 году в своей докторской диссертации впервые акцентировал внимание на важности криминалистической характеристики преступлений. Одновременно, в 1966 году, Л.А. Сергеев использовал термин «криминалистическая характеристика хищений» в автореферате своей кандидатской диссертации, что свидетельствует о параллельном формировании этой концепции в научной мысли.

По своей сути, криминалистическая характеристика — это научная категория, описывающая типовые признаки и свойства:

• события преступления;
• обстановки, в которой оно совершено;
• способа совершения общественно опасных деяний;
• процесса образования и локализации следов;
• типологических качеств личности виновных;
• типологических качеств потерпевших;
• а также связей между всеми этими элементами.

Значение криминалистической характеристики для методики расследования невозможно переоценить. Она служит основой для:

1. Построения типовых версий: Позволяет следователю, исходя из имеющихся данных, выдвигать наиболее вероятные версии о том, что произошло, кто мог совершить преступление и каким способом.
2. Определения направлений расследования: Указывает на наиболее эффективные пути поиска доказательств и проведения следственных действий.
3. Выбора тактических приемов: Помогает адаптировать тактику допросов, обысков и других действий к специфике конкретного вида преступления.
4. Разработки частных методик: Является эмпирической базой для создания специализированных методик расследования отдельных категорий преступлений, в том числе и тех, что совершаются организованными группами.

Таким образом, криминалистическая характеристика — это не просто теоретическая концепция, а мощный практический инструмент, который вооружает следователя знаниями о типичных проявлениях преступности, делая его работу более целенаправленной и результативной.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными группами: углубленный анализ

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными группами (ОПГ), представляет собой уникальное сочетание общих признаков преступлений и специфических черт, обусловленных структурой, целями и методами деятельности таких формирований. Ее детальное понимание является краеугольным камнем для разработки эффективной методики расследования. Сведения о предмете посягательства и криминального интереса преступников являются важным системообразующим элементом, позволяющим составить представление о криминальной направленности ОПГ.

Личность лидера и участников преступной группы

Исследование личности преступника всегда было одним из центральных направлений криминалистики и криминологии. Однако в контексте организованной преступности этот элемент приобретает особую значимость, поскольку речь идет не об индивидуальном деятеле, а о сложном взаимодействии личностей, где каждый играет свою роль. Очевидно, что без глубокого понимания психологии и мотивов этих фигур невозможно выстроить эффективную стратегию расследования.

Лидеры организованных групп — это не просто координаторы, а ключевые фигуры, определяющие стратегию и тактику всего формирования. Их психолого-криминалистический портрет весьма специфичен:

• Прагматизм и организаторские способности: Способность к четкому планированию, распределению ролей и управлению ресурсами.
• Хитрость и стремление к первенству: Постоянный поиск лазеек, уклонение от ответственности и доминирование над другими.
• Сильные волевые качества и решительность: Способность принимать быстрые и твердые решения в критических ситуациях.
• Высокий уровень умственных способностей: В отличие от стереотипов, современные лидеры ОПГ часто обладают не только «уличным умом», но и хорошо развитым интеллектом, способностью к анализу и творческому подходу в поиске новых возможностей обогащения. Лидеры преступных формирований в сфере экономики, например, нередко более образованны и предприимчивы.
• Опыт преступной деятельности: Многие лидеры имеют за плечами богатый криминальный опыт, что позволяет им эффективно организовывать и маскировать преступления.
• Коммуникабельность и умение держать слово: Эти качества критически важны для поддержания сплоченности группы, налаживания связей и разрешения внутренних конфликтов.
• Жестокость и агрессивность: Лидеры преступных формирований, совершающих преступления против собственности, часто характеризуются как нетерпимые к критике, агрессивные и жестокие люди, постоянно контролирующие настроение группы и ее членов.

Участники организованных преступных сообществ также обладают рядом характерных черт, часто совпадающих со свойствами личности профессиональных преступников:

• Включенность в криминальную среду: Глубокая интеграция в субкультуру преступного мира, знание и соблюдение его традиций, обычаев и жаргона.
• Специализация деятельности: Каждый участник, как правило, выполняет определенную, четко очерченную функцию в рамках преступной схемы, что способствует повышению эффективности и конспирации.
• Наличие необходимых знаний и навыков: Обучение и совершенствование криминальных навыков, необходимых для совершения и сокрытия преступлений. Это может быть взлом, подделка документов, «отмывание» денег и т.д.
• Ранний старт криминальной карьеры: Нередко первые преступления совершаются в несовершеннолетнем возрасте, что формирует устойчивую преступную направленность.
• Устойчивость и сплоченность: Обусловлена общностью целей, круговой порукой и взаимной зависимостью.

Понимание этих личностных особенностей критически важно для следователя, поскольку позволяет эффективно строить тактику допроса, прогнозировать поведение обвиняемых и выявлять внутригрупповые конфликты.

Способы совершения и сокрытия преступлений

Способы совершения и сокрытия преступлений организованными группами кардинально отличаются от действий индивидуальных преступников или групп по предварительному сговору. Они характеризуются высоким уровнем планирования, координации и использования разнообразных ресурсов.

