Содержание
Выдержка из текста
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является кредитно-финансовая сфера Российской Федерации, а предметом — система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Теоретическая значимость Настоящее исследование способствует углублению научных представлений о понятии и сущности легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, мерах и способах противодействия данному явлению. Выводы исследования могут служить активизации дальнейших исследований по совершенствованию финансового мониторинга в России в целях обеспечения противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
Актуальность написания настоящей курсовой работы согласно данной темы объясняется последними законодательными инициативами РФ, касающихся деятельности банков в области борьбы с легализацией преступных доходов.
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Легализация преступных доходов относится к преступлениям международного характера, вследствие чего государствам в ряде международно-правовых актов предписывается устанавливать в рамках национального законодательства юридическую ответственность за искажение природы денежных и материальных средств, полученных от преступной деятельности, и способствованию их проникновения в экономику стран.
Список источников информации
1. Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО «Изд-во «Юрлитинформ», 2006. С. 113.
6. Волженкин Б.В. Экономические преступления. М. Бек. С. 230;
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Современные стандарты в уголовном праве США. СПб., 2006.. С. 134.
8. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С.40
9. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 87.
10. Голикова Л. Офшоры американской сборки // Коммерсантъ-Деньги. 2007.. С. 34.
11. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 24.
12. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2005. С. 387.
13. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 103;
14. Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 527.
15. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 65.
16. Кропочев Н.Е. Как отмыть деньги //Право и экономика №3 2006. С.12.
17. Лавров Н.Е. Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2005. С. 368;
18. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 18.
19. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие . М.2005. С.129.
20. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. М. Спарк. С. 89.
21. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 «О Модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» // Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 182.
22. Попондопуло Н.Е. основы экономической безопасности США// Финансы и кредит №3 2005. С.21.
23. Садовников Л.Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А.А. Прохожева. М., 2005. С. 149
24. Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. X. М.: Международные отношения, 1994. С. 133.
25. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 140.
26. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 55.
список литературы