Пример готовой курсовой работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Оглавление
Введение 3
Глава
1. Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 5
1.1. Объективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 5
1.2. Субъективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 11
Глава
2. Проблемы и перспективы развития ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 16
2.1. Предупреждение легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 16
2.2. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём 20
Заключение 23
Список использованной литературы 25
Выдержка из текста
Введение
Данная тема весьма актуальна, поскольку легализация доходов, полученных преступным путем, стала одним из самых опасных и распространенных видов преступлений в сфере экономики. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому противодействие легализации доходов от преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.
Целью исследования является изучение и анализ особенностей и видов легализации денежных средств и другого имущества, приобретенного незаконным путем.
Задачами настоящей работы ставятся:
• обобщение объективных и субъективных признаков легализации денежных средств;
• проведение анализа уголовного законодательства в сфере легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем;
• изучение мер по предупреждению легализации денежных средств.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу предупреждения, пресечения, профилактики деятельности по легализации преступных доходов.
Предмет исследования — денежные средства или иное имущество, приобретенное незаконным способом.
Теоретическую базу исследования, с использованием которой были рассмотрены основные ее проблемы, составляют труды отечественных правоведов и криминологов. Особо следует выделить работы, посвященные вопросам борьбы с экономическими преступлениями, таких авторов, как: Белай М.Е. , Данилова Н. А. , Жубрин Р.И. , Коростелев С.Ю. и т.д.
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред.от 26.04.2016) // СПС Консультант Плюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 01.05.2016) "// СПС Консультант Плюс.
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред.30.12.2015) "О рынке ценных бумаг"// СПС Консультант Плюс.
4. Федеральный закон от 07.03.2001 № 115-ФЗ (ред.30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"// СПС Консультант Плюс.
5. Белай М.Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в кредитно – банковской сфере. М., 2006.-311с.
6. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) — М.: Юрлитинформ, 2012. — 477c.
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).
СПб., 2008. -237с.
8. Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008.- 258с.
9. Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2005.- № 5.- 209с.
10. Жубрин Р.В.: Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты//Москва,2011.- 488с.
11. Коростелев С.Ю.- Дискуссионные вопросы законодательного конструирования составом легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем// Вестник ДЮИ МВД России № 1(8)//статья.-2005г.-134с.