Можно выделить две основные категории организованных групп по сложности их структуры и способам деятельности:

1. Простая организованная группа (2-4 человека):
   • Общая преступная цель: Хотя и без сложной иерархии, группа действует с единой, долгосрочной целью.
   • Коллективное принятие решений: Отсутствие строгого лидера; решения принимаются сообща.
   • Четко отработанные способы: Действия носят предумышленный, спланированный характер, методы совершения преступлений часто стандартизированы и повторяются. Например, это может быть группа квартирных воров, работающих по одной и той же схеме.
   • Относительная примитивность: По сравнению со сложными структурами, такие группы менее гибки в изменении тактики, но при этом устойчивы и сплочены.
2. Сложные организованные группы (преступные сообщества):
   • Выраженная криминальная идея: Деятельность группы обусловлена не просто жаждой наживы, а целой «философией» криминального мира.
   • Использование уголовно-профессиональных навыков: Высокая степень специализации участников, применение специфических знаний и умений.
   • Дерзкие, жестокие и наглые способы: Для общеуголовных корыстно-насильственных преступлений характерно применение современного огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, технических средств, часто сопровождающееся захватом заложников, истязаниями и убийствами.
   • Постоянное изменение и совершенствование: Такие группы способны к адаптации, разработке новых схем и модификации старых, чтобы избежать разоблачения.
   • Маскировка и защита: Деятельность ОПГ серьезно организована, тщательно маскируется, и часто имеет «защиту» посредством коррумпированных связей в государственных структурах. Это может выражаться в получении инсайдерской информации, блокировании расследований, фальсификации доказательств.

Методы сокрытия преступлений также разнообразны и сложны. Они включают в себя:

• Создание ложного алиби: Заранее продуманная система доказательств, отводящих подозрения.
• Угрозы и подкуп потерпевших/свидетелей: Целенаправленное воздействие на участников процесса для изменения показаний или отказа от них.
• Уничтожение или модификация следов: Физическое устранение улик, использование средств для изменения внешнего вида объектов.
• Использование «отводных» операций: Создание видимости иного преступления или иной версии событий, чтобы отвлечь внимание следствия.

Все эти аспекты требуют от следователя глубоких знаний криминалистической тактики и взаимодействия с оперативными службами.

Схемы легализации (отмывания) преступных доходов

Экономическая мотивация является ключевой для большинства организованных преступных групп. Поэтому способы легализации (отмывания) преступных доходов являются неотъемлемой частью их криминальной деятельности. Эти схемы направлены на то, чтобы придать незаконно полученным деньгам видимость законного происхождения, интегрируя их в легальную экономику.

Основными и наиболее распространенными схемами легализации п��еступных доходов являются:

1. Перевод денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание»): Это одна из самых востребованных операций в криминальном мире. Преступные доходы, часто полученные через фиктивные сделки или мошенничество, поступают на банковские счета подконтрольных фирм. Затем, используя различные схемы (например, через фирмы-однодневки, фиктивные займы, оплату несуществующих услуг), эти средства обналичиваются. Цель — получить «чистую» наличность, которая гораздо сложнее отслеживается.
   

   Пример: Фиктивная компания заключает договор на оказание услуг с другой, подконтрольной ОПГ компанией. Деньги перечисляются по безналичному расчету, после чего обналичиваются через счета физических лиц или фирмы-однодневки, якобы оплачивающие «работу».

2. Перевод наличных денежных средств в безналичную форму: Эта схема часто связана с легализацией «черной» наличности, полученной от торговли оружием, наркотиками, вымогательства и других видов криминальной деятельности.
   

   Пример: Наличные средства вносятся на счета подставных лиц или компаний под видом выручки от законной деятельности (например, розничная торговля, оказание услуг). Далее эти средства могут быть переведены на другие счета, инвестированы или использованы для совершения легальных сделок.

3. Вывод денежных средств за пределы Российской Федерации: Трансграничный характер организованной преступности делает вывод средств за рубеж одной из важнейших стадий легализации. Это позволяет не только «отмыть» деньги, но и укрыть их от российского правосудия.
   

   Пример: Средства, полученные преступным путем, переводятся на счета офшорных компаний, регистрируются как инвестиции в зарубежные активы (недвижимость, акции), либо используются для покупки дорогостоящих товаров, которые затем перепродаются. Могут использоваться сложные многоступенчатые схемы с участием банков и финансовых инструментов различных юрисдикций.

ОПГ активно используют легальные коммерческие организации, находящиеся под их контролем, для вложения и «отмывания» преступных доходов. Это позволяет им не только легализовать деньги, но и создавать видимость законного бизнеса, приносящего «чистую» прибыль. Понимание этих схем является критически важным для следователя, поскольку позволяет не только выявлять преступления, но и подрывать экономическую основу организованной преступности.

Обстановка совершения преступлений и процесс следообразования

Обстановка совершения преступлений организованными группами является одним из ключевых элементов криминалистической характеристики, поскольку она не только влияет на способ совершения деяния, но и определяет процесс образования следов. В отличие от спонтанных преступлений, здесь обстановка выбирается продуманно, с учетом множества факторов.

Выбор обстановки совершения преступлений:

ОПГ подходят к выбору места и времени совершения преступлений с максимальной рациональностью и стремлением к минимизации рисков. На этот выбор влияют следующие факторы:

• Конспирация: Места, где вероятность быстрого обнаружения или свидетелей минимальна. Например, удаленные промышленные зоны, малонаселенные пункты, заброшенные здания.
• Доступность и пути отхода: Удобные маршруты для подхода к объекту и быстрого отхода после совершения преступления.
• Использование коррупционных связей: Если ОПГ имеет связи в правоохранительных органах или органах власти, обстановка может быть «подготовлена» — например, отключение камер видеонаблюдения, отсутствие патрулей в определенное время.
• Специфика преступления: Обстановка выбирается в зависимости от вида преступления. Для экономических преступлений это могут быть офисные помещения, банки; для насильственных — места, где жертва наиболее уязвима.
• Маскировка: Создание видимости обычной, повседневной ситуации, чтобы не привлекать внимания.

Особенности процесса следообразования:

Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется и часто имеет защиту, что сказывается на процессе образования и локализации следов.

