СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
1.1 Цели и функции филиала коммерческого банка
1.2 Анализ рабочих процессов в каждой бизнес – функции
1.3 Структурная модель
ГЛАВА II АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМЫ
2.1. Возможные нападения автоматизированной банковской системы
2.1.1 Возможные нападения на уровне СУБД
2.1.2 Возможные нападения на уровне ОС
2.1.3. Возможные нападения на уровне сети
2.2 Квалификация угроз актуальных для информационной системы
ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Также необходимо отметить, что на сегодняшний день приняты Рекомендации Банка России по организации кредитными организациями работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данные рекомендации устанавливают следующее:
Но проблема не будет решена полностью, пока не будет учтен опыт других стран, систематизированы пробелы законодательства РФ, предложены пути решения. В этом и состоит одна из главных задач написания данного дипломного проекта.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является кредитно-финансовая сфера Российской Федерации, а предметом — система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе.
Вместе с тем механизм противодействия, используемый на практике призван значительно ограничить возможность использования нелегальных доходов, а в идеале перекрыть возможность полностью. уже лишилось лицензий более 148 банка, прямо или косвенно участвовавших в данной противоправной деятельности.Таким образом, механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской сфере (далее — противодействие легализации ПД и ФТ) должны непрерывно развиваться.
Таким образом тема дипломной работы обуславливается потребностью в объяснении сущности террористической угрозы в странах содружества независимых государств и обоснования необходимости преодоления террористической угрозы.
Международное сотрудничество России в борьбе с терроризмом
В работе использован ряд выводов и положений, содержащихся в специальной научной и учебной литературе и, в частности, в трудах: Антипенко В.Ф., Валеева P.M.; Глотовой C.B.; Змеевского A.B.; Ковалева A.A.; Косачева К.И.; Корниенко A.A.; Латыпова У.Р.; Мишальченко Ю.В.; Петрищева В.Е.; Ромашева Ю.С.; Трунова И.Л.; Толкаченко A.A.; Фисенко И. В. и др.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Абрамова М. А., Александрова Л. С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие. — М.: Институт международного права и эконо¬мики, 2006.
2.Адаме Р. Основы аудита.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005.
3.Алексеев В.М. Анализ угроз и разработка политики безопасности информационной системы ор-ганизации: Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Информационная безопас-ность».- Пенза 2007.- 30 с.: ил., табл., библиогр. Назв.
4..рифонов С.Е., Трифонова Л.И.. Методы и средства защиты информации.- Пенза 2002г.
5.Безруков Н.Н.. Вирусы и методы защиты от них. — Москва 1991 год.
6. «Банковский операции». Москва, «Инфра», 2007 г.
7.«Банковское дело» под редакцией Лаврушкина О.И. Москва, «Финансы и статистика», 2008 г.
8.Банки и банковские операции: Учебник /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 2007.
9.Банковские операции: Учеб. пособие. Части I-IV. /Под общ. ред. О. И. Лаврушина. — М.: Инфра-М, 2009.
10.Банковское дело: Учебник /Под ред. проф. О. А. Лаврушина. — М.: Банковский и биржевой научно- консультативный центр, 2008
11.Банковское дело: Учебник /Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика,2006.
12.Бекренев В.Л. Внутренний контроль банка и его информационно-аналитическая система// Бизнес и банки, 2008, №44.
13.Белов В. Когда кругом одни контролеры …// Бизнес и банки, 1997, №48.
14.Белов В. Сколько стоят «услуги» Банка России?// Бизнес и банки, 2006, №10.
15.Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. – М.: ЭКЗАМЕН, 2008.
16.Гражданский кодекс, ч.1-2.
17.Голикова Ю.С.. Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. В 2-х кн. – М.: ДеКА, 2009, кн. 1.
18.Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелт Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-
список литературы