Пример готовой курсовой работы по предмету: Уголовное право
Введение 3
Глава I. Сущность понятия легализации 5
1.1.Понятие легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2.Уголовно–правовая характеристика легализации (отмывания) 7
1.2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) 7
1.2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) 11
ГлаваII. Проблемы и перспективы развития ответственности за преступления в рамках ст. ст. 174 175.1 УК РФ 13
2.1 Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений 13
2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем 18
Заключение 25
Список использованных источников и литературы 27
Содержание
Выдержка из текста
В качестве одного из приоритетных направлений в сфере борьбы с организованной преступностью, не только в России, но и во всем мире является борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным (незаконным) путем. Целью настоящей курсовой работы является непосредственный анализ статей Уголовного кодекса РФ предусматривающих уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, которое приобретено незаконным путем и проблем борьбы с такого рода преступлениями. Охарактеризовать нормативно-правовую регламентацию ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации;
то или иное лицо обладает возможностью легализовать доходы, которые были получены преступным путем, то речь идет о несовершенстве законодательства того или иного государства преступные капиталы выступают в качестве источника для последующего воспроизводства многих видов экономических преступлений, так сказать подпитывают преступность, вселяют уверенность в деятельность различных незаконных группировок и террористических формирований. исследования предпринята попытка рассмотрения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, недостатки и достоинства действующего законодательства и практические результаты для экономики страны от существующих методов, а также обозначить уровень уголовной ответственности за совершение данного вида преступления.
Высокий уровень латентности рассматриваемых преступлений свидетельствует о недостатках законодательной базы, а также ошибках в правоприменительной деятельности, о несвоевременном реагировании на совершение незаконных операций и сделок с имуществом и т.п.
Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. В процессе постоянного совершенствования гражданского оборота по многим причинам грань между гражданским и уголовным правом становится все тоньше и тоньше. В связи с чем в некоторых случаях в судебном разбирательстве или при производстве следственных мероприятий становится затруднительно отделить свободу договора (ст.
42. ГК РФ) от мошенничества (ст.
15. УК РФ).
Так, свобода договора дает возможность субъектам гражданского права заключать любой договор, даже прямо не предусмотренный ГК РФ. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.
• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• определить понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определило необходимость внесения существенных изменений в уголовно-правовую регламентацию ответственности за легализацию преступно нажитых доходов, предусмотренные нормами ст.Однако в виду постоянного роста экономических процессов в стране, происходит распространение использования различных способов легализации.
Дискуссия на счет вредоносности и негативного потенциала легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, (далее ‒ легализация (отмывание)) продолжается в живом ключе.Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.- изучение специально-криминологических мер предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, мнения ученых, отраженные в учебной и научной литературе, материалы судебной практики.
Список источников информации
Список использованных источников и литературы
Нормативно-правовые акты
1. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке
3. октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2006. N
26. Ст. 2780.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.) // СЗ РФ. 2003. N
3. Ст. 203.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге
2. января 1999 г.) // СЗ РФ. 2009. N
20. Ст. 2394.
4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма (заключена
1. мая 2005 г. в г. Варшаве).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. N
25. Ст. 2954 (с послед. изм.).
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. N 52. Ч. I. Ст. 4921 (с послед. изм.).
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418.
Научная и учебная литература
8. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 с.
9. Иваник Н.П. Спорные вопросы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // За диктатуру закона. Общественно-политический альманах. — 2000. — С. 57.
10. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. проф. А.И. Рарога. — М.: Юристъ, 2001. — С. 221.
11. Колб Б. Отмывание денег // Законность. — 2004. -№ 1. — С. 43.
12. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 53.
13. Иваник Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 1967. — С. 7-8.
14. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. — М.: Велби; Проспект, 2004. — С. 418.
15. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК // Законность. -2004. — № 3. — С. 43.
16. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. B.И. Радченко. — М.: Спарк, 2000. — С. 366.
17. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: Юристъ, 2001. — С. 211.
18. Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014.
19. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009.
20. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. — М.: Юстицинформ. 2016.
21. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2016.
22. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. — М.: Статут, 2012.
23. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, исправленное и дополненное / Под ред. В.П. Ревина. — М.: «Юстицинформ», 2009.
24. Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству; ЮрИнфоР-МГУ — Москва, 2013. — 256 c.
25. Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; Wolters Kluwer — Москва, 2013. — 168 c.
Периодические издания
26. Крючкова В. Ф. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): методические рекомендации. Хабаровск, 2013. 72 с.
27. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ // Российская газета. 2013.
0. июля.
28. Яни П. С. Изменения уголовно-экономического законодательства / Законность. 2014. № 2. С. 28-32.
29. Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10. С. 20-24.
Электронный ресурс
30. Лебедев В.М. Верховный суд РФ. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. // 13-е издание, переработанное и дополненное. http://www.studfiles.ru/preview/2042372/ (Дата обращения 13.03ю2017)
31. Статистика экономической преступности за 2014 год (по данным МВД РФ) [Электронный ресурс].
URL: http://econcrime.ru/stat/9/ (дата обращения: 24.09.2015).
32. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 24.09.2015).
Судебная практика
33. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 32 // Российская газета. 2015.
1. июля.
34. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. № 23 // Российская газета. 2004.
0. декабря.
список литературы