• Минимизация и уничтожение следов: Участники ОПГ стремятся максимально сократить количество оставляемых следов и уничтожить те, что все же образовались. Это могут быть отпечатки пальцев, ДНК, следы обуви, орудия преступления. Используются перчатки, средства для уборки, маскировки.
• Сложность обнаружения: Благодаря конспирации и продуманной тактике, следы могут быть разрозненными, труднодоступными или намеренно оставленными в местах, не связанных напрямую с преступлением.
• Следы подготовки и обеспечения: Важными являются следы, относящиеся к подготовке преступления: места встреч, хранения оружия, подделки документов, получения информации.
• Цифровые следы: В современном мире особую роль играют цифровые следы: переписка в мессенджерах, записи звонков, данные о геолокации, финансовые транзакции. ОПГ активно используют шифрование и анонимные сети для их сокрытия.
• Коррупционные следы: Следы коррупции могут быть неочевидны – это могут быть финансовые транзакции, которые кажутся легальными, но скрывают взятки, или «случайные» решения должностных лиц, играющие на руку ОПГ.

Следователю необходимо быть готовым к тому, что следовая картина будет неполной, искаженной или тщательно замаскированной. Это требует не только тщательного осмотра места происшествия, но и комплексного использования оперативно-розыскных мероприятий, привлечения специалистов-криминалистов, а также умения выявлять взаимосвязи между, казалось бы, разрозненными фрагментами информации.

Организация и планирование первоначального этапа расследования

Расследование преступлений, совершаемых организованными группами, значительно сложнее, чем расследование индивидуальных деяний, и требует особого подхода к организации и планированию. Первоначальный этап здесь имеет решающее значение, поскольку именно на нем закладывается фундамент для дальнейшего успешного изобличения всей преступной структуры.

Создание и деятельность следственно-оперативных групп (СОГ)

В силу особой сложности, многоэпизодности и масштабности дел по организованной преступности, традиционная схема расследования одним следователем оказывается неэффективной. Именно поэтому практически повсеместно при расследовании таких преступлений формируются следственно-оперативные группы (СОГ). Это межведомственные структуры, объединяющие усилия различных правоохранительных ведомств.

Состав СОГ:

Типичный состав СОГ включает:

• Следователи: Отвечают за процессуальную часть расследования, сбор и закрепление доказательств.
• Сотрудники оперативных подразделений: Занимаются оперативно-розыскной деятельностью, выявлением преступников, получением информации.
• Специалисты-криминалисты: Оказывают помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов, используют специальные технические средства.
• Представители различных ведомств: В зависимости от характера преступления, в СОГ могут входить сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности, а также, в некоторых случаях, налоговой полиции. Межведомственный характер СОГ позволяет объединить разнообразные ресурсы и компетенции.

Функции руководителя следственной группы:

Поскольку в СОГ могут входить следователи разных ведомств, четкое распределение ролей и централизованное руководство являются критически важными. Руководитель следственной группы:

• Принимает уголовное дело к своему производству: Это формализует его полномочия.
• Организует работу группы: Распределяет поручения, координирует действия всех участников.
• Руководит действиями следователей: Обеспечивает единство тактики и стратегии расследования.
• Производит следственные действия: Сам участвует в наиболее значимых мероприятиях.
• Составляет процессуальные документы: Отвечает за законность и обоснованность всех принимаемых решений.
• Принимает решения по уголовному делу: От возбуждения дела до направления его в суд.

Эффективность СОГ прямо зависит от четкости взаимодействия, доверия между участниками и высокого уровня профессионализма каждого члена команды.

Роль оперативно-розыскной деятельности (ОРД) на первоначальном этапе

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) играет не просто большую, а зачастую решающую роль на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Деятельность ОПГ серьезно организована, тщательно маскируется и часто имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей, что делает их выявление исключительно уголовно-процессуальными методами крайне затруднительным.

ОРД выступает как «глаза и уши» следствия, проникая в криминальную среду там, где прямое процессуальное вмешательство невозможно. Она включает в себя два ключевых направления:

1. Разведка (оперативная): Это процесс начального сбора информации, направленный на:
   • Распознание базовой деятельности ОПГ: Выявление основных направлений криминальной активности (наркоторговля, вымогательство, мошенничество, коррупция и т.д.).
   • Выявление осведомителей и конфликтных личностей: Поиск потенциальных источников информации внутри или вокруг ОПГ.
   • Определение способа внедрения агента: Разработка стратегии по введению оперативного сотрудника или агента в преступную структуру.
   • Длительная проверка деятельности: Оперативники могут годами собирать информацию, документируя отдельные эпизоды и связи, прежде чем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
   • Передача информации в следствие: Результаты ОРД, после соответствующей проверки и оформления, становятся основой для инициирования уголовного процесса.

   Важно: Закон об ОРД предусматривает, что в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение либо прекратить его проведение, что налагает определенные ограничения, но не отменяет стратегической важности длительной разведки.

2. Аналитический поиск (аналитическая разведка): Это более глубокий, стратегический уровень ОРД, направленный на:
   • Прогнозирование характера, места и времени возможных акций: На основе собранных данных аналитики пытаются предугадать будущие действия ОПГ.
   • Сбор стратегической информации: Тенденции развития организованной преступности, уровень коррумпированности властных структур, контроль над СМИ, общие возможности и намерения ОПГ, а также их уязвимые места.
   • Сбор тактической информации: Сведения о конкретных ОПГ, их структуре, лидерах, участниках, их преступной деятельности, связях, финансовых потоках и т.д.

Результаты ОРД могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, что происходит по-разному: по итогам разведки, после проверки оперативной информации из других источников или, как часто бывает, путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного, казалось бы, преступления. Без глубокого и системного оперативно-розыскного обеспечения расследование организованной преступности практически невозможно.

Особенности выдвижения версий и планирования расследования

Планирование расследования по делам, связанным с организованной преступностью, представляет собой сложный, многоуровневый процесс, который значительно отличается от планирования по делам о единичных преступлениях. Здесь следователю приходится оперировать большим объемом информации, учитывать конспирацию, множественность эпизодов и, главное, активное противодействие со стороны преступников. Отсутствие четкого плана может привести к распылению усилий и потере ценных доказательств.

