Пример готовой курсовой работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Введение …………………….……………………………………………….…… 3
Глава
1. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления ..………..……………………………………………………… 6
1.1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации………………….…………6
1.2. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления……………………………………………….………..…..…..10
1.3. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления………………………………………………………………… 18
Глава
2. Особенности квалификации легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления………………………………………………………………….21
2.1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления……………………….21
2.2. Спорные вопросы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления …………………………………………………..…………….25
Заключение ……………………..……………………………….……………… 30
Список использованной литературы ………………………….………..……..34
Выдержка из текста
Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма представляют собой два опасных преступления с разрушительными эффектами, которые скрываются, как кажется на первый взгляд, за обычными финансовыми операциями. Совершение финансовых операций и сделок с криминальными доходами, полученными наркодилерами, или с имуществом, похищенным из государственной казны, способны в конечном итоге дестабилизировать общество и национальную экономику в целом.
В России вопрос об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, стал приобретать серьезное значение в период рыночных реформ. В условиях развития ранней демократии преступные группировки начали выступать под видом коммерческих стрУК РФтур, которые получают основную часть доходов за счет преступлений, совершаемых под прикрытием предпринимательской деятельности, в целях их дальнейшей легализации .
Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, характеризуется высокой степенью латентности. В 2006 г. зарегистрировано 1003 факта. В следующем году число зарегистрированных фактов легализации (отмывания) осталось практически на уровне предшествующего года —
96. преступлений. В 2008 г. число таких преступлений — 821. В 2009 г. было зарегистрировано 714 , в 2010 г. и 2011 г. — соответственно 603 и
62. преступлений. В 2012 г.
47. преступлений. При этом количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в сравнении с количеством выявленных фактов легализации (отмывания) осталось на уровне 2,5%.
Высокий уровень латентности рассматриваемых преступлений свидетельствует о недостатках законодательной базы, а также ошибках в правоприменительной деятельности, о несвоевременном реагировании на совершение незаконных операций и сделок с имуществом и т.п.
Нуждаются в совершенствовании не только уголовно-правовые средства борьбы с отмыванием «грязных» денег, но и административно-правовые. К примеру, назрела необходимость декриминализации легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, если она совершена в небольших размерах и установления за нее административной ответственности.
Изложенное обусловливает актуальность темы курсовой работы.
Теоретической базой курсовой работы послужили труды Камынина И.Н. «Новое законодательство в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов», Волженкина Б.В. «Экономические преступления»……………..
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от № 5-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс]
– режим доступа: http://base.consultant.ru
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 28.12.2013 № 403-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс]
– режим доступа: http://base.consultant.ru
Научная литература
3. Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. -2012. -№ 1. -С. 17.
4. Волженкин Б.В. Экономические преступления. -СПб.: Нева, 2009. — С. 53.
5. Дзлиев М.И. Рынок и насилие. -М., 2009. -С. 274.
6. Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. -2011. -№ 11. -С. 22.
7. Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс.- 2007. -№ 3. -С. 27.
8. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru.
9. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. -М.: Норма, 2007. -С. 47.
10. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. -Н.Новгород, 2010. -С. 91, 96-98.
11. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. -2010. -№ 4. -С. 56-59.
12. Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. -М., 2010. -С. 875, 876.
13. Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. -М.:Инфра-М, 2008. -С. 123.
14. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. -М., 2011. -С.254.
15. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. -М.: Статут, 2011. -С. 214.
16. Фанова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5. С. 41.
Материалы практики
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
1. ноября 2004 года № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем" // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс]
– режим доступа: http://base.consultant.ru
18. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 № 13-Д 08-2 // СПС «Консультант Плюс».
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27 декабря 2002 года №
2. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» / СПС «Консультант Плюс».
20. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов по Новосибирской области. По материалам сайта Новосибирского областного суда // [электронный ресурс]
– режим доступа: http://oblsud.nsk.sudrf.ru
21. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014) // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс]
– режим доступа: http://base.consultant.ru
