Пример готовой курсовой работы по предмету: Уголовное право
Оглавление
Введение 3
Глава
1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 5
1.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, состав преступления и место в системе преступлений 5
1.2. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 11
Глава
2. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по действующему за конодательству 14
2.1. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации 14
2.2. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ от смежных составов преступлений 22
2.3. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем 23
Заключение 27
Список использованной литературы 29
Содержание
Выдержка из текста
2. Охарактеризовать нормативно-правовую регламентацию ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации;
• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
Ведь если то или иное лицо обладает возможностью легализовать доходы, которые были получены преступным путем, то речь идет о несовершенстве законодательства того или иного государства.В рамках данного исследования предпринята попытка рассмотрения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, недостатки и достоинства действующего законодательства и практические результаты для экономики страны от существующих методов, а также обозначить уровень уголовной ответственности за совершение данного вида преступления. Рассмотрение уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Высокий уровень латентности рассматриваемых преступлений свидетельствует о недостатках законодательной базы, а также ошибках в правоприменительной деятельности, о несвоевременном реагировании на совершение незаконных операций и сделок с имуществом и т.п.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определило необходимость внесения существенных изменений в уголовно-правовую регламентацию ответственности за легализацию преступно нажитых доходов, предусмотренные нормами ст.Однако в виду постоянного роста экономических процессов в стране, происходит распространение использования различных способов легализации. В этом и состоит актуальность выбранной темы исследования.
Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы определяется проведением изучения отдельных проблем уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем.Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.
Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе.Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.- изучение понятия и социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
Были подвергнуты анализу материалы судебной практики, позволившие проиллюстрировать теоретические положения относительно применения к виновному лицу уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.
Список использованной литературы
1. Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г. ) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА — М. 2004.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета от 18.06.1996.
3. Федеральный закон от 07.08.2001. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 28.07.2004. № 88-ФЗ) // Российская газета от 09.08.2001.
4. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография.-М, 2012.-238 с.
5. Алиев В.М., Болотский Б.Г. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Некоторые дискуссионные вопросы. // Государство и право. — 2013. — № 8. – С. 29-31.
6. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2012. — № 5. – С. 30-32.
7. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2014. – 224с.
8. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).
СПб., 2008. – 237с.
9. Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008. С.258.
10. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2013. — № 3. – С. 43-44.
11. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. 2014. – № 4. – С. 94-98.
12. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2013. — № 3. — С. 23.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (с постатейными материалами) / Под общ. ред. Никулина С.И. М.: Юрайт, 2014. 780с.
14. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2014. — 100с.
15. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб., Юридический центр Пресс, 2013. — 127 с.
16. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2014. – 180с.
17. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. 2014. — № 8. С. 10-11.
18. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 160с.
19. Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых дейний. Учебное пособие. М., Издательство МГУ, 2013. – 370с.
20. Третьяков И.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами. Под ред. В.М. Алиева. СПб.: Изд. Образование-культура, 2012. – 180с.
21. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2012. – 639с.
22. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Ветров Н.И. М., ЮНИТИ-ДАНА. 2014. – 700с.
23. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. — 2013. № 1. С.113 — 114.
список литературы