Типовые следственные ситуации на первоначальном этапе:

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от исходных данных:

1. ОПГ находилась под оперативным контролем: Наиболее благоприятная ситуация, когда оперативные службы уже имеют значительный объем информации, что позволяет сразу выдвигать обоснованные версии о составе группы, ее лидерах, способах деятельности и возможных эпизодах.
2. Задержаны отдельные участники ОПГ: Ситуация, требующая немедленного допроса задержанных, использования их показаний для выявления остальных членов группы и быстрого планирования дальнейших действий.
3. Признаки организованности выявлены не сразу: Изначально расследование могло вестись по факту обычного преступления, и лишь в ходе него выявились признаки группового характера и устойчивости. Эта ситуация требует пересмотра плана расследования и углубленного анализа собранных доказательств.

Особенности выдвижения версий:

Версии по делам ОПГ носят комплексный характер и касаются не только события преступления, но и структуры группы:

• Версии о составе группы: Кто входит в ОПГ, какова их роль и степень участия.
• Версии о лидере/организаторе: Кто является ключевой фигурой, принимающей решения.
• Версии о целях и мотивах: Какие конкретные преступления совершались, какой была основная направленность.
• Версии о способах совершения и сокрытия: Как действовала группа, какие методы конспирации использовала.
• Версии о коррупционных связях: Кто из должностных лиц мог оказывать покровительство.
• Версии о каналах легализации доходов: Куда выводились и «отмывались» преступные средства.

Планирование расследования:

Организация первоначального этапа расследования включает несколько ключевых аспектов:

1. Определение и конкретизация целей расследования: Четкое понимание, что именно нужно доказать: состав группы, каждый эпизод, роль каждого участника.
2. Создание следственно-оперативной группы: Как уже упоминалось, это критически важный шаг для объединения ресурсов.
3. Детальное планирование расследования: Составление письменного плана, включающего:
   • Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: В хронологическом порядке, с указанием ответственных.
   • Сроки выполнения: Установление реальных, но сжатых сроков.
   • Взаимодействие: Определение точек соприкосновения между следователями и оперативниками.
   • Ресурсное обеспечение: Необходимые специалисты, техника, транспорт.
4. Выбор направления расследования: Определяется исходя из первичной информации. Например, от задержанных участников к лидерам, от отдельных эпизодов к всей структуре.
5. Мобилизация участников: Обеспечение готовности всей СОГ к интенсивной и скоординированной работе.

Расследование организации преступного сообщества требует от следователя дополнительного времени и сил на установление всех участников сообщества и их действительной роли в совершении преступлений. Этот этап — залог успешности всего процесса.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий

Специфика организованной преступности диктует особые требования к тактике проведения следственных действий. Стандартные подходы часто оказываются неэффективными, поскольку следователь сталкивается с высоким уровнем конспирации, согласованностью показаний, а также активным и продуманным противодействием. В этом разделе мы рассмотрим, как адаптировать ключевые следственные действия для расследования дел об ОПГ.

Тактика допроса участников организованных групп

Допрос участников организованных преступных групп — это одно из самых сложных и ответственных следственных действий. Лица, причастные к преступной деятельности ОПГ, как правило, разделяют взгляды преступного мира, обладают психологической устойчивостью, хорошо знают свои права и активно стремятся противодействовать следствию. Однако именно их показания могут содержать максимально большой объем сведений о наличии иных доказательств, подлежащих отысканию. Какими же методами следователь может пробить эту стену молчания?

Психологические аспекты установления контакта:

• Изучение личности: Перед допросом необходимо максимально изучить личность допрашиваемого (роль в группе, характер, психотип, связи).
• Создание благоприятной атмосферы: Несмотря на противодействие, следователю необходимо стремиться к установлению психологического контакта, который облегчит получение информации. Это может быть показ уважения (без фамильярности), выдержка, демонстрация осведомленности о ситуации.
• Использование «мотиваторов»: Поиск внутренних мотивов, которые могут побудить допрашиваемого к сотрудничеству (страх перед более суровым наказанием, недовольство лидерами, желание защитить близких).

Использование конфликтных ситуаций внутри группы:

Одним из наиболее эффективных тактических приемов является использование психологических феноменов межличностного взаимодействия, таких как разнонаправленные интересы членов группы, соперничество, антагонизм. Отношения между соучастниками, изолированными друг от друга, постепенно меняются, и следователю необходимо определить, у кого из обвиняемых появилась неприязнь к соучастникам.

• Дискредитация лидера: Многие участники нижнего звена могут быть недовольны распределением похищенного имущества, дискриминацией или давлением со стороны лидеров. Акцентирование внимания на этих фактах может нарушить согласованность групповых позиций.
• Изоляция и противопоставление: Раздельное содержание и допрос членов группы, предъявление каждому из них доказательств, полученных от других, или даже информации о «предательстве» со стороны других участников, может привести к расколу.
• Моделирование ситуации: Создание у допрашиваемого впечатления, что другие участники уже дали показания, изобличающие его.

Применение специфических тактических приемов:

• Предъявление доказательств: Рекомендуется предъявлять добытые доказательства (физические улики, показания других лиц, записи), чтобы облегчить получение полных и правдивых показаний или прояснить позицию обвиняемого. Последовательность и момент предъявления доказательств имеют решающее значение.
• «Шахматный» допрос: Этот прием используется при допросе нескольких подсудимых (или обвиняемых) об одном и том же обстоятельстве. Следователь (или государственный обвинитель) попутно ставит вопросы другим ранее допрошенным лицам по тем же фактам, чтобы подтвердить или опровергнуть показания текущего допрашиваемого. Это позволяет выявить противоречия и оказать психологическое давление.
• Перекрестный допрос: Применяется, когда государственный обвинитель и защита попеременно задают вопросы подсудимым. Это позволяет детализировать показания, выявить ложь и укрепить доказательственную базу.

Тактика допроса обвиняемого по уголовному делу о преступлении, совершенном группой лиц, имеет особенности, обусловленные характером иерархии в группе. Цель следователя — разрушить эту иерархию, выявить противоречия и получить максимально полную информацию.

