Расследование присвоения и растраты

Содержание

Введение………………………………………………………….………….3

Глава 1. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты

§ 1. Содержание и элементы криминалистической характеристики присвоения и растраты чужого имущест-ва………………………….………………6

§ 2. Выявление признаков присвоения и растраты…………………………..25

Глава 2. Организация расследования присвоения или растраты

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и проверка версий, планирование расследова-ния………………………………………………………………………………….40

§ 2. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных дейст-вий…………………………………………………………52

Заключение………………………………………………………………..66

Список использованной литературы……………………………………68

Выдержка из текста

Экономика, будучи сферой обращения основной массы материальных ценностей, во все времена была привлекательной для криминально ориентированных лиц и объединений. Причем преступное обогащение в сфере экономики предполагало и специфические способы, и специфичных субъектов преступления. Поэтому преступные посягательства в этой области, образно названные «беловоротничковой преступностью», отличались и отличаются относительной сложностью способов завладения материальными ценностями, определенной их «утонченностью», высоким образовательным и интеллектуальным уровнем преступников. Процесс преобразования экономических отношений в нашей стране характеризуется значительными трудностями, реформы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый характер. На смену планово-распорядительной системе пришел механизм финансово-экономического регулирования товарно-денежных отношений; достигнута высокая степень либерализации предпринимательской и внешнеэкономической деятельности; ликвидирован товарный дефицит; укрепляются позиции рубля. В то же время не до конца преодолены негативные процессы в экономике и в социальной сфере: во многих регионах не наблюдается существенного роста производства, повышения жизненного уровня населения, снижения безработицы и преступности. Коррупция и казнокрадство приобрели такие масштабы, что стали угрожать национальной безопасности.

За последние 10 лет количество зарегистрированных преступлений воз-росло почти в два раза. При этом количество наиболее сложных для расследования экономических правонарушений увеличилось в финансово-кредитной системе на 39,2%, во внешнеэкономической деятельности — на 88,5% и в сфере приватизации — на 56,5% .

Список использованной литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изм. и доп. // Собрание законодательства РФ. –2007. — №1 (Ч.1). – Ст. 1, № 30. – Ст. 3745.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 № 81-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 2011. № 134. Ст. 3053.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 30.12.2011 № 69-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921; 2011. № 29. Ст. 2345.

Научная и учебная литература:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. /Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательская группа Норма-Инфра М, 1999.

2. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М.: Книжный мир, 2003.

3. Борисов А.Н. Комментарий к положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по проведению судебно-экономических экспертиз, ревизий и документальных проверок. – М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.

4. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика». Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999.

5. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической дея-тельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное посо-бие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.

6. Грач И. Золотая «девятка» // Криминал. № 28. 2002. июль.

7. Дмитриев О.В.Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования /Отв. ред. М.П. Клейменов – М.: Юристъ, 2005.

8. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

9. Зайцева Е.А. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2005.

10. Замылин Е.И., Кальченко Н.В. Уголовно-правовые и этические критерии допустимости психологического воздействия при допросе (к вопросу о соблюдении прав человека и гражданина на следствии): Учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2002.

11. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.

12. Кириченко В.В. Тактика допроса: Лекция. – Л.: ЛВК МВД СССР, 1989.

13. Кириченко В.В. Тактика следственного осмотра: Лекция. — Л.: ЛВК МВД СССР, 1989.

14. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.

15. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.

16. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной ми-лиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяно-вой, Р.С. Белкина. – М.: Новый Юрист, 1997.

17. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 2. / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004.

18. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в криминалистике / под общ. Ред. В.И. Гаенко. – М.: «ЮРКНИГА», 2004.

19. Луценко О.А. Тактика проведения обыска и выемки: Учебно-практическое пособие. — Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2003.

20. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.

21. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

22. Планирование расследования преступлений отдельных видов: Учеб. пособие /Под ред. С.М. Самоделкина. – Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1995.

23. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: Учеб. пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание, защитников, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов. – М.: ЛексЭст, 2004.

24. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. — /Коллектив авторов. – М.: Издательство «Спарк», 1999.

25. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова – М.: ИНФРА-М, 1998.

26. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие /Под рук. А.В. Гриненко. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2002.

27. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1999.

28. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005.

29. Соловьев Н.Г. Реформа следственного аппарата: От перераспределения подследственности до модернизации УК // Российская юстиция, 2000, № 12.

30. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Мето-дическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.

31. Справочная книга криминалиста /Под ред. Н.А. Селиванова. – М.: НОРМА, 2000.

32. Уголовно-правовая квалификация, тактика и методика выявления, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: Учеб. пособие. — Волгоград: ВА МВД России, 2005.