Введение
Глава I Международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
1.1. Общая характеристика
1.2. Роль зарубежного опыта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Глава II Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово- кредитной системе зарубежных стран
2.1. Опыт зарубежных банков в противодействии доходов, полученных преступным путем
2.2. Опыт банков США в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованной литературы:
Содержание
Выдержка из текста
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Проникновение таких средств в легальный экономический оборот представляет собой опасность не только для экономики отдельных государств, но и для безопасности всего международного сообщества, так как легализация преступных доходов тесным образом связана с финансированием различных террористических групп и организаций.Более того, отмывание денег международными преступными группами ставит под сомнение легитимность деятельности национальных органов государственного управления, способствует росту коррумпированности государственных служащих, а также представителей иных профессий, представляет угрозу для финансовой и экономической стабильности целых государств, снижает уровень спроса на международном рынке, а также постоянно подрывает действенность правовых норм, имущественных и гражданских прав.
Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег.
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.
Так, например, практические аспекты организации системы контроля за оттоком валютных средств рассматриваются в публикациях Андронова О., Береславской О., Брагина С., Макаренко О., Мусиенко Т.Цель работы состоит в выявлении проблемы отмывания капиталов России и предоставления рекомендаций относительно мер предотвращения этого движения.Объект работы – международное движение капитала.
Но не только финансовые воротилы хотят много денег и власти. Многие, и особенно многие из наших сограждан, и не только олигархи или миллиардеры, с не меньшим желанием хотят получить возможно больше денег, ничего не строя и не создавая. Обман и мошенничество стали нормой жизни нашего социума, такой, что люди при найме интересуются в основном не тем, что они могут заработать, а сколько они будут получать В связи с вышесказанным целью данной курсовой работы является анализ случаев отмывания денег профессиональными участниками рынка ценных бумаг .
При написании курсовой работы использовались следующие методы исследования, такие как: экономические, статистические, описательные, исследовательские.
Миграцию необходимо рассматривать не только как важнейшую проблему народонаселения, а и как общественный процесс, имеющий сложную структуру и затрагивающий многие аспекты социально-экономической жизни.Актуальность исследования проблем международной миграции населения объясняется тем, что в последнее время в обществе постсоветского пространства произошли глобальные перемены как в политической, так и в социальной сфере, при этом многие стали вынужденными мигрантами. Таким образом, рассмотрение международного аспекта миграции трудовых ресурсов на сегодняшний день является более чем актуальным.
Национальный и международный аспект
Исследования выбранной темы проводились на основе системного подхода к изучению экономических явлений на базе использования общей концепции функционирования рыночной экономики. Для решения поставленных задач в данной работе нашли отражение инструменты научного анализа, статистических группировок, логики и сравнения, диалектический метод, сравнительный метод, структурно-функциональный метод, метод теоретического анализа и синтеза источников литературы, методы финансового и экономического анализа, а также метод обобщения.
Список источников информации
. Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО «Изд-во «Юрлитинформ», 2006. С. 113.
6. Волженкин Б.В. Экономические преступления. М. Бек. С. 230;
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Современные стандарты в уголовном праве США. СПб., 2006.. С. 134.
8. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С.40
9. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 87.
10. Голикова Л. Офшоры американской сборки // Коммерсантъ-Деньги. 2007.. С. 34.
11. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 24.
12. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2005. С. 387.
13. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 103;
14. Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 527.
15. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 65.
16. Кропочев Н.Е. Как отмыть деньги //Право и экономика №3 2006. С.12.
17. Лавров Н.Е. Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2005. С. 368;
18. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 18.
19. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие . М.2005. С.129.
20. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. М. Спарк. С. 89.
21. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 «О Модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» // Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 182.
22. Попондопуло Н.Е. основы экономической безопасности США// Финансы и кредит №3 2005. С.21.
23. Садовников Л.Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А.А. Прохожева. М., 2005. С. 149
24. Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. X. М.: Международные отношения, 1994. С. 133.
25. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 140.
26. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2006. С. 615.
27. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 55.
список литературы