Очная ставка и возможности использования внутригрупповых конфликтов

Очная ставка является мощным следственным действием, позволяющим разрешать противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. В контексте расследования преступлений, совершаемых организованными группами, ее тактические возможности значительно расширяются за счет использования внутригрупповых конфликтов.

Использование внутригрупповых конфликтов:

Внутригрупповые конфликты в ОПГ могут быть крайне ценным ресурсом для следствия. Они могут быть вызваны:

• Неравномерным распределением преступных доходов: Часто лидеры или более влиятельные члены группы присваивают себе большую часть незаконной прибыли, что вызывает недовольство у рядовых участников.
• Личными неприязненными отношениями: Конфликты на почве зависти, соперничества за влияние, личных обид.
• Чувством «предательства»: Если кто-то из членов группы был задержан или понес убытки из-за ошибок другого, это может вызвать сильную неприязнь.
• Страхом перед местью или наказанием: Если один участник считает, что другой «подставил» его, он может быть готов дать изобличающие показания.

Тактические приемы проведения очных ставок:

1. Выявление противоречий: Перед проведением очной ставки следователь должен тщательно проанализировать показания всех потенциальных участников, выявив ключевые противоречия, которые могут быть разрешены.
2. Определение психологического состояния: Важно оценить психологическое состояние каждого участника очной ставки, определить, у кого из них сформировалась неприязнь к соучастникам.
3. Постепенное предъявление доказательств: Начинать очную ставку следует с общих вопросов, постепенно переходя к тем обстоятельствам, по которым имеются противоречия. Доказательства следует предъявлять дозированно, чтобы максимально использовать эффект неожиданности.
4. Стимулирование «раскола»: Следователь может акцентировать внимание на разногласиях в показаниях, задавая вопросы, которые подчеркивают выгоду одного участника за счет другого. Например, «Вы утверждаете, что деньги забрал Петров, а Иванов говорит, что вы их поделили поровну. Кто говорит правду?»
5. Использование невербальных сигналов: Наблюдение за реакциями участников (мимика, жесты, интонации) может дать ценную информацию о правдивости их показаний и степени их внутренней готовности к «расколу».
6. Цель — развал группы: Конечная цель использования внутригрупповых конфликтов на очной ставке не только в получении правдивых показаний, но и в подрыве сплоченности ОПГ, выявлении других членов группы и ее развале.

Очная ставка, проведенная с учетом этих тактических особенностей, становится мощным инструментом для получения ключевых доказательств и разрушения преступной структуры.

Назначение и проведение судебных экспертиз

Судебные экспертизы играют фундаментальную роль в доказывании по уголовным делам, и расследование преступлений, совершаемых организованными группами, не является исключением. Напротив, сложность и многоэпизодность таких дел часто требуют привлечения широкого круга специалистов и проведения комплексных исследований. Назначение судебных экспертиз, в том числе комиссионных, производится на основании постановления следователя.

Виды судебных экспертиз, наиболее актуальные для дел ОПГ:

1. Судебно-медицинские экспертизы: Необходимы при расследовании насильственных преступлений (убийства, причинение вреда здоровью), совершенных ОПГ.
   • Комиссионные судебно-медицинские экспертизы: Могут назначаться в особо сложных случаях, когда требуется участие нескольких экспертов одной или разных специальностей (например, для исследования трупа, выявления характера и механизма телесных повреждений).
   • Медико-криминалистические экспертизы: Важны для установления орудия преступления по характеру повреждений, определения давности нанесения ран, идентификации личности по фрагментам тела. Эксперты обязаны изучать все представленные им объекты, включая одежду при исследовании трупа, для получения максимально полной картины.
2. Экономические, бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы: Критически важны для расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, мошенничеством, хищениями.
   • Они позволяют выявить фиктивные сделки, движение денежных средств, установить размер причиненного ущерба, определить источники незаконных доходов.
3. Компьютерно-технические экспертизы: С учетом активного использования ОПГ информационных технологий, эти экспертизы незаменимы.
   • Исследование компьютерной техники, мобильных телефонов, серверов, облачных хранилищ для выявления цифровых следов: переписки, финансовых операций, планов преступлений, контактов.
4. Трасологические экспертизы: Позволяют идентифицировать следы орудий взлома, транспортных средств, обуви, оставленные на месте преступления.
5. Баллистические экспертизы: Применяются при использовании огнестрельного оружия для определения его типа, калибра, идентификации по пулям и гильзам.
6. Почерковедческие и технические экспертизы документов: Для установления авторства подписей, текстов, выявления подделок документов.

Обязанности экспертов:

Эксперты несут ответственность за объективность и полноту своих исследований. Они обязаны:

• Изучать все представленные объекты и материалы.
• Давать научно обоснованные выводы.
• Отвечать на вопросы следователя, не выходя за пределы своей компетенции.
• Сообщать о невозможности дать заключение, если для этого нет достаточных данных или компетенции.

Тщательное и своевременное назначение необходимых экспертиз, а также грамотная постановка вопросов перед экспертами являются залогом формирования прочной доказательственной базы по делам об организованной преступности.

Проблемы, вызовы и перспективы развития методики расследования

Борьба с организованной преступностью — это постоянное противостояние, в котором правоохранительная система сталкивается с динамично меняющимися вызовами. Методика расследования, будучи практическим инструментом, должна постоянно адаптироваться к этим изменениям, преодолевая существующие проблемы и находя пути для дальнейшего совершенствования.

