Пример готовой курсовой работы по предмету: Банковское дело
Оглавление
Введение
1.Теневая экономика и отмывание денег
2.Банки и их роль в противодействии отмывания денег
2.1.Банки: понятие, сущность и анализ деятельности
2.2.Банки как субъект борьбы с легализацией «теневых» доходов
2.3.Методы борьбы банковского сектора с теневой экономикой
Заключение
Список использованных источников
Содержание
Выдержка из текста
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Цель настоящей работы заключается в изучении теоретического и практического материала, проведении анализа имеющейся административной и судебной практики по делам, связанным с противодействием легализации преступных доходов, а также в разработке предложений и рекомендаций по изменению действующего законодательства, регулирующего вопросы противодействия легализации преступных доходов.
Целью исследования является совершенствование национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе разработки организационно-методических положений и практических рекомендаций по модернизации в кредитных организациях механизмов противолегализационного контроля.
Актуальность написания настоящей курсовой работы согласно данной темы объясняется последними законодательными инициативами РФ, касающихся деятельности банков в области борьбы с легализацией преступных доходов.
уже лишилось лицензий более
14. банка, прямо или косвенно участвовавших в данной противоправной деятельности.Таким образом, механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской сфере (далее — противодействие легализации ПД и ФТ) должны непрерывно развиваться.
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Список использованных источников
1)Конституция Российской Федерации, принятая
1. декабря 1993 (в ред. от 30.12.2008г.).
2)Гражданский кодекс РФ.
3)Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности».
4)Федеральный Закон о Центробанке РФ.
5)Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
6)Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Инфра-М, 2011.
7)Арсеньев М. Финансовая безопасность России. М., 2010.
8)Артемьев Н. Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2010.
9)Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
10)Богомолов В. Экономическая безопасность. – М.: Юнити-Дана , 2009.
11)Воробьев А.В. Национальная экономическая безопасность России. Методология управления государственными долгами. – М., 2011.
12)Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы. – М.: Эксмо, 2009.
13)Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Магистр, 2010.
14)Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. – М.: Научный эксперт, 2010.
15)Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в России. – М.: Экономист, 2010.
16)Далакян А.Л. Применение МСФО в коммерческих банках. – М.: Бухгалтерия и банки, 2011.
17)Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010.
18)Жуков В.Ф. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Юнити-Дана, 2010.
19)Ковалев С.Н., Латов Ю.В. Теневая экономика. – М.: Норма, 2011.
20)Латов Ю.В., Латова Н.В., Николаева С.И. Повседневная теневая экономика и национальная экономическая ментальность в современной России. – М.: Экзамен, 2010.
21)Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2010.
22)Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России. Анализ, проблемы и перспективы. – М.: Экономика, 2010
23)Мотовилов О.В. Банковское дело. – СПБ: ИЭФ, 2010.
24)Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению. – М.: Финансы и статистика, 2012.
25)Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. — М., 2011.
26)Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. – М.: Проспект, 2010.
27)Пузиков В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность. – М.: Менеджмент, 2009.
28)Романова М.В. Банковская деятельность. – М.: БДЦ-Пресс, 2007.
29)Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. – М.: Феникс, 2010.
30)Экономическая безопасность. – М.: Дрофа, 2010.
31)Эриашвили Н.Д. Экономика и право. Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2011.
список литературы
