Содержание:
Введение
Глава I Правовой механизм противодействия легализации доходов полученных преступным путем
1.1. Анализ действующего законодательства.
1.2. Основные понятия составов о борьбе с легализацией преступно полученных доходов.
Глава II Наказание за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем
2.1. Виды наказаний
Глава Ш Правовые проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов
3.1. Анализ статистических и аналитических данных
3.2. Анализ судебной практики
Заключение
Список используемой литературы:
Содержание
Выдержка из текста
2. Охарактеризовать нормативно-правовую регламентацию ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации;
Ведь если то или иное лицо обладает возможностью легализовать доходы, которые были получены преступным путем, то речь идет о несовершенстве законодательства того или иного государства.В рамках данного исследования предпринята попытка рассмотрения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, недостатки и достоинства действующего законодательства и практические результаты для экономики страны от существующих методов, а также обозначить уровень уголовной ответственности за совершение данного вида преступления. Рассмотрение уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определило необходимость внесения существенных изменений в уголовно-правовую регламентацию ответственности за легализацию преступно нажитых доходов, предусмотренные нормами ст.Однако в виду постоянного роста экономических процессов в стране, происходит распространение использования различных способов легализации.
Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. В процессе постоянного совершенствования гражданского оборота по многим причинам грань между гражданским и уголовным правом становится все тоньше и тоньше. В связи с чем в некоторых случаях в судебном разбирательстве или при производстве следственных мероприятий становится затруднительно отделить свободу договора (ст. 421 ГК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Так, свобода договора дает возможность субъектам гражданского права заключать любой договор, даже прямо не предусмотренный ГК РФ. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.
• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• определить понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
Высокий уровень латентности рассматриваемых преступлений свидетельствует о недостатках законодательной базы, а также ошибках в правоприменительной деятельности, о несвоевременном реагировании на совершение незаконных операций и сделок с имуществом и т.п.
Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе.Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.- изучение специально-криминологических мер предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, мнения ученых, отраженные в учебной и научной литературе, материалы судебной практики.
Теоретической основой работы являются труды отечественных специалистов в области изучения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 178 УК РФ. В ходе проведенного исследования были изучены научные труды следующих авторов:
Список используемой литературы:
1.Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ.
2.Федеральный закон № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем ”
3.Федеральный закон №121-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Р.Ф. в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ”
4.Федеральный закон № 93- ФЗ “О рынке ценных бумаг”
5.Федеральный закон № 91- ФЗ “О Центральном банке Р.Ф.( Банке России)”
5. Комментарий к Уголовному кодексу Р.Ф. под редакцией Генеральной прокуратуры Р.Ф.
6. “Российская газета” № 169 от 11.07. 2006.
7. Журнал российского права № 56 от 6.12.2005. С-23
8. Антипова О.Н. “Роль банковского надзора в борьбе с отмыванием “грязных денег” ”. Автореферат. Москва 2005. С-34
9. Викулин А.Ю. “Организованная преступность”. Москва 2005.С-63.
10. Гриб В.Г. “Противодействие организованной преступности”. Учебное пособие. Москва.2006. С-243
11.Гаухман Л.Д. “Уголовно-правовая охрана финансовой сферы”. Москва 2006. С-267
12. Иванов Н.Б. “Уголовное право России”. Москва 2006. С-311
13. Ларичев В.Д. “Совершенствование законодательства по борьбе с легализацией денег”. Автореферат. СПб.2006. С-47
14.Побегайло Э.Ф. “Уголовно- правовая ответственность по законодательству Р.Ф.”. Учебное пособие. Москва 2005. С-385
15.Прохоров Н.А. “Субъективная сторона преступления”. Автореферат СПб. 2005. С-276
16.Рарог А.И. “Назначение наказания по законодательству Р.Ф.”. Москва 2006. С-456
17.Рысин В.Ю. “Особенности расследования преступлений в сфере экономики”. СПб. 2006. С-267
18.Рохлин С.В. “Финансовые преступления”. Москва 2005. С-412
19.Тосунян Г.А. “Экономические преступления ”. Москва 2006. С-215
20.Устинова Г.Д. “Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем”. Автореферат. Москва 2005. С-39
список литературы