Противодействие расследованию и коррупционные связи

Одной из наиболее острых и постоянных проблем, с которыми сталкивается следователь при расследовании дел ОПГ, является активное и многостороннее противодействие расследованию. Организованные преступники стремятся на первоначальных этапах оказывать продуманное, действенное сопротивление усилиям по их разоблачению. Это противодействие проявляется в различных формах:

1. Угрозы и подкуп потерпевших и свидетелей: Это одна из самых распространенных и эффективных тактик ОПГ. Цель — запугать или купить ключевых свидетелей, чтобы они изменили показания или отказались от них вовсе. Зачастую, такая деятельность направлена на то, чтобы свидетели забывали ключевые детали, ссылались на незнание или страх за свою жизнь.
2. Создание ложного алиби: Члены ОПГ заранее готовят алиби, подделывают документы, обеспечивают ложные показания «свидетелей», чтобы создать видимость своей непричастности к преступлению.
3. Уничтожение и сокрытие доказательств: Активное уничтожение улик на месте преступления, переформатирование цифровых носителей, сокрытие орудий преступления, легализация незаконных средств через сложные финансовые схемы.
4. Информационная блокада: Распространение дезинформации, слухов, направленных на дискредитацию следствия или отвлечение внимания.

Особую опасность представляет использование коррупции как одного из ключевых рычагов противодействия. Организованная преступность активно внедряется в государственные структуры, используя коррумпированных чиновников для:

• Получения инсайдерской информации: О ходе расследования, планах оперативных мероприятий, личности свидетелей.
• Блокирования расследований: Фальсификация результатов проверок, сокрытие материалов, оказание давления на следователей.
• Легализации преступных доходов: С помощью коррумпированных чиновников можно получить необходимые разрешения, лицензии, оформить фиктивные сделки.

Этот симбиоз криминала и коррупции создает «иммунитет» для ОПГ, делая их практически неуязвимыми для правосудия и требуя от правоохранительной системы беспрецедентных усилий по выявлению и пресечению таких связей.

Несоответствие квалификации следователей и современные реалии

Серьезным вызовом для эффективной борьбы с организованной преступностью является несоответствие профессиональных и социально-психологических характеристик значительной части сотрудников правоохранительной системы новым криминальным реалиям. Современная организованная преступность стала гораздо более сложной, технологичной и интеллектуальной, чем это было несколько десятилетий назад. Почему же наши правоохранители до сих пор не всегда могут адекватно отвечать на эти вызовы?

• Недостаток аналитических навыков: Одна из ключевых проблем заключается в недостаточном уровне аналитической подготовки сотрудников. Согласно статистическим данным, отмечается отсутствие навыков аналитической работы у 42,1% сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, непосредственно осуществляющих борьбу с бандитизмом. Это критически сказывается на способности выявлять скрытые связи, анализировать финансовые потоки, прогнозировать действия преступников и строить долгосрочные стратегии расследования.
• Слабая техническая оснащенность и компетенция: ОПГ активно используют современные IT-технологии, шифрование, криптовалюты. Сотрудники правоохранительных органов часто отстают в освоении этих инструментов и методик их расследования.
• Выгорание и отсутствие мотивации: Стремление некоторых сотрудников правоохранительной системы извлечь из службы экономическую и иную личную выгоду отрицательно сказывается на борьбе с организованной преступностью. В условиях постоянного давления, угроз и соблазнов, нехватка мотивации и профессиональной этики подрывает эффективность работы.
• Отсутствие специализации: Недостаток узких специалистов (например, в сфере киберпреступлений, финансовых расследований) в следственных органах затрудняет расследование сложных, многопрофильных преступлений.

Пути преодоления:

1. Систематическое повышение квалификации: Разработка и внедрение специализированных обучающих программ для следователей и оперативников, направленных на развитие аналитических, IT-компетенций, навыков противодействия коррупции.
2. Усиление кадрового отбора: Привлечение в правоохранительные органы специалистов с высоким уровнем образования, аналитическими способностями и высокими моральными качествами.
3. Создание специализированных подразделений: Формирование высококвалифицированных, хорошо оснащенных подразделений по борьбе с организованной и высокотехнологичной преступностью.

Без инвестиций в человеческий капитал и постоянного развития профессиональных компетенций, эффективность борьбы с организованной преступностью будет оставаться на низком уровне.

Проблема единых критериев разграничения организованных преступных формирований

Еще одной существенной проблемой, влияющей на правоприменительную практику и эффективность расследования, является отсутствие единых, четких критериев разграничения состава участников организованных преступных формирований. Хотя УК РФ дает определения организованной группы и преступного сообщества, на практике между ними часто возникает неопределенность, что затрудняет квалификацию деяний и построение стратегии расследования.

• Абстрактность отличительных признаков: Такие понятия, как «устойчивость», «сплоченность», «организация», часто характеризуются определенной степенью абстрактности. Это создает поле для субъективной интерпретации в каждом конкретном случае.
• Размытие границ: На практике бывает сложно провести четкую грань между простой организованной группой, группой по предварительному сговору и преступным сообществом. Например, когда группа постепенно эволюционирует от одной формы к другой, но признаки этой эволюции не всегда очевидны.
• Неопределенность в судебной практике: Различные судебные инстанции могут по-разному трактовать одни и те же признаки, что приводит к неоднородности в правоприменении.
• Влияние на наказание: Неверная квалификация формы соучастия может существенно повлиять на степень ответственности и назначение наказания.

Причины проблемы:

1. Объективная сложность феномена: Преступные группы не всегда имеют четко формализованную структуру. Они могут быть гибкими, адаптивными, иметь плавающую иерархию.
2. Недостаток теоретической проработки: Несмотря на многочисленные исследования, существует потребность в более детализированных криминалистических и криминологических типологиях организованных преступных формирований.
3. Пробелы в законодательной регламентации: Хотя УК РФ дает определения, необходимы более четкие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, которые бы конкретизировали эти понятия для практиков.

Пути решения:

1. Разработка научно обоснованных типологий: Создание детализированных классификаций ОПГ на основе эмпирических данных и криминологических исследований.
2. Систематизация судебной практики: Обобщение судебной практики по делам об организованной преступности для выработки единообразных подходов к квалификации.
3. Методические рекомендации: Разработка подробных методических рекомендаций для следователей и судей, содержащих конкретные индикаторы и критерии для разграничения различных форм организованных преступных формирований.

