Пример готовой курсовой работы по предмету: Право
Введение
Глава
1. Общие положения
1.1 Цели легализации денежных средств
1.2 Схемы процесса отмывания денежных средств
Глава
2. Основные схемы отмывания денег
2.1. Основные методы отмывания денежных средств.
2.2. Основные приемы легализации преступных доходов
Глава
3. Механизмы противодействия отмыванию преступных доходов
Заключение
Список использованных источников
Содержание
Выдержка из текста
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Значимость также подтверждается работами таких исследователей как: В. И. Лафитский И.И. Батыршина O.Г. Карпович. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой В.М. Авдийский. ВЛ. Дадалко Н.А. Шуяепов. и др.
• произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
Современный расцвет «финансовой прачечной» связывают с США начала XX века. Вступление в силу «сухого закона» спровоцировало рост нелегальных доходов и потребность в одновременном отмывании огромного количества денег. С развитием преступных синдикатов, расширением спектра их деятельности и становлением общемирового тренда на глобализацию, схемы трансляции капитала из теневой экономики в официальную и наоборот получили новый виток развития. Сегодня они помогают финансировать террористические организации по всему миру, поддерживают жизнь наркокартелей, отвечают за незаконный оборот оружия и многие другие процессы, войну с которыми неизменно ведут государства.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является кредитно-финансовая сфера Российской Федерации, а предметом — система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе.
Теоретическая значимость Настоящее исследование способствует углублению научных представлений о понятии и сущности легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, мерах и способах противодействия данному явлению. Выводы исследования могут служить активизации дальнейших исследований по совершенствованию финансового мониторинга в России в целях обеспечения противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
1. Нормативно-правовые акты РФ:
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
1. декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – № 237.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: принят ГД ФС РФ
2. мая 1996 г. // Российская газета. – 1996. – № 113,114,115,118.
3) О принятии поправок к Уголовному Кодексу Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от
2. июля 2006. — № 153-ФЗ..// СПС КонсультантПлюс.
4) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный Закон от
0. августа 2001. — № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2001) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.
5) О создании в Российской Федерации Комитета по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от
0. ноября 2001. — № 1263. // СПС КонсультантПлюс.
6) Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретатилей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение ЦБ РФ от
1. августа 2004. — № 262-П // Вестник Банка России. — 10 сентября 2004. – № 54.
7) О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Положение ЦБ РФ от
2. декабря 2002. — № 207-П // Вестник Банка России. —
1. января 2003. – № 2.
8) О Сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия от 12 февраля 1999. // Бюллетень международных договоров, № 11, 1999. – вступило в силу 1 июля 1999.
2. Международные нормативно-правовые акты:
9. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990. — № 141.// СПС КонсультантПлюс. – вступила в силу для России 1 декабря 2001.
10) О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Венская конвенция от
1. декабря 1988. — № 168.// СПС КонсультантПлюс, Интернет версия.
Литература: учебники, пособия, монографии:
11. Громов А.Н., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, (постатейный), 2007. // СПС КонсультантПлюс;
12. Коттке К., Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / Коттке К. — М.: Эксмо, 2005. — 688 с. — ISBN 5-8018-0251-7;
13. Литвиненко А.Н., Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем /Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. — СПб.: Знание ИВЭСЭП, 2004.- 62 с. – ISBN 5-7320-0078-4;
14. Суэтин А.А., Международные валютно-финансовые отношения /Суэтин А.А.,. — М.: КНОРУС, 2006.- 360 с. – ISBN 5-8597-1445-9;
2. Статьи:
15. Давыдов В.С., Способы легализации преступных доходов // «Право и безопасность», — 2004. — № 2 (11).
16) Кукуцца О., Отмывание денег и мировая экономика // «Геоэкономика», — 1997. — № 3.
17) Thony J. F. Processing financial information money laundering matters: the financial intelligence units// European Journal of Crime/ Criminal law and Criminal Justice. — 1966. — № 3.
Интернет-ресурсы: информационные материалы, обзоры, официальные сайты:
18. Владимир Резник подчищает банки. РБК.Кредит, -10 ноября 2006. — Режим доступа:
- http://credit.rbc.ru/news/other/2006/11/10/18100.shtml
19) Доклад ГФМ о типичных способах отмывания денег, за 2005-6 гг. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2006_en.pdf
20) Официальный сайт службы Росфинмониторинга. – Режим доступа: http://www.kfm.ru
21) Перевод на русский язык сорока рекомендаций FATF, —
0. октября 2004. – Режим доступа:
- http://www.nalogi.net/kriminal_prew.htm?id=89
список литературы