Устранение этой проблемы позволит повысить обоснованность квалификации, обеспечить единообразие в правоприменении и, в конечном итоге, сделать методику расследования более точной и эффективной.

Пути совершенствования методики расследования

Учитывая выявленные проблемы и динамичный характер организованной преступности, совершенствование методики расследования является непрерывным процессом, требующим комплексного подхода. Эти пути не являются взаимоисключающими, а, напротив, должны реализовываться в синергии.

1. Повышение квалификации следователей и оперативных сотрудников:
   • Специализированное обучение: Введение курсов и тренингов, направленных на развитие аналитических навыков, углубленное изучение современных IT-технологий (криптовалюты, даркнет, шифрование), методов финансового расследова��ия (форензик-аудит), а также психологии допроса участников ОПГ.
   • Межведомственные семинары и стажировки: Обмен опытом между сотрудниками разных ведомств (МВД, ФСБ, СК, ФТС) для унификации подходов и освоения передовых методик.
   • Развитие лидерских качеств: Подготовка руководителей следственных групп, способных эффективно координировать работу больших межведомственных команд.
2. Совершенствование нормативной базы:
   • Уточнение понятий: Продолжение работы по детализации уголовно-правовых и криминалистических понятий, таких как «устойчивость», «сплоченность», «высшее положение в преступной иерархии», с учетом судебной практики.
   • Адаптация к новым формам преступности: Внесение изменений в УПК РФ и другие законодательные акты для эффективного расследования киберпреступлений, трансграничных преступлений и новых схем легализации доходов.
   • Усиление мер по защите участников уголовного судопроизводства: Расширение программы защиты свидетелей и потерпевших, что позволит преодолеть страх перед угрозами со стороны ОПГ.
3. Усиление межведомственного взаимодействия:
   • Постоянное функционирование СОГ: Формирование постоянных, специализированных следственно-оперативных групп, работающих на постоянной основе по борьбе с организованной преступностью, а не только по конкретным делам.
   • Интеграция баз данных: Создание единых, защищенных информационных систем, позволяющих оперативно обмениваться данными между различными правоохранительными ведомствами.
   • Совместные аналитические центры: Создание центров, объединяющих аналитиков из разных структур для системного изучения организованной преступности, прогнозирования ее развития и разработки контрмер.
4. Развитие научного обеспечения криминалистики:
   • Прикладные исследования: Финансирование исследований, направленных на разработку новых криминалистических методик, тактических приемов и технических средств для расследования преступлений ОПГ.
   • Обобщение передового опыта: Систематическое изучение и внедрение лучшей мировой и отечественной практики расследования организованной преступности.
5. Применение современных технологий:
   • Искусственный интеллект и Big Data: Использование аналитических систем на основе ИИ для обработки огромных массивов данных (финансовых транзакций, коммуникаций), выявления паттернов и связей, которые незаметны человеку.
   • Специализированное программное обеспечение: Разработка и внедрение ПО для построения графиков связей, анализа телефонных переговоров, визуализации финансовых потоков.

Только через комплексное развитие всех этих направлений возможно построение действительно эффективной системы противодействия организованной преступности, способной адекватно отвечать на современные и будущие вызовы.

Заключение

Методика расследования преступлений, совершаемых организованными группами, представляет собой одну из наиболее сложных и динамично развивающихся областей криминалистики. Проведенный анализ показал, что успешное противодействие организованной преступности требует не только глубокого понимания ее правовых и криминалистических особенностей, но и постоянного совершенствования организационных форм и тактических приемов следственных действий.

Мы детально рассмотрели эволюцию правового регулирования, включая значимые изменения в УК РФ, направленные на ужесточение ответственности за организацию преступных сообществ и занятие высшего положения в преступной иерархии. Углубленный анализ криминалистической характеристики позволил выявить специфические черты лидеров и участников ОПГ, их изощренные способы совершения и сокрытия преступлений, а также сложные схемы легализации преступных доходов, которые являются экономической основой их существования.

Особое внимание было уделено первоначальному этапу расследования, подчеркнута критическая роль следственно-оперативных групп и оперативно-розыскной деятельности в условиях активного противодействия со стороны криминальных структур. В разделе о тактических особенностях проведения следственных действий были детально проанализированы психологические аспекты допроса, возможности использования внутригрупповых конфликтов и преимущества таких приемов, как «шахматный» допрос, а также значение различных видов судебных экспертиз.

Признавая значительные успехи в борьбе с организованной преступностью, нельзя игнорировать и существующие проблемы: активное противодействие, коррупционные связи, потребность в повышении квалификации следователей и унификации критериев разграничения преступных формирований. Пути их решения лежат в плоскости комплексного подхода: непрерывного обучения, совершенствования законодательства, усиления межведомственного взаимодействия и активного внедрения современных технологий.

Представленный материал является фундаментом для понимания сложной природы организованной преступности и может служить отправной точкой для дальнейших научных исследований и практических разработок. Только через постоянное развитие, адаптацию и глубокий аналитический подход правоохранительные органы смогут эффективно противостоять этой многоликой и постоянно эволюционирующей угрозе, обеспечивая безопасность и правопорядок в обществе.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) (с изм. и доп. от 12 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями). Доступ из СПС «Гарант».
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 33. Виды соучастников преступления. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8. Быков В.М. Заключение специалиста // Законность. 2004. № 9. С. 21-24.
9. Быков В.М. Лидерство в преступных группах. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистан, 1991. 260 с.
10. Быков В.М., Куницына А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп: Учебное пособие. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005. 120 с.
11. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция. 1997. № 4. Доступ из СПС «Гарант».
12. Гурев М.С. Убийства на разборках (методика расследования). Санкт-Петербург: Питер, 2001. 288 с.
13. Егорова И. Восемь лет за вымогательство миллионов // Коммерсант. 2006. 4 октября.
14. Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. Москва, 2002. 182 с.
15. Коловоротный А. Следственные группы при расследовании организации преступного сообщества // Законность. 2017. N 7. Доступ из СПС «Гарант».
16. Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. Москва: Юрлитинформ, 2004. 152 с.
17. Крюкова Е.С. Криминалистика. 11. Криминалистическая методика. URL: https://teach-in.ru/course/criminalistics-kryukova (дата обращения: 29.10.2025).
18. Мешкова В.С. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности: Учебно-методическое пособие. Калининград, 1998. 134 с.
19. Новик В.В., Топильская E.В., Езупов M. А. Убийства по найму: понятие и проблемы доказывания // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 1998. С. 129-149.
20. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография. Москва, 1996. 286 с.
21. Першин А.Н. Роль специальных познаний в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями // Российский следователь. 2000. № 4. С. 3-4.
22. Сотов А.И. Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1998. 24 с.
23. Топильская Е.В. О доказывании структурированности преступной организации // Вестник криминалистики. Вып. 1 (33). Москва: Спарк, 2010. С. 98.
24. Топильская Е.В. Организованная преступность. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1999. 340 с.
25. Царегородцев А.М. Ответственность организатора преступлений. Омск, 1989. 114 с.
26. Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1996. 178 с.
27. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. Практическое пособие. Москва: Юристъ, 2002. 188 с.
28. Что такое организованная группа? URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16942 (дата обращения: 29.10.2025).
29. Понятие «Криминалистическая характеристика преступления». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya (дата обращения: 29.10.2025).
30. Криминалистическая характеристика преступлений. URL: https://crimlib.info/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestuplenij/ (дата обращения: 29.10.2025).
31. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности. URL: https://be5.biz/pravo/krim/61.htm (дата обращения: 29.10.2025).
32. Тактика допроса членов организованных преступных групп при поддержании государственного обвинения. URL: http://pravo.vuzlib.net/book_z1405_page_1.htm (дата обращения: 29.10.2025).
33. Глава 16 Особенности тактики допросов членов организованных преступных групп. Убийства на. URL: https://wikireading.ru/66041 (дата обращения: 29.10.2025).
34. Особенности допросов членов ОПГ по делам об убийствах. URL: https://kriminalisty.ru/biblioteka/kriminalistika/osobennosti-doprosov-chlenov-opg-po-delam-ob-ubijstvakh/ (дата обращения: 29.10.2025).
35. Криминологические особенности личности лидеров организованных преступных формирований. URL: https://eurasian-science.ru/kriminologicheskie-osobennosti-lichnosti-liderov-organizovannyh-prestupnyh-formirovaniy/ (дата обращения: 29.10.2025).
36. § 1. Типология преступных групп. URL: http://jurlib.ru/nauka/sbornik-nauchnyx-trudov-fakulteta-yuridicheskogo/kriminologiya/kriminologiya-tipologiya-prestupnyx-grupp/s-1-tipologiya-prestupnyx-grupp.html (дата обращения: 29.10.2025).
37. § 3. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности. URL: http://jurlib.ru/nauka/kriminologiya/kriminologiya-uchebnik/s-3-kriminologicheskaya-xarakteristika-lichnosti-uchastnika-organizovannoj-prestupnosti.html (дата обращения: 29.10.2025).
38. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. URL: https://be5.biz/pravo/krim/15.htm (дата обращения: 29.10.2025).
39. Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-kriminologicheskie-osobennosti-lichnosti-lidera-prestupnoy-gruppy (дата обращения: 29.10.2025).
40. Особенности личности участника организованной преступной группы. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50669299 (дата обращения: 29.10.2025).
41. Некоторые криминалистические аспекты допроса членов организованной преступной группы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-kriminalisticheskie-aspekty-doprosa-chlenov-organizovannoy-prestupnoy-gruppy (дата обращения: 29.10.2025).
42. Характерные криминологические черты личности лидера преступной организации. URL: https://moluch.ru/archive/541/118399/ (дата обращения: 29.10.2025).
43. Ужесточается ответственность за организацию преступного сообщества. URL: http://council.gov.ru/events/news/106307/ (дата обращения: 29.10.2025).
44. Понятие организованной группы. URL: http://www.iupr.ru/articles/ugolovnoe-pravo-problemy-obshchey-chasti-uk-rf/o-s-kapitonova-ponyatie-organizovannoy-gruppy/ (дата обращения: 29.10.2025).
45. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupleniy-sovershaemyh-organizovannymi-prestupnymi-gruppami-sozdannymi-na-etnicheskoy-osnove (дата обращения: 29.10.2025).
46. Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ. URL: https://be5.biz/pravo/krim/27.htm (дата обращения: 29.10.2025).
47. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. URL: https://kushnir.online/kriminalistika/22-osnovy-metodiki-rassledovaniya-prestupleniy-sovershennyh-organizovannymi-prestupnymi-gruppami.html (дата обращения: 29.10.2025).
48. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп (ОПГ) в местах лишения свободы. URL: https://dslib.net/ugolov-pravo/osobennosti-pervonachalnogo-etapa-rassledovaniya-prestuplenij-sovershaemyh-liderami-i.html (дата обращения: 29.10.2025).
49. 4.1. Организация первоначального этапа расследования. URL: https://studfile.net/preview/1769641/page:14/ (дата обращения: 29.10.2025).
50. Методика расследования групповых или организованных преступлений. URL: https://be5.biz/pravo/krim/36.htm (дата обращения: 29.10.2025).
51. Виды организованных преступных групп. URL: https://yurpsy.com/files/xrest/5/12.htm (дата обращения: 29.10.2025).
52. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=106362098 (дата обращения: 29.10.2025).
53. Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу Пака. URL: https://dzen.ru/a/ZVuU64s8tG38lXzJ (дата обращения: 29.10.2025).